Изменения в устав вносятся
по решению общего собрания акционеров,
принимаемому тремя четвертями голосов
акционеров — владельцев голосующих акций,
участвующих в общем собрании.
Не требует специального
решения общего собрания акционеров внесение
следующих изменений и дополнений в устав
акционерного общества:
внесение сведений
об использовании или прекращении использования
в отношении общества исключительного
права — «золотой акции». Данное изменение
вносится в устав на основании решения
соответствующего органа государственной
власти;
внесение сведений,
связанных с созданием филиалов и открытием
представительств акционерного общества
и их ликвидацией. Данные изменения вносятся
на основании решения совета директоров;
внесение сведений,
связанных с размещением акций, в том числе
с увеличением уставного капитала и уменьшением
числа объявленных акций. Такого рода
изменения вносятся в устав на основании
ранее принятого решения общего собрания
акционеров (совета директоров) о размещении
акций и зарегистрированного отчета об
итогах размещения;
внесение сведений,
связанных с уменьшением уставного капитала
путем приобретения акций общества в целях
их погашения. Эти изменения также производятся
на основании первоначального решения
общего собрания акционеров о таком уменьшении
и утвержденного советом директоров общества
отчета об итогах приобретения акций.
Любые внесенные акционерами
изменения в устав общества подлежат государственной
регистрации в органе, зарегистрировавшем
юридическое лицо, с выдачей свидетельства
о регистрации этих изменений.
Государственная регистрация
изменений в уставе общества, связанных
с уменьшением уставного капитала общества,
осуществляется при наличии доказательств
уведомления кредиторов.
Любые изменения в уставе акционерного
общества приобретают юридическую силу
с момента их государственной регистрации.
Б) Учредительный договор
"Утверждено"
общим собранием
Акционеров
Протокол N __1__
от "____"_______________1995г.
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР
Закрытого акционерного общества
"название общества"
"название в латинской транскрипции"
(если есть)
Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Граждане Российской Федерации:
Ф.И.О. (паспорт: серия, номер,
кем и когда выдан, прописка
с индексом),
Перечислить всех Учредителей.
Или:
Юридическое(ие) лицо(а):
Правовая форма "Название" (юр.адрес,
р/с в "Название банка" МФО
банка, кор.сч.банка) в лице
Директора (Генерального директора,
Президента, Представителя, Учредителя
и т.п.) Ф.И.О.
Перечислить всех Учредителей.
именуемые в дальнейшем "Учредители",
Руководствуясь Гражданским
Кодексом РФ, принятым Государственной
Думой РФ 21 октября 1994г.,
заключили договор о создании
в городе Москве Закрытого
акционерного
общества "название общества",
именуемое в дальнейшем "Общество".
Полное официальное наименование
Общества на русском языке
Закрытое
акционерное общество "название
общества", в латинской транскрипции
"название общества в лат.транскрипции"
(если есть).
Местонахождение Общества: юридический
адрес Общества.
Статья 2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
2.1. Общество несет ответственность
за результаты своей деятель-
ности, за выполнение взятых
на себя обязательств перед
партнерами,
перед госбюджетом и банками,
а также перед трудовым коллективом
всеми
своими активами (всем принадлежащим
ему имуществом) согласно действу-
ющему законодательству. Государство
и его органы не отвечают
по обя-
зательствам Общества. Общество
не отвечает по обязательствам
госу-
дарства и его органов. Участники
акционерного общества (акционеры)
не
отвечают по его обязательствам
и несут риск убытков, связанных
с дея-
тельностью Общества, в пределах
стоимости принадлежащих им акций.
Акционеры, не полностью оплатившие
акции несут солидарную от-
ветственность по обязательствам
акционерного общества в пределах
не-
оплаченной части стоимости принадлежащих
им акций.
2.2. Акционеры несут солидарную
ответственность по обязательствам,
возникшим до регистрации Общества.
Общество несет ответственность
по
обязательствам Акционеров, связанным
с его созданием, только в случае
последующего одобрения их действий
Общим собранием Акционеров.
Статья 3. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ОБЩЕСТВА
И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
3.1. Целями Общества являются:
Получение прибыли путем насыщения
потребительского рынка товара-
ми и услугами.
3.2. Предметом деятельности Общества
является:
- выполнение торгово-закупочных,
торговых, посреднических,бар-
терных и иных операций, открытие
коммерческо-комиссионных магазинов
и
других торговых предприятий;
- производство, закупка, переработка
и реализация продукции
сельского хозяйства;
- строительство зданий и сооружений
жилищного и производствен-
но-технического назначения;
- производство строительных материалов;
- выполнение строительных, строительно-монтажных
и пуско-нала-
дочных работ, изготовление столярных
изделий и мебели;
- оформление интерьеров жилых
и производственных помещений;
- строительство,оборудование, реконструкция
и эксплуатация гос-
тиниц, мотелей, кемпингов, туристических
баз и комплексов, оздорови-
тельных учреждений в Российской
Федерации и за рубежом для
организа-
ции гостиничного обслуживания;
- организация туризма, включая организацию
туристических маршру-
тов как в Российской Федерации,
так и за рубежом, за рубли
и в уста-
новленном порядке за СКВ;
- предоставление транспортных услуг
населению и организациям;
- оказание бытовых услуг населению;
- заготовка, переработка и реализация
вторичного сырья, отходов
производства;
- оказание посреднических торговых,
юридических, информационных
и бытовых услуг;
- предоставление информационных
услуг на базе созданного
банка
данных информационно-экономического
характера;
- производство и реализация товаров
народного потребления и про-
дукции производственно-технического
назначения, в том числе через
собственную торговую сеть;
- товарно-посреднические услуги
по продвижению товаров на
экс-
порт и проведение импортных
закупок, инновационная деятельность;
- разработка, изготовление и поставка
потребителям опытных и се-
рийных образцов материалов, технологических
процессов, оказание услуг
потребителю во внедрении разработок;
- организация и проведение научно-исследовательских,
опытно -
конструкторских и проектно-изыскательских
работ и реализация их ре-
зультатов, инжиниринг;
- оказание всех видов консультационных
услуг, связанных с ком-
мерческой и валютно-финансовой
деятельностью клиентов, в том
числе
представление их интересов как
в российских, так и в иностранных
ор-
ганах и фирмах;
- внешнеэкономическая деятельность;
- выполнение научно-технической,
патентной и экономической ин-
формационной деятельности типа
инжиниринг, маркетинг, консалтинг;
- приобретение интеллектуальных
видов собственности;
- издательско-полиграфическая деятельность,
в том числе выпуск и
реализация информационной,художественной
и рекламно-коммерческой ли-
тературы, периодических и научно-методических
изданий;
- рекламная деятельность;
- организация производства сувениров
на базе народных промыслов;
- изобретение, разработка и производство
технических средств для
инвалидов;
- организация культурно-просветительской
деятельности, в том
числе организация и проведение
научных и образовательных программ
и
мероприятий, включая организацию
научно-популярных лекций, проведение
семинаров и конференций, организация
учебных курсов;
- транспортно-экспедиторские услуги.
3.3. Общество в установленном порядке
приобретает лицензии для
осуществления тех видов деятельности,
на которые распространяются
ог-
раничения, предусмотренные действующим
законодательством.
3.4. Общество самостоятельно осуществляет
внешнеэкономическую
деятельность в установленном
законодательством порядке.
Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.
4.1. Уставный капитал Общества
составляется из номинальной
стоимости акций Общества,
приобретенных Акционерами.
Величина
Уставного капитала Общества
определена в "цифры прописью"
миллионов (в
скобках цифрами) рублей.
Обществом выпускается "колл-во
акций
прописью" (в скобках цифрами)
обыкновенных именных акций
номинальной
стоимостью по "цифры прописью"
тысяч (в скобках цифрами) рублей
каждая. Каждая акция предоставляет
ее владельцу один голос на
общих
собраниях Акционеров. Акционеры
вносят в Уставный капитал
денежные
средства в два этапа. 50%
от общей величины Уставного
капитала
акционеры вносят в 30-дневный
срок после государственной регистрации
Общества. Остальные 50% вносятся
акционерами в течении 1 года
после
регистрации Общества. Вкладами
Акционеров в Уставный капитал
являются
денежные суммы, вносимые Акционерами
в следующих размерах:
Ф.И.О. Учредителя (Правовая форма
"название" Юридического лица)
-
"цифры прописью" тысяч (в скобках
цифрами) рублей ("цифрами" проценты
Учредителя в Уставном капитале)%
Уставного капитала, что подтверждают
"колл-во акций прописью"
(в скобках цифрами) обыкновенных
именных
акций,
Перечислить всех Учредителей.
Cрок внесения вкладов - первый
взнос 50% в течении 30 дней после
регистрации, второй 50% в течении
года с момента регистрации
Общества.
Учредитель обязан полностью
внести свой вклад не позднее
года
после регистрации Общества. Учредителю,
полностью внесшему свой вклад,
выдается количество акций, соответствующее
его вкладу. По истечении
срока выкупа акций Общество,по
решению общего собрания
вправе
аннулировать акции, которые
в момент принятия решения
не были
выкуплены, отсрочить внесение
платежей учредителем с начислением
10
процентов годовых с недовнесенной
суммы за просрочку, либо купить
неоплаченную учредителем часть
акций по их номинальной стоимости
с
соответствующим перераспределением
доли участия в Обществе.
4.2. Уставный капитал может представлять
собой совокупность де-
нежных вкладов, движимого и
недвижимого имущества, а также
иные иму-
щественные права, в том числе
на интеллектуальную собственность
(пра-
во на промышленные образцы,
информацию, товарные знаки,
права на
"ноу-хау", авторские права и
т.д.) и является обеспечением
акций, вы-
пускаемых Обществом.
Статья 5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ
И ПОКРЫТИЕ УБЫТКОВ.
ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ
5.1. Итоговым результатом хозяйственной
деятельности Общества
является прибыль, полученная за
счет использования акционерного
капи-
тала. Балансовая и чистая
прибыль Общества определяется
в порядке,
предусмотренном действующим законодательством,
а также специальным