Методика расследования хищений

                    Министерство высшего  и средне специального  образования 

                               Ульяновский Государственный  Университет

                               Институт права  и государственной  службы 

                    

               Факультет- юридический

                Кафедра- уголовного  процесса и криминалистики 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

                                             Дипломная работа. 
 

                               Методика расследования  хищений, совершенных

                               путем мошенничества  
 

        

                                                                                                            Дипломник

                                                                                                       

                                                                                                  Маслов Денис Валерьевич

                                      

                                                                                                         

                                                                                                              Научный      руководитель 

                                                                                         Ракитин Александр Сергеевич 
 
 
 

           Допускается к  защите

           Зав. кафедрой 

         «     «       

         1999 
 
 
 
 

Введение. 
 

Глава 1. Криминалистическая характеристика мошенничества.

1. Общее понятие криминалистической характеристики преступления
2. Типичные криминальные ситуации
3. Сведения о предмете преступного посягательства
4. Данные о способе совершения преступления
5. Сведения о субъекте преступления

 

Глава 2. Особенности возбуждения  уголовного дела и  первоначального  этапа расследования  мошенничества, связанного с использованием поддельных документов. 

1. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального  этапа расследования  мошенничества, связанного с использованием поддельных документов  в сфере здравоохранения                       
2. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования мошенничества, связанного с использованием поддельных документов в сфере предпринимательской деятельности
3. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования мошенничества, сопряженного с использованием поддельных документов, связанного с не целевым использованием денежных средств
4. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования мошенничества, связанного с использованием поддельных документов в банковской сфере
6. Глава 3. Особенности последующего этапа расследования мошенничества связанного с использованием поддельных документов.

 

1.Особенности  последующего этапа  расследования мошенничества  в

   сфере здравоохранения        

2.Особенности последующего этапа расследования мошенничества в 

   сфере предпринимательской  деятельности

3.Особенности  последующего этапа  расследования мошенничества  свя

   занного с не  целевым использованием  денежных средств

4. Особенности последующего этапа расследования мошенничества в

    банковской сфере 
 
 

 

Заключение.

 

                                            Введение.

 

     В ст. 8 Конституции  РФ говориться  о том, что в  Российской Федерации  гарантируется единство  экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности.* Преступления, методике расследования которых посвящена эта работа представляют непосредственную угрозу для реализации вышеупомянутых конституционных положений.

     Вопросы борьбы  с экономической  преступностью в  т.ч. с различного  рода мошенническими  действиями становятся  все более актуальными.  Мошенничество приобретает  все большие масштабы  и проявляется  во все новых  формах. Если ранее  преобладало мошенничество с использованием различных предметов ( карт, наперстков, денежных кукол ), так называемое «уличное мошенничество», мелкое мошенничество, выражавшееся в обмане при обещании доставить вещь, за которую получен аванс, произвести работы и т.п., при этом ставка преступников делалась на излишнюю доверчивость, азартность граждан, ( материальный ущерб, наносимый данными преступлениями был сравнительно невелик ),то теперь получает распространение так называемое мошенничество «белых воротничков», субъектами совершения данного рода преступлений все чаще становятся руководители и ответственные работники фирм, предприятий и даже должностные лица государственных органов. Ущерб, причиняемый такими преступлениями исчисляется  миллионами и миллиардами рублей. Учитывая тенденцию роста количества хищений и приобретения 
 

______________

*Конституция  РФ  М.: Юридическая литература, 1993. - стр. 4. 

  прав на чужое  имущество, совершенных  путем мошенничества,  можно утверждать, что борьба с  такого рода преступлениями  является одной из первостепенных задач деятельности правоохранительных органов.

     Статистика неумолимо  свидетельствует  о росте числа  совершаемых мошеннических  действий. Так, если  в 1989 г. в бывшем  СССР таких преступлений  зарегистрировано 15207, то в 1995 - более 30 тысяч, а в1996 г. их число по России составило 78 тысяч.*

     Ущерб, причиняемый  мошенничеством, не  только в России, но и во всем  мире, огромен. Например, в США, по данным  ФБР ежегодный  ущерб от мошенничества  определяется в  размерах от 60 до 200 млрд. долларов.**

      К объективным   причинам  этого  явления можно  отнести общее  ослабление государственного  контроля в сфере  экономики, нередкое  попустительство  руководителей частных  фирм и должностных  лиц государственных  органов, нестабильную  экономическую обстановку, не всегда понятные правила ведения предпринимательства, часто меняющуюся нормативную базу в области налоговых и финансово-кредитных отношений, в области торговли.

      Подводя итог  вышесказанному можно  утверждать, что разработка  эффективной методики расследования мошенничества представляет собой актуальную научную и практическую проблему, разрешение которой является одним из условий обеспечения экономической безопасности общества и государства,  благосостояния граждан. 
 

____________

*Ларичев В. Мошенничество//Финансовый бизнес. - №10.-1997. с.61.

**Вараскин Ю.Б. Аферист, мошенник.//ЭКО. - №1.-1998. с.180. 
 
 
 
 

Анализ  литературных источников, а так же периодических  изданий показал  наличие малого количества работ, посвященных  методике расследования отдельных видов мошенничества. В связи с этим  особую значимость приобрело изучение практики. Именно исследование практического материала дало возможность рассмотреть особенности возбуждения уголовного дела и первоначальных следственных действий в зависимости от специфики вида мошенничества, определить эффективность и особенности проведения отдельных следственных действий на последующем этапе расследования.

      Первая глава работы  раскрывает криминалистическую  характеристику мошенничества  в целом, а также отдельных его видов, вопросы его отграничения от смежных составов преступлений.

      Вторая и третья  главы содержат  собственно методическую  часть и посвящены  особенностям возбуждения  уголовных дел,  осуществлению первоначального  и последующего  этапов расследования отдельных видов мошенничества. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Глава1. Криминалистическая характеристика  мошенничества. 

                  Общие положения  криминалистической  характеристики преступления. 

      Освещение криминалистической  характеристики мошенничества необходимо предварить раскрытием  понятия криминалистической характеристики преступления и ее элементов.

      Первое развернутое  представление о  криминалистической  характеристике преступления  дал Л.А. Сергеев.  Он включил в  ее содержание способы совершения преступления, условия, в которых совершаются преступления и особенности обстановки, обстоятельства, связанные с непосредственными объектами преступных посягательств, с субъектами и субъективной стороной преступлений, связи преступлений конкретного вида с другими преступлениями и отдельными действиями, не являющимися уголовно-наказуемыми, но имеющими сходство  с данным преступлением по некоторым объективным признакам, взаимосвязи между вышеуказанными группами обстоятельств.*

      Ряд авторов, в последующем, предлагают свои определения криминалистической характеристики.

      Так, Образцов  В.А. определяет  ее как совокупность  данных о механизме  совершения преступления, средствах отражения,  отражаемых и отражающих  объектах, взаимодействующих при этом, особенностях и источниках формируемой ими фактической 
 

___________

* Белкин Р.С. Криминалистика проблемы, тенденции, перспективы. - М. Юридическая литература, 1988.

  информации, имеющей  значение для раскрытия  определенных категорий  преступлений путем применения обусловленных ими криминалистических средств, приемов и методов, а также разработки научных рекомендаций по оптимальному решению данной задачи.*

      По мнению И.А.  Возгина криминалистическая  характеристика преступления  представляет собой описание состояния и особенностей борьбы с различными категориями преступных действий.**     

      Учитывая приведенные  выше определения  криминалистическую  характеристику преступления  можно охарактеризовать  как совокупность ( систему ) таких  данных о нем, которые способствуют раскрытию преступления, имеют познавательно-поисковое, криминалистическое значение.