Оценка стоимости облигацмй

     утверждение аудиторской организации и условий  договора с аудиторской организацией;

     утверждение условий договоров с управляющей  организацией и оценщиком;

     утверждение положения о правлении и других локальных нормативных актов эмитента, если в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь утверждение локального нормативного акта эмитента относится к компетенции совета директоров;

     решение об участии эмитента в объединениях юридических лиц, объединениях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, создаваемых в формах, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь;

     решение о создании и закрытии филиалов (отделений) и представительств эмитента;

     решение о создании, реорганизации и ликвидации эмитентом унитарных предприятий;

     решение о создании других юридических лиц, а также об участии в них;

     назначение  членов правления эмитента и освобождение их от занимаемых должностей;

     назначение  из числа членов правления председателя правления эмитента;

     определение условий контрактов, заключаемых  с членами правления эмитента, в том числе условий оплаты труда членов правления. 

     К компетенции совета директоров эмитента относится:

     организация выполнения решений общего собрания акционеров эмитента;

     представление общему собранию акционеров предложений  об изменении размера уставного фонда, внесении изменений и (или) дополнений в Устав эмитента и по другим вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров;

     представление общему собранию акционеров предложений и отзывов о годовом балансе эмитента, счете прибылей и убытков эмитента и проекта решения о распределении прибыли и порядке покрытия убытков эмитента;

     осуществление контроля за деятельностью правления  эмитента без вмешательства при этом в оперативно-распорядительную деятельность;

     назначение  ревизий и проверок хозяйственной  деятельности эмитента;

     принятие  решения о привлечении к имущественной  ответственности членов правления эмитента.

     Полномочия, закрепленные в настоящем пункте, могут быть делегированы советом директоров исполнительным органам эмитента путем принятия решения либо путем включения соответствующего полномочия в локальный акт, регулирующий деятельность исполнительного органа.

     Численный состав совета директоров эмитента – 9 человек. 

     1.6.3. Правление эмитента является постоянно действующим исполнительным органом эмитента.

     Правление эмитента:

     осуществляет  текущее руководство деятельностью  эмитента, обеспечивает выполнение решений общего собраний акционеров и совета директоров эмитента;

     утверждает  текущие планы эмитента;

     решает  вопросы подбора, подготовки и расстановки  кадров;

     определяет  условия и порядок оплаты труда  работников эмитента;

     устанавливает размеры процентных ставок по операциям  эмитента, а также размер вознаграждения за оказываемые эмитентом услуги;

     рассматривает и утверждает локальные акты, регламентирующие текущую деятельность эмитента;

     утверждает  уставы унитарных предприятий, создаваемых  эмитентом, изменения и (или) дополнения в эти уставы;

     определяет  порядок делопроизводства;

     устанавливает порядок контроля за использованием фондов;

     принимает решения о пролонгации кредитов в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

     рассматривает предложения, указания и рекомендации совета директоров эмитента, общего собрания акционеров и органов управления банковской системой, принимает по ним решения и информирует о них;

     осуществляет  организационно-правовое обеспечение  заседаний общего собрания акционеров и совета директоров;

     рассматривает и организовывает решение других вопросов деятельности эмитента, не отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и совета директоров эмитента.

     Численный состав правления эмитента – 10 человек. 

      1.7. Список членов  совета директоров  и правления эмитента: 

      1.7.1. Состав совета директоров: 

      Круглов Андрей Вячеславович – председатель совета директоров.

      Год рождения – 1969.

      Образование - высшее:

      Санкт-Петербургский  институт холодильной промышленности, 1994.

      Специальность – техника и физика низких температур.

      Ученая степень – кандидат экономических наук.

      Место работы и занимаемые должности за  последние  3  года:

      С 2004 года – заместитель Председателя Правления – начальник Финансово-экономического департамента, член Правления Открытого акционерного общества «Газпром». 

      Казанская Ольга Александровна  – заместитель  председателя совета директоров.

      Год рождения – 1956.

      Образование – высшее:

      Ленинградский государственный университет им.А.А.Жданова, 1978.

      Специальность – политическая экономия.

      Ученая  степень – кандидат экономических наук.

      Место работы и занимаемые должности за  последние  3  года:

      С 2001 года – и.о.Председателя Правления, Председатель Правления ОАО «МДМ-Банк Санкт-Петербург».

      С октября 2006 года  – советник Председателя Правления АБ «Газпромбанк» (ЗАО).

      С января 2007 года – Первый Вице-Президент  АБ «Газпромбанк» (ЗАО), ГПБ (ОАО), (с 03.10.2007 – «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).  

      Канцеров  Фарид Масхутович - член совета директоров.

      Год рождения –1949

      Образование – высшее:

      1. Ташкентское высшее общевойсковое командное училище им. Ленина, 1971.

      Специальность – общевойсковой командир. 

      2. Высшая школа КГБ им. Дзержинского, 1985

      Специальность –  юрист-правовед.  

      Место работы и занимаемые должности за  последние  3 года:

      С 25.01.2005  – советник Председателя Правления АБ «Газпромбанк» (ЗАО).

      С 16.01.2007 – заместитель Председателя Правления АБ «Газпромбанк» (ЗАО), (с 03.10.2007 – «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).  

      Кац Юрий Семенович –  член совета директоров.

      Год рождения –1949.

      Образование – высшее:

      1. Оренбургский политехнический институт, 1971.

      Специальность – электроснабжение промышленных предприятий, городов и сельского хозяйства.

      2. Академия народного хозяйства при Правительстве РФ (Москва), 1992

      Специальность – ведущий специалист по управлению  - менеджер высшей квалификации (АНХ).

      Место работы и занимаемые должности за  последние  3 года:

      С 14.10.2003 – Вице-Президент-начальник  Департамента регионального бизнеса  АБ «Газпромбанк» (ЗАО).

      С 05.12.2007 - Исполнительный Вице-Президент - начальник Департамента регионального бизнеса «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество). 

      Мешков  Александр Анатольевич  – член совета директоров.

      Год рождения – 1962.

      Образование - высшее:

      Финансовая  академия при Правительстве РФ г. Москва, 2000.

      Специальность – финансы и кредит.

      Место работы и занимаемые должности за  последние  3 года:

      С 2001 года – заместитель руководителя Аппарата Правления - советник Председателя Правления ОАО «Газпром». 

      Мягков  Петр Андреевич –  член совета директоров.

      Год рождения –1953.

      Образование – высшее:

      Новосибирский государственный университет, 1975.

      Специальность – экономическая кибернетика.

      Место работы и занимаемые должности за  последние  3 года:

      С 2005 года – начальник Департамента по управлению делами Аппарата Правления ОАО «Газпром». 

      Майоров Владимир Владимирович – член совета директоров.

      Год рождения –1970.

      Образование - высшее:

      1.  Украинская  государственная юридическая  академия, 1995.

      Специальность – правоведение.

2. Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2005.

Специальность – международные экономические  отношения. Юрист, экономист по внешнеэкономической деятельности.

      Место работы и занимаемые должности за  последние  3 года:

      С 01.11.2004  – заместитель Председателя Гомельского облисполкома

      С 27.07.2007 – генеральный директор ОАО «Белтрансгаз», г. Минск. 

      Озерец  Александр Владимирович – член совета директоров.

      Год рождения – 1953.

      Образование – высшее:

      1. Белорусский политехнический институт, 1976.

      Специальность – тепловые электрические станции.

      2. Академия Управления при Совете министров Республики Беларусь, 1993.

      Специальность – экономика и управление производством.

      Место работы и занимаемые должности за  последние  3  года:

      С 2000 года – генеральный директор Республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Витебскэнерго».

      С мая 2006 года  – Министр энергетики Республики Беларусь. 

      Селявко Валерий Владимирович – член совета директоров.

      Год рождения – 1958.

      Образование - высшее:

      1. Белорусский Государственный университет, 1980.

      Специальность – механика.

      2. Белорусский государственный экономический  университет, магистратура, 2000.

      Специальность – финансы, денежное обращение и  кредит.

      Место работы и занимаемые должности за  последние  3 года: