Расследование изготовления или сбыта поддельных денег

Содержание 

Введение.......................................................................................................................2

Глава 1. Общая характеристика фальшивомонетничества......................................4

• Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества.......4
• Криминологическая характеристика фальшивомонетничества.......13

Глава 2. Расследование фальшивомонетничества..................................................19

• Особенности возбуждения уголовного дела.......................................19
• Тактика производства отдельных следственных действий при расследовании фальшивомонетничества.................................................24
• Соединение и выделение уголовных дел об изготовлении или сбыте поддельных денег.......................................................................................36

Глава 3. Практика.......................................................................................................39

Заключение.................................................................................................................45

Список  литературы....................................................................................................47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение

      Результаты  проведенных исследований свидетельствуют о том, что изучение оперативно-розыскных аспектов характеристики изготовления поддельных денег является насущной проблемой практики. Существенное значение при этом имеют элементы, характеризующие:

• предмет преступного посягательства;
• способы изготовления поддельных денег;
• особенности сбыта поддельных денег;
• личность преступника.

      Опрос сотрудников оперативных подразделений  органов внутренних дел показал, что 34% из них не ориентируются в  категориях лиц, склонных к совершению указанных преступлений, а 42% - имеют определенные пробелы в знаниях относительно способов изготовления поддельных денег. При этом необходимо отметить, что исследование характеристики способов изготовления поддельных денег выступает в качестве базового элемента знаний, используемых при организации противодействия указанным противоправным деяниям в целом и построении конкретных версий в частности.

      Правоохранительные  органы на современном этапе располагают  сведениями о значительном количестве способов подделки денег. Вместе с тем изучение уголовных дел показало, что наибольшее распространение в последнее время получили следующие способы:

• полиграфический;
• электрографический;
• копирование;
• фоторепродукционный;
• рисование;
• комбинированный.

      Проведенный опрос лиц, осужденных за фальшивомонетничество, показал, что 76% респондентов обратили внимание на весьма сложный процесс изготовления фальшивых денег. Это под силу только высококвалифицированным специалистам.

      Таким образом, можно сделать вывод  о высоком уровне общественной опасности данного вида преступления. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава 1. Общая характеристика фальшивомонетничества

1.1. Криминалистическая  характеристика механизма  фальшивомонетничества 

      Понятие «фальшивомонетничество» - это устоявшийся  в юридической литературе используемый в практике расследования специальный термин, подразумевающий разновидность преступной деятельности, связанной с изготовлением в целях сбыта или сбытом: 1) поддельных банковских билетов Центрального банка РФ; 2) металлической монеты; 3) ценных бумаг в валюте РФ; 4) иностранной валюты. Фальшивомонетничество является опасным преступлением в сфере экономики. Его расследование и предупреждение связано с рядом трудностей, которые обусловлены спецификой преступных технологий, скрытностью изготовления, малым количеством соучастников преступления, прочностью их связей, сбытом фальшивок в разных городах, разработка преступниками линий поведения на случай провала и т. д.

      В преступную деятельность рассматриваемого вида втягивается обычно небольшой, но достаточно квалифицированный круг лиц. При этом, как правило, члены преступной группы связанные между собой родственными связями, прошлыми судимостями, профессиональной совместной деятельностью, знания и навыки которой являются определяющими для криминальной технологии фальшивомонетчиков. Исключение составляют перевозчики и оптовые сбытчики «товара», деятельность которых по своему содержанию существенно отличается от процесса подготовки и изготовления фальшивок.

      Некоторые части этих преступлений совершаются в одиночку, однако фальшивомонетчик одиночка вынужден в процессе подготовки, изготовления и сбыта фальшивок вступать в контакты с довольно большим кругом лиц. Это объясняется тем, что изготовитель фальшивых денег должен:

• изучить специальную литературу, в которой излагаются отдельные стадии и более частные элементы технологического процесса, применяемого при изготовлении специальной полиграфической продукции;
• приобрести или получить доступ к множительной технике, фотографическим, полиграфическим материалам и красителям;
• войти в сговор с работниками полиграфических предприятий, которые по замыслу фальшивомонетчика должны будут снабдить его необходимыми материалами или выполнить часть работы по изготовлению фальшивки;
• найти и приспособить помещения, в которых будут произведены основные работы по изготовлению полиграфической подделки.

      Таким образом малочисленность и относительная сплоченность групп фальшивомонетчиков не является непреодолимым препятствием на пути обнаружения и фиксации информации об их преступной деятельности.

           Лицами, от которых  можно ждать участия и предполагать их консультативную и процедурную  роль в подготовке и совершении рассматриваемого преступления, могут быть:

    1)ранее судимые за фальшивомонетничество или квалифицированную подделку документов, штампов, печатей и т. п.;

  2) работники полиграфических предприятий, художники, фотографы, граверы, зубные техники и специалисты по обработке металла;

          3) лица, привлекавшиеся ранее к ответственности за хищение материалов, оборудования и иных ценностей, которые могли быть использованы для изготовления фальшивых денег;

    4) лица, занимающиеся изготовлением по месту работы каких-либо посторонних предметов, имеющих отношение к полиграфическому производству, а также имеющие связи с ранее судимыми за фальшивомонетничество или подделку документов, печатей или штампов;

        5)  уволившиеся с работы без достаточно веских оснований сотрудники полиграфических предприятий и других объектов, располагающих копировально-множительной техникой;

         6) лица, уволенные с вышеуказанных предприятий по компрометирующим их мотивам;

  7)лица не работающие на полиграфических предприятиях, но интересующиеся полиграфическим производством, элементами технологического цикла, критериями соответствия специальной полиграфической продукции качественным показателям и т. д.¹

  К решению об изготовлении фальшивых денег приходят различными путями. В одних случаях фальшивые деньги, особенно исполненные путем рисования, появляются на свет по чисто возрастным мотивам исполнителя, т. е. Как доказательства сверстникам своей способности точно воспроизвести достаточно сложный рисунок и цветовую гамму настоящих денег. Интересно отметить, что в таких ситуациях нередко можно проследить влияние подстрекателя, втягивающего таким образом молодого человека в преступление.

  В других случаях  фальшивомонетничество выступает в качестве средства решения мелких жизненных задач — приобретения спиртных напитков, покупки недорогих вещей и т. д. Нередко на этот путь становятся опустившиеся, часто судимые в прошлом люди. Изготовленные ими фальшивые деньги обычно бывают низкого качества, а их количество достаточно невелико.

  Наконец, практике известен наиболее опасный случай вариант становления умысла на совершение фальшивомонетничества. В этих ситуациях фальшивомонетчиками становятся, как правило, лица среднего возраста, обладающие определенным уровнем технической подготовки и соответствующими  способностями. Они ведут тщательное изучение литературных источников, получая их у знакомых, по месту работы, а иногда в публичных библиотеках. Практике расследования известны также случаи похищения необходимых фальшивомонетчику книг из городской библиотеки и библиотеки полиграфического предприятия.

  К фальшивомонетничеству могут быть причастны люди различных возрастов и различного социального положения, имеющие достаточный уровень образования. При этом сам процесс изготовления фальшивых денег является прерогативой мужчин. Женщины в группах фальшивомонетчиков не играют важной организационной роли и чаще выполняют функции, связанные со сбытом продукции и поставкой необходимых материалов. Кроме этого «женский фактор» традиционно используется фальшивомонетчиками для организации «медовых ловушек» для лиц, интересующих организатора преступной группы.

  Вся деятельность фальшивомонетчиков, т. е. Подготовка, изготовление и сбыт фальшивых денег, образует в окружающей среде и в сознании сталкивающихся с этой деятельностью людей изменения — следы преступлений. Очень важные следы возникают в процессе изготовления фальшивых денег.

  Процесс изготовления фальшивой печатной продукции, оригинал которой имеет специальные средства защиты, может быть осуществлен различными способами. Каждый из этих способов имеет свои особые характеристики. Как показывает анализ практики, способ подделки денег является результатом сложного взаимодействия объективных и субъективных обстоятельств.

  Можно выделить по меньшей мере несколько групп объективных факторов, определяющих содержательную сторону технологии фальшивомонетчиков.

  Важнейшим фактором является общий уровень развития специальных отраслей научного знания, связанных с полиграфическим производством, компьютерными технологиями и фотографическим процессом. Еще одним объективным обстоятельством является уровень развития техники, в частности компьютерной, множительной и полиграфической. И, безусловно, важнейшим фактором является доступность вышеуказанных знаний и технических средств для фальшивомонетчика.

  Если субъект преступной деятельности, подозреваемый или обвиняемый в фальшивомонетничестве, имел возможность получить необходимые приборы, приспособления и материалы, то версия о его причастности к фальшивомонетничеству будет вполне обоснованной.

  К числу субъективных обстоятельств, определяющих данный механизм преступной деятельности, относятся: 1) выраженная склонность субъекта преступной деятельности к рисованию, гравированию и техническому конструированию; 2) имеющиеся у лица знания, умения, навыки, относящиеся к сфере полиграфического производства, граверных работ и т. п.; 3) знание защитных средств, применяемых в производстве подлинных денег; 4) знакомство с преступниками, владеющими технологией фальшивомонетничества, личное знание способов подделки документов и денежных знаков; 5) завышенная самооценка личности.

  Различные комбинации указанных факторов и определяют тот конкретный способ подделки, который использует фальшивомонетчик.

  Наиболее распространенными группами способов являются:

  1) Способы полиграфической печати;

  2) Электрографические способы;

  3) Способы копирования (анастатические);

  4) Фотографические способы;

  5) Рисование.

  Полиграфический способ характеризуется приобретением и использованием: