Правила представления органами и агентами валютного контроля в уполномоченный Правительством Российской Федерации орган валютного контроля (Федеральную службу финансово-бюджетного надзора) необходимых для осуществления его функций документов и информации утверждены постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 166.

Представление информации о нарушениях требований валютного законодательства  Клиентами  Банка сторонним организациям, не являющимися органами валютного  контроля, осуществляется в соответствии с действующим законодательством  РФ и внутрибанковским порядком.

 Валютные  контролеры доводят до сведения  Клиентов и сотрудников банка требования нормативных актов валютного законодательства РФ, изменения в валютном законодательстве РФ. Информирование осуществляется путем рассылки информационных писем по электронной почте, по системам дистанционного банковского обслуживания, а также путем размещения информации на информационных стендах Банка.

      Банк  несет ответственность за нарушение  федеральных законов, издаваемых в  соответствии с ними нормативных актов и предписаний Банка России, за непредставление информации, представление неполной или недостоверной информации в соответствии со ст. 74 Федерального закона «О центральном банке Российской Федерации (Банке России)». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заключение

Итак, были рассмотрены важнейшие принципы, лежащие в основе системы валютного  контроля Российской Федерации. Как  видно, валютное законодательство страны подразумевает контроль государственных  органов за проводимыми валютными  операциями. Развитие рыночных отношений, установление более тесных контактов с партнерами ближнего и дальнего зарубежья неизбежно приводит к необходимости либерализации валютного законодательства, к постепенной отмене валютных ограничений. Об этом свидетельствует опыт многих стран с эффективной экономикой (США, Великобритания, Германия и т.д.). Контроль в валютной сфере направлен на защиту экономики этих стран от уменьшения валютных резервов, обеспечение национальной безопасности, борьбу с незаконными финансовыми операциями. Эти задачи актуальны и для нашей страны. 
 
 
 

Список  литературы

1. Федеральный закон "О валютном регулировании  и валютном контроле" от 10/12/2003 № 173-ФЗ.
2. Инструкция Банка России от 15 июня 2004 года N 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок".
3. Указание ЦБ РФ от 8 августа 2006 г. № 1713-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 15 июня 2004 года № 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок".
4. Положение Банка России от 1 июня 2004 года N 258-П "О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций".
5. Указание ЦБР от 26 сентября 2008 г. №2080-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 1 июня 2004 г.№258-П «О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций".
6. Положение ЦБ РФ от 20.07.2007 №308-П "О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования".
7. Указание ЦБ РФ от 12.02.1999 №500-У "Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций и о порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам за нарушения валютного законодательства" (ред. от  15.06.2004).
8. Лизелот Сурен. Валютные операции,- М.: Дело, 2001.
9. Носкова И.Я. Валютные и финансовые операции,- М.:Финансы, 1998г.
10. Ростовский Ю.М., Гречков В.Ю.Внешнеэкономическая деятельность.-М.:Экономист, 2004г.