Шпаргалка по "Криминалистике"

1. ПОНЯТИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОРД – вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных  органов, уполномоченных на то Законом  обОРД, в пределах их полномочий посредством  проведения ОРМ в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения  безопасности общества и государства  от преступных посягательств (ст. 1 Закона).

ОРД является одной из форм правоохранительной деятельности и  наравне с другими ее видами (следственной, судебной и др.) ее целью является защита жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечение безопасности общества и государства от преступных посягательств.

ОРД – своего рода аналог следственной деятельности. Подтверждением тому является схожий характер мероприятий, например: опрос (оперативно-розыскное  мероприятие) – допрос (следственное действие), обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств – обыск и выемка, отождествление личности – опознание, исследование предметов и документов – экспертиза и т. д.

Вместе с тем ОРД  отличается от следственной деятельности: ее можно осуществлять негласно, до возбуждения уголовного дела; при  проведении мероприятий не требуется  соблюдения формальностей, обязательных для следственных действий; ОРД, как  видно из ее названия, носит оперативный  характер.

Результаты ОРМ во многих случаях являются основаниями для  возбуждения уголовного дела и производства следственных действий. Как свидетельствует  практика, наиболее сложные преступления (совершаемые организованными преступными  группировками, связанные с коррупцией и др.) невозможно раскрыть посредством  только следственных действий.

2. ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Задачи ОРД определяются сферами деятельности, в которых  она осуществляется.

Сферы осуществления ОРД:

1. Борьба с преступностью: а) выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших; б) осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания; в) розыск без вести пропавших.

2. Обеспечение безопасности РФ: добывание информации о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности РФ.

3. Выявление несчастных случаев: розыск без вести пропавших в ситуациях, не связанных с криминалом.

ОРД основывается на принципах  законности; уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина; конспирации; сочетания гласных  и негласных методов и средств.

Законность. Все действия органов, осуществляющих ОРД, должны основываться на законе: «разрешено только то, что  разрешено» (но не «разрешено то, что  не запрещено»).

Уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина. Несмотря на то что данный принцип  определен Законом как самостоятельный, фактически он является частным случаем  принципа законности – при осуществлении  ОРД следует соблюдать права  и свободы человека и гражданина, предусмотренные Всеобщей декларацией  прав человека 1948 г. и Конституцией РФ.

Конспирация. С учетом того, что ОРД является своего рода разведывательной деятельностью, конспирация (скрытность, маскировка) при осуществлении ОРД  – один из факторов, позволяющих  добиться успеха.

В целях конспирации Закон  об ОРД предоставляет органам, осуществляющим ОРД, право использовать документы, зашифровывающие личность должностных  лиц, ведомственную принадлежность предприятий, учреждений, организаций, подразделений, помещений и транспортных средств органов, осуществляющих ОРД, а также личность граждан, оказывающих  им содействие на конфиденциальной основе.

Сочетание гласных и негласных  методов и средств. Одно из отличий  ОРД от других видов правоохранительной деятельности – возможность ее осуществления  негласно (т. е. в тайне от третьих лиц). Выбор органом, осуществляющим ОРД, методов и средств зависит от объективно сложившейся ситуации и определяется самостоятельно указанным органом.

3. ПРАВОВАЯ ОСНОВА ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Правовую основу ОРД составляют международные акты и национальное законодательство (нормативные правовые акты РФ). В зависимости от положения  в юридической иерархии указанные  акты можно подразделить на группы: международные акты и национальное законодательство (законы, акты Президента, Правительства, ведомственные акты).

К международным актам  относятся:

1) акты общего характера, ратифицированные, утвержденные, принятые РФ или к которым РФ присоединилась: Всеобщая декларация прав человека 1948 г; Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г.;

2) двусторонние и многосторонние акты с участием РФ: а) на уровне правительств соответствующих государств; б) на уровне компетентных органов соответствующих государств;

3) акты рекомендательного характера (Модельный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» 1997 г. (принят на заседании Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ)).

Национальное законодательство составляют:

а) Конституция РФ (неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны, защита своей чести и доброго имени, право тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений и т. д.);

б) Закон «Об оперативно-розыскной деятельности» – правовой акт, регулирующий основы ОРД. В Законе дается понятие ОРД, им определены ее задачи и принципы, установлены основы проведения ОРМ (их перечень, основания, условия, информационное обеспечение проведения), документирование результатов ОРД и их использование, основания и порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан при проведении ОРМ. В Законе раскрывается перечень органов, осуществляющих ОРД, их права и обязанности, защита сведений о них, социальная и правовая защита должностных лиц органов, осуществляющих ОРД. Закон предусматривает правовую и социальную защиту гражданам, содействующим органам, осуществляющим ОРД, а также содержит положения о контроле и надзоре за оперативно-розыскной деятельностью;

в) иные федеральные законы, а также Кодексы: • УК; • УПК; • Законы РФ «О безопасности», «О государственной тайне», «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан», «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов», «О прокуратуре Российской Федерации»; • Федеральные законы, устанавливающие основы деятельности органов, осуществляющих ОРД («О милиции», «О Федеральной службе безопасности», «О государственной охране», «О внешней разведке», «О Государственной границе Российской Федерации», «О наркотических средствах и психотропных веществах», «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и др.);

4. ПОДЗАКОННЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОРД

1. Нормативные правовые акты Президента РФ: «Об упорядочении организации и проведения ОРМ с использованием технических средств» (Указ Президента РФ от 1995 г.); Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне (утв. Указом Президента РФ от 1995 г.).

2. Нормативные правовые акты Правительства РФ: Положение о Национальном центральном бюро Интерпола (утв. постановлением Правительства РФ от 1996 г.); Инструкция о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне (утв. постановлением Правительства РФ от 28 октября 1995 г. № 1050); Перечень видов специальных технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения информации в процессе осуществления ОРД (утв. постановлением Правительства РФ от 1 июля 1996 г. № 770);

3. Межведомственные и ведомственные нормативные правовые акты органов, осуществляющих ОРД, Генеральной прокуратуры РФ и других органов («открытые»): 1) «О порядке предоставления органами внутренних дел материалов для осуществления прокурорского надзора за исполнением Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» (Указание Генпрокуратуры России и МВД России 1996 г.); 2) Инструкция о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд, утвержденная приказом МВД России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России, Минобороны России (2007 г.); 3) «Об организации надзора за исполнением Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» (приказ Генпрокуратуры России 2000 г.); 4) «О технических требованиях к системе технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий и на сетях электросвязи Российской Федерации» (приказ Госкомсвязи России 1999 г.); 5) Положение о порядке финансирования за счет средств федерального бюджета ОРМ, утвержденное приказом Минфина России 2001 г.

Большинство актов последней  группы носит закрытый характер (предназначены  исключительно для служебного пользования) и касаются организации и тактики  проведения ОРМ, использования сил  и средств и др.

5. ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

На территории РФ право  осуществлять ОРД предоставляется  оперативным подразделениям:

• органов внутренних дел РФ;

• органов федеральной службы безопасности;

• федеральных органов государственной охраны;

• таможенных органов РФ;

• Службы внешней разведки РФ;

• Федеральной службы исполнения наказаний;

• органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ;

• органа внешней разведки Министерства обороны РФ (проводит ОРМ только в целях обеспечения безопасности указанного органа внешней разведки и в случае, если проведение этих мероприятий не затрагивает полномочий иных органов, осуществляющих ОРД).

Перечень органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, может быть изменен или дополнен только федеральным законом. Руководители указанных органов определяют перечень оперативных подразделений, правомочных  осуществлять ОРД, их полномочия, структуру  и организацию работы.

В настоящее время органы, осуществляющие ОРД, относятся к  следующим федеральным органам  исполнительной власти:

• органы внутренних дел РФ – Министерство внутренних дел РФ;

• органы федеральной службы безопасности – Федеральная служба безопасности РФ;

• федеральные органы государственной охраны – Федеральная служба охраны РФ;

• таможенные органы РФ – Федеральная таможенная служба;

• органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ – Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков.

Органы, осуществляющие ОРД, решают определенные Законом обОРД  задачи исключительно в пределах своих полномочий, установленных  соответствующими законодательными актами РФ («О милиции», «О федеральной службе безопасности», «О Государственной  границе Российской Федерации», «О государственной охране», «О внешней  разведке», «О наркотических средствах  и психотропных веществах», Таможенным кодексом РФ, УИК и др.).

Оперативные подразделения  органов, осуществляющих ОРД, вправе проводить  совместно с работниками уголовно-исполнительной системы ОРМ в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы.

6. ОПЕРАТИВНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ И ЕГО ВИДЫ

Оперативное подразделение  – подразделение, непосредственно  осуществляющее ОРД. Оперативные подразделения  входят в состав определенных Законом  обОРД органов, осуществляющих ОРД; перечень таких подразделений определяется ведомственными нормативными правовыми  актами.

В зависимости от объема выполняемых задач оперативные  подразделения могут быть главным  управлением, управлением, службой, отделом, группой и др.

В зависимости от характера  выполняемых задач бывают следующие  виды оперативных подразделений:

1. Подразделения планирования и организации проведения ОРМ.

2. Подразделения проведения ОРМ (по направлениям деятельности): а) профильные – по борьбе с организованной преступностью, с контрабандой, с экономическими правонарушениями, с преступлениями в кредитно-финансовой сфере и др.; б) по взаимодействию с органами других государств (организации взаимодействия с органами зарубежных стран и оперативных переводов, подготовки и проведения международных операций, по борьбе с международным терроризмом и транснациональной организованной преступностью); в) оперативно-поисковые (розыска, наружного наблюдения, скрытого наблюдения, установки, оперативной установки, оперативно-транспортные подразделения); г) активных и специальных мероприятий; д) специальных программ; е) спецпроверок.

3. Подразделения технического обеспечения проведения ОРМ: а) оперативно-технического обеспечения специальных мероприятий; б) инженерно-технической, информационной, радиоэлектронной и компьютерной безопасности.

4. Подразделения информационного обеспечения проведения ОРМ: оперативных учетов; обработки оперативной информации; оперативно-аналитические; оперативного прогноза; специальных исследований и экспертных оценок; ведения баз данных.

5. Иные подразделения обеспечения проведения ОРМ: боевой и специальной подготовки; собственной безопасности; госзащиты (активных мероприятий, физической защиты); кинологические подразделения.

При отсутствии оперативно-розыскных  подразделений в соответствующем  органе обязанности, связанные с  осуществлением ОРД, исполняют лица, занимающие отдельные должности.

7. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ПОДВЕДОМСТВЕННОСТИ

Оперативно-розыскная подведомственность – разграничение компетенции  по проведению ОРМ между органами, осуществляющими ОРД.

Виды подведомственности:

1) предметная – в зависимости от характера противоправного деяния. Определяется исходя из направлений деятельности органов, осуществляющих ОРД. Законодательством РФ к ведению соответствующих органов отнесены следующие направления деятельности: а) органы внутренних дел РФ: обеспечение безопасности личности; предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений; выявление и раскрытие преступлений; охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности; защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; б) органы федеральной службы безопасности: контрразведывательная деятельность (выявление, предупреждение, пресечение разведывательной и иной деятельности специальных служб и организаций иностранных государств, а также отдельных лиц, направленной на нанесение ущерба безопасности РФ); борьба с преступностью и террористической деятельностью; разведывательная деятельность; пограничная деятельность; обеспечение информационной безопасности; иная деятельность, определенная федеральным законодательством; в) федеральные органы государственной охраны: обеспечение безопасности объектов государственной охраны; г) таможенные органы РФ: выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, производство неотложных следственных действий и дознания по которым отнесено уголовно-процессуальным законодательством РФ к ведению таможенных органов, выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших; д) Служба внешней разведки РФ: добывание и обработка информации о затрагивающих жизненно важные интересы РФ реальных и потенциальных возможностях, действиях, планах и намерениях иностранных государств, организаций и лиц; е) Федеральная служба исполнения наказаний; ж) органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ: противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; з) орган внешней разведки Министерства обороны РФ: проводит ОРМ только в целях обеспечения безопасности указанного органа внешней разведки;