Составление плана допроса

 

 

 

План.

1. Выдвижение и обоснование следственных версий……………….…….3

1.1.Определение  следственных версий………………………………………….3

1.2.Следственные версии....…………………………………………...…………5

2. Разработка  плана расследования…………………………………………8

2.1. Тактика планирования расследования……………………………………...8

2.2.План расследования…………………………………………………………11

3.Составление плана  допроса………………………………………………...14

3.1.Специфика составления плана  допроса…...……………………………….14

3.2.План допроса заявителя Апиной …………………………………...………16

3.3.План  допроса  свидетеля Варламовой……………………………………..24

3.4.План  допроса  свидетеля Хитогуровой……………………………………27

Использованная литература…………………….…………………………..32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Выдвижение и обоснование следственных версий.

1.1.Определение следственных версий.  

Первое определение версии было предложено Б. М. Шавером в 1940 г. Все последующие определения, в зависимости от того, на чем делался акцент их авторами, можно подразделить на логические, содержательные и функциональные. В первых раскрывается природа версий, во вторых делается упор на характеристику объектов, объясняемых версией, в третьих  на ее функциональную роль в доказывании.  

Версия - это предположение о наличии преступления в исследуемом событии, его характере, элементах состава преступления, отдельных обстоятельствах и их значении, а также о виновных лицах, формах вины, мотивах и целях преступления.

В настоящее время в литературе преобладают следующие определения криминалистической версии. Так, В.П. Корноухов определяет версию как основанное на фактических данных предположение следователя об обстоятельствах совершения преступления. При этом версии о предмете доказывания называются общими, а версии о доказательственных фактах и различных источниках доказательств - частными. Наряду с общей и частной версиями в криминалистической литературе используется термин "рабочая версия".

Рабочая версия - это выдвигаемое органом расследования на первоначальном этапе расследования преступления предположение, которое служит условным допущением, позволяющим аккумулировать имеющуюся информацию на момент возбуждения уголовного дела и дать ей первоначальное объяснение.1

В свою очередь по степени определенности выделяются типовые и конкретные версии. Типовые версии - версии самой высокой степени научного обобщения, строящиеся на основе и с учетом типовых следственных ситуаций и представляющие собой некие абстракции. Типовые версии обычно имеют ориентирующее значение и базируются на незначительном объеме информации. Например, факт внезапного безмотивного исчезновения человека и безрезультатность его розыска чаще всего дают основание для выдвижения типовой версии о его убийстве. Конкретные версии выдвигаются в связи с расследованием определенного преступления и опираются на близкую типовую версию. При этом конкретные версии могут быть типичными и атипичными. В типичных версиях преобладают признаки какой-то типовой версии, а в атипичных, наоборот, преобладают индивидуальные и не характерные для соответствующей типовой версии признаки.

По степени сложности внутренней структуры версии делятся на сложные (относящиеся к группе фактов, которые требуется объяснить, например, версия об инсценировке) и простые, направленные на выяснение единственного факта (обычно частные версии). По времени построения - на первоначальные и последующие.

При выдвижении версий о виновности кого-либо в совершенном деянии часто различают основные и противостоящие (или контрверсии). Так, версия о виновности привлеченного к ответственности лица может противостоять версии о его невиновности. Следствие не должно быть однобоким. контрверсия в данном случае служит стимулом объективности и полноты расследования. Контрверсия проверяется на равных основаниях с основной версией.

А.Н. Васильев следственную версию охарактеризовал как индивидуальное умозаключение следователя в форме предположения, основанное на фактических данных, о событии преступления и его отдельных обстоятельствах, подлежащее проверке по логическим правилам.2

1.2.Следственные версии.

Общие следственные версии.

Основные.

      1) Взятка-аванс, переданная Орешкину, действительно имела место при обстоятельствах, изложенных в материалах, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела.

Обстоятельствами достаточными для возбуждения уголовного дела, является заявление Апиной, в котором она указывает, что Орешкин являясь должностным лицом, получил от неё взятку за решение её пятилетнего вопроса с очередью на жильё, а так же показания свидетелей того как она собирала деньги, подготавливалась к даче взятки, это гр. Варламова и гр. Хитогурова.

2) Имеет место получения взятки-расчёта Сергеевой.

Так как в заявлении Апиной указанно, чтобы ускорить дело, она передала Сергеевой, являющейся должностным лицом, стоящим на должности инспектора отдела, денежную сумму в размере 3000 рублей и бутылку марочного коньяка, вследствие этого, та сразу же собрала документы на квартиру и после подписи Орешкина, передала их для дальнейшего решения вопроса в депутатскую комиссию.

Контрверсии.

3) Взятка должностному лицу не давалась, имеет место оговор.

 Заявление Апиной вызвано  её  психическим  заболеванием  и  обидой  на  то,  что  ей  не предоставили квартиру, так как Орешкин в своём обьяснении указывает, что Апина больна неврастенией.

4) Должностные лица правомерно выполнили в интересах Апиной Н. Э., определенные служебные действия и не получали за это взятки.

 Об этом говорит то, что Апина в своём заявлении указывает, на книгу с деньгами которую она оставила на стуле Орешкина, не передовая ему нечего лично в руки, книгу мог забрать кто-то другой. Так же из заявления Апиной известно, что готовя деньги для взятки, ей пришлось занимать у Варламовой деньги в размере 4000 рублей и снимать со сберегательной книжки 5000 рублей, что бы отдать 9000 рублей Орешкину, если это были последние деньги, то где Апина взяла ещё 3000 рублей и дорогой коньяк в этот же день, что бы дать взятку Сергеевой.

    Частные следственные версии.

Основные.

5) 2 ноября Апина собирала деньги для предоставления взятки Орешкину.

В заявлении указанно, что она снимала со сберегательной книжки 5 000 рублей и в этот же день заняла у своей подруги Варламовой 4 000 рублей, уведомив её о том, что деньги ей нужны для передачи взятки Орешкину.

6)Документы на получение жилплощади, на которых стояла подпись Орешкина, подлинные.

В заявлении Апиной указанно, что после того как она дала взятку Сергеевой, та сразу же собрала документы и отнесла их к Орешкину, после подписи которого, они были направлены в депутатскую комиссию.

7) У Орешкина находится книга Рекса  Стаута «Умри как собака».

На книге должны быть отпечатки пальцев и потожировые следы Апиной и Орешкина, так как она указывает в своём заявлении на то, что деньги она передала в этой книге.

8)У Сергеевой должна быть найдена бутылка марочного коньяка.

Апина утверждает что передала ей бутылку вместе с деньгами, на бутылке должны остаться отпечатки пальцев и потожировые следы гр. Апиной и гр.Сергеевой.

Контрверсии:

9) Подпись на документах в получение жилплощади поддельна.

Её подделала Сергеева. Орешкин утверждает, что не помнит, когда и при каких обстоятельствах их подписывал, а так как Сергеева имела к ним доступ и обязывалась в выполнении этих документов, принятием денежного вознаграждения от Апиной, могла их подделать в не ведомстве Орешкина.

10) Апина 2 ноября сняла со сберегательной книжки 5 000 рублей и в этот же день заняла у своей подруги Варламовой 4 000 рублей для собственных нужд, не касающихся передачи взятки Орешкину.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Разработка плана расследования.

2.1.Тактика планирования расследования.

Под планированием расследования понимается определение путей раскрытия преступлений, наметку обстоятельств, подлежащих выяснению и установлению наиболее целесообразных сроков проведения необходимых следственных действий, а также оперативно-розыскных мер.

Значение планирования расследования определяется важностью задач, которые наиболее успешно могут быть решены с его помощью. К задачам планирования относятся: 

Определение правильных путей раскрытия преступления на основе уголовно-правовой квалификации.  

Обеспечение объективности, полноты и всесторонности расследования. 

Своевременное применение научно-технических и тактических приемов криминалистики с учетом особенностей каждого дела. 

Обеспечение наиболее эффективного сочетания оперативно-розыскных мер и следственных действий при расследовании.  

Содействие экономии сил и средств следственного аппарата и быстрота расследования.

Процесс установления объективной истины при расследовании преступлений обусловлен строгим соответствием принципов планирования уголовно-процессуальному закону.

При планировании расследования взяточничества определяются места и способы обнаружения доказательств. Так, по месту работы и жительства взяткополучателя могут быть обнаружены предмет взятки, документы и различные записи, свидетельствующие о заинтересованности взяткополучателя в выполнении либо невыполнении тех или иных действий, а также фиксирующие служебные действия в пользу взяткодателя, преступно нажитое имущество и другие доказательства. По месту жительства и работы взяткодателя и посредника могут быть обнаружены приготовленные к передаче предметы, документы, записи, свидетельствующие о заинтересованности взяткодателя в совершении или не совершении определенных действий в его интересах; данные, подтверждающие, что посредник выполнял определенные действия по налаживанию контакта между взяткодателем и взяткополучателем, о чем могут свидетельствовать записи их адресов, номеров телефонов, имен, фамилий. Кроме того, по месту жительства связей участников взяточничества (родных, знакомых и т.п.) могут быть обнаружены предметы взятки и документы, свидетельствующие о даче или получении взятки, и другие доказательства.  

В первую очередь проверяется достоверность поступившей информации. Удостоверившись в обстоятельствах, имеющихся сведений, уполномоченное лицо оформляет ретроспективную и прогностическую формы преступного действия. Чтобы принять решения поиска вещественных доказательств, необходимо претворить в жизнь реконструкцию произошедшего события по оставленным в сознании восприимчивых людей следам. В то же время для дальнейшего развития следствия, важны поведение субъектов, методы совершение преступления, доказательства, сбор приобретенной криминалистической информации, также необходимо заблаговременно провести процесс исследования.3 Используя интеллектуальные модели следует искать и регистрировать новую первоначальную информацию, а также закреплять ее. На основе этих сведений проводится диагностическая деятельность, которая состоит из связи совершенных или готовившихся преступлений, с событиями и процессами, с сутью различных объектов, с особенностями и объяснением состояния и опознавания. 

Принято считать, что взяточники не оставляют следов. Между тем на практике немало примеров того, как преступники оставляли изобличающие записи, письма, документы. Их расшифровка не раз помогала изобличать преступников. Поэтому своевременное и качественное производство обысков имеет большое значение при расследовании взяточничества.4

Если путем проведения оперативных мер сотрудниками (ОБЭП, УБЭП) подтверждается  факт взятки, то согласно с Федеральным законом от 28.12.2010 № 404-ФЗ в статью 151 УПК РФ  все уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ст. 290 (получения взятки), ст. 291 (дача взятки), ст. 291.1 (посредничество во взяточничестве), ст. 292 (служебный подлог), ст. 204 (коммерческий подкуп) УК РФ, относятся к исключительной подследственности следователей следственного комитета РФ, где проводится неотложное расследование.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.План расследования.

 

После выполнения неотложных мероприятий и получения исходных данных возникает так называемая ситуация информационного разнообразия, которая требует более детального и систематизированного планирования. В связи с этим следователь составляет письменный план расследования. Структуру табличного плана расследования, который является наиболее распространенной формой, целесообразно дифференцировать на два раздела - общеверсионный (общеэпизодный) и версионный (эпизодный), последний, в свою очередь, состоит из отдельных подразделов по числу проверяемых версий (эпизодов). Табличная форма плана с некоторыми изменениями может быть использована при планировании на любом уровне независимо от версионного или эпизодного характера расследования.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1

Общий план оперативно следственных действий

 по уголовному делу № 7654 по обвинению во взяточничестве

по статье 290 УК РФ

Номер версии	Следственные версии	СД и ОРМ по проверки каждой версии	Сроки проведения	Исполнители Ф.И.О.	Отметка об исполнении
1	Имеет место, получение взятки-аванса Орешкиным.	Допрос заявителя, свидетелей. 2.Обыск на месте работы  и жительства Орешкина. 3.Изьятие и осмотр документации, проведение трасологических и почерковедческих экспертиз. 4. Очная ставка Апиной,Орешкина,Сергеевой.	23.11.13   24.11.13   24.11.13     26.11.13	следователь Смирнов М.О. следователь Смирнов М.О. эксперт - криминалист Колесникова Н.В. следователь Смирнов М.О.	исполнено 23.11 исполнено 24.11 исполнено 25.11   исполнено 26.11
2	Имеет место получения взятки-расчёта  Сергеевой.	1.Допрос заявителя, свидетелей. 2. Обыск на месте работы и жительства Сергеевой. 3.Изъятие и осмотр документации, проведение трасологических и почерковедческих экспертиз. 4.Очная ставка Апиной, Орешкина, Сергеевой.	23.11.13   24.11.13     24.11.13     26.11.13	следователь Смирнов М.О. следователь Смирнов М.О эксперт - криминалист Колесникова Н.В следователь Смирнов М.О.	исполнено 23.11 исполнено 24.11   исполнено 25.11 исполнено 26.11
3	Взятка должностному лицу не давалась, имеет место оговор.	1.Допрос свидетелей,заявителя а так же Орешкина и Сергеевой. 2.Обыск на месте работы и жительства Орешкина и Сергеевой. 3.Изьятие и осмотр документации, проведение трасологических и почерковедческих экспертиз 4. Судебно-медицинская экспертиза Апиной. 5.Очная ставка Апиной, Орешкина, Сергеевой.	23.11.13   24.11.13     24.11.13   25.11.13   26.11.13	следователь Смирнов М.О следователь Смирнов М.О эксперт - криминалист Колесникова Н.В суд. мед .эксперт Салехов Э.В. следователь Смирнов М.О	исполнено 23.11 исполнено 24.11 исполнено 25.11 исполнено 25.11   исполнено 26.11
4	Должностные лица правомерно выполнили в интересах Апиной Н. Э., определенные служебные действия и не получали за это взятки.	1. Допрос свидетелей, заявителя а так же Орешкина и Сергеевой 2.Обыск на месте работы и жительства Орешкина и Сергеевой. 3.Изъятие и осмотр документации, проведение трасологических и почерковедческих экспертиз. 4.Очная ставка Апиной, Орешкина, Сергеевой.	23.11.13   24.11.13     24.11.13     26.11.13	следователь Смирнов М.О следователь Смирнов М.О эксперт - криминалист Колесникова Н.В следователь Смирнов М.О	исполнено 23.11 исполнено 24.11 исполнено 25.11   исполнено 26.11
5	Иные обстоятельства	Проводятся СД и ОРМ на основании результатов проведения первоначального этапа расследования