Легализация доходов в отечественном уголовном законодательстве. Направления деятельности по противодействию легализации доходов

Развитые страны активно включились в борьбу с отмыванием денег, которая была выделена в качестве отдельного направления в рамках общей концепции мер по противодействию международной организованной преступности, в начале 80-х годов прошлого столетия. В большинстве этих стран создана законодательная база для судебного преследования лиц, виновных в легализации преступных доходов, отработана система мероприятий по конфискации доходов, полученных преступным путем, в том числе регламентированы соответствующие меры противодействия данному виду преступлений и связанный с их реализацией механизм взаимодействия национальных правоохранительных и контролирующих органов.

Введение…………………………………………………………………………3

I. Сущность легализации доходов как противоправной преступной деятельности…………………………………………………………………….4

II. Типологии организации деятельности по отмыванию денег……………..9

1)Легализация доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков..11

2)Коррупция и легализация доходов. ………………………………………..15

3)Легализация доходов на рынке ценных бумаг…………………………….19

III. Легализация доходов в отечественном уголовном законодательстве. Направления деятельности по противодействию легализации доходов…23

1)Правовой контроль за деятельностью по легализации доходов в Российском законодательстве………………………………………………..23

3) Легализация доходов в уголовном законодательстве Российской Федерации. Особенности составов преступлений, предусмотренных статьями 174 – 174.1 Уголовного кодекса.………………………………….25

2) Разработка финансовых мер по борьбе с отмыванием денег. Федеральная служба по финансовому мониторингу……………………………………….28

Заключение…………………………………………………………………….32

Список литературы……………………………………………………………33