Расследование изготовления или сбыта поддельных денег

      Предметом преступления являются находящиеся в обращении в Российской Федерации банковские билеты (банкноты) и металлические монеты любого достоинства, выпущенные Центральным банком Российской Федерации, государственные и иные ценные бумаги в валюте Российской Федерации, а также иностранная валюта или ценные бумаги в иностранной валюте, имеющие хождение в той или иной стране. Предметом преступления могут быть ценные бумаги, выпускаемые как государством, так и другими субъектами экономической деятельности (коммерческие и некоммерческие организации и т.п.). В качестве иностранной валюты могут выступать деньги в виде бумажных знаков и металлической монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в иностранном государстве или группе государств, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену денежные знаки.

      Объективная сторона преступления характеризуется совершением двух действий: изготовлением поддельных денег или ценных бумаг или их сбытом.⁷

      Изготовление выражается в полной либо частичной подделке (например, подделка номинала подлинного денежного знака) банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте. При этом поддельные денежные знаки (купюры, монеты) или ценные бумаги должны иметь существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим реквизитам с подлинными, находящимися в обращении денежными знаками или ценными бумагами. Грубая подделка денежных знаков или ценных бумаг, исключающая их участие в обращении, не образует признаков рассматриваемого преступления. Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении “О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг” от 28 апреля 1994 г. разъяснил, что в тех случаях, “когда явное несоответствие фальшивой купюры подлинной, исключающее ее участие в денежном обращении, а также иные обстоятельства дела свидетельствуют о направленности умысла виновного на грубый обман ограниченного числа лиц, такие действия могут быть квалифицированы как мошенничество”.

      Способы подделки денежных знаков или ценных бумаг на квалификацию преступления влияния не оказывают, но учитываются  при индивидуализации наказания.

      Сбыт означает выпуск в обращение поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, ценных бумаг в валюте Российской Федерации, иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте. Сбыт может быть осуществлен путем оплаты покупки фальшивыми деньгами, предоставления займа и т.п. Сбыт поддельных денег или ценных бумаг образуют как действия лиц, занимающихся их изготовлением, так и действия лиц, у которых они оказались в силу стечения обстоятельств.

      Оконченным  преступление признается с момента изготовления или сбыта хотя бы одного экземпляра поддельной денежной купюры (монеты) или ценной бумаги.

      Субъективная  сторона преступления предполагает вину в форме прямого умысла. Виновный сознает, что изготавливает или сбывает поддельные деньги или ценные бумаги, и желает совершить эти действия.

      При изготовлении поддельных денег или  ценных бумаг субъективная сторона преступления в качестве обязательного признака включает цель сбыта, то есть введения их в обращение под видом подлинных. Отсутствие при изготовлении цели сбыта, а при сбыте — сознания поддельности денежного знака или ценной бумаги исключает уголовную ответственность за фальшивомонетничество.

      Субъектом преступления может быть любое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

      Квалифицированным видом преступления согласно ч.2 ст. 186 УК признается фальшивомонетничество, совершенное в крупном размере либо лицом ранее судимым за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.

      Количественные  критерии крупного размера в законе не определены, поэтому его установление в каждом конкретном случае зависит от фактических обстоятельств содеянного.

      Особо квалифицированным видом изготовления или сбыта поддельных денег или  ценных бумаг является его совершение организованной группой (ч.3 ст. 186 УК).

      Наказание за совершение преступления. В соответствии со ст. 186 УК изготовление с целью сбыта или сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет, чаще с конфискацией имущества. Если эти деяния совершены в крупном размере, то срок наказания возрастает до 12 лет, а если фальшивки изготавливались в составе организованной группы, то фальшивомонетчики рискуют провести за решёткой от 8 до 15 лет. ⁸

         Фальшивомонетничество во все времена считалось преступлением особо тяжким и жестоко каралось. В древней Индии преступников разрезали бритвами на мелкие кусочки, в средневековой Германии заживо варили в кипятке, в Китае закапывали в землю. В России фальшивомонетчикам заливали в горло кипящий свинец или олово в зависимости от того, из какого металла они изготовляли монеты.

      Современный Уголовный Кодекс хотя и не так  кровожаден, но тоже достаточно суров  к производителям поддельных банкнот.  
 
 
 

Глава 2. Расследование  фальшивомонетничества 

2.1. Особенности возбуждения  уголовного дела 

      Уголовное дело о фальшивомонетничестве, как  и о любом другом преступлении, может быть возбуждено только при  наличии указанных в законе поводов и оснований и отсутствия обстоятельств, исключающих производство по делу. Поводами чаще всего являются сообщения граждан и должностных лиц об обнаружении денежных знаков и иностранной валюты, вызывающих сомнение в своей подлинности, а основанием — содержащиеся в сообщении достаточные данные, указывающие на признаки фальшивомонетничества. Действия следователя и лиц, производящих дознание, в каждом конкретном случае будут определяться наличием или отсутствием в полученном сообщении  таких оснований. Если они есть, следует немедленно возбудить уголовное дело и преступить к расследованию. Если же основания к возбуждению уголовного дела в сообщении отсутствуют, необходимо провести дополнительную проверку.

      При наличии сообщения (заявления) о выявлении поддельного денежного знака проверочные мероприятия до возбуждения уголовного дела не проводятся, если подделка очевидна либо уже установлена экспертами банка или другого учреждения. Сообщения граждан, получивших фальшивый денежный знак, должны быть оформлены письменным заявлением и протоколом выдачи правоохранительным органом поддельных денег или ценных бумаг. В случае сомнений для решения вопроса о возбуждении уголовного дела денежный знак направляется для проведения исследования в экспертно-криминалистический отдел (ЭКО) органа внутренних дел, по результатам которого составляется справка, не приобщающаяся к уголовному делу.⁹

      Все изъятые фальшивые банкноты должны быть направлены в ЭКЦ МВД России для проверки по картотеке фальшивых  денег, зарегистрированных в Интерполе. Проверка осуществляется в срок до 5 суток. Результаты оформляются справкой, которая отсылается вместе с денежными знаками следователю.

      Кроме того, о каждом факте обнаружения  фальшивых денег правоохранительные органы обязаны немедленно информировать штаб-квартиру Интерпола по следующим учетным формам, принятым международным сообществом.

      Форма 88-1/F “Сообщение о поддельных денежных знаках” - заполняется в случаях, когда изъята поддельная банкнота и признаки ее подделки неизвестны, а также когда в связи с изъятием поддельной банкноты производится арест (задержание) виновных.

      Форма 88-2/F “Обнаружение типографского оборудования” - заполняется, когда обнаружено типографское оборудование, на котором производится подделка денежных знаков.

      Форма 88/3 “Ежемесячное сообщение об изъятии фальшивых денежных знаков, о подделке которых известно, при отсутствии подозреваемых” - заполняется, например, для сообщения в рабочем порядке о фальшивых банкнотах, обнаруженных в ходе проверки наличных денег.

      Кроме описания события преступления, туда же направляются образцы фальшивых  банкнот, монет и других платежных  средств. В Генеральном секретариате Интерпола каждой подделке присваивается  соответствующий индекс (индикатив), состоящий из трех частей, например, 12.А-2436. Каждая часть этого индикатива расшифровывается следующим образом: 12 — доллары США; А — обозначение подделок денежных знаков стран американского континента; 2436 — порядковый номер, под которым зарегистрирована в картотеке конкретная подделка валюты данной страны.

      При обнаружении поддельных денежных знаков иностранных государств следователь  также должен поставить в известность  Интерпол. Для этого по каждому  отдельному факту обнаружения заполняется  учетно-регистрационная форма Интерпола 88-11/F. Заполненные формы направляются в ГУБЭП МВД России для учета и передачи информации в НЦБ Интерпола.

      Направляя сведения о  задержанных и обнаруженных поддельных денежных знаках, сотрудник  органов внутренних дел способствует пополнению банка данных Интерпола и одновременно может получить информацию о том, попадали ли задержанные им лица (а также лица причастные к этому делу) ранее в поле зрения Интерпола. Кроме того, инициатор может запросить данные о том, где еще изымались банкноты, имеющие общий источник происхождения с обнаруженными им денежными знаками, а также о том, кто проходил по этим делам. Каналы Интерпола можно использовать для установления местонахождения лиц, подозреваемых в совершении преступления (при наличии оснований полагать, что они покинули пределы СНГ), а также для получения из-за рубежа других сведений, необходимых для расследования уголовных дел. ¹⁰

      По  поводу подготовки запроса, отвечающего  требованиям международных стандартов, а также для получения другой необходимой информации сотрудник может связаться непосредственно с НЦБ Интерпола МВД России. Все запросы направляются на имя начальника НЦБ.

      К запросам, направляемым по каналам  Интерпола в связи с осуществлением автоматизированного поиска данных, предъявляются требования применительно к формам 88-1/F. Для избежания ошибок при повторном переводе (с русского языка) фамилий, имен, отчеств запрашиваемых лиц иностранного происхождения, серий идентифицирующих документов и адресов проживания необходимо вместе с русским вариантом написания указывать их аналог на английском или французском языках (рекомендуется выписывать из национальных документов, удостоверяющих личность).

      Для обеспечения полноты излагаемой информации Интерполом разработан текст  сообщения об обнаружении поддельной валюты, которым рекомендуется пользоваться при передаче аналогичных сведений внутри страны: дата обнаружения; валюта какой страны обнаружена (достоинство и количество банкнот этого достоинства); индикатив Интерпола или описание обнаруженных банкнот в следующем порядке: достоинство банкноты, банк-эмитент, контрольная буква, номер квандранта, номер клише лицевой стороны, номер клише оборотной стороны, год выпуска (эмиссии) банкноты в оборот; сведения о лицах, причастных к данному делу: фамилия, имя, отчество (имена родителей), дата и место рождения, гражданство (подданство), адрес постоянного (как исключение — временного) проживания; описание способов совершения лицом данного преступления либо действий, результатом которого явилось обнаружение фальшивых денежных знаков; другая (сопутствующая) информация; документы, удостоверяющие личность (серия и номер, дата, место выдачи и т. д.); суть объяснений лиц, причастных к данному делу, иная информация, представляющая оперативный интерес; постановочные вопросы инициатора (запрашиваемые сведения).

      Органы  дознания и следователи часто  испытывают затруднения при решении  вопроса о возбуждении уголовных  дел в отношении лиц, ввозящих поддельные иностранные денежные знаки. Например, сложная ситуация возникает  на таможенных контрольных пунктах. Проблема заключается в том, что, как правило, фальшивые банкноты изготовлены за рубежом, а лица, у которых она обнаружена, дают объяснения о добросовестном заблуждении относительно подлинности денежных знаков. ¹¹

      Наличие или отсутствие умысла на сбыт поддельной валюты в таких случаях выясняется путем установления ряда обстоятельств. Во-первых, необходимо обратить внимание на количество поддельных денежных знаков. Обнаружение у одного лица единичных фальшивок при подавляющем большинстве подлинных банкнот, как правило, свидетельствует о том, что они приобретены случайно. Наличие нескольких тождественных фальшивых банкнот, напротив, указывает на возможность ввоза поддельной валюты “эмиссаром”. В такой ситуации необходимо тщательно изучить личность держателя поддельной валюты (гражданство и страна постоянного проживания, род занятий, цель прибытия в Россию или поездки за рубеж и т. д.). Во-вторых, важно проанализировать действия лица до момента обнаружения у него поддельной валюты: внешне нелогичные, неоправданные сделки, преждевременный отъезд, сомнительные знакомства и т. п. Могут свидетельствовать о противоправных намерениях. Необходимо выяснить, вся ли валютная наличность была внесена в таможенную декларацию.