Составление плана допроса

 

Старший следователь СУ СКП РФ по

Железнодорожному району

г. Хабаровска ____________________________________________________Ст. л-т Смирнов М.О

 

 

Приложение 2

План оперативно следственных действий

по уголовному делу № 7654

Дата возбуждения: 23.11.13г.

Возбуждено СУ СКП РФ по Железнодорожному району г. Хабаровска по  п. «а» ч.5 ст.290 УК РФ по факту Получения 3 ноября 2013г. гр. Орешкиным стоящим на должности начальника отдела учёта и распределения жилой площади и гр. Сергеевой, являющейся инспектором этого отдела, взятки в размере 12000 рублей и бутылки марочного коньяка за способствование в получения гр. Апиной квартиры.

 

ВЫПОЛНИТЬ:

1) Допросить заявителя Апина Н.Э.

Срок исполнения: 23.11.13г.

Исполнитель: Ст. л-т Смирнов М.О.

2) Допросить свидетелей Хитогурову и Варламову.

Срок исполнения: 23.11.13г.

Исполнитель: Ст. л-т Смирнов М.О.

3) Произвести Обыск на месте работы и жительства Орешкина и Сергеевой.

Срок исполнения: до 24.11.13г.

Исполнитель: о\у УБЭП Иванов А.В.; Ст. л-т Смирнов М.О.

4) Осмотр предмета взятки, произведение криминалистических экспертиз. Срок исполнения: 25.11.13г.

Исполнитель: Ст. л-т Смирнов М.О; эксперт - криминалист

Колесникова Н.В.

5) Изъятие и осмотр документации,

проведение трасологических и почерковедческих экспертиз.

Срок исполнения: 25.11.13г.

Исполнитель: Ст. л-т Смирнов М.О; эксперт - криминалист

Колесникова Н.В.

6) Предъявление предмета взятки для опознания.

Срок исполнения: до 25.11.13г.

Исполнитель: Ст. л-т Смирнов М.О.

7) Допрос Орешкина и Сергеевой.

Срок исполнения: 23.11.13г.

Исполнитель: Ст. л-т Смирнов М.О.

8) Провести очные ставки  между Апиной, Орешкиным и Сергеевой.

Срок исполнения: 26.11.13г.

Исполнитель: Ст. л-т Смирнов М.О.

9) Направить запрос в  Банк для предоставления ксерокопий  операций со счётом Апиной.

Срок исполнения: до 26.11.13г.

Исполнитель: Ст. л-т Смирнов М.О.

Старший следователь СУ СКП РФ по

Железнодорожному району

г. Хабаровска ______________________________ Ст. л-т Смирнов М.О.

 

3.Составление плана  допроса.

3.1.Специфика составления  плана допроса. 

Одна из основных форм подготовки к допросу - составление письменного плана. В плане должен быть по возможности исчерпывающе отражен предмет допроса. При обнаружении упущений план следует дополнить. Окончательно принятый к исполнению он становится важнейшей предпосылкой успеха предстоящего допроса. Главная причина невысокого качества допросов, восполняемого, как уже отмечалось, многократным повторением этого следственного действия, как раз и заключается в отсутствии у многих следователей привычки составлять письменный план допроса, в подмене его мысленной схемой, содержащей лишь самые общие представления о том, что нужно выяснить. Без плана следователь не может знать конечного числа вопросов, исчерпывающих предмет допроса, а посему просто обречен на упущения чего-то важного.  
    Особую роль в плане играет наилучшая, с тактической точки зрения, последовательность постановки вопросов, которая определяется с учетом особенностей личности допрашиваемого, а также сведений о наличии и характере его заинтересованности в исходе дела. Прогнозируя уклонение допрашиваемого от правдивых показаний путем лжесвидетельствования, следователь должен дополнить план допроса этого лица особым разделом, назначение которого - уже не выяснение истины по делу (эта задача решается с помощью основной - вопросной - части плана), а разрушение попыток допрашиваемого скрыть правду. В этих целях требуется наметить конкретные способы и средства тактического воздействия на допрашиваемого, могущие, по мнению следователя, обесценить в сознании допрашиваемого идею сопротивления установлению истины, а для этого - напомним еще раз - необходимо глубокое предварительное изучение личности допрашиваемого. План может быть сжатым (если допрос не представляет сложности), развернутым (если предмет допроса обширен или со стороны допрашиваемого ожидается противодействие). План допроса составляется в соответствии с общим планом расследования по делу и с учетом собранных к моменту допроса фактических данных.5

Статистика прошлых лет доказывает, что примерно 90%  доказательств по уголовным делам следователи получали, не выходя из кабинета в результате допроса свидетеля, потерпевшего, а иногда и самого подозреваемого. Установлено, что почти 50 - 55% следователей, дознавателей «тратят» рабочее время на различные допросы и доказано, что по одному среднему уголовному делу следователь допрашивает 5-6 человек. 

Заявитель допрашивается в качестве свидетеля, его процессуальное положение при допросе регламентируется уголовно-процессуальным законодательством, предметом допроса являются обстоятельства, подлежащие доказыванию, а также вспомогательные и промежуточные факты преступного события.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.План допроса заявителя Апиной.

Предмет допроса и вопросы подлежащие выяснению по делу №7654 возбужденному по п. «а» ч.5 ст.290 УК РФ.

 

Предметом допроса являются обстоятельства, подлежащие выяснению, а именно, наличие того, что взятка действительно имела место при обстоятельствах, изложенных в материалах, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела по п. «а» ч.5 ст.290 УК РФ, а также вспомогательные и промежуточные факты преступного события.

 

Общие вопросы подлежащие выяснению.

1)  Кто заявитель, его анкетные данные.

2) Известно ли заявителю об уголовной ответственности за заведомо ложный донос и заведомо ложные показания (ст.ст. 306, 307 УК РФ).

3) Что побудило сделать заявление, каковы роль заявителя в происшедшем  и степень его информированности об обстоятельствах события. 

4) Что  заявитель может сообщить о субъектах взяточничества; какую характеристику их личностных и профессиональных качеств может дать; какова роль каждого из них в преступном деянии. 

5) Что являлось предметом взятки:

а) Наличные деньги - какие купюры, их номера, родовые признаки, индивидуальные признаки (надписи, разрывы, подклейки, пятна и др.); данные об упаковке (во что были завернуты, вложены), данные об источнике наличных денежных средств (не взял ли взаймы часть или всю сумму, если да, у кого, объяснял ли с какой целью берет деньги в долг, давал ли расписку, имеет ли другие документы, свидетельствующие о долге,- письма, переводы и т. д., не снимал ли деньги со сберкнижки, если да, какую сумму, когда, в какой сберкассе; если обменивал валюту на российские рубли, то валюту какой страны, в каком размере, когда, в каком обменном пункте, на чье имя);

б) Деньги безналичные - какая сумма, с какого счета, когда, на расчетный счет какой организации была перечислена, кем оформлялось платежное поручение, какие основания для перевода денег были указаны в платежном поручении, в качестве основания для перечисления денег какие фиктивные документы (договор, калькуляция, смета, акт приемки работ и т. п.), когда, кем составлялись и подписывались, где находятся эти документы и(или) их черновики, проекты;

в) Ценные бумаги - государственные облигации, облигации, векселя, чеки, депозитные и сберегательные сертификаты, банковские сберегательные книжки на предъявителя, коносаменты, акции и другие документы, отнесенные законом к числу ценных бумаг, их количество, стоимостное значение, номера, год выпуска, источник приобретения;

г) Вещь - ее наименование, год выпуска, страна-изготовитель, признаки (качественные - сорт, артикул, цена и др.; количественные - количество единиц, вес, размеры, объем, состав компонентов и т. д.; индивидуальные - позволяющие отличить данный товар от одноименного с ним; художественного оформления - цвет, рисунок, форма и др.), место и время приобретения товара, источник средств, потраченных на приобретение предмета взятки;

д) Валютные ценности- наименование, стоимостное значение, источник, место и время приобретения (родовые и индивидуальные признаки устанавливаются по аналогии с деньгами, ценными бумагами, вещами);

е) Материальный носитель информации- полное наименование, общее описание параметров, специфические данные, индивидуальная характеристика, содержание информации;

ж) Материальная услуга - что конкретно - бытовой подряд, перевозка, предоставление лечебной или туристической путевки, безвозмездное оказание платной медицинской услуги, создание художественного произведения и др., документальное оформление, кто был непосредственным исполнителем, производился ли расчет с ним, если да, кем конкретно и из каких средств, условия и размер оплаты, время и место исполнения, какие использовались средства на выполнение услуги (заказа), каков общий объем затрат, какие были использованы способы маскировки выполненной материальной услуги и способы списания затрат.

6) В какой упаковке была передана взятка, не осталась ли часть упаковки у взяткодателя, не сохранились ли у него какие-то фрагменты от предмета взятки (фабричные ярлыки, часть вещи) или документы о приобретении.

7) Каков размер взятки.

8)Действия субъектов взяточничества на стадии достижения договоренности о взятке, дачи взятки, получения и использования предмета взятки, выполнения взяткополучателем обещанного за взятку действия, использования взяткодателем полученного за взятку блага, по сокрытию факта дачи взятки и ее последствий. 

9) За выполнение или невыполнение каких служебных действий была дана взятка, характеристика этих действий должностного лица в интересах взяткодателя: были эти действия законны или незаконны; обязательны или дискреционные; входили в круг должностных полномочий; не входили, но были совершены благодаря влиянию и(или) авторитету; выражались в виде общего покровительства, способствующего необоснованному получению каких-либо благ, выражались в попустительстве, в сокрытии упущений по службе, нарушений обязанностей.

10) Способ дачи взятки - какие конкретно действия были предприняты каждым субъектом, чтобы состоялась передача взятки, а также в целях ее маскировки; во сколько приемов взятка была передана.

11) Место дачи взятки - жилое или служебное помещение - его характеристика.

12) Время передачи взятки - абсолютное - год, месяц, число, продолжительность события

Перечень специальных вопросов.

1) Каковы мотивы добровольного заявления о даче взятки.

2) Кто взяткополучатель, какую должность занимает; когда, где, при каких обстоятельствах взяткодатель с ним познакомился; если знал ранее, в каких отношениях находились.

3) Кто рекомендовал обратиться именно к этому должностному лицу, как характеризовал его, какие сообщил о нем сведения.

4) Имелся ли посредник и другие соучастники взяточничества; если да, то какие конкретные действия ими выполнялись; какие обстоятельства способствовали установлению связи с ними; в связи с чем возник вопрос о взятке, от кого исходила инициатива его обсуждения; какие сведения известны о каждом соучастнике; не является ли соучастник сам должностным лицом, работающим в одной организации с взяткополучателем или взяткодателем; по чьей просьбе и в чьих интересах он действовал, имелась ли у него заинтересованность, если да, то какая; не давал ли сам ранее взятку взяткополучателю; если он должностное лицо, то не получал ли сам взятки.

5) Особенности внешнего облика взяткополучателя; его приметы; во что был одет и как себя вел во время встреч; есть ли какие-либо особенности в поведении, в манере общаться.

6) Где и каким образом зафиксировано посещение заявителем должностного лица-взяткополучателя; кто, что и как может прямо или косвенно подтвердить факт посещения заявителем должностного лица-взяткополучателя.

7) В каком административном здании, на каком этаже находится кабинет должностного лица-взяткополучателя; как к нему можно пройти; каковы планировка кабинета.

8) В момент посещения заявителем должностного лица-взяткополучателя кто присутствовал в кабинете, кто входил, выходил, о чем они говорили. Если были телефонные звонки - содержание разговора по телефону; как обращался к абоненту, о чем шла речь, какие давал распоряжения.

9) С кем из сотрудников учреждения и о чем разговаривал заявитель, прежде чем пройти в кабинет должностного лица.

10) Если это был приемный день, с кем из граждан, ожидавших приема, заявитель разговаривал; по какому вопросу они были на приеме; знает ли он кого-нибудь из них; что может сообщить о них; как посетители характеризовали должностное лицо.

11) По какому вопросу обращался заявитель к должностному лицу; в чьих интересах действовал; в какой форме излагал свою просьбу; имеется ли у него копия, проект, черновик, дискета и т. п. обращения (заявления, ходатайства, письма, заявки, коммерческого предложения и т. п.); какая была реакция должностного лица на обращение, изменялась ли она в ходе встречи, какие были к тому причины; были ли сделаны должностным лицом на документе, принесенном заявителем, в присутствии последнего какие-либо пометки, если да, то какого содержания.

12) На каком этапе встречи было достигнуто соглашение о даче взятки; от кого исходила инициатива дачи взятки; предложение об этом было высказано прямо или обличено в иносказательную форму, завуалировано; может ли взяткодатель дословно передать этот разговор.

13) Имело ли место вымогательство взятки - в какой форме это осуществлялось, в течение какого времени; чем, какими обстоятельствами обосновывалась необходимость взятки; что было обещано в случае ее получения и говорилось ли о том, каким будет решение или какие будут совершены действия в случае ее отсутствия; если были угрозы причинить ущерб законным интересам заявителя, то в результате каких конкретных действий, мероприятий, против кого они могли быть направлены; кому заявитель рассказывал об этом; к кому обращался за советом, как ему поступить по поводу вымогательства у него взятки.

14) Не создавало ли должностное лицо своими неправомерными, нарочитыми, демонстративными действиями ситуации, оцениваемой заявителем как побуждение его к даче взятки; если да, то какие это были действия и каким образом они осуществлялись; в результате этих ли действий заявитель вынужден был дать взятку; для предотвращения каких вредных последствий он это сделал; чьим и каким интересам действия должностного лица представляли угрозу; были ли эти интересы правоохраняемыми или нет.

15) Сколько было встреч до достижения окончательного соглашения о даче взятки, чем, какими обстоятельствами была вызвана их неоднократность; где и когда они проходили, были ли тому свидетели, знали ли они о предмете встреч; имеется ли какое-либо документальное подтверждение этих встреч.

16) Обращался ли взяткодатель к кому-либо по поводу решения дать взятку; с кем обсуждал предмет взятки и способ ее передачи; от кого и какие получал на этот счет разъяснения и советы.

17) В чем заключалась заинтересованность взяткодателя: в совершении каких-то конкретных действий должностным лицом или в проведении выгодной для взяткодателя линии служебного поведения; чем отличались эти действия от нормальных служебных действий; если между взяткодателем и взяткополучателем существовали постоянные отношения служебной зависимости, то не передавалась ли взятка в силу традиции, сложившейся в организации, потому что «так было принято», «все так делали» и т. п.