Особенности политики коммерческих банков в противодействии легализации преступных доходов
Курсовая работа, 16 Марта 2015
Легализация (отмывание) преступных доходов представляет серьёзную угрозу для всех стран мирового сообщества, наносит огромный ущерб национальным экономикам, способствует развитию организованной преступности (включая и транснациональную), её проникновению во властные структуры, росту коррупции и терроризма. Согласно экспертным оценкам Управления ООН по наркотикам и преступности1, ежегодный совокупный объём отмываемых денежных средств составляет 2,7% мирового ВВП. Опыт ведущих государств показывает, что противодействие легализации может быть осуществлено только с помощью скоординированных действий национальных и корпоративных структур, направленных на предотвращение проникновения доходов от преступной деятельности в финансовую систему своих стран.
Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
Курсовая работа, 09 Мая 2012
Целями курсовой работы является уяснение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, существующих национальных и международных механизмов противодействия данному преступлению, определение основных тенденций развития национальных и международных уголовно-правовых средств борьбы с ним.
Достижение перечисленных целей обеспечивается в результате решения следующих задач:
1) раскрыть социальную сущность и общественную опасность отмывания имущества, приобретенного преступным путем, охарактеризовать его природу;
2) определить влияние легализации (отмывания) преступных доходов на национальную и мировую экономику;
Расследование преступлений, связанных с легализацией преступных доходов и средств, полученных незаконным путём
Доклад, 14 Декабря 2011
Задержание лиц, отмывающих грязные деньги (независимо от того приобретены ли они ими или другими лицами), а также связанных с ними сотрудников кредитно-банковских учреждений, финансовых органов и иных субъектов хозяйственной деятельности. Важнейшее правило состоит в его конспиративной реализации и обеспечении изоляции задержанных друг от друга и от других нежелательных связей.
Роль кредитных организаций в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
02 Ноября 2010
дипломная работа
Легализация доходов в отечественном уголовном законодательстве. Направления деятельности по противодействию легализации доходов
Курсовая работа, 22 Мая 2015
Развитые страны активно включились в борьбу с отмыванием денег, которая была выделена в качестве отдельного направления в рамках общей концепции мер по противодействию международной организованной преступности, в начале 80-х годов прошлого столетия. В большинстве этих стран создана законодательная база для судебного преследования лиц, виновных в легализации преступных доходов, отработана система мероприятий по конфискации доходов, полученных преступным путем, в том числе регламентированы соответствующие меры противодействия данному виду преступлений и связанный с их реализацией механизм взаимодействия национальных правоохранительных и контролирующих органов.