Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Декабря 2009 в 23:32, Не определен

Описание работы

Дипломная работа выполнена по материалам общества с ограниченной ответственностью коммерческого банка «Южный регион» (далее ООО коммерческий банк «Южный регион») с использованием специальной литературы, Федеральных Законов РФ, нормативно-правовых актов, распорядительных документов Центрального банка России и имеет целью дать обобщенное представление о внешнеэкономической деятельности коммерческих банков в РФ

Файлы: 1 файл

ВР РФ.1.docx

— 88.73 Кб (Скачать файл)

| |открытие счета  | |

|Члены ОЭСР или  |Без ограничений |Уведомление  налоговой |

|ФАТФ | |инспекции  |

| | |Предварительная  регистрация|

|Другие страны |Порядок  устанавливается |открываемого счета  |

| |Банком России |(требования  устанавливаются|

| | |ЦБ РФ) | 
 

Таблица 6 

| | |Необходимо представлять |

|Лица |Ограничения  по операциям |налоговым органам  |

| |Кроме валютных  операций |Отчеты о движении |

|Юридический лица |между резидентами |средств |

| |Кроме валютных  операций |Отчёт об остатках |

| |связанных с  передачей |средств по состоянию  на |

|Физические лица |имущества и оказанием услуг  |начало каждого |

| |на территории  Российской |календарного года |

| |Федерации | | 

-----------------------

[1] Из материалов  коммерческого банка «Южный регион».

[2] Постановление  ЦК КПСС и Совета Министров  СССР №991 от 19.08.1986 г. «О мерах  по совершенствованию управления  внешнеэкономическими связями»  №1074 от 17.09.1987г. «О дополнительных  мерах по совершенствованию внешнеэкономической  деятельности в новых условиях  хозяйствования

Постановление Совета Министров СССР № 1405 от 02.12.1988г. «О дальнейшем развитии внешнеэкономической деятельности государственных, кооперативных и  иных общественных предприятий, объединений  и организаций», №203 от

07.03.1989г. «О мерах  государственного регулирования  внешнеэкономической деятельности»

[3] Указ президента  РСФСР №213 от 15.11.1991г. «О либерализации  внешнеэкономической деятельности  ведомств на территории РСФСР» 

[4] Газета ”Город N” № 8, 4.03.03.

[5] Федеральный закон  Российской Федерации от 10 декабря  2003 г. № 173-ФЗ

«О валютном регулировании  и валютном контроле» п.6 ч.1 ст.1

[6] Федеральный закон  Российской Федерации от 10 декабря  2003 г. № 173-ФЗ

«О валютном регулировании  и валютном контроле» п.9 ст.1

[7] Федеральный закон  Российской Федерации от 10 декабря  2003 г. № 173-ФЗ

«О валютном регулировании  и валютном контроле» ст.17

[8] Федеральный закон  Российской Федерации от 10 декабря  2003 г. № 173-ФЗ

«О валютном регулировании  и валютном контроле» ч.3 ст.5

[9] Федеральный закон  Российской Федерации от 10 декабря  2003 г. № 173-ФЗ

«О валютном регулировании  и валютном контроле» ч.1 ст.21

Информация о работе Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации