Расследование изготовления или сбыта поддельных денег

      По  делам о фальшивомонетничестве  могут быть предъявлены для опознания  лица, в том числе изготовители и сбытчики фальшивых денежных знаков, вещи, в частности, инструменты и  материалы, использованные для изготовления фальшивых денежных знаков. Результаты опознания в ряде случаев имеют большое значение для изобличения виновных, а также для успеха экспертизы и других следственных действий, поскольку это дает возможность использовать в процессе экспертизы именно те предметы, которыми пользовались преступники. Предъявление вещей для опознания помогает также выявить источники приобретения инструментов и материалов для изготовления фальшивых денег.¹⁵

      В случае необходимости может быть проведено предъявление для опознания  фальшивых денежных знаков лицами, которые получили их для сбыта от изготовителя, или лицами, которым эти знаки были вручены сбытчиками в уплату за приобретенный товар.

      Особенность для предъявления для опознания  вещей определяется характером предъявляемых  предметов. В большинстве случаев  это специальные приборы, приспособления, инструменты, материалы, не имеющие широкого распространения. Описание их свойств и индивидуальных признаков требует использования специальной терминологии, которой не может владеть опознающий, ее может не знать и следователь, ранее не встречавшийся с такими предметами. В связи с этим к участию в допросе, предшествующем опознанию, целесообразно привлекать специалиста и с его помощью, используя специальную терминологию, правильно описывать признаки предметов, подлежащих предъявлению для опознания.

      Допрос  свидетелей играет большую роль, особенно для установления и розыска подозреваемого. В качестве свидетелей по этим делам обычно выступают лица, являющиеся очевидцами реализации фальшивомонетчиком или его пособником поддельных денежных знаков путем уплаты за какие-либо товары. К их числу относятся кассиры, продавцы, шоферы такси, официанты, лица, торгующие на рынках, покупатели, находившиеся поблизости при попытке сбыть поддельный денежный знак. В практике нередки случаи, когда сбытчик пытается вырвать из рук продавца фальшивые деньги, в отношении которых возникли сомнения в их подлинности. Обстоятельства возникшей конфликтной ситуации могут быть доступны случайным свидетелям, которых следует разыскать, допросить и, возможно, предъявить им сбытчика фальшивых денег для опознания.

      Вопросы свидетелям следует формулировать, руководствуясь терминами «словесного  портрета». Это позволит избежать произвольных описаний внешности подозреваемого. В тех случаях, когда свидетель, будучи отделен от сбытчика фальшивых денег перегородкой с небольшим окном, видел только часть его тела или рук, следует допросить его о приметах рук. Таких примет может оказаться немало — отсутствие пальца или иное характерное повреждение, татуировки, кольца, форма ногтей и пр.

      К числу вопросов, которые необходимо выяснить у свидетелей, относятся  следующие:

• какой денежный знак пытались им сбыть: его достоинство, степень изношенности, характерные особенности;
• почему денежный знак вызвал сомнение в его подлинности;
• знаком ли свидетелю субъект, пытавшийся сбыть фальшивые деньги, видел ли он его до и после этого случая;
• если этот человек свидетелю не знаком, то каковы его приметы;
• какой разговор происходил между свидетелем и субъектом, пытавшимся сбыть фальшивые деньги;
• не было ли вместе с этим субъектом другого лица, если было, то каковы его приметы;
• кто еще из работников магазина, покупателей видел сбытчика фальшивых денег;
• кому свидетель рассказывал о происшедшем.

      Допрос  задержанного в процессе сбыта. При допросе задержанного следует в полной мере использовать фактор внезапности. Это необходимо для выяснения у него наиболее важных для дальнейшего расследования обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся:

• сведения о личности задержанного, его место жительства и работы;
• где, когда, при каких обстоятельствах он получил фальшивые деньги;
• место изготовления фальшивых денег, данные о лицах — изготовителях фальшивых денег, сколько получил фальшивых денег, кто был вместе с фальшивомонетчиком, признаки того, кто передал фальшивые деньги;
• места хранения материалов, инструментов, фальшивых денежных знаков (готовых и незавершенных);
• кому из знакомых он рассказывал о случившемся, в течение какого времени фальшивые деньги находились у него;
• места сбыта фальшивых денег и данные о лицах, сбывающих их, какие товары лицо получило и в каком количестве, какую купюру отдало при покупке и какие получило.

      Перед следователем стоит задача путем  тактически правильно проведенных  допросов получить от обвиняемого правдивые  показания о преступной деятельности. Эта задача может быть решена только при условии, что следователь знает основы полиграфического дела, способы подделки денежных знаков, обязательно предварительно готовится к допросу, выясняя данные о личности обвиняемого, особенностях его характера, тщательно обдумывая вопросы, их формулировки, последовательно и рационально использует имеющиеся доказательства.¹⁶

      Наиболее  целесообразным методом является допрос с предъявлением изобличающих доказательств, когда отрицающего свою вину фальшивомонетчика постепенно шаг за шагом изобличают в совершенном преступлении. Исключительно большое значение при допросах обвиняемых имеет правильное использование данных, добытых оперативным путем, в силу чего вопросы правильной организации взаимодействия следователя и оперативного сотрудника на всех этапах расследования приобретают первостепенное значение.

      Следственный  эксперимент по делам о фальшивомонетничестве проводится с целью установления обстоятельств, помогающих более полно охарактеризовать деятельность фигурантов, разрешить имеющиеся у следователя сомнения по отдельным обстоятельствам преступной деятельности.  В ходе следственного эксперимента может выясняться:

• имеет ли обвиняемый необходимые знания и навыки, которые позволили ему в одиночку выполнить все операции по изготовлению фальшивых денег;
• совершались ли обвиняемым или иными лицами действия по изготовлению, например, негативов, печатной формы в тех условиях, о которых он заявляет;
• можно ли использовать для изготовления фальшивых денег обнаруженные материалы, оборудование и инструменты, знает ли их назначение и умеет ли ими пользоваться обвиняемый;
• сколько можно изготовить поддельных монет с использованием обнаруженной при обыске печатной формы.

     Необходимость проверки того, имеет ли обвиняемый (подозреваемый) определенные навыки по изготовлению фальшивых денежных знаков возникает при наличии подозрений, что обвиняемый не сам изготавливал фальшивые денежные знаки, а берет на себя чью-то вину или скрывает соучастников. Целесообразно в этом случае выявить возможность обвиняемого выполнить весь комплекс работ в соответствии с установленным способом подделки денег, в частности, - изготовление бумаги, цветоделенных  негативов, клише, а также устройств и приспособлений для печати.

          Проверка, использовались ли для изготовления поддельных денег именно те инструменты, аппаратура и материалы, которые были обнаружены и изъяты в ходе расследования, позволяет установить не только фактическую квалификацию обвиняемого, но и обстоятельства механизма преступной деятельности. Практика расследования фальшивомонетничества знает примеры инсценировок подпольных типографий, обнаружение которых по замыслу организаторов преступной деятельности должно было убедить субъекта расследования в успехе дела и необходимости прекратить розыск фальшивомонетчика.

      Установление  того обстоятельства, можно ли изготовить такое количество поддельных денег  за определенное время и в определенных условиях, возникает в тех случаях, когда удается обнаружить печатную форму или, например, гипсовую форму для отливки металлической монеты.

      Воспроизведение обстановки и обстоятельств события  надлежит проводить в условиях, максимально  похожих на те, которые имели место  при изготовлении фальшивых денежных знаков. При его проведении должны быть использованы те же материалы и инструменты, которыми пользовался преступник, или аналогичные им.

      Следственный  эксперимент по этой категории дел  — мероприятие весьма продолжительное. При этом важно, чтобы на каждом его  этапе участвовали не одни и те же, а разные понятые.

      В случае необходимости после следственного  эксперимента может быть проведена  экспертиза для сравнительного исследования денежных знаков, изготовленных при  следственном эксперименте, и денежных знаков, ранее изготовленных обвиняемым и пущенных им в обращение, что свидетельствует о наличии у него сообщников, которых он скрывает. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. Соединение и выделение  уголовных дел  об изготовлении  или сбыте поддельных  денег

      По  делам о фальшивомонетничестве  типичны ситуации, когда изготовление и сбыт поддельных денежных знаков осуществляется в разное время на территории различных городов и районов, а в ряде случаев — республик, краев, областей. Отдельные действия по сбыту поддельных денег зачастую являются эпизодами одного продолжаемого преступления. Как показывают данные МВД РФ, по каждому третьему расследуемому уголовному делу поддельные деньги имеют один источник происхождения. В сущности, по таким делам осуществляется производство об одном и том же преступлении, однако расследуются они в разных следственных подразделениях. В результате важная информация, имеющая доказательственное значение по всем эпизодам одного преступления, находится в материалах нескольких уголовных дел и в конечном итоге оказывается разрозненной. Это затрудняет выдвижение обоснованных версий, быстрое и эффективное раскрытие тяжких преступлений. Поэтому при расследовании дел об изготовлении или сбыте поддельных денег в каждом случае необходимо изучать и своевременно решать вопрос о возможном соединении уголовных дел.

      Процессуальные основания и порядок соединения уголовных дел установлены в ч.1 ст. 26 УПК РФ, согласно которой могут быть соединены в одно производство лишь дела по обвинению нескольких лиц в совершении одного или нескольких преступлений или же дела по обвинению одного лица в совершении нескольких преступлений. Вместе с тем обоснованной является практика соединения нераскрытых уголовных дел в случаях, когда имеются достаточные доказательства того, что эпизоды одного или нескольких преступлений совершены одним и тем же лицом (группой лиц).¹⁷

      Хранение  и накопление информации по делам  о подделке денег, как уже указывалось, осуществляет ЭКЦ МВД России, куда в обязательном порядке направляются все обнаруженные фальшивые денежные знаки. В случае положительного ответа на официальный запрос о том, поступали ли ранее на исследование денежные знаки, имеющие с представленными общее происхождение, появляются предпосылки для соединения уголовных дел. Окончательное решение об их соединении можно принять только на основе совокупности доказательств, подтверждающих факт изготовления поддельных денежных знаков одним и тем же лицом или группой лиц. Такими доказательствами могут быть сведения:

• об изготовлении поддельных денег тем же способом, по одной и той же технологии, на одном и том же оборудовании, с одних и тех же форм (клише), с использованием одних и тех же материалов (красок, бумаги, клея и т. д.);
• об одинаковых номерах и сериях поддельных денежных билетов, одинаковых дефектах печати, бумаги и одинаковых (отличающихся от подлинных) размерах банкнот;
• об изготовлении всех изъятых в разных местах идентичных поддельных денег в каком-либо одном регионе;
• об одних и тех же приметах преступника, полученных из разных источников;
• о существовании конкретной преступной группы, занимающейся изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков.

      В постановлении о соединении уголовных  дел обязательно должны быть приведены  вышеперечисленные или другие доказательства. Важнейшим источником таких доказательств  является комплексная технико-экономическая  и химико-технологическая экспертиза. На экспертизу представляются все изъятые денежные знаки по всем делам, подлежащим соединению. На разрешение экспертизы ставятся вопросы идентификационного характера:

1. Изготовлены ли представленные денежные билеты, изъятые... (указывается место обнаружения денежных билетов) одним и тем же способом?
2. Изготовлены ли представленные денежные билеты посредством одних и тех же печатных форм (клише)?
3. Изготовлены ли представленные денежные билеты на одном и том же множительном аппарате?
4. Изготовлены ли представленные денежные билеты с применением одних и тех же материалов (бумаги, краски, клея и т. д.)?
5. Выполнены ли рисовальные графические элементы на представленных денежных билетах одним и тем же лицом?