Экологические преступления

 «злоупотребление  доверием».

Так, в разд. 22 УК ФРГ «Мошенничество и преступное злоупотребление доверием», наряду с составами мошенничества и  компьютерного 

___________________

¹ Бу. Свенссон  Экономическая преступность. М., 1987. С.25.

 Е.Е. Дементьева  Проблемы борьбы с экономической  преступностью в зарубежных странах.  Автореф. канд. дис. М., 1996. С.13. - Несколько  иначе это понятие определялось  в более ранней работе автора (См.: Дементьева Е.Е. Экономическая преступность и борьба с ней в странах с развитой рыночной экономикой (на материалах США и Германии). М., 1992. С.13-14). Ансель М. Методологические проблемы сравнительного права // Очерки сравнительного права. М., 1991. С.38.

 мошенничества,  описаны составы преступлений: получение субсидий путем мошенничества, мошенничество при капиталовложении, мошенничество, связанное с получением кредита и ряд других.

Мошенничество, связанное с получением кредита (§ 265в), будет в случаях, когда  лицо в связи с заявлением на предоставление, оставление без изменения или изменение условий кредита, в том числе и для несуществующих предприятий и организаций, предоставляет неправильные или неполные данные о хозяйственном положении (балансы, расчеты прибыли и убытков, отчеты об имуществе и т.п.), которые являются выгодными для лица, берущего кредит, и являются значимыми для принятия решения о предоставлении кредита, или же не сообщает об ухудшениях хозяйственных отношений, если эти отношения имеют значение для принятия решения по такому заявлению¹.

2. Понятие «недобросовестная  конкуренция» возникло во Франции  в середине XIX в., когда им стали  пользоваться суды для защиты  интересов предпринимателей, вступивших  в конкурентную борьбу на рынке  и терпевших ущерб от нелояльных  действий их конкурентов¹. Один из первых законов по пресечению недобросовестной конкуренции был принят в Германии 27 мая 1896 г. В настоящее время во многих странах действуют специальные законы, направленные против недобросовестной конкуренции: в ФРГ (Закон о

недобросовестной  конкуренции от 7 июня 1909 г. с последующими изменениями от 15 мая и 25 июля 1986 г.) Австрии (Федеральный закон о  недобросовестной конкуренции 1923 г. в  ред. 1980 г.), Японии (Закон № 14 о предотвращении недобросовестной конкуренции 1934 г. с последующими изменениями), Швейцарии (Федеральный закон против недобросовестной конкуренции 1934 г.), Канаде (Закон о товарных знаках и недобросовестной конкуренции 1970 г.), Греции и некоторых других.

В иных странах  защита против недобросовестной конкуренции осуществляется на основе общих норм гражданского права о деликтах, а также на основе норм, ___________________

¹ Шнайдер Ганс Иоахим. Криминология. М., 1994. С.44.

содержащихся  в специальном законодательстве (Великобритания, Бельгия, США и др.). Наконец, есть страны, где преследование недобросовестной конкуренции осуществляется на основе общих положений гражданского права об ответственности за внедоговорное правонарушение, деликт (Франция, Италия, Нидерланды и др.)¹.

   Определение  недобросовестной конкуренции в законодательстве зарубежных стран, как правило, не содержится. Исключением здесь является Федеральный закон о недобросовестной конкуренции Швейцарии, где сказано, что недобросовестными и незаконными признаются любое поведение или коммерческая деятельность, которые являются обманными или нарушают любым иным образом правила добросовестности и воздействуют на отношения между конкурентами или поставщиками и клиентами.

Много внимания Закон уделяет такому виду вмешательства  в деловую активность конкурента, как разглашение деловых секретов.

Уголовному наказанию  подлежат служащие, рабочие или ученики  на предприятии, если они во время  срока действия служебных отношений  в целях конкуренции из корысти  в пользу третьего лица или в намерении  причинить вред владельцу предприятия неправомерно сообщают коммерческий или производственный секрет, доверенный или ставший доступным им вследствие служебных отношений (п. 1 § 17).

 «Сообщение»  предполагает передачу в какой-либо  объективной форме (письменный  документ, экспонирование материалов, в устной форме и т.д.). 

___________________

¹   А.Х. Тимербулатов Защита прав кредиторов в уголовном законодательстве Австрии, ФРГ и Швейцарии // Государство и право. 1994. № 3; Решетников Ф., Игнатова М. Банкротство в дореволюционной России и на Западе // Закон. 1993. № 7; Банковский бизнес в России: криминологические и уголовно-правовые проблемы. Руковод. авт. колл. Г.А. То-сунян. М., 1994. С.112- 118 и др.; Клепицкий И.А. Банкротство как преступление в современном уголовном праве // Государство и право. 1997. №11. 
 

Применение в  конкурентной борьбе недозволенных  приемов рекламы, в частности, рекламы, вводящей в заблуждение о происхождении, способе производства, источнике  получения товаров и т.п., влечет по законодательству ФРГ прежде всего предъявление иска о прекращении сообщения таких сведений.

  Гражданско-правовая  ответственность дополняется уголовной  (§4 Закона) для лиц, которые  с намерением создать видимость  особо благоприятного положения  в публичных сообщениях или  сообщениях, предназначенных для широкого круга лиц, умышленно дают неправильные и пригодные к введению в заблуждение сведения о деловых отношениях. Если ложные сведения о коммерческом предприятии, сделанные служащим или уполномоченным лицом этого предприятия, сообщаются с ведома владельца или руководителя, то они подлежат ответственности как соучастники.

Конкурентная  борьба нередко сопровождается подкупом. Поэтому Закон ФРГ о недобросовестной конкуренции предусматривает ответственность  за подкуп служащих, что не связано с ответственностью за взяточничество для

государственных служащих (должностных лиц) по УК ФРГ (§ 332 - 334).

Конвенция Совета Европы об «отмывании», выявлении, изъятии  и конфискации доходов от преступной деятельности, принятая в Страсбурге 8 ноября 1990 г.¹, отмечала, что лишение преступника доходов, добытых преступным путем, является одним из эффективных и современных методов борьбы против опасных форм преступности. Государства, подписавшие Конвенцию, приняли обязательство квалифицировать как уголовное правонарушение следующие виды умышленных действий: 1) конверсия или передача материальных ценностей, о которых тот, кто этим занимается, знает, что эти материальные ценности составляют доход от преступления, с целью скрыть незаконное происхождение таких материальных ценностей или помочь любому лицу, замешанному в совершении основного правонарушения, избежать юридических последствий этих деяний;

  2) утаивание  или искажение природы, происхождения,  местонахождения, размещения, движения  или действительной принадлежности материальных ценностей или соотносимых с ними прав, когда нарушителю известно, что эти ценности представляют собой полученное преступным путем; 3) приобретение, владение или использование материальных ценностей, о которых тот, кто их приобретает, или владеет, или пользуется, знает в момент их получения, что они являются доходами, добытыми преступным путем;

4) участие в  одном из названных выше правонарушений, или в любой ассоциации, союзе,  покушении или соучастии путем  оказания содействия, помощи или совета с целью его совершения.

   Таким  образом, Страсбургская конвенция  в отличие от Конвенции ООН  говорит об отмывании денег,  полученных не только от наркобизнесса,  но и любым преступным путем.  Конвенция также установила, что  государства могут привлекать к ответственности за перечисленные выше действия даже в тех случаях, когда основное правонарушение, в результате которого были получены материальные ценности, не входило в их юрисдикцию¹.

Государства могли  предусмотреть, что за отмывание  преступных доходов лица, совершившие основное преступление, ответственности не подлежат.

На усмотрение участников Конвенции оставлялся также  вопрос об ответственности, когда лицо, совершившее какое-либо из указанных  деяний, не знало, но должно было знать, что имущество является доходом от преступления.

Положения Страсбургской  Конвенции Совета Европы 1990 г. были дополнены в Директиве 91/308 Совета ЕС от 10 июня 1991 г. по предотвращению

___________________

¹ А.Х Тимербулатов  Защита прав кредиторов в уголовном законодательстве Австрии, ФРГ и Швейцарии // Государство и право. 1994. № 3; Решетников Ф., Игнатова М. Банкротство в дореволюционной России и на Западе // Закон. 1993. № 7; Банковский бизнес в России: криминологические и уголовно-правовые проблемы. Руковод. авт. колл. Г.А. То-сунян. М., 1994. С.112- 118 и др. И.А.  Клепицкий;  Банкротство как преступление в современном уголовном праве // Государство и право. 1997. №11. 

    использования  финансовой системы в целях  отмывания денег.

 Основные  обязательства, накладываемые Директивой на государства-участники, сводились к следующим положениям:

- обеспечить  требование финансовыми и кредитными  организациями полной идентификации  их клиентов и всех сделок  на суммы, превышающие 15 тысяч  ЭКЮ (приблизительно 20250 долл. США). Соответствующие данные должны записываться и храниться с тем, чтобы они могли использоваться при расследовании дел об отмывании денег;

- обеспечить  сотрудничество этих организаций  с государственными ведомствами,  ведущими борьбу с отмыванием  денег;

- запретить раскрытие  клиентам или какой либо третьей  стороне информации, что сведения  о клиенте передаются правоохранительным  органам;

- распространить  все или часть указанных мер  на такие профессиональные группы, как адвокаты, нотариусы, бухгалтеры  или компании (например, казино, обменные пункты), которые могут использоваться лицами, занимающимися отмыванием денег.

В июле 1989 г. на встрече  глав государств и правительств семи ведущих индустриальных держав (Большой  семерки) была создана Группа финансовых действий против отмывания денег (ФАТФ). ФАТФ является межправительственной организацией, занимающейся разработкой и распространением стратегии по борьбе с отмыванием денег с целью не допустить использование подобных доходов в преступной деятельности и защитить в рамках закона экономическую деятельность от «грязных денег»¹.

 При этом  под отмыванием денег понимается  обработка полученных преступных  путем доходов с целью замаскировать  их незаконное происхождение. 

___________________

¹ Н Вилкова Регламентирование недобросовестной конкуренции в праве Франции // Хозяйство и право. 1995. № 4. С.114

 В.И. Еременко // Советское государство и право. 1991. №12. С. 119.

1990 г. ФАТФ  разработала 40 рекомендаций по  действиям против отмывания денег,  пересмотренных в 1996 г.. В частности в них указывалось, что каждая страна должна предпринять необходимые меры, в том числе на законодательном уровне, чтобы определить отмывание денег как уголовное преступление в соответствии с Венской конвенцией 1988 г. Каждая страна должна распространить действие преступления по отмыванию денег, полученных от торговли наркотиками, на преступления, связанные с серьезными правонарушениями.

Каждая страна сама определяет, какие тяжкие преступления должны быть установлены как обоснование  преступления по отмыванию денег. Уголовную ответственность должны нести не только служащие, но по возможности и сами корпорации. Законы финансовых институтов о тайне должны разрабатываться так, чтобы не препятствовать действиям против отмывания денег. Финансовые учреждения должны обращать особое внимание на все запутанные операции на большие суммы и все необычные схемы операций, не имеющие очевидной экономической цели или очевидного законного характера. В случае, когда финансовые учреждения подозревают о преступном характере происхождения средств, они обязаны своевременно сообщить о своих подозрениях компетентным органам. Еще одним важным документом международного характера является разработанный Организацией Объединенных Наций в ноябре 1993 г. Типовой закон об отмывании денег, полученных от наркотиков. Типовой закон, основываясь на новейшем законодательстве различных стран, содержит рекомендации по предотвращению отмывания денег, выявлению подобных.

  Германия  ратифицировала Венскую конвенцию  ООН о предотвращении незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ 22 декабря 1993 г., но еще до этого после длительных обсуждений 15 июля 1992 г. был принят Закон о борьбе с нелегальной торговлей наркотиками и другими формами организованной преступности, в связи с которым в германском уголовном праве воз ник новый состав преступления - «отмывание денег», изложенный в § 26 Уголовного кодекса: «Тот, кто в отношении имущественного объекта, источником происхождения которого является: 1) преступление, совершенное другим лицом,2) правонарушение, совершенное другим лицом и описываемое в § 29, абз. 1/1 Закона о наркотиках, или3) правонарушение, совершенное членом преступной группировки (§129), совершит действия, означающие утаивание самого этого объекта или сокрытие его происхождения либо сделает или попытается сделать невозможным установление происхождения этого объекта, его обнаружение, конфискацию, арест, изъятие или сохранение после этого изъятия, карается лишением свободы на срок до пяти лет или денежным штрафом»^1.