Особенности политики коммерческих банков в противодействии легализации преступных доходов
16 Марта 2015 в 11:10, курсовая работа
Легализация (отмывание) преступных доходов представляет серьёзную угрозу для всех стран мирового сообщества, наносит огромный ущерб национальным экономикам, способствует развитию организованной преступности (включая и транснациональную), её проникновению во властные структуры, росту коррупции и терроризма. Согласно экспертным оценкам Управления ООН по наркотикам и преступности1, ежегодный совокупный объём отмываемых денежных средств составляет 2,7% мирового ВВП. Опыт ведущих государств показывает, что противодействие легализации может быть осуществлено только с помощью скоординированных действий национальных и корпоративных структур, направленных на предотвращение проникновения доходов от преступной деятельности в финансовую систему своих стран.
Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
09 Мая 2012 в 17:22, курсовая работа
Целями курсовой работы является уяснение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, существующих национальных и международных механизмов противодействия данному преступлению, определение основных тенденций развития национальных и международных уголовно-правовых средств борьбы с ним.
Достижение перечисленных целей обеспечивается в результате решения следующих задач:
1) раскрыть социальную сущность и общественную опасность отмывания имущества, приобретенного преступным путем, охарактеризовать его природу;
2) определить влияние легализации (отмывания) преступных доходов на национальную и мировую экономику;
Расследование преступлений, связанных с легализацией преступных доходов и средств, полученных незаконным путём
14 Декабря 2011 в 22:18, доклад
Задержание лиц, отмывающих грязные деньги (независимо от того приобретены ли они ими или другими лицами), а также связанных с ними сотрудников кредитно-банковских учреждений, финансовых органов и иных субъектов хозяйственной деятельности. Важнейшее правило состоит в его конспиративной реализации и обеспечении изоляции задержанных друг от друга и от других нежелательных связей.
Роль кредитных организаций в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
02 Ноября 2010 в 09:11
дипломная работа
Легализация доходов в отечественном уголовном законодательстве. Направления деятельности по противодействию легализации доходов
22 Мая 2015 в 00:57, курсовая работа
Развитые страны активно включились в борьбу с отмыванием денег, которая была выделена в качестве отдельного направления в рамках общей концепции мер по противодействию международной организованной преступности, в начале 80-х годов прошлого столетия. В большинстве этих стран создана законодательная база для судебного преследования лиц, виновных в легализации преступных доходов, отработана система мероприятий по конфискации доходов, полученных преступным путем, в том числе регламентированы соответствующие меры противодействия данному виду преступлений и связанный с их реализацией механизм взаимодействия национальных правоохранительных и контролирующих органов.