Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Декабря 2009 в 23:32, Не определен

Описание работы

Дипломная работа выполнена по материалам общества с ограниченной ответственностью коммерческого банка «Южный регион» (далее ООО коммерческий банк «Южный регион») с использованием специальной литературы, Федеральных Законов РФ, нормативно-правовых актов, распорядительных документов Центрального банка России и имеет целью дать обобщенное представление о внешнеэкономической деятельности коммерческих банков в РФ

Файлы: 1 файл

ВР РФ.1.docx

— 88.73 Кб (Скачать файл)

Таблица 3. 
 

| |Парамет|Максима|Осущест|Приоста|Уполномо|Норма  |Особые |

| |ры |льный |вление |новлени|ченный |закона|условия |

| |резерви|срок |операци|е  |орган |№ | |

| |рования|резерви|й  через|операци|устанавл|173-ФЗ| |

|Вид операции |(размер|рования|специал|й  на |ивающий |от | |

| |в %) | |ьный |срок |ограниче|10.12.| |

| | | |счет |резерви|ние  |03 | |

| | | | |рования| | | |

|Участие в юридических  лицах и простом товариществе |

|Приобретение | | | | | | | |

|резидентом у  | | | | | | | |

|нерезидента | | | | |Правител|П.7 |Кроме |

|долей, |100 |60 дней|Да |Да |ьство РФ|ст.7 |кредитны|

|вкладов, паев| | | | | | |х |

|в имуществе, | | | | | | |организа|

|внесение | | | | | | |ций  |

|вкладов по | | | | | | | |

|договорам | | | | | | | |

|простого | | | | | | | |

|товарищества | | | | | | | |

|с | | | | | | | |

|нерезидентами| | | | | | | |

|Кредиты и займы  |

|Расчеты и | | | | | | | |

|переводы при  | | | | | | | |

|предоставлени|100 |60 дней|Да |Да |Банк |П.1 | |

|и кредитов и  | | | | |России |ч.2 | |

|займов в | | | | | |ст.8 | |

|иностранной | | | | | | | |

|валюте | | | | | | | |

|резидентами | | | | | | | |

|нерезидентам | | | | | | | |

|Расчеты и | | | | | | | |

|переводы при  | | | | | | | |

|предоставлени|100 |60 дней|Да |Да |Банк |П.1 | |

|и кредитов и  | | | | |России |ч.3 | |

|займов в | | | | | |ст.8 | |

|валюте РФ | | | | | | | |

|резидентами | | | | | | | |

|нерезидентам | | | | | | | |

|Расчеты и | | | | | | | |

|переводы при  | | | | | | | |

|предоставлени|20 |1 год  |Да |Нет |Банк |П.2 | |

|и кредитов и  | | | | |России |ч.2 | |

|займов в | | | | | |ст.8 | |

|иностранной | | | | | | | |

|валюте | | | | | | | |

|резидентами | | | | | | | |

|от | | | | | | | |

|нерезидентов | | | | | | | |

|Расчеты и | | | | | | | |

|переводы при  | | | | | | | |

|предоставлени|20 |1 год  |Да |Нет |Банк |П.2 | |

|и кредитов и  | | | | |России |ч.3 | |

|займов в | | | | | |ст.8 | |

|валюте РФ | | | | | | | |

|резидентами | | | | | | | |

|от | | | | | | | |

|нерезидентов | | | | | | | |

|Коммерческий кредит |

|Расчеты и | | | | | | |Не |

|переводы | | | | | | |применяю|

|между | | | | | | |тся  при |

|резидентами и| | | | | | |предоста|

|нерезидентами| | | | | | |влении |

|при | | | | | | |резидент|

|предоставлени|50 |2 года |Нет |Нет |Правител|Ч. 4 |ами |

|и резидентами| | | | |ьство РФ|ст. 7 |нерезиде|

|нерезидентам | | | | | | |нтам |

|коммерческих | | | | | | |коммерче|

|кредитов на | | | | | | |ского |

|срок более | | | | | | |кредита |

|180 | | | | | | |на срок |

|календарных | | | | | | |до года |

|дней в виде | | | | | | |при |

|предварительн| | | | | | |условии |

|ой оплаты в  | | | | | | |наличия |

|связи с | | | | | | |обеспече|

|осуществление| | | | | | |ния |

|м | | | | | | |исполнен|

|внешнеторгово| | | | | | |ия |

|й | | | | | | |обязател|

|деятельности | | | | | | |ьств |

| | | | | | | |нерезиде|

| | | | | | | |нта |

| | | | | | | |перед |

| | | | | | | |резидент|

| | | | | | | |ом |

|Расчеты и | | | | | | | |

|переводы | | | | | | | |

|между | | | | | | | |

|резидентами и| | | | | | | |

|нерезидентами| | | | | | | |

|при | | | | | | | |

|предоставлени| | | | | | | |

|и резидентами|50 |2 года |Нет |Нет |Правител|Ч. 5 | |

|нерезидентам | | | | |ьство  РФ|ст. 7 | |

|коммерческих | | | | | | | |

|кредитов на | | | | | | | |

|срок более | | | | | | | |

|трех лет виде| | | | | | | |

|предварительн| | | | | | | |

|ой оплаты при| | | | | | | |

|импорте | | | | | | | |

|товаров, | | | | | | | |

|указанных в | | | | | | | |

|разделах | | | | | | | |

|XVI,XVII и | | | | | | | |

|XIX Товарной | | | | | | | |

|номенклатуры | | | | | | | |

|внешне | | | | | | | |

|экономической| | | | | | | |

|деятельности | | | | | | | |

|Операции с ценными  бумагами |

|Операции с | | | | | | | |

|внешними | | | | | | | |

|ценными | | | | | | | |

|бумагами, | | | | | | | |

|включая | | | | |Банк |П.3 | |

|расчёты и |100 |60 дней|Да |Да |России |ч.3 | |

|переводы, | | | | | |ст.8 | |

|связанные с | | | | | | | |

|передачей | | | | | | | |

|внешних | | | | | | | |

|ценных бумаг  | | | | | | | |

|(прав, | | | | | | | |

|удостоверенны| | | | | | | |

|х внешними | | | | | | | |

|ценными | | | | | | | |

|бумагами) | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | |Банк |П.3 | |

| |20 |1 год |Да |Да |России |ч.2 | |

| | | | | | |ст.8 | |

|Исполнение | | | | | |П.4 | |

|резидентами |100 |60 дней|Да |Нет |Банк |ч.2, | |

|обязательств | | | | |России |п.4 | |

|по внешним | | | | | |ч.3 | |

|ценным | | | | | |ст.8 | |

|бумагам | | | | | | | |

|Операции, | | | | | | | |

|связанные с | | | | | | | |

|приобретением|20 |1 год  |Да |Нет |Банк |П.5 | |

|прав на | | | | |России |ч.3 | |

|внутренние | | | | | |ст.8 | |

|ценные бумаги| | | | | | | |

|нерезидентами| | | | | | | |

|у резидентов | | | | | | | |

|Операции, | | | | | | | |

|связанные с | | | | | | | |

|приобретением|100 |60 дней|Да |Нет |Банк |П.6 | |

|прав на | | | | |России |ч.3 | |

|внутренние | | | | | |ст.8 | |

|ценные бумаги| | | | | | | |

|резидентами у| | | | | | | |

|нерезидентов | | | | | | | |

|Отсрочка платежа  |

|Расчёты и | | | | | | | |

|переводы | | | | | | | |

|между | | | | | | | |

|резидентами и| | | | | | | |

|нерезидентами| | | | | | | |

|на условиях |50 |2 года |Нет |Нет |Правител|Ч.1 | |

|предоставлени| | | | |ьство РФ|ст.7 | |

|я резидентами| | | | | | | |

|нерезидентам | | | | | | | |

|отсрочки | | | | | | | |

|платежа на | | | | | | | |

|срок более | | | | | | | |

|трех лет при  | | | | | | | |

|экспорте | | | | | | | |

|товаров, | | | | | | | |

|указанных в | | | | | | | |

|разделах XVI,| | | | | | | |

|XVII и XIX | | | | | | | |

|Товарной | | | | | | | |

|номенклатуры | | | | | | | |

|внешнеэкономи| | | | | | | |

|ческой | | | | | | | |

|деятельности | | | | | | | |

|Расчёты и | | | | | | | |

|переводы | | | | | | | |

|между | | | | | | | |

|резидентами и| | | | | | | |

|нерезидентами| | | | | | | |

|на условиях | | | | | | | |

|предоставлени|50 |2 года |Нет |Нет |Правител|Ч.2 | |

|я резидентами| | | | |ьство РФ|ст.7 | |

|нерезидентам | | | | | | | |

|отсрочки | | | | | | | |

|платежа на | | | | | | | |

|срок более | | | | | | | |

|пяти лет | | | | | | | |

|производимый | | | | | | | |

|резидентами | | | | | | | |

|за пределами  | | | | | | | |

|территории РФ| | | | | | | |

|строительные | | | | | | | |

|и подрядные | | | | | | | |

|работы, а | | | | | | | |

|также за | | | | | | | |

|поставляемые | | | | | | | |

|товары, | | | | | | | |

|необходимые | | | | | | | |

|для | | | | | | | |

|выполнения | | | | | | | |

|этих работ | | | | | | | |

|Расчёты и | | | | | | |Не |

|переводы | | | | | | |применяю|

|между | | | | | | |тся  при |

|резидентами и| | | | | | |предоста|

|нерезидентами| | | | | | |влении |

|на условиях |50 |2 года |Нет |Нет |Правител|Ч.3 |резидент|

|предоставлени| | | | |ьство РФ|ст.7 |ами |

|я резидентами| | | | | | |нерезиде|

|нерезидентам | | | | | | |нтам |

|отсрочки | | | | | | |отсрочки|

|платежа на | | | | | | |платежа |

|срок более | | | | | | |на срок |

|180 | | | | | | |до года |

|календарных | | | | | | |при |

|дней в связи  | | | | | | |условии |

|с | | | | | | |наличия  |

|осуществление| | | | | | |обеспече|

|м | | | | | | |ния |

|внешнеторгово| | | | | | |исполнен|

|й | | | | | | |ия |

|деятельности | | | | | | |обязател|

| | | | | | | |ьств |

| | | | | | | |нерезиде|

| | | | | | | |нта |

| | | | | | | |перед |

| | | | | | | |резидент|

| | | | | | | |ом |

|Вклады нерезидентов  на территории РФ |

|Списание | | | | |Банк |П.1 | |

|денежных |100 |60 дней|Да |Да |России |ч.5 | |

|средств со | | | | | |ст.13 | |

|счета | | | | | | | |

|нерезидента | | | | | | | |

|Зачисление | | | | |Банк |П.2 | |

|денежных |20 |1 год  |Да |Нет |России |ч.5 | |

|средств на | | | | | |ст.13 | |

|счёт | | | | | | | |

|нерезидента | | | | | | | |

|Иные операции |

|Операции | |60 дней| | | |П.5 | |

|кредитных |100 либо|либо 1 |Да |Нет |Банк |ч.2 | |

|организаций,|20 |год  | | |России |ст.8 | |

|за | | | | | | | |

|исключением | | | | | | | |

|банковских | | | | | | | |

|операций | | | | | | | | 

Таблица 4 

|Страна |ФАТФ |ОЭСР |

|Мексика |+ |+ |

|Нидерланды |+ |+ |

|Новая Зеландия |+ |+ |

|Норвегия |+ |+ |

|Польша | |+ |

|Португалия |+ |+ |

|Россия |+ | |

|Сингапур |+ | |

|Северная Африка |+ | |

|Словакия | |+ |

|США |+ |+ |

|Турция |+ |+ |

|Финляндия |+ |+ |

|Франция |+ |+ |

|Чехия | |+ |

|Швеция |+ |+ |

|Швейцария |+ |+ |

|Япония |+ |+ | 
 

Таблица 5 

|Страны, в которых  |Вид валютной операции, |Необходимые  действия при |

|открываются счета  |при которой возможно |открытии  счета |

Информация о работе Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации