Сущность логистики на предприятии на примере ОАО Тихорецкий

    10.13. Председатель Совета директоров  организует его работу, созывает  заседания Совета директоров  и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании участников.

    10.14. В случае отсутствия Председателя  Совета директоров его функции  осуществляет один из членов  Совета директоров Общества по  решению Совета директоров.

    10.15. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора, Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).

    10.16. Решения на заседании Совета  директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если настоящим Уставом или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

    Передача  голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.

    В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

    10.17. По решению Общего собрания участников членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

    Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников. 

11. ПРАВЛЕНИЕ  И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА 

    11.1. Исполнительными органами Общества  являются Правление и Генеральный  директор.

    11.2. Количественный состав Правления определяется Общим собранием или единственным участником Общества (если число участников будет не более одного).

    11.3. Правление возглавляет Генеральный  директор Общества. В Правление,  помимо избранных Общим собранием  участников членов Правления,  также входят заместители Генерального директора.

    Избрание  на должность Генерального директора  и назначение на должность заместителя  Генерального директора означает избрание в состав Правления.

    11.4. Срок полномочий Генерального  директора и членов Правления  составляет 2 (два) года.

    Генеральный директор и члены Правления могут  переизбираться неограниченное число  раз.

    11.5. В случае досрочного выбытия  любого из членов Правления,  включая Генерального директора,  вновь избранные члены Правления  осуществляют свои полномочия до истечения срока полномочий соответствующего состава Правления.

    11.6. Члены Правления, включая Генерального  директора, могут быть избраны  из числа участников (представителей  участников) Общества либо из  числа любых других лиц, обладающих, по мнению большинства участников Общества, необходимыми знаниями и опытом.

    Члены Правления, включая Генерального директора, избираются Общим собранием Общества сроком на 2 (два) года простым большинством голосов участников Общества, присутствующих на собрании, либо назначаются решением единственного участника Общества (если число участников Общества не более одного).

    11.7. Генеральный директор и другие  члены Правления обязаны в  своей деятельности соблюдать  требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовым договором.

    11.8. Генеральный директор и члены  Правления обязаны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. По требованию участников (участника) они обязаны возместить убытки, не обусловленные обычным коммерческим риском, причиненные ими Обществу, если иное не вытекает из закона или договора.

    11.9. Члены Правления, в том числе  Генеральный директор, могут быть  досрочно лишены полномочий членов  Правления за нарушение ими  своих обязанностей как членов  Правления, в том числе за  несоблюдение положений Устава, причинение ущерба Обществу и  другие проступки.

    Перечень  иных оснований для досрочного лишения  полномочий членов Правления может  быть установлен Положением о Правлении  Общества, утверждаемым Общим собранием  участников (единственным участником).

    Освобождение  Генерального директора или заместителя Генерального директора от обязанностей члена Правления является основанием для досрочного прекращения его полномочий как Генерального директора и увольнения с должности Генерального директора без предоставления иной работы в Обществе.

    11.10. Расходы на проезд, оплата проживания, а также командировочные и иные расходы, связанные с участием в заседании Правления или выполнением членами Правления иных обязанностей в интересах Общества, оплачиваются Обществом в размерах, определяемых Общим собранием участников (единственным участником) по представлению Правления.

    11.11. Заседания Правления проводятся  по мере необходимости, но не  реже 1 раза в два месяца. Заседание  Правления правомочно, если присутствует  более половины от общего числа  членов Правления.

    11.12. Заседания Правления созываются Генеральным директором. Члены Правления извещаются письменно о заседании Правления не менее чем за 2 недели до даты заседания. Однако в случае необходимости этот срок может быть сокращен по решению Генерального директора.

    11.13. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании. На заседании Правления ведется протокол.

    Протоколы заседаний Правления подписываются  Генеральным директором.

    Протоколы заседаний Правления представляются участникам (представителям участников), Ревизионной комиссии (Ревизору), аудитору Общества по их требованию. Правление может принимать заочные решения - без совместного присутствия на заседании членов Правления.

    11.14. Вопросы для рассмотрения на заседании Правления выносятся по решению Общего собрания участников, Генерального директора или членов Правления не менее чем за 2 недели до заседания. При необходимости этот срок может быть сокращен.

    11.15. Правление определяет основные  направления деятельности Общества, рассматривает текущие и перспективные планы работ, координирует работу служб и подразделений аппарата Общества, утверждает Правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции, принимает решения по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности Общества, принимает решения о получении Обществом кредитов, а также решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции настоящим Уставом, Положением о Правлении или решением Общего собрания участников.

    11.16. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

    11.17. Генеральный директор руководит  текущей деятельностью Общества  и решает все вопросы, которые  не отнесены настоящим Уставом  и законом к компетенции других  руководящих органов Общества.

    11.18. Генеральный директор без доверенности  действует от имени Общества. Генеральный директор:

    - рассматривает текущие и перспективные  планы работ;

    - обеспечивает выполнение планов  деятельности Общества;

    - утверждает правила, процедуры  и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции других руководящих органов Общества;

    - определяет организационную структуру  Общества;

    - обеспечивает выполнение решений  Общего собрания участников;

    - подготавливает материалы, проекты  и предложения по вопросам, выносимым  на рассмотрение Общего собрания  участников;

    - распоряжается имуществом Общества  в пределах, установленных Общим  собранием участников, настоящим  Уставом и действующим законодательством;

    - утверждает штатные расписания  Общества, филиалов и представительств  Общества;

    - принимает на работу и увольняет  с работы сотрудников;

    - в порядке, установленном законодательством,  настоящим Уставом и Общим  собранием участников, поощряет  работников Общества, а также налагает на них взыскания;

    - без доверенности представляет  Общество в отношениях с физическими  и юридическими лицами как  в Российской Федерации, так  и за ее пределами;

    - открывает расчетный, валютный  и другие счета Общества в  банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества;

    - утверждает договорные тарифы  на услуги и продукцию Общества;

    - организует бухгалтерский учет  и отчетность;

    - представляет на утверждение  Общему собранию участников годовой отчет и баланс Общества;

    - принимает решения по другим  вопросам, связанным с текущей  деятельностью Общества.

    11.19. Генеральным директором может  быть избран участник (представитель  участника - юридического лица) Общества  либо любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства участников Общества, необходимыми знаниями и опытом.

    Генеральный директор избирается Общим собранием  Общества сроком на 3 (три) года простым  большинством голосов участников Общества, присутствующих на собрании.

    11.20. Контракт с Генеральным директором от имени Общества подписывает лицо, председательствовавшее на Общем собрании, на котором был избран Генеральный директор, или один из участников Общества, специально уполномоченный для этого Общим собранием участников.

    11.21. Генеральный директор издает приказы и распоряжения.

    11.22. Заместители Генерального директора  назначаются Генеральным директором  в соответствии со штатным  расписанием и возглавляют направления  работы в соответствии с распределением  обязанностей, утверждаемым Генеральным директором.

    Заместители Генерального директора в пределах своей компетенции без доверенности действуют от имени Общества.

    При отсутствии Генерального директора, а  также в иных случаях, когда Генеральный  директор не может исполнять своих  обязанностей, его функции исполняет специально уполномоченный на это член Правления.

    11.23. Заместители Генерального директора  в пределах своей компетенции  вправе заключать договоры, подписывать  приказы и распоряжения, направлять  запросы, письма и ответы на  них в соответствии с утвержденным распределением обязанностей.

    11.24. Назначение и увольнение главного  бухгалтера, руководителей филиалов  и представительств, а также иных  лиц, обладающих правом подписи  финансовых документов, осуществляются  Генеральным директором или лицом, его замещающим. Право первой подписи финансовых документов предоставлено Генеральному директору. 
 
 
 

12. РЕВИЗИОННАЯ  КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) 

    12.1. Контроль за финансово-хозяйственной  деятельностью Общества осуществляется  Ревизионной комиссией или избранным Общим собранием аудитором, не связанным имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Генерального директора, и участниками Общества.