Криминалистическое исследование документов

     Склонение к употреблению наркотических средств  или психотропных веществ (ст. 230 УК РФ).

     Посев или выращивание запрещенных  к возделыванию растений, а также  культивирование сортов конопли, мака или других растений, содержащих наркотические  вещества, (ст. 231 УК РФ).

     Организацию либо содержание притонов для потребления  наркотических средств или психотропных веществ (ст. 232 УК РФ).

     Незаконную  выдачу либо подделку рецептов или  иных документов, дающих право на получение  наркотических средств или психотропных веществ (ст. 233 УК РФ).

     При расследовании преступлений, связанных  с незаконным оборотом наркотиков, установлению подлежат следующие обстоятельства.

     По  субъекту:

     личность  каждого из участников цепочки сбыта  наркотиков (организатор, производитель, сбытчик);

     совершено преступлений одним лицом или  группой.

     По  субъективной стороне:

     умысел;

     мотивы.

     По  объекту: факт незаконного оборота  наркотиков.

     По  объективной стороне: действия, предпринятые по приобретению, сбыту наркотиков, их перевозке, переработке и т.д.

     Уголовные дела по преступлениям, связанным с  незаконным оборотом наркотиков, возбуждаются:

     на  основании заявлений граждан, сообщений  лечебных учреждений, сообщений в  средствах массовой информации;

     при явке с повинной;

     при обнаружении работниками правоохранительных органов фактов, указывающих на совершение таких преступлений.

     Типичные  следственные ситуации, возникающие  при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков:

     1) подозреваемый задержан с поличным  с наркотиками во время совершения  преступления или сразу после  него, наркотики изъяты при задержании;

     2) подозреваемый задержан, но наркотиков  при нем не обнаружено.

     Тактика отдельных следственных действий при  расследовании контрабанды наркотических  средств и психотропных веществ

     Тактика проведения конкретных следственных действий и оперативных мероприятий определяется с учетом сложившейся ситуации. Если имеется лицо (или лица), подозреваемые  в контрабанде, проводится их задержание, обыск, допрос, освидетельствование, осмотр документов. Если обнаружена бесхозная  контрабанда, то проводится осмотр товара, тайника, где он находился; допросы  лиц, имеющих доступ к месту, где  обнаружен тайник; осмотр этого помещения  или территории; криминалистические и другие экспертизы. В последующем  проводятся обыски по месту жительства и работы подозреваемых (обвиняемых), их допросы, допросы свидетелей, осмотры и экспертизы документов и средств таможенной идентификации.

     В отдельных случаях по решению  Государственного таможенного комитета проводится контролируемая поставка.

     Осмотр  обнаруженных тайников и предметов  контрабанды. Тайники могут быть устроены в транспортных средствах: в дверцах, сиденьях, багажнике автомобиля, под капотом, в осветительной  арматуре и т.п. Предметы контрабанды  могут находиться в топливном  баке, в камерах покрышек, в бортах прицепа и т.п.

     Все обнаруженное тщательно осматривается, характер, назначение и местонахождение  фиксируются в протоколе осмотра, при необходимости с участием специалиста. Может быть приглашен  оценщик для определения стоимости  контрабандных предметов.

     Подлежат  осмотру и поддельные документы, пломбы, печати и фальсифицированные идентификационные знаки.

     Задержание  может проводиться гласно или  конспиративно, если известно или предполагается, что контрабандой занимается организованная группа, и важно, чтобы сообщники  до определенного времени не узнали об этом. Независимо от этого необходимо определиться со временем и местом проведения задержания лица или лиц, которые будут задерживаться, комплектованием  группы (или групп) захвата, их техническим  оснащением и вооружением.

     В связи с тем, что задержание в  большинстве случаев целесообразно  проводить с поличным при пересечении  или после пересечения таможенной границы, время и место задержания обусловливаются поведением контрабандистов. Нередко контрабандисты выбирают для  пересечения границы ночное время, так как рассчитывают на усталость  таможенных и пограничных служб.

     Если  до возбуждения уголовного дела ведется  оперативная проверка, информация о  времени и месте пересечения  границы, как правило, имеется. При планировании задержания необходимо учитывать, что нередко за "перевозчиком" со стороны организованной преступной группы осуществляется наблюдение, чтобы проконтролировать пересечение им таможенной границы. В такой ситуации "перевозчику" целесообразно дать возможность пройти таможенный и паспортный контроль.

     Если  контрабанда поступает из-за границы, задержание может проводиться в  момент разгрузки или перегрузки контрабанды.

     Во  всех случаях задержания важно обеспечить внезапность действий, учитывать  возможность оказания задерживаемым (или задерживаемыми) сопротивления. Если имеется информация о возможном  вооруженном сопротивлении, в группу захвата включают сотрудников спецназа с оружием и средствами индивидуальной защиты. Иногда целесообразно использование  световых и шумовых гранат.

     В случаях, когда уголовное дело возбуждено по факту "бесхозной" контрабанды  и в процессе расследования удалось  выйти на конкретное лицо, его задержание может производиться дома, на рабочем  или другом месте.

     При задержании с поличным целесообразно  использовать для фиксации видеосъемку.

     Если  реализуется дело по организованной группе, задержание "перевозчика" и контрабанды может быть частью тактической операции, в ходе которой  проводятся одновременно задержание и  других участников группы, обыски по месту  их жительства и работы.

     В случае задержания обязательно проводится личный обыск, в процессе которого тщательно  обследуется одежда, обувь, тело задержанного, имеющиеся при нем предметы.

     При этом в протоколе обыска указывают  конкретные места обнаружения наркотических  средств (левый, правый карманы пальто, пиджака, брюк, сумка), характерные признаки упаковки и содержащихся в ней  веществ (объем, цвет, маркировочные  обозначения и т.п.).

     Если  имеются предположения, что предметы контрабанды (наркотики, драгоценности) находятся в теле задержанного, проводится его судебно-медицинское освидетельствование  с применением рентгеноскопического исследования, введением слабительных средств, осмотром естественных отверстий. К заключению судебно-медицинского эксперта прилагаются все обнаруженные при исследовании объекты контрабанды, которые затем также подвергаются следственному осмотру.

     Если  имеются основания полагать, что  на одежде подозреваемого имеются следы  наркотических средств, она также  изымается и упаковывается отдельно. Для обнаружения следов пальцев  рук на внутренних частях упаковочного материала и на самих ампулах  необходимо использовать помощь эксперта-криминалиста. При этом понятые должны присутствовать в процессе изъятия и упаковки изымаемых наркотических средств, и других предметов. Понятых следует  подбирать из числа лиц, не работающих в милиции, не заинтересованных в  исходе дела, которых можно было бы всегда допросить. Несоблюдение этой рекомендации, неправильное составление  протокола личного обыска без  понятых, без конкретизации места  обнаружения наркотика и признаков  его и т.п. нередко влечет за собой  прекращение уголовного дела и уклонение  обвиняемого от ответственности  за совершенное преступление.

     В последние годы участились случаи перемещения  контрабанды в полостях тела. В  связи с этим обязательно обследуются  естественные отверстия на теле, проводится рентгеноскопия желудка. Практика показывает, что значительное количество наркотиков перевозится в резиновых контейнерах (обычно используются презервативы) в  желудках перевозчиков. В таких ситуациях  проводится промывание желудка и  кишечника.

     Особое  внимание следует обращать на документы, записные книжки, записки, которые могут  быть как в карманах одежды, так  и в сумках, чемоданах. Там могут быть телефоны, адреса, данные о лицах, которым должна передаваться контрабанда.

     Тщательно проверяется одежда, особенно швы. Если на теле имеются повязки, наклейки, их снимают и проверяют. В этих случаях к обыску привлекаются медицинские  работники.

     В связи с тем, что в качестве контейнеров для наркотиков используют продукты питания, гигиены (например, тюбик  с зубной пастой), проводится исследование всех таких предметов.

     При обыске по месту жительства обращают внимание на наличие тайников, где  могут храниться предметы контрабанды  и средства, используемые для подделки документов. Поиск предметов контрабанды  и тайников лучше проводить с  помощью технических средств (портативных  рентгеноустановок, металлоискателей). При поиске наркотиков используют специально тренированных служебных собак.

     Обследуя  помещения, мебель, чемоданы и т.п., необходимо сопоставлять их внешние и внутренние размеры, их габариты и вес,"так  как это позволяет обнаружить скрытые емкости.

     Обнаруженные  тайники описывают в протоколе, фотографируют или снимают на видеопленку. Следует обращать внимание на отыскание в квартире инструмента, который мог использоваться для  изготовления тайников.

     Зачастую приходится обыскивать транспортные средства, использовавшиеся для перемещения контрабанды через границу. Задержав подозреваемого, обязательно обыскивают купе в поезде, каюту на морском судне, автобус или личный автомобиль. При обыске обеспечивается присутствие специалистов (инженера, механика). При подготовке к обыскам необходимо посмотреть справочную литературу, в которой описаны места на судне, в вагоне железнодорожного поезда, в автобусе, где могут быть оборудованы тайники. Автобусы и автомобили желательно обследовать на смотровых ямах и специально оборудованных площадках.

     Следственный  осмотр производится для обнаружения  предметов контрабанды, следов, документов и других предметов. При пересечении  границы за пределами мест таможенного  контроля проводится осмотр участка  местности, где нарушалась граница. При задержании перевозчика на транспортных средствах, осматривается транспортное средство и местность радом с  ним. Тщательно осматриваются предметы контрабанды. На местности и в  транспортных средствах можно обнаружить отдельные предметы контрабанды, документы, от которых мог пытаться избавиться задерживаемый.

     В процессе осмотра транспортных средств  могут быть также, как и при  обыске, обнаружены тайники как с  контрабандой, так и пустые. Осматривая тайники, предметы контрабанды, необходимо обращать внимание на следы рук, микрообъекты, которые там могут оказаться  и при помощи которых можно  доказать причастность к контрабанде  конкретных лиц. Особое значение это  имеет при осмотре "бесхозной" контрабанды.

     Для осмотра наркотических веществ  желательно привлекать специалистов. При описании не рекомендуется употреблять  названий: героин, ЛСД и т.д. Необходимо указывать характерные признаки, например, "порошок белого цвета". Обязательно указывается вес  изделия, причем взвешивание следует  производить на специальных лабораторных весах, указав в протоколе их характеристики. Если на осматриваемых предметах  имеется маркировка, пробы, бирки, они  обязательно описываются в протоколе  осмотра. Всегда необходимо обращать внимание на упаковку предметов контрабанды, так как в последующем, при  обысках, можно будет обнаружить подобную или даже часть, которая  ранее составляла единое целое с  упаковкой контрабанды.

     Осматривая  наркотики, следователь должен в  первую очередь принять меры к  отысканию, фиксации и изъятию (с  помощью специалиста) следов пальцев  рук на упаковочном материале, а  при изъятии наркотиков синтетического происхождения - на ампулах или пузырьках. В протоколе осмотра указывают: объем, количество, цвет, запах соответствующего вещества, способ его упаковки, упаковочный, перевязочный материал и т.д.).

     При проведении осмотра ампулированных наркотиков синтетического и фармацевтического  происхождения, в протоколе осмотра  необходимо отразить: количество и  размеры ампул, наличие на них  надписей, их содержание, состояние  запайки ампулы, цвет и объем жидкости, находящейся в ампулах, наличие  осадка и т.д. Если ампулы перепаяны, то их концы (самая тонкая часть) имеют  более темный вид, вытянутую форму  и шероховатости. При заводском  изготовлении эта часть ампул  прозрачна, имеет округлую форму  и при осязании шероховатость  не ощущается.