Преступность

     Международная организованная преступность процветает в Соединенных Штатах несмотря на сильное законодательство и политическое желание бороться с этой проблемой. Первопричина этого - разделение ответственности  правоохранительных органов между  местными властями, властями штата  и федеральными властями, и ею в  полной мере пользуются преступные группы.

     Транснациональная организованная преступность проявляется  на уровне штата, местном и федеральном  уровнях многими путями. Большинство  согласно с тем, что самыми прибыльными  формами торговли запрещенным товаром  в Соединенных Штатах являются торговля наркотикам, за ней следуют торговля оружием и людьми. Люди продаются  с целью занятия проституцией, для работы на предприятиях с потогонной системой труда и других форм дешевого труда.

     Изучение  торговли людьми в первую очередь  было сосредоточено на провозе людей  контрабандным путем из особых районов, таких, как Азия или Мексика, но мало было сделано для рассмотрения общего влияния на Соединенные Штаты торговцев из Азии, Мексики, стран Карибского бассейна и стран бывшего Советского Союза. Торговля людьми отличается от большинства других форм организованной преступности. Часто человек, которого продали, должен возвратить деньги торговцу после его прибытия к месту назначения. Это - форма долгового рабства или даже торговля "белыми рабынями". Хотя транснациональная организованная преступная группа обычно прекращает контролировать предмет незаконной торговли после его доставки, люди, которых продали, часто остаются под контролем организованной преступной группы, хотя работают на грязном производстве или занимаются проституцией. Люди, в отличие от других товаров преступных групп, являются возобновляющимся ресурсом, который продолжает платить долги преступной группе. Случаи, когда семьи не смогли оплатить издержки торговцев от 25000 до 30000 долларов, нередко приводят к насилию, изнасилованию и даже убийству индивида, который был продан в Соединенные Штаты.

     Две других области контрабанды, на которые  не обращают столько внимания, сколько  на первые, - это незаконная торговля сигаретами и экологическая преступность или торговля опасными для окружающей среды предметами. Подсчеты позволяют  предположить, что в Соединенных  Штатах ежегодно тратилось три миллиарда  на контрабандные растения и животных, в то время как по некоторым  подсчетам, на наркотики было истрачено 30 миллиардов долларов. Согласно анализу  правоохранительных органов и журналистским  расследованиям, объем контрабанды  сигарет и предметов, опасных  для окружающей среды, увеличился.

     В Соединенных штатах основной областью преступности против окружающей среды, в которой заняты международные  преступные группы, является импорт вымирающих видов и ХФУ (хлорированные и  фторированные углеводороды). Размещение бытовых и опасных отходов во многих частях Соединенных штатов хотя и контролируется организованной преступностью, по-видимому еще не приобрело международного масштаба, как это случилось в Европе. Члены итальянской мафии пытались поставлять опасные отходы в Африку, но такие случаи должны тем не менее регистрироваться американскими правоохранительными органами.

     Торговля  различными видами флоры и фауны  является очень прибыльным бизнесом из-за огромных сумм, которые некоторые  коллекционеры желают заплатить  за редкие образцы. Майами является основными  воротами как законной, так и незаконной торговли видами живой природы. Преступные организации, которые занимаются торговлей  наркотиками, могут также торговать  и животными.

     Некоторые формы традиционной преступной деятельности приобрели новый размах с ростом глобализации мировой экономики  и увеличением роста кооперации между этнически и географически  различными организованными преступными  группами. Мошенничество, которым поначалу занимались на местном уровне, стало  по-настоящему транснациональным, т.к. доходы от некоторых из этих крупномасштабных преступлений обрабатываются посредством  международных телекоммуникаций и  деньги, полученные от этих незаконных действий, быстро покидают Соединенные  Штаты. На различных формах мошенничества  специализируются, в частности, русскоязычные  и Нигерийские группы.

     Русскоязычные организованные преступные группы особенно активно занимались мошенническими махинациями в страховании, связанном  с автоиндустрией, с компаниями, предоставляющими бесплатную медицинскую  помощь неимущим. Они действовали  через границы штатов, не оставляя надежд на задержание. Наиболее дорогостоящее дело организованной преступности, которое когда-либо преследовалось в судебном (уголовном) порядке, было совершено русскоязычными эмигрантами, которые создали мобильные медицинские клиники, чтобы обмануть страховые компании Medicare и Medicaid (бесплатная медицинская помощь неимущим). Потери правительства США и частных страховых агентов составили около 1 миллиарда долларов. "Пациенты заманивались в клиники или места, обслуживаемые передвижными автофургонами для полного физического обследования с ложными заявлениями о "наисовременнейшем" тестировании, которое предлагалось пациентам "бесплатно" или по номинальной стоимости. Это преступление было транснациональным. Причина, по которой сотрудникам американской полиции даже после семи лет расследования удалось вернуть так мало денег, заключалась в том, что они отмывались за пределами страны.

     Страховые компании потеряли также миллионы долларов из-за русскоязычных организованных преступных групп, которые подавали мошеннические отчеты о кражах автомобилей  и автомобильных авариях. Расследованиями  были установлены соответствующие  аварии, для которых создавались  подставные медицинские клиники  для подачи исков о фиктивном  лечении.

     Нигерийские мошеннические махинации оцениваются  в сотни миллионов долларов ежегодно, и американская полиция пришла к  выводу, что значительная часть суммы  убытков приходится на американских граждан. Существует семь распространенных видов мошенничества. Сюда входит: перевод  денежных сумм от контрактов, выставивших  чрезмерный счет-фактуру, благотворительные  завещания, контрактное мошенничество  товаров и услуг, покупка недвижимости, махинации с обменом валюты, продажа сырой нефти по ценам ниже рыночных и вымогательство.

     Жертвами  нигерийских мошеннических махинаций  часто становятся отдельные граждане и компании. И напротив, русскоязычные  группы совершают широкомасштабное мошенничество против властей штата  и местных властей. По оценкам  офиса Генерального прокурора штата  Калифорния, мошеннические махинации  с горючим ежегодно обходятся  правительству штата и федеральному правительству в 2 миллиарда долларов в виде убытков от неуплаты налогов. Первоклассные связи, созданные  русскоязычными и армянскими преступными  группами, породили многотомное судебное разбирательство, куда вошли "сгоревшие" компании, которые существовали без  каких-либо активов, а использовались для перекачивания налоговых  денег.

     Транснациональные преступные группы извлекают свои доходы и инвестиционный капитал из различных  преступлений, которые только что  рассматривались. В дальнейшем они  совершают различные финансовые преступления, переводя свои деньги из незаконной сферы в законную. Финансовые учреждения могут стать соучастником преступной деятельности из-за того, что  им не удается тщательно изучить  сомнительные вклады. 

     2. ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ В США 

     2.1 Стратегии борьбы  с организованной  преступностью в  США 

     Организованная  преступность - одно из самых сложных  криминологических явлений, с которыми приходится сталкиваться правоприменительным органам США, Безуспешность предпринимавшихся ранее программ борьбы с ней многие американские исследователи связывают с отсутствием не только четкого определения организованной преступности, но и правильной стратегии борьбы с ней.

     Еще десять лет назад в США была популярна следующая «оперативная гипотеза»: если арестовать всех членов 24 семей итало-американской мафии  с организованной преступностью  в стране будет покончено. Однако многолетняя практика показала, что  «война на уничтожение» не является эффективным  средством в борьбе с гангстеризмом. Во всяком случае стало очевидным, что  нельзя возлагать слишком большие  надежды на применение уголовных  наказаний. Чтобы достичь победы в этой борьбе, необходимо учитывать  факторы, лежащие за пределами простого установления личности членов преступной организации и их уголовного преследования. Среди американских юристов все  больше утверждается мнение, что программы  контроля над организованной преступностью  не должны повторять программ контроля над другими видами преступности. Если контроль над, организованной преступностью  носит произвольный, случайный характер, подобно программам борьбы с общеуголовной  преступностью, правоприменительная  деятельность скорее способствует усилению, а не ослаблению крупных преступных организаций. Специалисты считают, что в борьбе с организованной преступностью необходимо учитывать  следующий своеобразный фактор: расширение масштабов организованной преступности, с одной стороны, затрудняет деятельность правоприменительных органов, а  с другой - облегчает им контроль над насильственной преступностью. Объясняется это тем, что монополизация  «черного рынка» крупными преступными  группами снижает уровень применения физического насилия как средства контроля незаконного предпринимательства  и конкурентной борьбы. Отношения  между преступными организациями начинают регулироваться на основе достигнутых ими соглашений. Вследствие этого сокращается общее число насильственных преступлений, вследствие чего уменьшается видимая реальная нагрузка на правоприменительные органы. Однако это не означает сокращения масштабов преступной деятельности гангстерских синдикатов. Речь идет лишь о замене тактики их действий, переходе от прямого давления, диктата и насилия к более тонким и дипломатическим приемам борьбы.

     Некоторые американские криминологи предлагают концепцию борьбы с организованной преступностью, где мерам подавления отводится вторая роль. На первое место  выдвигаются средства экономического характера. Главная задача, полагают они, состоит не в физическом уничтожении  и лишении свободы руководителей  преступных синдикатов, а в подрыве  их финансового могущества. Для этого  надо отменить уголовные законы, запрещающие  «аморальное поведение». То, что  было незаконным (например, азартные игры), должно стать законным. Тогда у  гангстеров исчезнет возможность использовать порочные наклонности людей, предлагая  им такие товары и услуги, которые  легальный бизнес в настоящее  время предложить не может. Однако эта  точка зрения, по признанию ряда американских авторов, скорее всего  не найдет понимания ни у законодателей, ни у общественности.

     В криминологической теории США все  более утверждается идея о том, что  при разработке стратегии уголовной  политики и правоприменительной  деятельности необходимо преодолеть традиционное представление об организованной преступности как об ассоциации паразитических элементов. Сегодня необходимо исходить из того, что она является органической составной  частью экономической структуры  американского общества. Стратегия борьбы с ней должна основываться прежде всего на данных анализа состояния рыночной экономики и масштабов деятельности преступных объединений. 

      ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

     Организованная  преступность - одно из самых сложных  криминологических явлений, с которыми приходится сталкиваться правоприменительным  органам США, Безуспешность предпринимавшихся  ранее программ борьбы с ней многие американские исследователи связывают  с отсутствием не только четкого  определения организованной преступности, но и правильной стратегии борьбы с ней.

     Первая  реакция американских правоохранительных органов на национальную преступную организацию имела место во время  расследования убийства, проводимое районной администрацией в Бруклине (Нью-Йорк) по обвинению Аби Рилиса. Он рассказал о существовании  так называемой Miirder Inc, а также  о 50 преступлениях, в которых он участвовал как член данной организации. На основании  показаний Рилиса были арестованы 61 человек - представители семей LCN по всей стране (60- е годы).

     Начиная приблизительно с 1978 года, федеральное  правительство приложило чрезвычайные усилия для искоренения LCN, используя  электронный контроль, секретных  правительственных агентов, содействие граждан, ФБР и федеральные силы по борьбе с организованной преступностью, которые действовали совместно  и организованно по всей стране. Возросло число судебных преследований, были обнаружены организованные преступные семьи. Данная проблема стала решаться также на законодательном уровне, например, Закон “О коррупции и  бандитизме”, Программа RICO, по обеспечению  безопасности свидетелей и др.

     Закон 1968 года “О всестороннем контроле за преступностью  и безопасности улиц” устанавливает порядок использования подслушивающих устройств правоохранительными органами. Поправки к нему 1980 года дали большую возможность использования этих средств для выслеживания и выявления преступников.

     В настоящее время электронное  прослушивание играет важную роль почти  в каждом судебном расследовании. Так, к концу десятилетия практически  не было ни одного места, где члены LCN могли бы переговорить без каких-либо определенных правительственных подслушивающих устройств.