Правовые меры борьбы с организованной преступностью

Развитию подходов, предложенных восьмым Конгрессом ООН. был посвящен международный семинар ООН по вопросам борьбы с преступностью, состоявшийся в Суздале с 21 по 25 октября 1991 года. В итоговом документе данного семинара отмечалось: «Унифицированного определения организованной преступности до настоящего времени не выработано, вместе с тем, под организованной преступностью обычно понимается относительно массовая группа устойчивых и управляемых сообществ преступников, занимающихся преступлениями как промыслом и создающих систему защиты от социального контроля с использованием таких противозаконных средств, как насилие, запугивание, коррупция и крупномасштабные хищения».

Данное определение может пониматься в более широком смысле, т.е. «любая группа или отдельные лица, организованные на постоянной основе для получения прибыли незаконным способом».

2. Структурно – функциональные признаки преступных формирований

В докладе Генерального секретаря ООН «Воздействие организованной преступности на общество в целом» на второй сессии Комиссии по предотвращению преступности и уголовному правосудию экономического и социального советов ООН, состоявшейся с 13 по 23 апреля 1993 г., дан перечень признаков, который в какой-то мере помогает объяснить характер данного явления. Итак:

а)  Организованная преступность - это деятельность преступных лиц или группировок, объединившихся на экономической основе

б)   Организованная преступность предполагает конспиративную преступную деятельность, в ходе которой с помощью иерархически построенных структур координируются планирование и осуществление незаконных деяний или целей с помощью незаконных средств

в) Организованные преступные группировки имеют тенденцию устанавливать частичную или полную монополию на предоставление незаконных товаров и услуг потребителям, поскольку таким образом гарантируется получение более высоких доходов

г)  Организованная преступность не ограничивается лишь осуществлением заведомо незаконной деятельности или предоставлением незаконных услуг. Она включает в себя такие виды деятельности, как «отмывание» денег через законные экономические  структуры,   манипуляции,   осуществляемые  с  помощью электронных средств. Незаконные преступные группировки проникают во многие доходные законные виды деятельности

д) Организованные   в группировки преступники используют в своей «работе» различные меры, которые могут быть изощренными, грубыми или тонкими, прямыми или открытыми. Они используются для установления монополий на предоставление незаконных товаров и услуг, для проникновения в законные виды деятельности, для коррумпирования должностных лиц. Таким образом, когда участвующие в организованной преступной деятельности лица начинают заниматься коммерческой деятельностью, они обычно привносят в нее методы насилия и запугивания, которые применяются в незаконных видах деятельности.

е)   Создание преступниками структур внутренней безопасности, вплоть до собственных служб безопасности, часто возглавляемых бывшими сотрудниками правоохранительных органов. Лица или группы лиц, выполняющие функции обеспечения безопасности, зафиксированы в большинстве преступных сообществ. Они устанавливают жесткий контроль, ведут агентурную работу, ищут доступ к оперативным учетам органов внутренних дел и государственной безопасности, проверяют лиц, подозреваемых в связях с правоохранительной системой.

ж)  Пространственный размах в деятельности преступных сообществ нередко охватывает целые регионы или отрасли. В нее нередко втягиваются зарубежные партнеры, а также персонал дипломатических представительств иностранных государств,

з) Проникновение в средства массовой информации в целях создания благоприятного мнения о себе и своей идеологии, а также контролирования неугодных лиц, в том числе работников правоохранительных органов.

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что системообразующими признаками организованной преступности следует признать: устойчивый, постоянный, плановый, конспиративный характер деятельности в виде преступного промысла, наличие организационно-управленческих и обеспечивающих структур, иерархии руководства, единых норм поведения, сращивание теневой экономической деятельности с уголовной, связь с коррумпированными чиновниками органов политической власти, хозяйственного управления, правоохранительной системы, создание системы планомерной нейтрализации всех форм социального контроля, применение специальных методик разведки и контрразведки, наличие централизованных крупных денежных фондов, тенденция к постоянному расширению сфер деятельности, наличие сфер влияния и контроля.

Исходя из международного опыта и проведения в нашей стране исследований под организованной преступностью понимают «функционирование устойчивых, управляемых сообществ преступников, занимающихся преступлениями как бизнесом и создающих систему защиты от социального контроля с помощью коррупции».

Из определения вытекают три основных признака организованной преступности:

1. ПЕРВЫЙ ПРИЗНАК - наличие  объединений лиц для систематического  занятия преступлениями. В них  отмечается выраженная иерархия, соподчиненность участников, жесткая дисциплина на основе устанавливаемых правил поведения и уголовных традиций. Эти группы неравнозначны по уровню организации, структуре и преступной направленности. Уровни условно можно разделить на примитивный, средний и высокий.

К примитивному относятся устойчивые группы, имеющие простую структуру организации (главарь-участники). Здесь каждый знает свою роль и планирование преступлений осуществляется по утвердившейся модели. Количественный состав - от 3-х до 5-ти человек. Преимущественное занятие - кражи, грабежи, мошенничество, разбои. Коррумпированные контакты редки. Средний уровень - переходный. Между главарем и исполнителем существуют промежуточные звенья. Данное объединение включает несколько подразделений: боевики, разведчики, исполнители, телохранители, «финансисты» и т.д. Группировки достигают до 50 и более человек, занимаются рэкетом, наркобизнесом, контрабандой, незаконными операциями в кредитно-банковской системе. Она уже, как правило, имеет связь с чиновниками органов власти и управления.

Высокий уровень - криминальные организации с сетевой структурой. Эти сообщества имеют две и более ступеней управления и в обыденном сознании составляют понятия мафии.

Преступные организации имеют восемь основных признаков:

наличие материальной базы (общие денежные фонды, банковские счета, недвижимость) официальная крыша над головой (зарегистрированные фонды, совместные предприятия, кооперативы, рестораны, казино и т. д.),    коллегиальный орган руководства, при котором управление организацией осуществляется группой лиц (советом), имеющих почти равное положение, устав в форме определенных правил поведения, традиций, «законов» и санкций - за их нарушение функционально-иерархическая система — разделение организации на составные группы, межрегиональные связи, наличие промежуточного руководящего ядра (большого совета), телохранителей, информационной службы, «контролеров» и т.п., специфическая языковая система, которая включает в себя жаргон, особенности письменной и устной речи (клички, особые моральные институты) информационная база (сбор сведений, разведка, контрразведка) наличие своих людей в органах власти, в судебной и правоохранительной системах.

2.ВТОРОЙ   ПРИЗНАК   организованной преступности - экономический. По существу это ее стержень. Систематическое нарушение закона  преследует главную цель - обогащение,  накопление капитала.   Материальный ущерб, причиненный государственным, общественным организациям, отдельным предпринимателям или коммерческим структурам,, исчисляется миллиардами рублей. Это - незаконные операции с нефтью, алмазами, красной ртутью, приватизацией. Только от фальшивых авизовок банки России потеряли милли арды рублей. Полученная незаконная прибыль отмывается через сложную систему банковских операций и оседает на счетах зарубежных банков, вкладывается в недвижимость. Таким образом, часть денег идет на воспроизводство преступной деятельности по известной формуле «деньги-товар-деньги». По данным центра аналитических исследований при администрации Президента, до 30-ти процентов дохода предпринимателей уходит к мафии.

3. ТРЕТИЙ    ПРИЗНАК   - коррупция, в наших условиях  является одним из важнейших признаков  организованной преступности.,  если последнюю рас­ сматривать как социально-политическое явление.

Коррупция означает продажность, разложение государственных чиновников, в связи с чем ее следует отмечать от обычных взяток, так как они лишь средство ее достижения.

Коррупцию можно определить как систему определенных отношений, основанных на противоправных и иных сделках должностных лиц в ущерб государственным и общественным интересам. Мотивы их могут быть разными. Отсюда и различны формы коррупции.

Распространена например, политическая коррупция, когда чиновники аппарата власти вступают в противоречие с нормами морали и закона не столько из-за получения взяток, сколько из-за политической выгоды, родственных связей, кумовства и т.д. Одним из условий такой коррупции является отбор чиновников по мотивам личной преданности. Это традиционный бич России.

Организованной преступности способствует и прямое участие чиновников на стороне мафии. Эта форма, помимо подкупа, допускает шантаж должностных лиц с постепенным втягиванием их в незаконную деятельность.

Коррумпированные чиновники, предавая интересы государства и общества, прикрывают преступников, снабжают их документами, информацией, оказывают прессинг на честных работников, ведущих борьбу с мафией.

В последние годы коррупция стала массовым явлением, чему способствовал и уход служащих в коммерческие структуры. Создалась ситуация, когда все продается и покупается через систему личных связей.

Роль чиновников в деятельности преступных группировок - покровительство.

Еще одним обстоятельством является высокая техническая оснащенность преступных группировок: автомашины, огнестрельное нарезное оружие, отравляющий газ, средства радиосвязи, шок-дубинки, автоматическое оружие, гранатометы и даже бронетехника.

3.Правовые меры борьбы с организованной преступностью

Важным фактором обеспечения социальной защищенности людей, общественных и государственных интересов является система правовых мер, направленных на создание нормальных условий для жизнедеятельности граждан, охрану государственного и общественного порядка. К числу таких мер относятся нормы главы 24 УК РФ, предусматривающие ответственность за посягательства, направленные на общественную безопасность. В связи с тем. что организованная преступность, представляющая особую общественную опасность получила в нашей стране значительное распространение и возникла необходимость создать социальные уголовно-правовые нормы, обеспечивающие борьбу с этим криминальным явлением. В эту главу была включена ст. 210 - «организация преступного сообщества (преступной организации)».

Статья 210 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за сам факт организации преступного сообщества (организации) независимо от совершения этой организацией конкретных преступлений. В этом отношении ст.210 УК РФ аналогична конституции статьи 209 УК РФ «Бандитизм».

В Комментариях к УК РФ под редакцией Ю.И.Скуратова и В.М.Лебедева организованная преступность определяется как «деятельность устойчивых преступных сообществ (организаций)., отличающихся иерархическим организационным построением, сплоченностью на конкретной преступной платформе (бандитской, антиконституционной, контрабандно-валютной. националистической и т.д.) отработанной системой конспирации и защиты от правоохранительных органов, коррумпированностью, масштабностью преступной деятельности, включая выход за рубеж и связь с международной мафией ».

В толковом словаре понятий и терминов, используемых в законодательстве в области оперативно-розыскной деятельности организованная преступность определена как «Создание и функционирование организованных преступных формирований: организованных групп, банд, преступных организаций и преступных сообществ и их преступная деятельность». Эта формулировка взята А.Ю. Шумиловым из Федерального закона РФ «О борьбе с организованной преступностью», который был принят Государственной Думой 22 ноября 1995 года. В действие этот Закон не вступил из-за отклонения Президентом РФ.

Одним из проявлений организованной преступности является бандитизм - одно из наиболее опасных преступлений, ответственность за которое известна российскому законодательству с 1922 года (ст. 76 УК РСФСР).

В УК РФ 1996 года отмечены следующие признаки «банды»: группа, т.е. два или более лиц, объединенная общим умыслом на совершение преступлений, тесно связанная между собой и рассчитывающая на совместную преступную деятельность в течение относительно длительного времени, вооруженность группы (наличие огнестрельного или холодного оружия, хотя бы у одного члена банды), «Банда признается вооруженной при наличии оружия хотя бы у одного из ее членов и осведомленности об этом других членов банды, допускавших возможность его применения» (из Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о бандитизме» от 21 декабря 1993 года ).

Отличие банды от преступного сообщества не преследует цели нападения на граждан или организации. Таковыми могут быть, например, занятие контрабандой, незаконным оборотом оружия, наркотических средств и т.п. Кроме того, для признания сообщества преступным (преступной организацией) не требуется признак вооруженности.

В совместном Указании Генеральной Прокуратуры, МВД и ФСБ России от 24 июня 1994 года «О порядке реализации норм Указа Президента РФ N 1226 от 14 июня 1994 года «О неотложных мерах по защите населения от бандитизма и иных проявлений организованной преступности»» указано: «бандой является устойчивая вооруженная группа из двух или более лиц, предварительно объединившихся для совершения одного или нескольких нападений на организации, учреждения, предприятия, либо на отдельных граждан».

Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Обязательными признаками преступной группы являются устойчивость, четкая направленность действий, внутригрупповое распределение ролей, планирование и подготовка преступлений.

При определении причастности лица к банде или иной организованной преступной группе, подозреваемой в совершении тяжких преступлений, следует руководствоваться постановлением Пленума Верховного Суда РФ N 9 от 21 декабря 1993 года «О судебной практике по делам о бандитизме».