Составление плана допроса

18) Если взятка передавалась в силу традиции, кем конкретно эта традиция была установлена; когда и как часто передавались взятки, через кого-то или непосредственно взяткополучателю.

19) Не давалась ли взятка для сокрытия неправомерной деятельности взяткодателя.

20) Исполнил ли взяткополучатель обещанные им действия в интересах взяткодателя, если исполнил, то в какой степени, частично или полностью, каковы их последствия.

21) В каких документах отражены действия должностного лица-взяткополучателя в интересах взяткодателя; соблюдался ли обычный порядок прохождения документов.

22) Какие оптимальные условия создавались взяткополучателем для деятельности взяткодателя.

23) Кто из участников определил место и время передачи взятки; как аргументировал свое предложение.

24) Способ дачи взятки - во сколько приемов дана, получена взятка; действия по маскировке передачи взятки; кем были предложены; какое было объяснение.

25) Предмет взятки был передан непосредственно в руки взяткополучателю - каким образом он поступил с ним; комментировал ли в связи с чем взяткополучатель берёт предмет взятки.

26) Предмет взятки не передавался непосредственно в руки взяткополучателю: где был оставлен, почему именно там, был ли каким-то образом замаскирован, мог ли его видеть взяткополучатель, как отреагировал; какие обстоятельства подтверждают, что взяткополучатель действительно принял предмет взятки или видел и знал, что этот предмет оставлен ему в качестве взятки.

27) Присутствовал ли кто-либо при передаче взятки - соучастник, посторонние лица, лицо, в непосредственных интересах которого давалась взятка, родственники или знакомые взяткодателя или взяткополучателя; чем было обусловлено их присутствие; видели ли они акт дачи-получения взятки полностью или только отдельные фрагменты этого действия.

28) Сообщал ли взяткодатель кому-либо о даче взятки, если да, то кому и при каких обстоятельствах, с какой целью; кто мог еще знать о взяточничестве, в связи с чем им могло быть что-то известно об этом факте.

29) Кто определял размер взятки, какие были предложения на этот счет; не заявлял ли взяткополучатель, что размер взятки недостаточен, не требовал ли дополнительного вознаграждения, если да, то чем мотивировал это требование; не заявлял ли о необходимости распределения взятки между несколькими лицами или о передаче части взятки какому-то другому должностному лицу, чем это мотивировал, что о нем сообщил.

30) Не известно ли заявителю о других фактах получения взяток данным должностным лицом.

31) Имелась ли предварительная договоренность между Апиной и указанными ею свидетелями взяточничества о том, какие давать показания, выдвигать версии, какие предпринимать меры для сокрытия преступных действий.

Срок исполнения: 23.11.13г.

Исполнитель: Старший следователь СУ СКП РФ по

Железнодорожному району

г. Хабаровска Ст. л-т Смирнов М.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.План  допроса  свидетеля Варламовой.

Предмет допроса и вопросы подлежащие выяснению по делу №7654 возбужденному по п. «а» ч.5 ст.290 УК РФ.

 

Предметом допроса является подтверждение обстоятельства указанного в заявлении, получения денег в займы Апиной от Варламовой, а также выяснение всех известных свидетелю вспомогательных и промежуточных фактов преступного события.

Общие вопросы подлежащие выяснению.

1)  Кто свидетель, его анкетные данные.

2) Известно ли свидетелю об уголовной ответственности за заведомо ложные показания по ст. 307 УК РФ.

3) Знаком ли свидетель с заявителем, в каких отношениях находятся.

4) Что ему известно об обстоятельствах расследуемого преступления.

5) Из какого источника свидетелю известна данная информация.

6) Что свидетель может сообщить о субъектах взяточничества; какую характеристику их личностных и профессиональных качеств может дать; какова роль каждого из них в преступном деянии. 

7) Имело ли место обстоятельство передачи денег в займы Апиной.

8) Время передачи денег в долг.

9) Сумма займа.

10) Какие купюры, их номера, родовые признаки, индивидуальные признаки.

11) Знал ли свидетель для какой цели Апина берёт деньги в долг.

12) Брал ли расписку, имеет ли другие документы, свидетельствующие о долге.

13) Место передачи денег в займы.

14) Кто ещё присутствовал при передаче денег в долг.

15) Знает ли свидетель место передачи взятки.

16) Известно ли свидетелю время передачи взятки.

Перечень специальных вопросов.

1) Знает ли свидетель место передачи взятки.

2) Известно ли свидетелю время передачи взятки.

3) Пытался ли свидетель отговорить Апину от дачи взятки, что на это ответил заявитель, как обосновал потребность в передаче взятки.

4) Известны ли свидетелю мотивы добровольного заявления Апиной о даче взятки.

5)Обращался ли взяткодатель к свидетелю по поводу решения дать взятку; с кем обсуждал предмет взятки и способ ее передачи; от кого и какие получал на этот счет разъяснения и советы, кто ещё это слышал.

6) Говорил ли взяткодатель кто является взяткополучателем, какую должность занимает (занимал); когда, где, при каких обстоятельствах взяткодатель с ним познакомился; если знал ранее, в каких отношениях находились.

7) Обращался ли заявитель к свидетелю за советом, по поводу вымогательства у него взятки.

8) Известны ли свидетелю действия субъектов взяточничества на стадии достижения договоренности о взятке, дачи взятки, получения и использования предмета взятки, выполнения взяткополучателем обещанного за взятку действия. 

9) Какая степень осведомлённости свидетеля, о обстоятельствах выполнения или невыполнения каких служебных действий была дана взятка, характеристика этих действий должностного лица в интересах взяткодателя.

10) Известен ли свидетелю способ дачи взятки - какие конкретно действия были предприняты каждым субъектом, чтобы состоялась передача взятки, а также в целях ее маскировки; во сколько приемов взятка была передана.

11) Известно ли свидетелю о других фактах передачи заявителем взяток должностным лицам.

12) Имелась ли предварительная договоренность между свидетелем и заявителем о том, какие давать показания.

Срок исполнения: 23.11.13г.

Исполнитель: Старший следователь СУ СКП РФ по

Железнодорожному району

г. Хабаровска Ст. л-т Смирнов М.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.План  допроса  свидетеля Хитогуровой.

Предмет допроса и вопросы подлежащие выяснению по делу №7654 возбужденному по п. «а» ч.5 ст.290 УК РФ.

 

Предметом допроса является подтверждение обстоятельств указанных в заявлении Апиной о осведомлённости Хитогуровой по существу дела, а также выяснение всех известных свидетелю вспомогательных и промежуточных фактов преступного события.

Общие вопросы подлежащие выяснению.

1)  Кто свидетель, его анкетные данные.

2) Известно ли свидетелю об  уголовной ответственности за  заведомо ложные показания по  ст. 307 УК РФ.

3) Знаком ли свидетель с заявителем, в каких отношениях находятся.

4) Что ему известно об обстоятельствах расследуемого преступления.

5) Из какого источника свидетелю  известна данная информация.

6) Что свидетель может сообщить о субъектах взяточничества; какую характеристику их личностных и профессиональных качеств может дать; какова роль каждого из них в преступном деянии. 

7) Показывала ли Апина свидетелю деньги, предназначенные для дачи взятки.

8) Какую сумму показывала.

9) Рассказывала ли Апина об источнике наличных денежных средств.

10) Какие купюры, их номера, родовые признаки, индивидуальные признаки.

11) Показывала ли Апина свидетелю коньяк.

12) В какой упаковке он находился, его родовые признаки, индивидуальные признаки.

13)Знал ли свидетель, для какой цели Апиной нужны деньги и коньяк, при каких обстоятельствах ему стало это известно.

14) Когда и в каком месте это происходило.

15) Кто ещё присутствовал при разговоре.

Перечень специальных вопросов.

1) Известны ли мотивы добровольного  заявления о даче взятки Апиной.

2) Знает ли свидетель место передачи взятки.

3) Известно ли свидетелю время передачи взятки.

 

4) рассказывала ли свидетелю Апина, кто является взяткополучателем, какую должность занимает (когда, где, при каких обстоятельствах взяткодатель с ним познакомился; если знал ранее, в каких отношениях находились.

5) Владеет ли свидетель информацией о том, кто рекомендовал обратиться Апиной именно к этому должностному лицу, как характеризовал его, какие сообщил о нем сведения.

6) Как Апина обосновывала то, в связи с чем возник вопрос о взятке, от кого исходила инициатива его обсуждения; какие сведения известны о каждом соучастнике, не является ли соучастник сам должностным лицом, работающим в одной организации с взяткополучателем или взяткодателем; по чьей просьбе и в чьих интересах он действовал, имелась ли у него заинтересованность, если да, то какая; не давал ли сам ранее взятку взяткополучателю; если он должностное лицо, то не получал ли сам взятки.

7) Может ли свидетель прямо или косвенно подтвердить факт посещения заявителем должностного лица-взяткополучателя, присутствовал ли свидетель при передачи взятки.

9) В момент посещения заявителем должностного лица-взяткополучателя кто присутствовал в кабинете, кто входил, выходил, о чем они говорили.

10) С кем из сотрудников учреждения и о чем разговаривал заявитель, прежде чем пройти в кабинет должностного лица.

11) Если это был приемный день, с кем из граждан, ожидавших приема, заявитель разговаривал; по какому вопросу они были на приеме; знает ли он кого-нибудь из них; что может сообщить о них; как посетители характеризовали должностное лицо.

12) По какому вопросу обращался заявитель к должностному лицу; в чьих интересах действовал; в какой форме излагал свою просьбу, какая была реакция должностного лица на обращение, изменялась ли она в ходе встречи, какие были к тому причины; были ли сделаны должностным лицом на документе, принесенном заявителем, в присутствии последнего какие-либо пометки, если да, то какого содержания.

13) Известно ли свидетелю на каком этапе встречи (разговора) было достигнуто соглашение о даче взятки; от кого исходила инициатива дачи взятки; предложение об этом было высказано прямо или обличено в иносказательную форму, завуалировано; может ли свидетель дословно передать этот разговор.

14) Рассказывала ли Апина свидетелю о том, что имело место вымогательство взятки у заявителя - в какой форме это осуществлялось, в течение какого времени; чем, какими обстоятельствами обосновывалась необходимость взятки; что было обещано в случае ее получения и говорилось ли о том, каким будет решение или какие будут совершены действия в случае ее отсутствия; если были угрозы причинить ущерб законным интересам заявителя, то в результате каких конкретных действий, мероприятий, против кого они могли быть направлены (против заявителя, его родных, других лиц).

15) Обращалась ли за советом к свидетелю, как емй поступить по поводу вымогательства у ней взятки.

16) Знает ли свидетель сколько было встреч до достижения окончательного соглашения о даче взятки, чем, какими обстоятельствами была вызвана их неоднократность (обсуждался размер, характер, объем предмета взятки, условия и время передачи и др.); где и когда они проходили.

17) Обращался ли взяткодатель к свидетелю по поводу решения дать взятку; обсуждал ли предмет взятки и способ ее передачи; какие получал на этот счет разъяснения и советы, к кому ещё по этому поводу обращалась Апина.

18) Чем обосновывала свою заинтересованность Апина в совершении каких-то конкретных действий должностным лицом.

19) Исполнил ли взяткополучатель обещанные им действия в интересах взяткодателя, если исполнил, то в какой степени, частично или полностью, каковы их последствия.

21) Что известно свидетелю о документах в которых отражены действия должностного лица-взяткополучателя в интересах взяткодателя; соблюдался ли обычный порядок прохождения документов.

22) Кто из участников определил место и время передачи взятки; как аргументировал свое предложение.

23) Способ дачи-получения взятки - во сколько приемов дана, получена взятка; действия по маскировке передачи взятки; кем были предложены; какое было объяснение.