Разработка базы данных для автоматизированной системы склада готовой продукции малого полиграфического предприятия

14.3. Вопросы, отнесенные  к компетенции общего собрания  акционеров, не могут быть переданы  на решение Совету директоров  и исполнительному органу Общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

14.4. Решение общего собрания  акционеров по вопросу, поставленному  на голосование, принимается большинством  голосов акционеров – владельцев  голосующих акций Общества, если  иное не установлено Законодательством.

14.5. Общество обязано  ежегодно проводить годовое общее  собрание акционеров. Годовое общее  собрание акционеров проводится  ежегодно не ранее чем через  два месяца и не позднее  чем через шесть месяцев после  окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

• об избрании Совета директоров Общества;
• об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
• об утверждении аудитора Общества;
• об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о  прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
• иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

 

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

 

15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества состоит из 5 человек.

15.2. К компетенции Совета  директоров Общества относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII  Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
6. приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законодательством;
7. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
8. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
9. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
10. создание филиалов и открытие представительств Общества;
11. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах»;
12. одобрение сделок, предусмотренных главой XI  Федерального закона «Об акционерных обществах»;
13. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
14. размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций и ценных бумаг конвертируемых в акции, в случаях предусмотренных Законодательством;
15. определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров дочерних и зависимых обществ в части ликвидации или реорганизации дочерних и зависимых обществ;
16. принятие решений об отчуждении принадлежащих Обществу акций акционерных обществ;
17. иные вопросы, которые в соответствии с Законодательством, Уставом Общества относятся к исключительной компетенции Совета Директоров Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

15.3. Порядок деятельности  Совета директоров Общества устанавливается  Положением «О Совете директоров  Общества», которое утверждается  общим собранием акционеров.

15.4. Члены Совета директоров  избирают из своего состава, большинством  голосов от общего числа членов Совета директоров, председателя Совета директоров. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председатель Совета  директоров организует  его  работу, созывает заседания  Совета директоров и председательствует на этих заседаниях, организует ведение протоколов  заседания Совета директоров, председательствует на общем собрании акционеров. При отсутствии председателя Совета директоров его функции выполняет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, либо не являющееся государственным гражданским служащим Магаданской области по обеспечению исполнения полномочий исполнительных органов государственной власти области, не может быть Председателем Совета директоров.

15.5. Заседания Совета  директоров созываются председателем  Совета директоров по его собственной  инициативе, по требованию члена  Совета директоров, ревизионной  комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества.

15.6. Решение Совета директоров  Общества может быть принято  путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Решение Совета директоров, принятое опросным путем, считается действительным, если в голосовании участвовали не менее чем половина избранных членов Совета директоров.

15.7. Кворум для проведения  заседания Совета директоров  Общества составляет не менее  половины от числа избранных  членов Совета директоров.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

15.8. Решения Совета директоров  принимаются большинством голосов  членов Совета директоров, принимающих  участие в заседании, если иное  не предусмотрено Законодательством или настоящим Уставом. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров Общества запрещается. В случаях равенства голосов членов Совета директоров голос председателя Совета директоров является решающим.

На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее 3 дней с даты проведения заседания Совета директоров и подписывается председательствующим на заседании.

15.9. Совет директоров утверждает кандидатуру Секретаря Совета директоров Общества. Полномочия Секретаря Совета директоров определяются Положением «О Совете директоров Общества».

 

16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

 

16.1. Руководство текущей  деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества (единоличный исполнительный орган), который подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

В случае, если Генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности, Совет директоров вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества.

Временный исполнительный  орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества. 

16.2. Генеральный директор  Общества избирается общим собранием акционеров сроком на 3 года.

16.3. Генеральный директор  Общества:

1. обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
2. заключает договоры и совершает иные сделки, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
3. является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном Законодательством;
4. выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества, в случаях, предусмотренных действующим Законодательством;
5. утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
6. определяет организационную структуру Общества, утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств;
7. принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества;
8. применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а также внутренними документами Общества;
9. открывает расчетный, валютный и другие счета Общества,
10. выдает доверенности от имени Общества;
11. обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
12. не позднее, чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет Общества;
13. обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;
14. принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров;
15. обеспечивает внесение установленных Законодательством налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
16. обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров;
17. создает безопасные условия труда работников Общества;
18. обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу, Российской Федерации или Магаданской области. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и созданию условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных Законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;
19. утверждает инвестиционные программы и финансовые планы Общества;
20. определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества;
21. самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы;
22. решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

16.4. Генеральный директор  без доверенности действует от  имени Общества.

16.5. Генеральный директор  определяет позицию Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров дочерних и зависимых обществ за исключением случаев, когда в соответствии с уставом Общества такие полномочия отнесены к компетенции Совета директоров Общества.

 

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

 

17.1. Члены Совета директоров  Общества и Генеральный директор  Общества при осуществлении своих  прав и исполнении обязанностей  должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед Обществом за причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) убытки, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами и законами Магаданской области.

Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к указанным выше лицам о возмещении причиненных Обществу убытков.

17.2 .Исполнительные органы  Общества несут ответственность  за достоверность информации, содержащейся  в отчетности Общества.

 

18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

 

18.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке и в сроки, определенные Законодательством.

18.2. Ответственность за  организацию, состояние и достоверность  бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества (Генеральный директор Общества) в соответствии с Законодательством, уставом Общества.

18.3. Общество осуществляет  обязательное раскрытие информации  о себе и своей деятельности  в порядке, установленном Законодательством.

18.4. Результаты деятельности  Общества отражаются в документах, составляющих бухгалтерскую отчетность Общества, а также в годовом отчете.

18.5. Перед опубликованием  Обществом годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности  Общество обязано привлечь для  ежегодной проверки и подтверждения  финансовой отчетности аудитора (аудиторскую организацию).

18.6. Годовой отчет Общества  подлежит предварительному утверждению  Советом директоров Общества  не позднее чем за 30 дней до  даты проведения годового общего  собрания акционеров.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

18.7. Финансовый год  Общества  начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

18.8. Общество в целях  реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам юридических и физических лиц) документов по личному составу. В порядке, предусмотренном Законодательством, документы по личному составу Общества передаются на государственное хранение.

Состав документов, сроки их хранения и уничтожение определяются в соответствии с порядком, установленном Законодательством.

18.9. По месту нахождения  исполнительного органа Общества должны храниться следующие документы Общества:

• Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
• документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
• внутренние документы Общества;
• положение о филиале или представительстве Общества;
• годовые отчеты;
• документы бухгалтерского учета;
• документы бухгалтерской отчетности;
• протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров и ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
• бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
• отчеты независимых оценщиков;
• списки аффилированных лиц Общества;
• списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
• заключения ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
• проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы,  содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
• иные документы, предусмотренные Законодательством, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров и Генерального директора Общества.