Шпаргалка по "Криминалистике"

При отработке связей лица информация может быть получена от органов власти по месту его жительства, из РЭУ ДЕЗ, домоуправления, поликлиники, с места учебы, работы, прохождения  военной службы, из мест отдыха, из мест лишения свободы.

С учетом содержания получаемой информации мероприятие может проводиться: гласно, негласно и без обозначения  цели сбора данных при получении  информации от граждан и организаций; с составлением необходимых документов (запросов) или без такового; непосредственно оперативным работником, по его заданию сотрудником оперативно-технической и поисковой службы, по заданию оперативного сотрудника конфидентом.

Органы, осуществляющие ОРД, направляют письменные запросы в  органы власти и различные организации, которые безвозмездно предоставляют  соответствующую информацию, за исключением  случаев, когда законом установлен специальный порядок ее получения.

Специальный порядок получения  информации предусмотрен в отношении  сведений конфиденциального характера, к которым в соответствии с  Перечнем, утвержденным Указом Президента РФ 1997 г., относятся: а) сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства; б) служебные сведения, доступ к которым ограничен органами государственной власти (служебная тайна); в) сведения, связанные с профессиональной деятельностью (врачебная, нотариальная, адвокатская, банковская тайна, тайна страхования, переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных или иных сообщений и т. д.); г) сведения, связанные с коммерческой деятельностью (коммерческая тайна).

В процессе наведения справок  широко используются всевозможные базы данных. Процессуальную ценность представляют данные, поступившие по направленным запросам из официальных организаций, и присланные ими материалы (документы  или информация на различных носителях). Эти данные в дальнейшем можно  приобщить куголовному делу в  качестве доказательств.

Иная информация (оформленная  рапортом или справкой оперативного сотрудника) представляет оперативный  интерес.

19. СБОР ОБРАЗЦОВ ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Сбор образцов для сравнительного исследования – ОРМ, заключающееся  в обнаружении, закреплении, изъятии  и сохранении предметов и веществ, а также других образцов с целью  проверки, не оставлены ли лицом  следы в определенном месте или  на определенных объектах, а также  с целью выявления их особенностей и признаков для решения задач  ОРД.

Данное мероприятие весьма схоже с процессуальным действием  – получением образцов для сравнительного исследования (ст. 202 УПК), однако к нему не применяются процессуальные требования и оно может осуществляться негласно.

Образцами могут выступать  предметы (например, автомобильные  детали, схожие с похищенными, образцы  фальшивых банкнот), вещества (выделения  человека – кровь, слюна) и другие образцы. Образцы собираются в количестве, необходимом и достаточном для  проведения исследования, и должны быть пригодными для проведения исследования (содержать признаки, по которым  можно будет их идентифицировать или определить их принадлежность к  объекту, частью которого они являлись).

После того как образцы  обнаружены, они соответствующим  образом упаковываются и направляются в установленном порядке для  производства сравнительного исследования.

В процессе сбора образцов запрещается совершать действия, создающие угрозу жизни, здоровью граждан  или унижающие их человеческое достоинство.

Мероприятие проводится гласно, негласно (например, при исследовании в архиве составленных лицом служебных  документов с целью получения  образцов его почерка; при негласном  дактилоскопировании – путем  изъятия журнала, который читало лицо, оставив на нем следы пальцев  рук), а также при получении  образцов от самого лица, которое не знает об истинной цели представления  этих образцов (под видом сдачи  анализов в поликлинике).

При проведении мероприятия  могут привлекаться эксперты и лица, обладающие соответствующими специальными познаниями, а также применяться  технические средства – измерительные, оптические, сравнительные инструменты  и приборы.

Факт сбора образцов оформляется  актом, который составляется оперативным  сотрудником и в котором указываются  место и дата производства сбора  образцов, должность, фамилия и инициалы лица, составившего акт, фамилия, имя  и отчество каждого лица, участвовавшего в сборе образцов; описываются  действия в том порядке, в каком  они производились, выявленные при  их производстве существенные обстоятельства, излагаются заявления участвовавших  лиц; указываются примененные технические  средства, условия и порядок их использования, объекты, к которым  эти средства были применены, и полученные результаты.

В случае проведения негласного сбора образцов оперативный сотрудник  оформляет результаты ОРМ рапортом или справкой, к которым прилагает  полученные образцы.

20. ПРОВЕРОЧНАЯ ЗАКУПКА

Проверочная закупка –  ОРМ, заключающееся в контролируемом возмездном приобретении имущества  органом, осуществляющим ОРД, или по его поручению третьим лицом, в рамках решения задач ОРД. Приобретение имущества может не соответствовать  законодательству РФ: приобретаемое  имущество может быть ограничено в обороте или изъято из гражданского оборота (оружие, наркотики и т. д).

Мероприятие проводится негласно (продавец или лицо, иным образом  отчуждающие имущество, не знают  обистиной цели приобретения).

Большинство проверочных  закупок проводится в сфере хозяйственного оборота и незаконного оборота  наркотиков. Проверки финансово-хозяйственной  деятельности коммерческих организаций, как правило, начинаются с проверочной  закупки. Посредством проведения мероприятия  можно выявить, например, является ли продаваемый товар надлежащего  качества, соответствует ли товар  законодательству о сертификации, имеются  ли на товаре акцизные марки и др.

Поскольку приобретение предметов, оборот которых ограничен или  запрещен, формально подпадает под  признаки преступления, предусмотренного УК РФ – ст. 222 (в отношении оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), ст. 228 (в отношении наркотических  средств, психотропных веществ или  их аналогов) и др., проведение проверочной  закупки осуществляется на основании  постановления, утвержденного руководителем  соответствующего органа.

Мероприятие начинается с  того, что оперативный сотрудник  под видом обычного покупателя приобретает  товар у продавца. В мероприятии  могут участвовать три человека – сотрудник и двое граждан. В  этом случае все трое приобретают  товар по очереди.

После отчуждения продавцом  имущества оперативный сотрудник  представляется ему, предъявляет служебное  удостоверение, объявляет, что была произведена проверочная закупка, и ознакомляет с постановлением о проведении проверочной закупки. После этого полученное имущество, ограниченное в обороте или изъятое  из оборота, изымается, а имущество, не ограниченное в обороте, проверяется  на соответствие установленному качеству, определенной цене, массе и др. О  ходе мероприятия оперативным работником составляется соответствующий акт.

Проверочная закупка, проводящаяся при выявлении преступлений, носящих  неоднократный характер (например, систематическая продажа наркотиков в мелких размерах), может проводиться  несколько раз (с привлечением оперативным  сотрудником третьих лиц) с объявлением  лицу о проведении проверочной закупки  только в последний раз. По результатам  первых закупок составляются акты, которые по понятным причинам до лица, отчуждающего имущество, не доводятся.

В процессе проведения мероприятия  для запечатления его хода и результатов  используются технические средства и вещества (средства скрытой аудио  – и видеосъемки, специальные  порошки для обработки денежных купюр или документов, светящиеся при ультрафиолетовом освещении, и  др.).

21. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ И ДОКУМЕНТОВ

Исследование предметов  и документов – ОРМ, заключающееся  в изучении предметов и документов лицом, обладающим специальными познаниями, с целью проверки, не являются ли исследуемые предметы и документы  средствами или орудиями преступления, а также с целью выявления  их особенностей и признаков для  решения задач ОРД.

Являясь аналогом судебной экспертизы, исследование предметов  и документов проводится в случаях, когда требуются специальные  познания, которыми оперативный сотрудник  не обладает.

Предметами являются объекты  материального мира.

Изучение предметов включает в себя:

1) идентификацию исследуемого предмета с предметами, информация о которых уже имеется (например, следы пальцев рук, пули, гильзы, выделения человека);

2) выявление принадлежности к объекту, частью которого исследуемый предмет являлся (сломанные вещи, порванная одежда, обрывки бумаги и др.).

Документ – зафиксированная  на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющая его  идентифицировать. Документ может быть исполнен как на бумаге, так и  в электронном виде (например, при  представлении в налоговую инспекцию  бухгалтерской отчетности в электронном  виде).

Изучение документов включает в себя:

а) изучение физических свойств документа (визуальный осмотр, исследование его физических свойств – качество, состав, плотность бумаги, наличие или отсутствие подчисток, приписок, исправлений);

б) изучение содержания документа – самого документа (например, правомочность вынесения его должностным лицом, соответствие его законодательству) и в совокупности с другими документами (в случае, если сам документ правомерен, но его содержание расходится или противоречит другим документам).

Исследование предметов  и документов может производиться  в месте их обнаружения (например, посредством экспресс-тестов наркотиков) и в соответствующих экспертных учреждениях.

Результаты мероприятия  оформляются соответствующим рапортом оперативного работника, к которому прилагаются (при наличии) заключения специалистов или иных лиц, проводивших  исследование.

22. НАБЛЮДЕНИЕ: КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Наблюдение – ОРМ, заключающееся  в негласном слежении за интересуемыми  лицами, их транспортными средствами, а также местами постоянного  или временного пребывания указанных  лиц.

В процессе наблюдения выявляется следующая информация: а) скрытая  деятельность лица, содержащая признаки состава преступления; б) психологический  портрет объекта наблюдения: характер и эмоционально-волевые качества лица; в) круг общения – личные, служебные  и иные (особенно криминальные) связи  лица; г) используемые лицом тайники; д) при наличии преступной группы – ее количественный и качественный состав, кто является лидером группы, рядовыми участниками, их психологическая  характеристика, распределение обязанностей в группе, источники ее финансирования, места сбора и времяпрепровождения, связи группы с правоохранительными  органами, подходы к группе через  лиц, постоянно контактирующих с  членами группы вне их преступной деятельности.

Наблюдение может осуществляться визуально, при помощи технических  средств, а также комплексно. В  процессе наблюдения может применяться  аудиозапись, видео – , фотосъемка и  средства слухового контроля.

В процессе наблюдения в  порядке хронологии фиксируются  все действия объекта наблюдения.

Наблюдение, ограничивающее конституционные права граждан, допускается на основании судебного  решения только при наличии у  оперативного сотрудника информации, предусмотренной Законом об ОРД.

Наблюдение, не ограничивающее конституционные права граждан, осуществляется по решению оперативного сотрудника, а в случае привлечения  дополнительных сил и средств  – по решению руководителя соответствующего подразделения.

С учетом того, что преступные действия лиц не ограничиваются пределами  одного государства, наблюдение может  осуществляться и за пределами РФ:

• сотрудниками правоохранительных органов государств – участников СНГ по запросам российских органов;

• оперативными сотрудниками российских органов в течение пяти часов с момента пересечения границы государства – члена Европейского союза с правом задержания лица до прибытия местной полиции.

Результаты наблюдения отражаются в составляемых оперативным сотрудником  рапорте или справке, к которым  прилагаются аудио – и видеозаписи, фотографии.

23. ОТОЖДЕСТВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ: КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Отождествление личности – ОРМ, заключающееся в опознании  лица, подозреваемого в совершении преступления, по его индивидуальным признакам.

Мероприятие проводится негласно или с применением мер конспирации  и осуществляется:

• непосредственно визуально (например, пребывание в местах массового скопления людей, негласное патрулирование в месте возможного появления и др.);

• по видеозаписи;

• по аудиозаписи;

• по изображению (фотографии, фотороботу, рисованному художником-криминалистом портрету);

• по запаховым следам (с использованием служебно-розыскной собаки).

Каждый из вышеперечисленных  способов имеет как свои преимущества, так и недостатки. При непосредственном визуальном контакте отождествляющее  лицо может иметь мало времени  для рассматривания лица, по изображению  – исключается опознание по голосу лица, интонации, заиканию (при наличии), при отождествлении по аудиозаписи  – исключается опознание по манере поведения, походке, не используются ярко выраженные индивидуальные признаки-хромота, нервные тики, шрамы, татуировки и  др., по запаховым следам вообще используется только один критерий.

Отождествление личности проводится как в обычных условиях (по месту служебной деятельности, в бытовой обстановке, на объектах преступных посягательств), так и  в искусственно создаваемых оперативным  сотрудником ситуациях; как опознающим лицом с оперативным сотрудником, так и с участием специалистов (художник-криминалист, кинолог и  др.).