Расследование изготовления или сбыта поддельных денег

      Поскольку возможности процессуального доказывания на стадии возбуждения уголовного дела ограничены, то при необходимости проведения, например, экспертизы, очной ставки или обыска следует возбуждать уголовное дело. Основанием в таких случаях может быть сам факт обнаружения поддельной  валюты. Возбуждение дела “по факту”, в случае его дальнейшего прекращения за отсутствием состава преступления, не должно расцениваться как необоснованное.

2.2. Тактика производства  отдельных следственных  действий при расследовании  фальшивомонетничества 

      Каждое  из следственных действий, проводимых в ходе расследования, имеет свои особенности по целям и тактике  их проведения. Исходя из специфики  криминального события на первоначальном этапе расследования после обнаружения  фальшивых денег проводится их осмотр. При осмотре денежного знака соблюдаются меры предосторожности, препятствующие его повреждению и уничтожению имеющихся на нем следов пальцев рук.

      Особенностью  осмотра бумажных купюр является то, что в протоколе осмотра  должно быть указано:

• достоинство денежного знака, его номер и серия, размеры (в мм);
• особенности рисунков, степень их сходства с подлинными;
• качество надписей, в том числе самых мелких: читаются ли они полностью или частично не разборчивы, содержат буквы или состоят из черточек, их имитирующих, и др.;
• цвет и оттенки изображений на лицевой и оборотной сторонах денежного знака;
• наличие защитной сетки, ее цвет и особенности;
• свойства бумаги (плотность, цвет, оттенок), наличие водяных знаков, их особенности;
• степень изношенности и загрязненности денежного знака, повреждения бумаги и др.

В протоколе  осмотра металлических монет  указывают:

• количество монет;
• диаметр и толщину каждой монеты (в мм);
• цвет монеты;
• особенности воспроизведения мелких деталей;
• наличие раковин, наплывов металла, трещин и места их расположения;
• следы доработки монеты (шлифовка, обработка напильником и т. д.).

      По  делам о фальшивомонетничестве, возбужденным по факту обнаружения  поддельных денежных знаков, одним  из важнейших первоначальных следственных действий является назначение экспертизы. Объектами экспертного исследования служат имеющиеся в распоряжении следователя фальшивые денежные знаки. По данной категории уголовных дел должны проводиться комплексные экспертизы, так как их объекты должны быть исследованы всесторонне и с применением познаний из области криминалистической техники, химии, физики, технологии металлов, полиграфического производства, фотографии, химии красителей и т. д. При этом следует иметь в виду, что необходимое комплексное исследование может быть проведено в одном экспертном учреждении, например, в экспертно-криминалистическом отделе районного управления внутренних дел или экспертно-криминалистическом центре территориального УВД,  где имеются квалифицированные специалисты. ¹²

      Экспертиза  может быть проведена также и для установления конкретного лица, занимающегося подделкой, а также идентификации инструментов, использованных при совершении подделки.

      На  таких объектах, как клише, формы  для отливки, штампы и т. д. Нередко, например, остаются характерные следы пальцев рук преступника, окрашенные типографской краской или другими красителями, следы пальцев рук, проявившиеся на негативах и т. д. После проведения дактилоскопического исследования могут быть назначены и другие экспертизы для решения вопроса о том, не использовались ли изъятые у подозреваемого материалы и инструменты для изготовления изъятой ранее фальшивки.

      При подготовке материалов для экспертизы необходимо с исчерпывающей полнотой собрать сведения о техническом  состоянии оборудования в период изготовления на нем исследуемого денежного билета. Для этого следует заранее изъять образцы продукции, выполненные в тех же условиях, что и поддельный денежный билет.

      Образцы не всегда требуются для определения  способа изготовления денежного билета, установления типа (модели) оборудования, на котором он изготовлен, а также общности происхождения объектов исследования. Для идентификации конкретного аппарата в распоряжение эксперта всегда необходимо представлять как свободные, так и экспериментальные образцы. При этом следует иметь в виду, что в процессе эксплуатации аппарата отдельные узлы и детали оборудования изнашиваются, появляются дефекты носителя изображения (например, электрографического слоя), меняется микроструктура прижимного коврика. Таким образом, относительно устойчивые признаки сохраняют свою идентификационную значимость только до устранения дефектов. Поэтому при получении экспериментальных образцов необходимо учитывать это обстоятельство. В затруднительных случаях следует воспользоваться консультацией специалиста.

      Перед экспертом, в зависимости от тех  или иных обстоятельств расследуемого  события, могут быть поставлены следующие  вопросы:

• является ли представленный денежный знак подлинным или поддельным;
• если денежный знак поддельный, то каким способом он изготовлен;
• если денежный знак подлинный, то в результате чего произошло изменение его внешнего вида;
• каковы наиболее характерные распознавательные признаки данного денежного билета;
• какие материалы (бумага, красители, клеящее вещество) применялись при его изготовлении;
• какие приспособления могли быть применены при изготовлении печатной формы и денежного билета;
• на каких предприятиях или в каких учреждениях и организациях может использоваться оборудование, с применением которого изготовлен денежный билет;
• не одним ли лицом выполнены представленные денежные билеты;
• не с одних ли негативов напечатаны денежные билеты;
• не с одних ли печатных форм напечатаны денежные билеты;
• не одинаковы ли представленные денежные билеты по способу изготовления и материалам;
• не использовались ли представленные на исследование материалы для изготовления данных поддельных денег;
• не одинаковы ли денежный билет, изготовленный во время следственного эксперимента подозреваемым в фальшивомонетничестве, и билеты, ранее изъятые из обращения;
• не исследовались ли ранее аналогичные денежные билеты.

      Специфической особенностью назначения экспертиз  по делам о фальшивомонетничестве  является назначение экспертизы сравнительного исследования денежных знаков, изготовленных  в ходе следственного эксперимента, и денежных знаков, которые ранее изготовлены обвиняемым и пущены им в обращение.¹³

      При личном обыске задержанного надо стремиться к тому, чтобы не дать ему возможности выбросить, передать или уничтожить имеющиеся при нем фальшивые денежные знаки и иные предметы изобличающие его. После личного обыска задержанный должен быть немедленно допрошен.

      Например, установочные данные о сообщнике  могут иметь решающее значение в  случае задержания одного из иногородних  сбытчиков и обнаружения у него в кармане билета на вечерний поезд. Предположение о том, что в этом же поезде поедет сообщник, явилось вполне обоснованным. Тщательно разработанная операция по задержанию, в которой оперативный работник играл роль соседа по купе и фиксировал всех тех, кто интересовался «пустующим» местом, позволила выявить сообщника задержанного в соседнем вагоне, где при осмотре были обнаружены фальшивые банкноты.

      Особенно  важным следственным действием является обыск по месту жительства и работы задержанного, а при наличии определенных данных — и по месту жительства родных и близких задержанного, а также обыск соучастников, местности и нежилых помещений. Тактика проведения обысков по делам о фальшивомонетничестве определяется тем, что преступники очень тщательно скрывают все, что так или иначе относится к преступной деятельности, сооружают хитроумные тайники, оборудованные как в жилищах, так и на месте работы, а нередко и в заброшенных постройках, лесных зарослях и др. При производстве обыска должны быть использованы поисковые приборы.

      Успешность  обыска зависит от тщательности его  подготовки и, по возможности, точного  предварительного определения объектов, подлежащих обнаружению. Эти объекты  определяются исходя из установленного способа подделки денежного знака, причем нужно обратить внимание на выявление всего комплекса объектов, ибо отсутствие одного из них может указывать на сообщника. Например, обнаружены негативы купюр, но нет соответствующего фотоаппарата.

      Подготовка  к обыску состоит прежде всего  в установлении возможных мест хранения отыскиваемого, для чего должны быть выяснены связи обыскиваемого и все места его возможного пребывания. Следователю необходимо знать, где находится принадлежащий задержанному сарай, дача и т. д., а по месту работы — рабочее место, личный шкаф.

      Кроме тех объектов, которые могут быть обнаружены и изъяты при обыске, в процессе обыска должны быть выявлены и зафиксированы следы деятельности преступника, следы пребывания в  месте изготовления фальшивых денежных знаков, что бывает особенно необходимо для изобличения изготовителя или сбытчика, отрицающего свою вину. При обыске следует стремиться обнаружить следы рук, ног подозреваемого, вещи, принадлежащие ему, следы использования материалов, приспособлений, при помощи которых были изготовлены денежные знаки (следы действия кислот, красок, обрезки металлических пластин и т. д.). В совокупности это может служить доказательством того, что именно в этом месте подозреваемый изготавливал или дорабатывал фальшивые денежные знаки, указывать на способ их изготовления. Например, в ходе обыска могут быть обнаружены не уничтоженные субъектом ПД обрезки листов бумаги, на которых с использованием электрографии, были напечатаны лицевая и оборотная стороны поддельных купюр.

      Изучение  способа изготовления денежных знаков даст сведения о необходимых для этого инструментах, оборудовании, печатных формах и других материалах. Часто обнаружение при обыске лишь одного предмета, используемого для изготовления фальшивых денег, например, светофильтров, растров, бутылки с кислотой для протравливания клише, металлических пластинок легкоплавкого сплава может решающим образом повлиять на весь ход расследования.¹⁴

      При обыске следует искать:

• фальшивые и поддельные денежные знаки (например, банкноты на которых значение номинала увеличено в 10 раз);
• использованные для изготовления фальшивых денег подлинные банкноты с несколько обесцвеченным рисунком, возможно, использовавшиеся при анастатическом способе подделки;
• банкноты со следами травления, вырезанными номерами и сериями;
• бумагу, нарезанную по форме денежных знаков или листы, например, формата А4, на которых имеются вырезанные по форме купюр фрагменты;
• тушь, краски, цветные карандаши, кислоты, граверные инструменты (иглы, штихели);
• клише для имитации водяных знаков, металлические пластинки для клише, нумераторы, типографские литеры и наборы;
• контейнеры от использованных тонеров, сменные картриджи;
• куски толстого стекла и валики для прокатки, прессы.

      Объектами поиска при обыске также должна являться литература по вопросам теории и практике изготовления клише, хромированию, полиграфии, фотографии, личная переписка подозреваемого, его блокноты, записные книжки, тетради, в которых могут быть обнаружены адреса и фамилии связанных с ним лиц, конспекты по изучению специальной литературы, рецепты смесей красок и химических веществ. Подлежат обнаружению и изъятию железнодорожные, автобусные и другие билеты, билеты на самолет, по которым можно проследить выезды подозреваемого в регионы сбыта и по месту жительства сообщников.

      После задержания подозреваемого и по результатам обнаружения в обследуемом (обыскиваемом) помещении лиц, возможно причастных к фальшивомонетничеству, следует провести их освидетельствование. Освидетельствование позволяет не только зафиксировать материальные следы причастности лица к отдельным стадиям производства полиграфической продукции (обнаружение на руках частиц металла, частиц красителя, фотоматериалов), но и получить образцы для сравнительного исследования.

      Предъявление  для опознания  по делам о фальшивомонетничестве имеет свои особенности и делится на следующие виды:

• опознание изготовителей и сбытчиков свидетелями их общения, потерпевшими, получившими фальшивые деньги, знакомыми, встречавшимися с ними ранее, и т. д.;
• опознание вещей фальшивомонетчика свидетелями;
• опознание инструментов и оборудования их продавцом или их изготовителями;
• опознание фальшивых денег лицами, получившими их для сбыта изготовителями;
• опознание товаров (предметов), приобретенных за фальшивые деньги задержанным, их прежними владельцами.