Оценка стоимости облигацмй

 УТВЕРЖДЕНО

                                                           Решение Совета директоров

                                                              ОАО «Белгазпромбанк»

                                                                      от 12.11.2008

                                                                      протокол № 4

   

          

                                                ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ

облигаций ОАО «Белгазпромбанк»

восьмого  и девятого выпусков

      Наименование  эмитента на русском языке:

      полное  — Совместное белорусско-российское открытое акционерное общество «Белгазпромбанк»;

      сокращенное — ОАО «Белгазпромбанк».

      Наименование  эмитента на белорусском языке:

      полное  — Сумеснае беларуска-расiйскае  адкрытае акцыянернае таварыства «Белгазпромбанк»;

      сокращенное — ААТ «Белгазпромбанк».

      На  английском языке: Belorussian-Russian Belgazprombank Joint Stock. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 Минск 2008 

      1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ  ЭМИТЕНТЕ 

      1.1. Полное и сокращенное наименование эмитента: 

      На  русском языке:

      полное  — Совместное белорусско-российское открытое акционерное общество «Белгазпромбанк»;

      сокращенное — ОАО «Белгазпромбанк».

      На  белорусском языке:

      полное  — Сумеснае беларуска-расiйскае  адкрытае акцыянернае таварыства «Белгазпромбанк»;

      сокращенное — ААТ «Белгазпромбанк».

      На  английском языке: Belorussian-Russian Belgazprombank Joint Stock. 

      1.2. Дата, номер государственной регистрации эмитента  и наименование органа, его зарегистрировавшего: 

      Совместное  белорусско-российское открытое акционерное общество «Белгазпромбанк» зарегистрировано в Национальном банке Республики Беларусь 28 ноября 1997 года под номером 16.    

      1.3. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (E-mail): 

      Ул. Притыцкого, 60/2, 220121, г. Минск, Республика Беларусь, тел./факс 2183692, 2291616, 2183627. Электронный адрес: bank@bgpb.by. 

      1.4. Дата проведение учредительного собрания: 

      Эмитент создан как Коммерческий банк «Экоразвитие» по решению собрания пайщиков 24 мая 1990 года (протокол № 1) и зарегистрирован Государственным банком СССР 27 сентября 1990 года (регистрационный № 421), перерегистрирован как Минский коммерческий банк «Экоразвитие» Национальным банком Республики Беларусь 19 августа 1991 года (регистрационный № 16). На основании решения собрания участников от 19 ноября 1992 года преобразован в акционерное общество «Банк экономического развития» (Банк «Экоразвитие»), а решением собрания акционеров от 20 октября 1993 года (протокол № 5) переименован в Банк «Олимп». Решением собрания акционеров банка «Олимп» от 29 сентября 1997 года (протокол № 3) преобразован в Совместное белорусско-российское открытое акционерное общество «Белгазпромбанк» и зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 28 ноября 1997 года под номером 16.

      Эмитент является правопреемником указанных в части первой настоящего пункта банков по всем правам и обязанностям последних.

      1.5. Сведения о филиалах эмитента и представительствах эмитента с указанием их количества и места нахождения: 

      Количество  филиалов эмитента – 8. Местонахождение филиалов:

- Филиал ОАО «Белгазпромбанк» № 1: ул. Могилевская, 41, 220007, г. Минск, Республика Беларусь;

- Филиал ОАО «Белгазпромбанк» № 2: ул. М. Богдановича, 116, 220040, г. Минск, Республика Беларусь;

- Филиал ОАО «Белгазпромбанк» № 3: ул. Сов.Конституции, 15, 224032, г. Брест, Республика Беларусь;

- Филиал ОАО «Белгазпромбанк» № 4: ул. Романовская Слобода, 5, 220048, г. Минск, Республика Беларусь;

- Филиал ОАО «Белгазпромбанк» № 5: ул. Я. Купалы, 2/44, 210026, г. Витебск, Республика Беларусь;

- Филиал ОАО «Белгазпромбанк» № 6: ул. Калиновского, 63А, 230030, г. Гродно, Республика Беларусь;

- Филиал  ОАО «Белгазпромбанк» № 7: пр. Витебский, 4, 212004, г. Могилев, Республика Беларусь;

- Филиал ОАО «Белгазпромбанк» № 8: ул. Малайчука, 12, 246032, г. Гомель, Республика Беларусь.

      Представительств  у эмитента не имеется. 

      1.6.  Органы управления эмитента, их численный состав, полномочия: 

     Высшим  органом управления является общее  собрание акционеров.

     Органом, осуществляющим руководство деятельностью эмитента в период между общими собраниями акционеров, является совет директоров эмитента.

     Исполнительным  органом эмитента является правление эмитента. 

     Контрольными  органами эмитента являются:

     ревизионная комиссия;

     внутренняя  аудиторская служба (служба внутреннего контроля);

     должностное лицо (подразделение), ответственное  за организацию процедур по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности;

     внешний аудитор (аудиторская организация). 

     1.6.1. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности эмитента в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

     К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся:

     изменение Устава эмитента;

     изменение размера уставного фонда эмитента;

     принятие  и утверждение решения о выпуске  акций эмитента;

     избрание  членов совета директоров и ревизионной  комиссии эмитента и досрочное прекращение их полномочий;

     утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибыли и убытков эмитента и распределение прибыли и убытков эмитента при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторской организации;

     решение о реорганизации эмитента и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;

     решение о ликвидации эмитента, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя и утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации эмитента принято иными органами в соответствии с законодательными актами;

     определение размера вознаграждений и компенсации  расходов членам совета директоров и  ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей;

     решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;

     принятие  решения о совершении сделки (взаимосвязанных  сделок), в отношении которой (которых) имеется заинтересованность аффилированных лиц эмитента, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки (взаимосвязанных сделок), превышает 25 % балансовой стоимости активов эмитента, либо если число независимых директоров в совете директоров менее установленного Уставом кворума для проведения заседания совета директоров;

     принятие  решения о совершении крупной  сделки, если советом директоров эмитента не принято единогласного решения о совершении этой сделки;

     принятие  решения о приобретении эмитентом акций эмитента в случаях, когда законодательством Республики Беларусь этот вопрос прямо отнесен к исключительной компетенции высшего органа управления;

     определение порядка ведения общего собрания акционеров в части, не урегулированной  законодательством Республики Беларусь, Уставом, локальными нормативными правовыми актами эмитента, в том числе утверждение регламента работы общего собрания акционеров, если общее собрание акционеров посчитает необходимым утверждение такого регламента;

     предоставление  иным органам управления эмитента права принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции общего собрания акционеров эмитента. 

     К компетенции общего собрания акционеров относятся:

     определение основных направлений деятельности эмитента;

     утверждение денежной оценки неденежных вкладов  в уставный фонд эмитента на основании заключения экспертизы достоверности их оценки.

     Указанные в настоящем пункте полномочия могут  быть делегированы общим собранием  акционеров совету директоров путем  принятия соответствующего решения либо путем закрепления соответствующего полномочия в положении о совете директоров. 

     1.6.2. Совет директоров эмитента является органом, осуществляющим руководство деятельностью эмитента в период между общими собраниями акционеров эмитента.

     К исключительной компетенции совета директоров эмитента относится:

     созыв очередного общего собрания акционеров и решение вопросов, связанных с его подготовкой и проведением;

     принятие  решения о выпуске эмитентом ценных бумаг, за исключением принятия решения о выпуске акций;

     утверждение решения о выпуске эмиссионных  ценных бумаг, за исключением решения о выпуске акций;

     принятие  решения о приобретении эмитентом ценных бумаг, в том числе о приобретении акций эмитента, если принятие решения о приобретении акций эмитента законодательством Республики Беларусь или Уставом прямо не отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров;

     утверждение стоимости имущества эмитента в случаях совершения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, определения объемов выпуска ценных бумаг, а также в иных случаях необходимости определения стоимости имущества эмитента, установленных законодательством Республики Беларусь;

     определение рекомендуемого размера вознаграждений и компенсаций расходов членам ревизионной  комиссии эмитента за исполнение ими своих функциональных обязанностей;

     определение рекомендуемого размера дивидендов и срока их выплаты;

     использование фондов эмитента, кроме случаев, когда законодательством Республики Беларусь решение данного вопроса прямо отнесено к компетенции иных органов эмитента;

     принятие  решения о совершении сделки (взаимосвязанных сделок), в отношении которой (которых) имеется заинтересованность аффилированных лиц эмитента, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки (взаимосвязанных сделок), не превышает 25 % балансовой стоимости активов эмитента;

     принятие  решения о совершении крупной  сделки;