Криминалистическое исследование документов

Содержание

1. Криминалистическое исследование документов………………………...3
2. Тактика предъявления для опознания…………………………………...12
3. Методика расследования незаконного изготовления, приобретения, хранения, пересылки либо сбыта наркотических средств или психотропных веществ…………………………………………………...22

Список использованных источников……………………………………… 32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Криминалистическое  исследование документов.

     Криминалистическое  исследование документов - это отрасль  криминалистики, изучающая закономерности возникновения и движения информации о материальном носителе данных, средствах, методах и приемах их исследования в целях установления обстоятельств, имеющих значение для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. Криминалистическое исследование документов - самый распространенный вид криминалистических экспертиз, производимых для правоохранительных органов. Документ как разновидность  источника доказательств характеризуется  тем, что содержащаяся в нем информация выражена знаками: рукописными или  печатными буквами, цифрами, символами.

     В случаях, когда содержащаяся в документе  информация выражена не только знаками, но и материальными признаками, например, имеет следы смывания, подчистки, травления, переделки, признаками, характеризующими навыки исполнителя рукописи, и т.п., документ является одновременно и вещественным доказательством. В этом случае на документ распространяются правила обращения  с вещественными доказательствами, предусмотренные УПК.

     Документы, которые имеют по делу значение вещественных доказательств, служат объектами криминалистического  исследования. Основное отличие документа - вещественного доказательства от иных документов состоит в том, что  они незаменимы. Иные документы заменимы, с них можно снять копии, сохраняющие  смысловое содержание оригинала.

     Виды  документов

     Криминалистическому исследованию подвергаются официальные  и неофициальные документы. Первые служат для удостоверения каких-либо юридических фактов и именуются  также стандартными. Все другие относятся  к неофициальным или нестандартным.

     Официальные документы изготавливаются в  соответствии с установленными образцами, выдаются учреждениями, предприятиями  и организациями. Они должны содержать  определенные реквизиты, без которых  будут недействительными. Реквизитами  являются бланк документа, его форма, цвет, размер, наличие защитных средств, оттисков штампов и печатей, фотокарточки, подписи и т.п.

     Неофициальные (исходящие от частных лиц) бывают с известным источником происхождения (имеющие подпись и дату) и анонимные (без подписи или составленные от вымышленного лица). По своему назначению это могут быть документы, удостоверяющие какие-либо права или факты, и  документы, содержащие какие-то определенные сведения.

     Различают подлинные и поддельные документы. В свою очередь, в подлинных документах выделяются действительные и недействительные (например, удостоверение или пропуск, срок действия которых истек). Документы, содержание которых не соответствует  действительности, а реквизиты искажены, считаются подложными.

     Поддельные  документы бывают двух видов:

     1) с интеллектуальным подлогом (документ  имеет все реквизиты, по форме  он правилен, но изложенные в  нем данные не соответствуют  действительности);

     2) с материальным подлогом (в подлинный  документ внесены изменения путем  подчистки, травления, замены  фотографии или листов и др. (частичная подделка) или когда  документ подделан целиком (полная  подделка). Интеллектуальный подлог  устанавливается следственным или  оперативным путем, а материальный - в процессе криминалистического  исследования документов.

     Технико-криминалистическое исследование проводится для обнаружения  признаков изменения первоначального  содержания документа, восстановления залитых, зачеркнутых текстов, разорванных, сожженных документов, выявления  признаков технической подделки подписей, оттисков печатей и штампов, определения системы и конкретного экземпляра пишущей машинки, на которой отпечатан исследуемый текст, вида полиграфических средств, примененных при изготовлении документа.

     Документы - вещественные доказательства нельзя подшивать в дело. Хранить их рекомендуется  в отдельном конверте соответствующего размера. Сгибать документ можно  лишь по имеющимся складкам. Ветхие и разорванные документы для  хранения и использования при  производстве следственных действий необходимо помещать в прозрачные конверты из полиэтилена.

     При пересылке документов упаковка их производится в плотные конверты между листами  чистой бумаги таким образом, чтобы  они не оказались проколотыми, прошитыми  нитками, залитыми или испачканными клеем или сургучом.

     При работе с документами надо иметь  в виду, что на них могут быть следы рук, микрочастицы посторонних  веществ и т.п. Поэтому при обращении  с ними нужно пользоваться пинцетами  с резиновыми наконечниками, резиновыми перчатками, бумажными уголками, чтобы  сохранить следы для соответствующих  криминалистических исследований.

     Осмотр  документа можно производить  в ходе осмотра места происшествия или как самостоятельное следственное действие. Осмотр начинается с определения  наименования, вида, назначения документа  и ознакомления с его содержанием. При этом устанавливается соответствие содержания другим реквизитам документа - угловому штампу организации, учреждения, подписям, печати, дате выдачи. Несоответствие каких-либо данных составных частей документа может свидетельствовать  о наличии интеллектуального  подлога - о выдаче документа ненадлежащим органом, о представлении незаконных прав и т.п.

     Далее обращается внимание на признаки материальной подделки - подчистки, травления, дописки, замену листов в многостраничных  документах и др. При этом используются необходимые технические средства - специальные осветители, позволяющие просматривать документ в бестеневом, направленном освещении, на просвет, в ультрафиолетовых, инфракрасных лучах, электронно-оптические и увеличительные приборы, измерительные инструменты.

     Содержание  нестандартных документов, небольших  по объему, вписывается в протокол полностью. Если же текста в нем много  либо он носит секретный характер, то в протоколе приводятся начальные  и последние слова осматриваемого документа. Вносятся данные, характеризующие  индивидуальные признаки стандартных  документов. Например, при описании паспорта в протоколе осмотра  отмечается, кому, когда, где и кем  выдан, номер, серия и другие сведения, внесенные в него от руки.

     В качестве дополнительного способа  фиксации по правилам криминалистической съемки может быть произведено фотографирование места обнаружения документа, его  общего вида и отдельных особенностей.

     Осмотр  документа при необходимости  возможен с участием специалиста-криминалиста или специалиста в области  иной профессиональной деятельности в  зависимости от вида и назначения исследуемого документа, а также  с использованием в качестве эталона  подлинных документов, выдаваемых соответствующими государственными органами, коммерческими  или иными организациями, от имени  которых выдан рассматриваемый  документ.

     Криминалистическое  исследование документов осуществляет научное и методическое обеспечение  решения задач, относящихся: 1) к установлению автора текста документа (автороведение); 2) к исследованию почерка (почерковедение); 3) к анализу других составных  элементов документа (технико-криминалистическое исследование документов). 3, с. 87

     Технико-криминалистическое исследование документов

     Технико-криминалистическое исследование документов включает в  себя изучение машинописных документов и документов, изготовленных с  помощью печатно-множительных средств. При этом решаются неидентификационные и идентификационные вопросы. В число первых входят определение относительного и абсолютного времени исполнения документа; установление места его изготовления; выяснение общности происхождения различных документов; определение условий хранения документов; факта и способа их последующего изменения; усиление слабовидимых, выявление невидимых и тайных записей, а также зачеркнутых, залитых, заклеенных, поврежденных или сожженных документов; определение способа изготовления документа или его отдельных реквизитов и др.

     В технико-криминалистическом исследовании документов широко применяются различные  устройства, основанные на использовании  невидимых лучей электромагнитного  спектра, светофильтры, рентгеновские  приборы и радиоактивные индикаторы, а также различные фотоаппараты, фотоустановки и фотографические  методы.

     Криминалисты  различают три вида подделок документов: полную, частичную и изготовление документов произвольной формы.

     Под полной подделкой понимается изготовление всех составных частей документа (бумага, бланк) и реквизитов (подписи, печати, штампы и т.д.) с ориентиром на подлинные. Полной подделке чаще всего подвергаются документы, изготавливаемые на чистых листах бумаги (справки, свидетельства, удостоверения). Реже полностью подделывают  документы, получаемые типографским способом. В настоящее время применяются  различные виды защиты документов от подделки: технологическая, полиграфическая, химическая и др. Поэтому полную подделку сложных документов осуществить  в кустарных условиях практически  невозможно. В процессе изготовления поддельных документов они приобретают  некоторые признаки, отличающие их от подлинных.

     Под частичной подделкой имеют в  виду внесение в подлинный документ каких-либо изменений путем подчистки, химического травления текста, дописки, допечатки или исправлений (поправок) отдельных букв, слов; замены частей документа (фотокарточки, листов в многостраничных документах); подделки подписей, оттисков печатей и штампов. Каждый из этих способов имеет свои отличительные признаки.

     Подчистка - механическое устранение графических  реквизитов документов. Ее характеризует  взъерошенность волокон и изменение  глянца поверхностного слоя бумаги; уменьшение ее толщины в месте подчистки; нарушение фоновой сетки; расплывы чернил нового текста, нанесенного  поверх подчистки; остатки красителя  штрихов устраненного текста. Иногда для маскировки подчищенный участок  документа приглаживается каким-либо твердым предметом, линии фоновой  сетки подрисовываются.

     Обнаружение подчистки производится путем исследования документа в рассеянном, косонаправленном, проходящем свете (на просвет), в ультрафиолетовых, инфракрасных лучах, с использованием микроскопа и луп различной кратности. Восстановление первоначального текста возможно путем фотографирования в  невидимых зонах спектра, в косопадающем свете, со светофильтрами, а также  применением диффузно-копировального метода.

     Травление - воздействие на графические реквизиты  документа химическими реактивами: кислотами, щелочами и окислителями. При этом происходит обесцвечивание либо смывание красителя. Химический реактив  оказывает воздействие не только на уничтожаемый текст, но и на бумагу, фоновую сетку и другие составные  части документа.

     Основные  признаки травления: изменение оттенка  бумаги (возникновение в местах травления  цветных пятен и каймы; шероховатость  бумаги; исчезновение глянца; расплывы штрихов нового текста вследствие нарушения  проклейки бумаги; ее хрупкость и  ломкость, появление трещин и разрывов; изменение цвета фоновой сетки; частичное обесцвечивание записей  как результат воздействия на них сохраняющегося в толще бумаги травящего вещества; характерная  люминесценция участков с вытравленном текстом при облучении документа  ультрафиолетовыми лучами и т.п.

     Признаки  химического травления выявляются с помощью оптических увеличительных приборов, светофильтров, косопадающего  освещения, фотографирования ультрафиолетовой люминесценции, а также фотографирования в отраженных ультрафиолетовых лучах.

     Если  производилось растворение со смыванием, то на этом участке остаются слабовидимые щтрихи первоначального текста и  наблюдается его общее окрашивание. Восстановить вытравленный текст помогает фотографирование в ультрафиолетовой и инфракрасной зонах спектра.

     Дописка - добавление к графическим реквизитам документа отдельных букв, знаков, слов или части текста.