Организованная преступность

       П Л А Н:

       ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………...2

1. Направления, виды, сферы, модель организованной преступной деятельности…………………………………………………………...6
2. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с организованной преступностью……………………………………16

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………25

Список  использованной литературы……………………………...30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ВВЕДЕНИЕ

    Правильное  определение объекта исследования является одним из наиболее важных проблемных вопросов изучения организованной преступности. В настоящее время  много неизученных вопросов и нерешенных проблем, связанных с понятием, признаками и общей характеристикой организованной преступности.

    Многообразие  терминов организованной преступности, не имеющее базовой основы, значительно  затрудняет осмысление данного явления и мешает осуществлению законотворческой и правоприменительной деятельности.

    В нашем случае в качестве объекта  исследования выступает организованная преступность как вид преступности - сложное социальное явление, отражающее экономические и социально-политические процессы, происходящие в обществе.

    Термин  «организованная преступность»  в нашей стране длительное время  не использовался криминологами, в  реальной жизни отдельные признаки организованной преступности (организованный, групповой характер ряда опасных преступлений; подкуп должностных лиц; профессиональная преступность; деятельность так называемых воров в законе и т.п.) имели место, но как в самом государстве, так и в науке организованную преступность не признавали как социальное явление. По мнению российских ученых, особый размах, темпы прироста организованной преступности, объемы незаконных экономических сделок произошли в начале 90-х гг., когда фактически произошла криминальная революция.¹

    На  правильное определение объекта  исследования влияет и само определение организованной преступности, в которое закладывается основной смысл и содержание этого вида преступности. Одна группа авторов, несмотря на представляющее изменение во всех сферах жизни после распада СССР, продолжает утверждать, что организованной преступности нет, что она - миф, который придумали журналисты и подхватили некоторые криминологи.

    Другие  авторы, ссылаясь на документы Международной  конференции ООН по проблемам  организованной преступности, состоявшейся в Суздале в октябре 1991 г., определяют организованную преступность как функционирование устойчивых управляющих сообществ преступников, занимающихся преступлениями как бизнесом, и создающих системы защиты от социального контроля с помощью коррупции.²

    Третья  группа авторов при определении организованной преступности в основу определения выдвигает процесс обращения преступного капитала и называет организованную преступность социально-экономическим процессом обращения преступного капитала в криминальной сфере с вовлечением широких слоев населения, с использованием коррупции и всего того, что способствует ее наращиванию и обогащению.

    Четвертая группа не дает определения организованной преступности, а предпочитает перечислять  все ее признаки, относя к ним: устойчивое сообщество; разделение функций между участниками; иерархию; специализацию сфер деятельности, извлечение прибыли; обеспечение собственной безопасности; жесткую дисциплину; легализацию денег, добытых преступным путем; международные связи; наличие национального или классового признаков; использование достижений науки и техники.

    Пятая группа авторов, давая определение  организованной преступности, исходит  из того, что это в первую очередь  вид преступности. Известный ученый-криминолог Г.М. Миньковский, используя признаки организованной преступности, определяет ее как вид преступности, системно связанную совокупность преступлений, совершаемых участниками устойчивых, иерархизированных, планомерно действующих преступных структур (групп, сообществ, ассоциаций), деятельность которых прямо или опосредованно взаимно подкрепляется или согласуется, будучи направлена на извлечение максимальной прибыли из преступного бизнеса на определенной территории или в определенной сфере, взятой под контроль.

    Для определения объекта, а значит, и  полноты исследования, имеют немаловажное значение признаки организованной преступности, которые ей присущи и характеризуют ее повышенную общественную опасность.

    Обобщая мнения различных ученых³, выделим наиболее общие признаки, присущие современному состоянию организованной преступности. К таким признакам относятся следующие:

• высокий уровень организованности преступной деятельности, наличие организованных структур, строгая иерархия, высокий уровень конспирации и обеспечения безопасности преступной деятельности;
• сращивание преступной деятельности с государственным аппаратом, стремление членов преступных сообществ к контактам с административной и политической властью, наличие коррумпированных связей в аппарате власти и управления, в правоохранительных органах;
• повышенная общественная опасность (организованная преступность представляет собой угрозу экологической и национальной безопасности государства, дестабилизирует его деятельность);
• широкий масштаб деятельности (межрегиональный, международный уровень функционирования организованных преступных сообществ, совершение дерзких, корыстно-насильственных преступлений, устойчивый, постоянный, плановый характер преступной деятельности в виде преступного промысла, наличие единых целей, ориентация на извлечение наивысшего уровня доходов, высокая техническая оснащенность);
• стремление к легализации преступного капитала: отмывание (легализация) преступно приобретенных огромных капиталов через легальные формы коммерческой и банковско-кредитной деятельности, установление криминального контроля над банковско-коммерческой деятельностью на определенных территориях, а также над профессиональной преступной деятельностью (наркобизнес, проституция, азартные игры и т.п.);
• противодействие правоохранительным органам (расширяющееся противодействие уголовно-процессуальным действиям органов следствия и суда путем подкупа, запугивания их участников);
• создание и формирование собственной идеологии (активное распространение преступной идеологии, в том числе в местах лишения свободы, организация моральной поддержки членов организованного преступного общества, оказавшихся в местах лишения свободы, их семей).
• По нашему глубокому убеждению, предложенный подход к определению объекта исследования при изучении организованной преступности будет способствовать внесению ясности в имеющиеся вопросы.

1. Направления, виды, сферы, модель организованной преступной деятельности 

    Как представляется, невозможно эффективно бороться со злом, если досконально  не знать, что оно из себя представляет. Тем более если обществу противостоят не отдельные криминальные лица, а законспирированная и опасная для экономических и социальных устоев общества организованная преступность. В связи с этим, важное значение отводится изучению всех составляющих организованной преступности и организованной преступной деятельности.

    Б.М. Нургалиев, рассматривая характеристику организованной преступности, считает, что термин «сфера» может употребляться наравне с термином «направления ОПД».⁴

    В.И. Ярочкин, раскрывая сферы преступных действий, совершаемых организованной преступностью, отмечает, что все эти преступления можно дифференцировать на несколько направлений:

• проникновение в законную экономику;
• контроль преступных сообществ над банками и финансовой системой;
• наркобизнес;
• незаконная продажа оружия;
• преступный автомобильный бизнес;
• нападения на транспортные перевозки грузов;
• антикварный бизнес;
• организованная проституция;
• организованная преступная агрессия;
• незаконная торговля человеческими органами для пересадки;
• незаконная торговля дикими животными.⁵

    Таким образом, указанный автор считает сферу преступных действий, совершаемых организованной преступностью, более широким понятием, в рамках которого выбираются направления преступных действий.

    Другие  специалисты говорят о сферах активности, сферах влияния, сферах деятельности и т.д.

    Также неоднозначное толкование термина «уровень» при характеристике организованной преступности. Например, Г.М. Миньковский этот термин применяет при характеристике масштаба действия организованной преступности: региональный уровень или охват всей страны, отрасли (подотрасли) народного хозяйства страны, региона.⁶

    Несколько иное значение придает этому термину  Т.В. Аверьянова. Она предлагают признать «существование двух уровней ОП - первый (низший) уровень - преступная организация с ограниченной сферой преступной деятельности. Второй уровень - система преступных организаций, занимающихся одним каким-то родом преступной деятельности, либо несколькими в масштабах региона (государства)...».⁷ У Г.А. Аванесова значение слова «уровень» тождественно значению слов «система» и «целое».⁸

    Использование различных терминов и понятий, обозначающих одно и то же явление, имеет определенные недостатки, поскольку каждый термин имеет свое собственное значение, что создает значительные сложности  как в уяснении содержания обозначаемого ими понятия, так и в практической работе.

    В этой связи четкое разграничение  рассматриваемых понятий и терминов имеет не только теоретическое, но и  важное прикладное значение для совершенствования  организации работы по предупреждению преступлений. В связи с этим попробуем определиться с указанными терминами, с помощью которых можно дать более детальную характеристику организованной преступности.

    Большинство специалистов однозначно выделяют два  больших направления (сферных блока):

• общеуголовную организованную преступность (общеуголовная направленность)⁹;
• общеэкономическую (некоторые ее называют корыстно-хозяйственной)¹⁰, а также ОПД в сфере экономики¹¹.

    Г.М. Миньковский выделяет отдельные  виды организованной преступной деятельности в сфере «бизнеса на пороках»¹².

    В то же время новые виды преступлений, появившиеся в период становления  рыночных отношений, в отличие от прежних, имевших, как правило, четкий и единственный объект посягательства (жизнь и здоровье граждан, отношение  собственности и т.п.), отличаются сложностью и многообразием направленности умысла на различные правоотношения. Они нередко совершаются на грани различных правоотношений, защита которых уголовно-правовыми мерами возложена на различные органы и подразделения, т.е. происходит стирание граней между видами преступлений.

    Специализация необходима и при совершении общеуголовных  преступлений. Например, при совершении разбоев, бандитизме, похищении людей  необходимо устрашение, применение силы, оружия и т.п. В то же время специфика совершения таких общеуголовных преступлений, как торговля оружием, торговля людьми и т.п., совсем иная.

    Исходя  из приведенных аргументов автор  классифицировал направления деятельности организованной преступности следующим  образом:

• общеуголовные преступления насильственной направленности (разбои, бандитизм, похищения людей, вымогательство);
• другие общеуголовные преступления, в которых насилие может быть, но не является обязательным элементом состава преступления (торговля оружием, торговля людьми, вымогательство денег под обеспечение защиты, завуалированное под выполнение различных работ и услуг, угон автомобилей и др.);
• преступления, связанные с пороками общества (незаконный оборот наркотиков, сутенерство, проституция, незаконные азартные игры);
• преступления в экономической (хозяйственной) деятельности;
• симбиоз общеуголовной и экономической преступности;
• иное направление.

    Среди рассматриваемых направлений деятельности организованной преступности в целом  велика доля и экономических преступлений. Необходимо отметить, что организованная преступность становится значимым социальным фактором лишь при условии обретения собственной экономической и финансовой основы, устойчиво формируемой за счет извлечения доходов как в сфере криминальной экономики (за счет запрещенной экономической деятельности), так и в легальном хозяйстве в результате использования разрешенных форм предпринимательской деятельности. Последнее характерно именно для России, где проникновение организованной преступности в законную экономику и финансовую систему уже состоялось.

    Данное  обстоятельство является одним из отличительных  признаков развития организованной преступности в России от зарубежной организованной преступности, где она  развивалась на основе запрещенных  видов услуг: незаконного сбыта  наркотиков, проституции, порнографии, игорного бизнеса, азартных игр, рэкета и других видов незаконной деятельности.

    Также видами организованной преступной деятельности могут быть более частные подвиды направлений ОПД. В определенной степени виды ОПД могут быть сходны с видами преступлений, совершаемых организованной преступностью.

    Направления и виды деятельности организованной преступной деятельности довольно разнообразны. Как отмечает И.А. Воробьев, рабочая  группа юстиции и полиции Германии выделяет следующие виды и сферы ОПД:

• незаконный оборот наркотиков (производство и/или торговля);
• незаконный оборот оружия;
• преступления, связанные с "ночным" бизнесом (главным образом, сутенерство, проституция, торговля людьми, незаконные азартные игры);
• торговля людьми, включая незаконное перемещение лиц через границу;
• похищение людей с целью получения выкупа;
• вымогательство (в том числе рэкет под видом обеспечения защиты);
• незаконное посредничество в получении работы и незаконное предоставление работы;
• незаконное производство и/или контрабанда товаров (например, алкогольных напитков, табачных изделий);
• мошенничество, связанное с инвестицией капитала;
• подделка и злоупотребление безналичными платежными средствами;
• изготовление и распространение фальшивых денег;
• угон дорогих автомобилей;
• хищение контейнеров, грузов на судах;
• страховое мошенничество;
• отмывание преступных доходов;
• нелегальный трансфер технологий и др.¹³