Интерпол - деятельность и перспективы развития

В 1999 году по каналу Интерпола в Казахстанское бюро поступило 992 запроса по розыску автотранспорта, по которым было установлено 55 похищенных автомашин [17, 20].

По каналам Интерпола правоохранительные органы Казахстана имеют возможность:

• запросить сведения о владельце автотранспортного средства, зарегистрированного за рубежом;
• запросить информацию о дате и месте постановки на учет автотранспортного средства или снятия его с учета;
• проверить автомашину по учетам похищенного автотранспорта в зарубежных государствах;
• идентифицировать иностранный автомобиль или его номерные знаки;
• поставить похищенную автомашину в Казахстане на учет в Генеральном Секретариате и НЦБ зарубежных государств [18].

Входя в рынок, мы почему-то не подумали, что и за рубежом, наряду с порядочными предпринимателями, фирмами, компаниями, существуют и мошеннические сообщества, липовые банки и просто преступники. Наши бизнесмены плохо знают тот рынок, тех предпринимателей. А в мире создаются сотни, тысячи компаний, которые совершив преступную акцию, тут же исчезают. Поэтому миллионы и миллионы наших казахстанских долларов утекают за границу и не возвращаются.

В процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по раскрытию преступлений в сфере экономики и финансов правоохранительные органы могут получить из Генерального Секретариата Интерпола или НЦБ зарубежных государств следующую информацию:

• официальные названия коммерческих структур, фирм, совместных предприятий и т.п.), расположенных за рубежом;
• их юридический адрес, номера и даты регистрации;
• фамилия и имена руководителей коммерческих структур;
• основные направления деятельности;
• размеры уставного капитала;
• сведения о прекращении деятельности;
• сведения криминального характера относительно деятельности коммерческих структур.

Возможно также получение информации о заключенных инофирмами сделках с участием казахстанских государственных и частных структур.

Основаниями для проверки фирм или предприятий являются:

• возбужденное уголовное дело о преступной деятельности сотрудников фирм;
• наличие оперативной или иной информации о незаконной деятельности сотрудников фирм.

Так, НЦБ получило информацию о том, что представители нигерийской государственной нефтяной компании стараются под любым предлогом, под любые проценты получить у нас денежные ассигнования. Казахстанский бюро насторожил тот факт, что африканские нефтяники хотят получить деньги как в безналичной форме, так и наличными. Так обычно действуют мошеннические фирмы, отмывающие грязные деньги, нажитое торговлей наркотиков или другими неправедными путями. Наше бюро сделало запрос об этой компании в штаб-квартиру Интерпола. Из ответа стало ясно, что сомнения подтвердились, компания действительно занимается противоправными делами НЦБ Интерпола Нигерии сообщило ответ на наш запрос, что компания существует только на бумаге и мошенников давно разыскивают правоохранительные органы. Тем самым наше бюро упредило возможную аферу с утечкой больших сумм инвалютных денег за рубеж.

Также, хотелось бы привести пример в отношении бывшего гражданина Республики Казахстан, уроженца Караганды Игоря Пацина, который был арестован в Австралии. Он занимался предпринимательской деятельностью в Алматы. Брал в банках кредиты, но исправно возвращал долги и этим завоевал у банкиров доверие. В последний раз создал липовую фирму, взял в банке кредит в 198 тысяч долларов США сумел перевести их в Австралию и эмигрировал в эту страну вместе с семьей. Уже в эмиграции совершил несколько мошенничеств в отношении австралийских фирм. По крайней мере, вина в трех из семи предполагаемых преступлениях уже доказана, он предстанет перед судом и по австралийским законам получит наказание более суровое, чем в нашей стране. Арестован он был по запросу нашего Бюро, полицейские власти письмо с благодарственными словами за помощь в задержании преступника.

Большинство из казахстанцев разыскивается, как уже было сказано выше, за совершение экономических преступлений – тот же Смагулов, Иманбаев, Яковченко. Что касается Нурлана Смагулова, руководителя одноименной трастовой фирмы, то этот вопрос по прежнему волнует казахстанцев. И дело не только в том, что он создал «Трест, который лопнул», и скрылся с 12 миллионами долларов. Казахстанское бюро разыскивает его как подозреваемого в убийстве по ст.188. Охватить сразу 176 стран, входящих в Интерпол, чрезвычайно сложно, порой на каждое громкое дело уходит 5-6 лет. И тем не менее наше бюро активно идет по следу Нурлана Карловича. Накоплен весьма обширный материал по нему. Уже примерно известно, в какой стране он находится. Скорее всего коридор для ухода за границу был готов заранее. И фальшивый паспорт тоже. Есть основания считать, что наш бывший соотечественник сделал себе пластическую операцию.

До недавнего времени в розыске по линии Интерпола был и один из лидеров преступного мира Булатбек Несипбаев по кличке «Рыжий Алмаз» как известно он был убит на вилле Санта-Мария дель Негро, неподалеку от Барселоны. Несипбаев был идентифицирован по отпечаткам пальцев, которые были направлены нашим бюро.

В дни работы 63 сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола в Риме Б. Карикболову, начальнику НЦБ Интерпола в Казахстане, довелось побеседовать с президентом Интерпола Бионом Эриксоном. Он Казахстан является центром внимания стран Центральной и Северной Европы. Они обеспокоены экспортом нашей преступности в виде выращенных в нашей республике и вывезенных за рубеж наркотиков. Поэтому в Казахстане будут проводиться большие программные исследования криминогенной обстановки, будут работать международные эксперты, которые помогут создать программу помощи Казахстану в борьбе с преступностью. Как подчеркнул Б. Карикболов, Казахстан сегодня может сказал, что считаться страной «золотого полумесяца» наряду с такими признанными экспортерами зелья, как Бирма, Тайланд, Афганистан. Известно, что функционирует канал Пакистан – Афганистан – через Кыргызстан и Казахстан – в Европу по данным международных экспертов, через него проходят ежедневно до 100 кг различных наркотиков для переброски в Европу. В Афганистане идут тяжелые бои. И в основном, борьба идет за территории, где выращивается опийный мак.

Органы внутренних дел по соответствующим запросам имеют возможность получить из Генерального секретариата Интерпола и НЦБ зарубежных стран следующую информацию:

• о лицах, проходящих по делам, которые имеют отношение к наркобизнесу;
• о преступных сообществах, занимающихся наркобизнесом;
• о фактах изъятия наркотиков;
• об основных видах наркотических средств и психотропных веществ, имеющихся в незаконном обороте;
• о новых видах наркотиков, появляющихся в обороте;
• о способах нелегального производства наркотиков, наиболее часто встречающихся способах упаковки, выявленных подпольных лабораториях;
• о каналах транспортировки и методах сокрытия;
• материалы международных конференции, симпозиумов, рабочих встреч и иных совещаний по линии Интерпола по проблемам борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ;
• периодические издания, подготавливаемые Генеральным секретариатом Интерпола по наркотическим и психотропным веществам;
• обзоры статистики и правоприменительной деятельности (анализ изъятий наркотических средств, тенденции в борьбе с наркобизнесом, информационные материалы о деятельности специализированных служб полиции различных стран и т.д.).

При обнаружении поддельных денежных знаков органы внутренних дел Казахстана, используя каналы Интерпола, могут получить информацию об обстоятельствах их изъятия, о других изымавшихся фальшивых банкнотах, имеющих один источник происхождения с обнаруженными, а также о местонахождении лиц, причастных к фальшивомонетничеству, при наличии оснований предполагать, что они находятся за пределами Казахстана.

Для упорядочения обмена информацией с зарубежными партнерами используется формат сообщения о фактах обнаружения фальшивых денежных знаков, который рекомендован для передачи по телетайпу соответствующих сведений на территории Казахстана.

При обнаружении поддельных денежных знаков иностранных государств органы внутренних дел Казахстана в течение трех суток направляют в НЦБ Интерпола учетно-регистрационную форму 88-1/F на каждую обнаруженную фальшивую банкноту.

На основании полученных материалов НЦБ готовит и направляет информацию в Генеральный секретариат, где каждой подделке присваивается индекс (индикатив), состоящий из трех частей, например 12.А.2436. каждая часть этого индекса расшифровывается следующим образом: 12 – валюта (доллар США); буквой А в картотеке Интерпола помечаются подделки всех стран Американского континент; последнее число – порядковый номер, под которым зарегистрирована в картотеке конкретная подделка валюты одной и той же страны – в одном случае США.

В случае задержания иностранного гражданина за преступления, связанные с подделкой денежных знаков, органы внутренних дел направляют в НЦБ Интерпола его анкетные данные для проверки по криминальным учетам Генерального секретариата Интерпола и страны его проживания, а также для запроса информации о других лицах, причастных к изготовлению или сбыту аналогичных поддельных, денежных знаков.

Ежедневно пополняются сводки НЦБ сведения о вывозимом из республики похищенном антиквариате и других ценностей. Причем правоохранительные органы не проявляют особой обеспокоенности по этому поводу. В МВД до сих пор не создано подразделения, контролирующее отток краденного из страны. Этот параллельный бизнес продолжает процветать. Одна из актуальных проблем, которая стоит на сегодня перед Интерполом, как это не абсурдно звучит, связана с отсутствием в Казахстане национального каталога культурных, археологических и других ценностей. Все страны-члены Интерпола при вступлении в эту организацию предоставляют в Генеральный секретариат подобный каталог. Это позволяет максимально облегчить розыск похищенного предмета старины практически в любой стране мира. В нашей республике множество предметов, представляющих национальную ценность. Работники Интерпола не раз обращались и в Государственный Национальный Музей, и в Министерство культуры, но до сих пор общий республиканский каталог исторических, культурных ценностей и антиквариата так и не создан. И пока огромное количество таких предметов без проблем пересекают границу республики и оседают в частных коллекциях немцев, американцев, арабов и т.д. А объявить их в международный розыск Казахстанское бюро не имеет права, поскольку они не числятся в списке национальных ценностей. Впрочем этого списка вообще нет.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по раскрытию преступлений, связанных с культурными ценностями и предметами антиквариата, правоохранительные органы Казахстана имеют возможность получить по каналам Интерпола следующую информацию:

• о подозреваемых и обвиняемых и их зарубежных преступных связях;
• о месте пребывания или проживания подозреваемых и обвиняемых, выехавших за рубеж (при наличии полных установочных данных на них и сведений о выезде в конкретную страну);
• о наличии и юридическом адресе фирм (компаний), магазинов, специализирующихся на торговле культурными ценностями;
• о выставлении конкретных произведений искусства на известных аукционах (Сотбис, Кристи и др.);
• об идентификации похищенного или изъятого предмета.

Используя систему международного розыска в рамках Интерпола подразделения правоохранительных органов Казахстана имеют возможность:

• получить информацию о месте пребывания в зарубежных странах и роде занятий разыскиваемых лиц, подозреваемых в совершении преступлений, а также обвиняемых и осужденных, уклоняющихся от уголовной ответственности или отбытия наказания;
• установить местонахождение лица, выехавшего за рубеж, пропавшего без вести;
• идентифицировать разыскиваемое лицо;
• установить контроль за деятельностью и передвижением лиц, скрывающихся от правоохранительных органов за пределами Казахстана.
• Международный розыск по линии Интерпола ведется в случаях:
• наличия достоверных данных о выезде разыскиваемых лиц в другие страны;
• поступления запроса НЦБ Интерпола о розыске лиц, прибывших в Казахстан из других государств (по инициативе зарубежных партнеров-членов Интерпола).

Международному розыску по инициативе органов внутренних дел подлежат:

• выехавшие за пределы Казахстана лица, уклоняющиеся от уголовной ответственности и отбывания наказания;
• без вести пропавшие граждане - при наличии розыскного дела и сведений о выезде разыскиваемых за границу.