Организационная структура

    9.5. Собрание ведет Председатель  Общего собрания участников, выбранный  из состава участников Общества.

    9.6. Решения Общего собрания участников  принимаются открытым голосованием.

    9.7. Решение Общего собрания участников, принятое с нарушением требований федеральных законов, иных правовых актов РФ, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.

    9.8. Если не собран кворум, то собрание  распускается. Повторное собрание  назначается не позднее чем  через 30 дней.

    9.9. Между очередными собраниями  должно пройти не более 15 месяцев.

    9.9.1. Очередное Общее собрание участников  Общества, на котором утверждаются  годовые результаты деятельности  Общества, проводится не ранее  чем через 2 месяца и не позднее  чем через 4 месяца после окончания  финансового года.

    9.10. Директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний участников Общества. Директор Общества обязан известить участников о дате и месте проведения Общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников, и осуществить другие необходимые действия не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания. Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

    9.11. Сообщение участникам о проведении  Общего собрания участников осуществляется  путем направления им заказного  письма, которое должно содержать  все необходимые сведения, предусмотренные  Федеральным законом РФ "Об  обществах с ограниченной ответственностью".

    9.12. К информации и материалам, подлежащим  предоставлению участникам Общества  при подготовке Общего собрания  участников, относятся: годовой отчет  Общества, заключение Ревизионной  комиссии (Ревизора) Общества и аудитора  по результатам проверки годовых отчетов годовых бухгалтерских балансов Общества; сведения о кандидатурах на должность Директора, в Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества; проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества или учредительные документы Общества в новой редакции; проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом.

    9.12.1. Указанные в п. 9.12 информация и  материалы должны быть предоставлены  всем участникам Общества для  ознакомления в помещении исполнительного органа. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

    9.13. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня  Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения. В этом случае орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее, чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества заказным письмом.

    9.14. Внеочередные собрания созываются  по инициативе Директора, по  требованию аудитора, а также  участников, обладающих в совокупности  не менее чем 10% (десятью процентами) от общего числа голосов участников Общества.

    9.15. В случае принятия решения  о проведении внеочередного собрания  участников Общества указанное  собрание должно быть проведено  не позднее 45 (сорока пяти) дней  со дня получения требования  о его проведении. Расходы, связанные с проведением внеочередного собрания, определяются Общим собранием участников.

    9.16. Директор Общества должен в  течение 5 (пяти) дней после поступления  требования о созыве внеочередного  Общего собрания принять решение  о созыве или об отказе в созыве Общего собрания участников.

    9.17. Решение Директора Общества об  отказе от созыва внеочередного  Общего собрания участников по  требованию участников, Ревизионной  комиссии (Ревизора) или аудитора  может быть обжаловано в суд.

    9.18. В случае если в течение 5 дней со дня предъявления требования аудитора или участников, обладающих в совокупности не менее чем 10% от общего числа голосов участников, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва. Все расходы по созыву и проведению внеочередного Общего собрания осуществляются за счет Общества.

    9.19. Голосование на Общем собрании  проводится закрыто (тайно), если этого требуют участники, обладающие не менее чем 80% голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на собрании участники (представители участников). В остальных случаях все решения принимаются открытым голосованием.

    9.20. Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

    9.21. Решения Общего собрания участников  по вопросу определения условий  оплаты труда Директора и заместителей  Директора Общества, руководителей  филиалов и представительств, а  также утверждение годовых бухгалтерских  балансов и бухгалтерской отчетности не могут быть приняты путем проведения заочного голосования.

    9.22. Порядок проведения заочного  голосования определяется Положением  о проведении Общего собрания  участников.

    9.23. Участник вправе обратиться в  суд с заявлением о признании  недействительным решения Общего собрания, принятого с нарушением действующего законодательства, Учредительного договора или настоящего Устава, если участник не присутствовал на Общем собрании либо голосовал против принятого решения.

 

10.  ДИРЕКТОР  ОБЩЕСТВА

 

    10.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор. Директором может быть избран участник (представитель участника - юридического лица) Общества либо любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства участников Общества, необходимыми знаниями и опытом.

    10.2. Директор, не являющийся участником  Общества, может участвовать в  Общем собрании участников с  правом совещательного голоса.

    10.3. Срок полномочий Директора составляет 5 (пять) лет. Директор может переизбираться  неограниченное число раз.

    10.4. Директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенным Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенными с Обществом трудовым договором.

    10.5. Директор обязан действовать  в интересах Общества добросовестно  и разумно. По требованию участников (участника) он обязан возместить  убытки, не обусловленные обычным  коммерческим риском, причиненные им Обществу, если иное не вытекает из закона или договора.

    10.6. Директор руководит текущей деятельностью  Общества и решает все вопросы,  которые не отнесены настоящим  Уставом и законом к компетенции  Общего собрания участников Общества.

    10.7. Директор Общества:

    - без доверенности действует от  имени Общества, в том числе  представляет его интересы и  совершает сделки;

    - выдает доверенности на право  представительства от имени Общества, в том числе доверенности с  правом передоверия;

    - издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

    - рассматривает текущие и перспективные  планы работ;

    - обеспечивает выполнение планов  деятельности Общества;

    - утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества;

    - определяет организационную структуру  Общества;

    - обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников;

    - подготавливает материалы, проекты  и предложения по вопросам, выносимым  на рассмотрение Общего собрания  участников;

    - распоряжается имуществом Общества  в пределах, установленных Общим  собранием участников, настоящим Уставом и действующим законодательством;

    - утверждает штатные расписания  Общества, филиалов и представительств  Общества;

    - открывает расчетный, валютный  и другие счета Общества в  банковских учреждениях, заключает  договоры и совершает иные  сделки, выдает доверенности от имени Общества;

    - утверждает договорные тарифы  на услуги и продукцию Общества;

    - организует бухгалтерский учет  и отчетность;

    - представляет на утверждение  Общего собрания участников годовой  отчет и баланс Общества;

    - принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

    10.8. В качестве единоличного исполнительного  органа Общества может выступать  только физическое лицо, за исключением  передачи полномочий по договору  управляющему в соответствии  со ст. 42 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

    10.9. Контракт с Директором от имени  Общества подписывается или единственным  учредителем, или лицом, председательствовавшим  на Общем собрании участников  Общества, на котором был избран  Директор, или одним из участников Общего собрания участников Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

    10.10. Заместители Директора назначаются  Директором в соответствии со  штатным расписанием и возглавляют  направления работы в соответствии  с распределением обязанностей, утверждаемым Директором. Заместители Директора действуют в пределах своей компетенции по доверенности от имени Общества. При отсутствии Директора, а также в иных случаях, когда Директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет назначенный им заместитель.

    10.11. Общество вправе передать по  договору полномочия своего единоличного  исполнительного органа управляющему.

 

11. УЧЕТ  ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 

    11.1. Для проверки и подтверждения  правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общество вправе по решению Общего собрания участников привлекать профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Директора, и участниками Общества.

    11.2. Аудиторская проверка может быть  проведена также по требованию  любого участника. В случае  проведения такой проверки оплата  услуг аудитора осуществляется  за счет участника Общества, по  требованию которого она проводится.

    11.3. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

    11.4. Аудитор проводит проверку годовых  отчетов и бухгалтерских балансов  Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества. Общее собрание участников не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений аудитора.