Методика расследования хищений

      Особенностью криминалистической  характеристики преступления  является то, что  она в отличие,  например, от уголовно  правовой характеристики, не является имманентной общему понятию преступления*

      Важным является  то, что криминалистическая  характеристика  вытекает не из  общего понятия  преступления, а складывается  на основе изучения  и научного обобщения  криминальной практики, материалов о совершенных преступлениях и выражает типичные криминалистические особенности различных видов преступлений, преступления совершенных в определенный период времени в пределах данного региона или в стране в целом.

      Видовая криминалистическая  характеристика преступлений, то есть характеристика данного вида преступлений, - продукт научного 
 

_________

*Образцов  В.А. О предмете  методики расследования  преступлений//Вопросы борьбы с преступностью. 1979. - вып. 31, с.112. 
 
 

  анализа и обобщения  значительного эмпирического материала.

      Видовая криминалистическая  характеристика преступлений  имеет важное значение  не только для  методики расследования  отдельных видов  преступлений, но  и для других  ее разделов - криминалистической  техники и следственной  тактики. Развитие криминалистической техники, тактики раскрытия преступлений и тактических приемов выполнения следственных действий происходит с учетом видовых криминалистических характеристик с использованием данных о современных особенностях преступной деятельности, изменений ее методов и средств, которые преступники стремятся приспособить к изменяющейся обстановке и сделать их более ухищренными, скрытыми и надежными.

      Раскрывая типичные  особенности подготовки, совершения и сокрытия  данной группы  преступлений, криминалистическая характеристика помогает тем самым находить наиболее эффективные тактические приемы и технические средства их раскрытия.

      В качестве элементов,  составляющих  содержание  криминалистической  характеристики преступления  можно выделить

Элементы  криминалистической характеристики различных видов преступлений находятся между собой в различных соотношениях: в одних характеристиках некоторые элементы преобладают, имеют большое криминалистическое значение, в других - они его утрачивают.*

      Относительно криминалистической характеристики мошенничества  особенно важными элементами являются: типичные криминальные ситуации, сведения о предмете преступного посягательства, совокупность данных, характеризующих способ его совершения, сведения о личности преступника. 

           Типичные криминальные ( следственные ) ситуации. 

      Расследование преступления  осуществляется в  конкретных условиях  времени, места,  окружающей его  среды, взаимосвязях  с другими процессами  объективной действительности, поведением лиц,  оказывающихся в сфере уголовного судопроизводства, и под воздействием иных, порой остающихся неизвестными для следователя факторов. Эта сложная система взаимодействий образует в итоге ту конкретную обстановку, в которой действуют следователь и иные субъекты, участвующие в доказывании, и в которой протекает конкретный акт расследования. Эта обстановка получила название следственной ( криминальной ) ситуации.

      Первое известное  определение следственной  ситуации принадлежит  А.Н. Колесниченко  и появилось в  1967 году. Автор 

__________

*Криминалистика. Учебник под редакцией И.Ф.Пантелеева. - М.:Юрид. лит. 1993 с.30. 
 
 
 
 
 
 

  писал, что под  следственной ситуацией  принято понимать  определенное положение  в расследовании  преступлений, характеризуемое  наличием тех или иных доказательств и информационного материала и возникающими в связи с этим конкретными задачами его собирания и проверки.

      По мнению Васильева  А.Н. под следственной  ситуацией целесообразно  понимать в криминалистике  ход и состояние  расследования, совокупность установленных и подлежащих установлению обстоятельств, значение и сложность тех и других, степень разрешения иных задач расследования на данный момент, из чего, так сказать, «на выходе» создаются представления и выводы о дальнейшем ходе расследования и его первоочередных задачах.

      Наиболее компактное  определение следственной  ситуации было  дано Р.С. Белкиным: « Следственная ситуация - это совокупность условий, в которых в данный момент осуществляется расследование, т.е. та обстановка, в которой протекает процесс доказывания».*

      Изучение практики  выявило наличие  ряда следственных  ситуаций, характерных  для осуществления  мошеннических действий 

1) преступник вступает  в сговор с работниками  органов здравоохранения  ( больниц, поликлиник ) с целью получения подложного больничного листа для последующего предъявления такового к оплате из кассы предприятия. При этом преступники предпринимают меры по сокрытию преступления, внося не соответствующие действительности сведения в официальные документы ( амбулаторная карта ). Преступники убеждены в своей безнаказанности и не склонны после совершения преступления менять место жительства, уничтожать документы их компрометирующие ( мошенничество в сфере здравоохранения ).

2) мошенник заключает  с рабочими бригадами фиктивные договоры подряда с целью строительства индивидуального жилого дома используя средства, выделенные районной администрацией. При этом в официальных бухгалтерских документах указывается, что деньги были истрачены по назначению. Преступник действует в одиночку, не пытается скрыться, однако при обнаружении признаков раскрытия совершенного преступления принимает меры к уничтожению компрометирующих документов ( мошенничество, связанное с не целевым использованием денежных средств ).*

3) мошенник заключает договоры поставки, аренды, купли-продажи, получает деньги по предоплате и скрывается, уничтожая возможные источники доказательственной информации и не оставляя практически никаких следов. Следствие в этом случае, как правило,  сталкивается с действиями профессиональных преступников, что затрудняет расследование ( мошенничество в сфере предпринимательской деятельности ).

___________

* Архив районного суда г. Н.Ульяновска.1999. Дело №118205

** Архив Ленинского районного суда г Ульяновска. 1999. Дело №1-38. 
 
 
 
 

      Таковы, в целом,  типичные криминальные ( следственные ) ситуации, возникающие при расследовании мошенничества. 
 

                      Сведения о  предмете преступного посягательства.  

      Предметом мошенничества,  помимо имущества,  является также  право на чужое  имущество как  юридическая категория.  Оно может быть  закреплено в различных документах, например, в завещании, страховом полисе, доверенности на получение тех или иных ценностей, в различных видах ценных бумаг. Имущественные права, удостоверенные именной ценной бумагой, передаются в порядке, установленном для уступки требований ( цессии ). Права по ордерной бумаге, т.е. с указанием лица, которому или  по приказу которого должно быть произведено исполнение, передаются путем совершения на этом документе передаточной надписи (индоссамента). Индоссамент, совершенный на ценной бумаге, переносит все права, удостоверенные ею, на лицо, которому они передаются. Бланковый индоссамент вообще не содержит указания на лицо, которому переданы имущественные права (ст.146 ГК РФ ). Документы, содержащие имущественные права, нередко бывают предметом различных мошеннических операций. Причем с момента получения мошенником документа, на основании обладания которым он приобретает право на имущество, преступление признается оконченным независимо от того, удалось ли мошеннику получить по нему соответствующее имущество в натуре или в денежном выражении.

    Все вышесказанное  полностью относится  к предмету отдельных  видов мошенничества: мошенничеству в сфере предпринимательства, связанному с не целевым использованием денежных средств, в банковской и кредитной сферах, в сфере здравоохранения. Специфика предмета каждого из этих видов мошенничества состоит в характере используемых преступниками документов, а также, способах подделки последних.

      При осуществлении  мошенничества в  сфере здравоохранения предметом преступных действий выступают больничные листы и амбулаторные карты «больных», в которые заносятся ложные сведения, на основании которых мошенники получают право на денежные выплаты за период нетрудоспособности. Важно отметить, что в этом случае, как правило, за основу берется подлинный бланк больничного листа и подлинная же амбулаторная карта, а затем преступники вносят в них не соответствующие действительности сведения ( либо не вносят сведения, которые должны быть внесены ), подделывают подписи либо оформляют их обманным путем, таким же путем учиняют на них печати т.е. осуществляют частичную подделку документов. Так, по материалам уголовного дела № 119561 по обвинению Киселева Ю.В. 1962 г. р. и Никоноровой С.Д. 1969 г.р. в совершении мошеннических действий группой лиц по предварительному сговору проходили больничные листы №№ 9253320 и 9018226*, первый из которых, как выяснилось, был похищен, а затем оформлен со следующими нарушениями: произведена подделка всех подписей врачей, в графе «Освобождение от работы» сроки не соответствуют срокам госпитализации, не подчеркнут вид нетрудоспособности обманным путем нанесены печати. В амбулаторной карте при этом вообще отсутствовали  какие-либо записи. Второй больничный лист был получен обманным путем.

      В случае мошенничества  в сфере предпринимательства  и мошенничества,  связанного с не  целевым использованием  денежных средств,  спектр фальсифицируемых  документов много  шире, причем, в отличии  от первого вида, преступники применяют  как частичную, так и полную подделку.

      К таким документам  относятся вышеназванные  страховые полисы, завещания, ценные  бумаги, а также  различного рода  платежные документы,  договоры на выполнение  работ или оказание  услуг, договоры  купли-продажи, поставки  товаров, доверенности, кредитовые авизо, чеки, проектно-сметная документация. Примером могут служить ряд фиктивных договоров, оформленных Васяниной Н.В. (дело № 118205) для проведения строительных работ на деньги  районной администрации. Средства выделялись на осуществление ремонта детского сада, однако преступница, подделывая подписи ответственных работников администрации, заключала фиктивные договоры со строительными бригадами и расходовала их на строительство личного дома.

      Такова характеристика  предмета посягательства мошенничества.     
 

            Данные о способе  совершения мошеннических  действий.  

      Важным элементом  криминалистической  характеристики мошенничества,  составляющим его  специфику и отличающим  от других видов  преступлений, является  способ его совершения. В соответствии с законом, мошенничество совершается путем обмана или злоупотребления доверием. В литературе также говориться о способах обмана и злоупотребления доверием. Приводятся различные классификации таковых.

      В одном из источников выделяются следующие виды мошенничества (отмечается, что они являются наиболее распространенными ):

незаконное  получение государственных  пенсий либо других выплат в органах  социального обеспечения  с помощью различного рода фиктивных документов, которые выдаются должностными лицами соответствующих организаций в виде «дружеских» или «родственных» услуг, а иногда и за взятку. В других случаях бланки документов похищаются и подделываются самими мошенниками. Известны и случаи представления заведомо ложных сведений с помощью и от имени других лиц ( например, засвидетельствование в судебном порядке заседании одним лицом заведомо ложных сведений о трудовом стаже другого лица и т.п. );

приобретение  тех или иных товаров  в кредит с последующим  уклонением от выплаты  оставшейся суммы их стоимости. Чаще всего при этом мошенники пользуются фиктивными или крадеными документами: паспортами, справками и др.