Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Мая 2015 в 00:57, курсовая работа
Развитые страны активно включились в борьбу с отмыванием денег, которая была выделена в качестве отдельного направления в рамках общей концепции мер по противодействию международной организованной преступности, в начале 80-х годов прошлого столетия. В большинстве этих стран создана законодательная база для судебного преследования лиц, виновных в легализации преступных доходов, отработана система мероприятий по конфискации доходов, полученных преступным путем, в том числе регламентированы соответствующие меры противодействия данному виду преступлений и связанный с их реализацией механизм взаимодействия национальных правоохранительных и контролирующих органов.
Введение…………………………………………………………………………3
I. Сущность легализации доходов как противоправной преступной деятельности…………………………………………………………………….4
II. Типологии организации деятельности по отмыванию денег……………..9
1)Легализация доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков..11
2)Коррупция и легализация доходов. ………………………………………..15
3)Легализация доходов на рынке ценных бумаг…………………………….19
III. Легализация доходов в отечественном уголовном законодательстве. Направления деятельности по противодействию легализации доходов…23
1)Правовой контроль за деятельностью по легализации доходов в Российском законодательстве………………………………………………..23
3) Легализация доходов в уголовном законодательстве Российской Федерации. Особенности составов преступлений, предусмотренных статьями 174 – 174.1 Уголовного кодекса.………………………………….25
2) Разработка финансовых мер по борьбе с отмыванием денег. Федеральная служба по финансовому мониторингу……………………………………….28
Заключение…………………………………………………………………….32
Список литературы……………………………………………………………33
10. Финансовая безопасность. Журнал. Под ред. Чиханчина Ю.А., Овчинникова В.В. N 8. – М.: Автономная некоммерческая организация «МУМЦФМ», 2014 год.
12. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" с изм. "Российская газета" от 9 августа 2001 г. N 151.
13. Указ Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года» // СЗ РФ, 2010, № 24, ст. 3015.
14. «Конкретные факторы риска, связанные
с легализацией (отмыванием) доходов от
коррупции». Типологический отчёт ФАТФ.
Переведено Международным учебно-методическим
центром по финансовому мониторингу, Москва
(http://www.mumcfm.ru – официальная страница ресурса).
15. Указ Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу". Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 25, ст. 3314.
16. Финансовая безопасность. Журнал. Под ред. Иванова И.В. N 8, 2015 г. (http:\\www.fedsfm.ru – официальная страница Российской Федеральной Службы по финансовому мониторингу).
17. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 30.03.2015, с изм. от 07.04.2015). "Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954.
1 Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" с изм. "Российская газета" от 9 августа 2001 г. N 151
2 Прошунин М.М. Легализация преступных доходов: правовое содержание и стадии. Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование, № 4. Том 2, ст.136
3 Ст. 6 Конвенции против транснациональной организованной преступности (Принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-м пленарном заседании 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // СЗ РФ. № 40. Ст. 3882
4 Лукьяченков Е. Н., Герасин А. Н. «Механизм легализации преступных доходов». Бизнес в законе. Экономико-юридичекий журнал, № 9, ст.312.
5 Ревенков П.В., Воронин А.Н. «Отмывание незаконных доходов: анализ проблемы и некоторые рекомендации». Деньги и кредит, № 04, 2011 г. – С. 30-35.
6 Бенефициарный собственник – это физическое лицо (лица), которое в конечном итоге владеет или контролирует клиента, и (или) физическое лицо, от имени которого осуществляется сделка или ведется деятельность (в ред. в ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
7 Лукьяченков Е. Н., Герасин А. Н. «Механизм легализации преступных доходов». Бизнес в законе. Экономико-юридичекий журнал, № 9, ст.312.
8 Кочаргин О.Н. Типологии легализации (отмывания) доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков: практическое пособие.
9 См. Конвенция против транснациональной организованной преступности (Принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-м пленарном заседании 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // СЗ РФ. № 40.
10 Под предикатным преступлением понимается преступление, предшествующее действиям по легализации доходов от данного преступления.
11 ЕАГ - Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (http://www.eurasiangroup.org – официальный сайт организации).
ФАТФ - The Financial Action Task Force (FATF) – межправительственная организация, вырабатывающая мировые стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляющая оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ государств этим стандартам.
12 Колесников К.А., Кочаргин О.Н. Организация противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе от незаконного оборота наркотиков: Учебное пособие. – М.: Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков Научно исследовательский центр ФСКН России
13 Указ Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года» // СЗ РФ, 2010, № 24, ст. 3015.
14 Кочаргин О.Н. Типологии легализации (отмывания) доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков: практическое пособие
15 Федеральный закон от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельныезаконодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» // СЗ РФ, 2013, № 26, ст. 3207.
16 Кочаргин О.Н. Типологии легализации (отмывания) доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков: практическое пособие.
17 «Конкретные факторы риска, связанные с легализацией (отмыванием) доходов от коррупции». Типологический отчёт ФАТФ. Переведено Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу, Москва (http://www.mumcfm.ru – официальная страница ресурса).
18 «Отмывание денег через рынок ценных бумаг». Типологический отчёт Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. 18 заседание ЕАГ, Минск, 2013 год.
19 Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" с изм. "Российская газета" от 9 августа 2001 г. N 151
20 Указ Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу". Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 25, ст. 3314.
21 Постановление правительства Российской Федерации от 23 июня 2004 г. N 307 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу» с изм. "Российская газета" от 29 июня 2004 г. N 3513.
22 Финансовая безопасность. Журнал. Под ред. Иванова И.В. N 8, 2015 год, стр.15.