Шпаргалка по "Международным отношениям"

Вопрос 5: Порядок получения  разрешений на осуществление  операций, связанных  с движением капитала 

Выдача разрешений или отказов осуществляет главное  управление вал. рег-ния и вал. контроля НБРБ в письм. форме; НБРБ выдает разрешения до момента проведения Р расчетов с НР по данной во;

Документы для получения разрешения от НБРБ для след кап операций:

1. приобретение акций при их распеределении среди учредителей (письм. заявления с указанием конкретных видов ВО (эконом. Обоснование); копия свид-ства о госрегистрации заявителя (юр.лица); справка налогового органа об отсутствии задолженности; бухбаланс; отчет о прибыли/убытках за последнюю отчетную дату; копия документа о регистрации субъекта ВО – нерезидента; копия договора купли-продажи,на основании к-го приобретается доля в УФ; копия устава НР)

2. приобретение у НР ЦБ, выпущ НР (письм. заявления с указанием конкретных видов ВО (эконом. Обоснование); копия свид-ства о госрегистрации заявителя (юр.лица); справка налогового органа об отсутствии задолженности; бухбаланс; отчет о прибыли/убытках за последнюю отчетную дату; реестр приобр бумаг; копия договора, подтв переход права собст на ЦБ; копия договора с проф участником рынка ЦБ(напр, банк), если исп его услуги);

3. приобретение в  собст-ь имущ-а  за пределами РБ  и к-е относится к недв по зак-у РБ (письм. заявления с указанием конкретных видов ВО (эконом. Обоснование); копия свид-ства о госрегистрации заявителя (юр.лица); справка налогового органа об отсутствии задолженности; бухбаланс; отчет о прибыли/убытках за последнюю отчетную дату; копия договора купли-продажи недв имущ; копия док-в, подтв права НР на приобретаемое у него имущ-о)

4. расчеты по договорам аренды имущ-а за пред РБ и отн к недв по зак-у РБ (письм. заявления с указанием конкретных видов ВО (эконом. Обоснование); копия свид-ства о госрегистрации заявителя (юр.лица); справка налогового органа об отсутствии задолженности; бухбаланс; отчет о прибыли/убытках за последнюю отчетную дату; копия договора аренды недв имущ);

5. размещение ден ср-в в банках-нерез (письм. заявления с указанием конкретных видов ВО (эконом. Обоснование); копия свид-ства о госрегистрации заявителя (юр.лица); справка налогового органа об отсутствии задолженности; бухбаланс; отчет о прибыли/убытках за последнюю отчетную дату; копия договора, подт проведение сделки; письмо с обосн-м о необ-и размещения ден сре-в в банке- нерез)

6. пред-е займов на срок более 180 дней (письм. заявления с указанием конкретных видов ВО (эконом. Обоснование); копия свид-ства о госрегистрации заявителя (юр.лица); справка налогового органа об отсутствии задолженности; бухбаланс; отчет о прибыли/убытках за последнюю отчетную дату; копия устава НР; письмо с обосн-м о необ-и пред-я займа; копия договора займа)

7. перевод страх орг-рез ден ср-в НР более 15000 дол (письм. заявления с указанием конкретных видов ВО (эконом. Обоснование); бухбаланс; отчет о прибыли/убытках за последнюю отчетную дату; копия договора, подт проведение сделки)

8. получение кредита (займа) на срок более 180 дней, или кредита на срок менее 180, но погашение более 180 (письм. заявления с указанием конкретных видов ВО (эконом. Обоснование); копия свид-ства о госрегистрации заявителя (юр.лица); копия кред договора или договора займа (указаны сумма, валюта, срок с датой исп-я обяз, % ставка, порядок погашения и тд); копии доп соглашений к кред договору)

9. проведение НР во с исп-м инвалюты, ЦБ и плат док-в в инвал на тер РБ ((письм. заявления с указанием конкретных видов ВО (эконом. Обоснование); копия договора, подт проведение сделки).

Все пакеты документов содержат:

1)документы,  подт законность создания и  функц-я субъекта во-Р;

2) документы,  х-щие фин состояние субъекта  во- Р;

3) документы,  отр специфику каждой отд операции.

Выдача  разрешений или отказ в их выдаче с указанием причин осущ-ся НБ в теч 30 дней с даты поступления документов.

Для продления срока выданного разрешения документы представляются не позднее чем за 30 дней до истечения срока действия разрешения.

Причины отказа в выдаче или  продлении:

- ненадлеж  образом оформл документы или непредставление всех документов;

- недост  инф-я;

- инф-я из  налог и др госорганов о  нарушениях в области банк, налог,  там, вал рег-я и тд.

Действие  разрешений мб приостановлено НБ из-за непредос-я или несвоев предст-я  отчетности по ВО, нарушений зак-ва, по требованию контр органов.

ВО, связанные  с ДК, подлежат регистрации и лицензированию, чтобы ограничить бегство капитала.