Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Декабря 2009 в 23:32, Не определен
Дипломная работа выполнена по материалам общества с ограниченной ответственностью коммерческого банка «Южный регион» (далее ООО коммерческий банк «Южный регион») с использованием специальной литературы, Федеральных Законов РФ, нормативно-правовых актов, распорядительных документов Центрального банка России и имеет целью дать обобщенное представление о внешнеэкономической деятельности коммерческих банков в РФ
| |открытие счета | |
|Члены ОЭСР или |Без ограничений |Уведомление налоговой |
|ФАТФ | |инспекции |
| | |Предварительная регистрация|
|Другие страны |Порядок
устанавливается |открываемого
| |Банком России |(требования устанавливаются|
| | |ЦБ РФ) |
Таблица 6
| | |Необходимо представлять |
|Лица |Ограничения
по операциям |налоговым
| |Кроме валютных операций |Отчеты о движении |
|Юридический лица |между резидентами |средств |
| |Кроме валютных операций |Отчёт об остатках |
| |связанных с
передачей |средств по
|Физические лица |имущества и оказанием услуг |начало каждого |
| |на территории Российской |календарного года |
| |Федерации | |
-----------------------
[1] Из материалов
коммерческого банка «Южный
[2] Постановление
ЦК КПСС и Совета Министров
СССР №991 от 19.08.1986 г. «О мерах
по совершенствованию
Постановление Совета
Министров СССР № 1405 от 02.12.1988г. «О дальнейшем
развитии внешнеэкономической
07.03.1989г. «О мерах
государственного
[3] Указ президента
РСФСР №213 от 15.11.1991г. «О либерализации
внешнеэкономической
[4] Газета ”Город N” № 8, 4.03.03.
[5] Федеральный закон Российской Федерации от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ
«О валютном регулировании и валютном контроле» п.6 ч.1 ст.1
[6] Федеральный закон Российской Федерации от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ
«О валютном регулировании и валютном контроле» п.9 ст.1
[7] Федеральный закон Российской Федерации от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ
«О валютном регулировании и валютном контроле» ст.17
[8] Федеральный закон Российской Федерации от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ
«О валютном регулировании и валютном контроле» ч.3 ст.5
[9] Федеральный закон Российской Федерации от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ
«О валютном регулировании и валютном контроле» ч.1 ст.21