Сущность логистики на предприятии на примере ОАО Тихорецкий

    9.2.15. К компетенции Общего собрания  могут также относиться следующие  вопросы:

    - определение условий оплаты труда  Генерального директора и заместителей  Генерального директора Общества, а также руководителей филиалов и представительств;

    - утверждение Положений о Генеральном  директоре и Правлении Общества.

    Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников, не может быть передано исполнительному  органу.

    Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня и не отнесенным к его компетенции.

    9.3. Вопросы, предусмотренные подп. 9.2.2, Общее собрание вправе рассматривать  в случае, если присутствуют участники  (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 2/3 долей в уставном капитале Общества.

    Решения по вопросам, предусмотренным пп. 9.2.3,  9.2.13, принимаются участниками (представителями  участников) единогласно.

    Решения по вопросам, предусмотренным пп. 9.2.1, 9.2.4 - 9.2.12, 9.2.14,  9.2.15, принимаются участниками (представителями участников) большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

    9.4. Решение о совершении крупной  сделки, связанной с приобретением,  отчуждением или возможностью  отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 25% стоимости имущества Общества, принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

    Решение о совершении сделки, в которой  имеется заинтересованность, принимается  Общим собранием участников большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в ее совершении.

    9.5. Собрание ведет Председатель  Общего собрания участников, выбранный  из состава участников Общества.

    9.6. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием.

    9.7. Решение Общего собрания участников, принятое с нарушением требований  федеральных законов, иных правовых  актов РФ, Устава Общества и  нарушающее права и законные  интересы участника Общества, может  быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.

    9.8. Если не собран кворум, то собрание  распускается. Повторное собрание  назначается не позднее чем  через 30 дней.

    При этом решения по вопросам, определенным в повестке дня Общего собрания, считаются принятыми при наличии  участников, обладающих не менее чем 2/3 голосов от общего числа голосов  участников Общества, если все участники  были надлежащим образом извещены о времени, месте и повестке дня повторного собрания.

    9.9. Между годовыми собраниями должно  пройти не более 15 месяцев.

    9.10. Совет директоров Общества утверждает  повестку дня и организует  подготовку к проведению Общих  собраний участников Общества.

    Совет директоров Общества обязан известить участников о дате и месте проведения Общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников, и осуществить другие необходимые действия.

    Общее собрание участников не вправе принимать  решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

    9.11. Сообщение участникам о проведении  Общего собрания участников осуществляется  путем направления им заказного  письма, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

    9.12. К информации и материалам, подлежащим  представлению участникам Общества  при подготовке Общего собрания  участников, относится:

    - годовой отчет Общества;

    - заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и аудитора  по результатам проверки годовых  отчетов и годовых бухгалтерских  балансов Общества;

    - сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров (наблюдательный совет) Общества и Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества;

    - проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы  Общества, или учредительных документов  Общества в новой редакции;

    - проекты внутренних документов  Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом.

    9.13. Любой участник Общества вправе  вносить предложения о включении  в повестку дня Общего собрания  участников Общества дополнительных  вопросов не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения.

    В этом случае орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее чем  за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества заказным письмом.

    9.14. Внеочередные собрания созываются  по решению Совета директоров, а также по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора), Генерального директора, аудитора или по инициативе участников, обладающих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) от общего числа голосов участников Общества.

    9.15. В случае принятия решения  о проведении внеочередного собрания участников Общества указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования.

    Расходы, связанные с проведением внеочередного  собрания, определяются Общим собранием  участников.

    9.16. Совет директоров Общества должен в течение 5 (пяти) дней после поступления требования о созыве внеочередного Общего собрания принять решение о созыве или об отказе в созыве Общего собрания участников.

    9.17. Решение Совета директоров Общества  об отказе от созыва внеочередного Общего собрания участников по требованию участников, Генерального директора, Ревизионной комиссии (Ревизора) может быть обжаловано в суд.

    9.18. В случае если в течение  5 дней с даты предъявления  требования Ревизионной комиссии (Ревизора) или участников, обладающих в совокупности не менее чем 10% от общего числа голосов участников, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.

    Все расходы по созыву и проведению внеочередного  Общего собрания осуществляются за счет Общества.

    9.19. О дате и месте проведения  Общего собрания участники извещаются  не позднее чем за 30 дней до  даты проведения собрания.

    Форму оповещения участников о проведении собрания определяет Общее собрание участников.

    9.20. Голосование на Общем собрании  проводится закрыто (тайно), если  этого требуют участники, обладающие  не менее чем 30% голосов от  общего числа голосов, которыми  обладают присутствующие на собрании участники (представители участников).

    В остальных случаях все решения  принимаются открытым голосованием.

    9.21. Решение Общего собрания участников  может быть принято без проведения  собрания (совместного присутствия  участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем заочного голосования (опросным путем).

    Такое голосование может быть проведено  путем обмена документами посредством  почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

    9.22. Решение Общего собрания участников  по вопросам, указанным в подп. 9.2.6 Устава, не может быть принято  путем проведения заочного голосования.

    9.23. Порядок проведения заочного  голосования определяется Положением  о проведении Общего собрания  участников.

    9.24. Участник вправе обратиться в  суд с заявлением о признании  недействительным решения Общего  собрания, принятого с нарушением действующего законодательства, Учредительного договора или настоящего Устава, если участник не присутствовал на Общем собрании либо голосовал против принятого решения. 
 
 

10. СОВЕТ  ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 

    10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью" к исключительной компетенции Общего собрания участников.

    10.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

    10.2.1. Созыв годового и внеочередного  Общих собраний участников Общества.

    10.2.2. Утверждение повестки дня Общего  собрания участников.

    10.2.3. Определение даты составления  списка участников, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии со ст. 36 Федерального закона РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания участников.

    10.2.4. Рекомендации по размеру выплачиваемых  членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций  и определение размера оплаты  услуг аудитора.

    10.2.5. Иные вопросы, предусмотренные  настоящим Уставом и Федеральным законом РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

    10.3. Члены Совета директоров Общества  избираются Общим собранием участников  в порядке, предусмотренном настоящим  Уставом и Федеральным законом  РФ "Об обществах с ограниченной  ответственностью", сроком на 5 (пять) лет.

    10.4. Избранными в состав Совета  директоров Общества считаются  кандидаты, набравшие наибольшее  число голосов.

    10.5. Выборы членов Совета директоров  Общества по решению Общего  собрания участников могут осуществляться  кумулятивным голосованием.

    При проведении кумулятивного голосования  на каждую голосующую долю Общества должно приходиться количество голосов, равное общему числу членов Совета директоров Общества.

    Участник  вправе отдать голоса по принадлежащим  ему долям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров Общества.

    10.6. Лица, избранные в состав Совета  директоров Общества, могут переизбираться  неограниченное число раз.

    10.7. По решению Общего собрания  участников полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. В случае избрания членов Совета директоров Общества кумулятивным голосованием в соответствии с п. 10.5 настоящего Устава решение Общего собрания участников о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

    10.8. Генеральный директор Общества  не может быть одновременно  Председателем Совета директоров  Общества.

    10.9. Требования, предъявляемые к лицам,  избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием участников.

    10.10. Количественный состав Совета  директоров Общества определяется  решением Общего собрания участников.

    10.11. Члены Совета директоров, не являющиеся участниками Общества, могут участвовать в Общем собрании участников с правом совещательного голоса.

    10.12. Председатель Совета директоров  Общества избирается членами  Совета директоров Общества из  их числа большинством голосов  от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.