Объединения предприятий, их внутренняя структура и формы взаимодействия

     Через какое-то время банки вынуждены  создавать управляющие компании, в которые и передали пакеты акций предприятий из одного вида деятельности, а "лишние" предприятия вынуждены были "сбросить". Так поступил банк "Менатеп", Онэксим-банк" и др.

     Образование "снизу" происходит, когда промышленные предприятия для привлечения инвестиций и повышения привлекательности совместно с инвестором (часто с группой инвесторов, которые образуют синдикат) создавали управляющую компанию. Доли акций определялись исходя из оценки стоимостей предприятий и долей инвесторов.

     Для реализации этой процедуры осуществляется подготовка проспекта эмиссии и его размещение: частное (как в данном случае) или открытое. В отличие от случая с отдельным предприятием для создания холдинговой структуры практически всегда используется частное размещение. Зачастую в уже созданных и успешно работающих холдингах проводятся слияния, разделения и поглощения.

1.1.3.Управление холдингом

     В соответствии с законодательством  управление холдингом, как и любым  акционерным обществом, осуществляется через собрания акционеров, советы директоров, исполнительную дирекцию. Однако для холдинговых структур основные акционеры четко определены и именно они осуществляют (через аппарат управления) управление всей группой. Есть особенности осуществления и разделения по частям группы объема управляющих процедур. На самом верхнем уровне холдинга (как и на всех уровнях сложных холдингов) объем управляющих функций может значительно меняться в зависимости от правовых возможностей и предпочтений собственников каждого уровня.

     В разных типах объединений могут  использоваться разные компоненты менеджмента. Минимальный объём управления (компонентов менеджмента) осуществляется в картеле: маркетинг и бизнес-планирование, общие для всех предприятий входящих в объединение; более высокий уровень управления в финансово-промышленных группах, где помимо маркетинга и бизнес-планирования осуществляется и управление финансами; в синдикате же по сравнению с предыдущей структурой вместо финансового менеджмента присутствуют такие компоненты как логистика и единая для всех предприятий, входящих в объединение, система управления; в промышленных и коммерческих группах финансовый менеджмент совмещается с логистикой и единой структурой управления. Самый высокий уровень организации осуществляется в концерне, где присутствуют все компоненты менеджмента: экономика, бизнес-план, маркетинг, учёт, финансы, логистика и структуры. Холдинг в процессе своего существования может менять объем элементов менеджмента - от картеля до концерна или наоборот.

     Чаще  всего в сложном холдинге количество управляющих функций увеличивается по мере перехода на нижний уровень группы.

     Формально процедура управления определена законодательством. Для многих холдингов основные акционеры  управляющей компании холдинга имеют  большинство, как на собрании акционеров, так и в советах директоров и могут провести все необходимые им решения в управлении.

     В последнее время и в России стал использоваться популярный на западе метод повышения управляемости путем расстановки топ менеджеров на ключевые должности холдинга. Для обеспечения эффективного управления повсеместно используются различные способы мотивации (стимулирования) топ менеджеров. Большинство компаний передают им долю акций, стоимость которой растет при эффективной работе предприятия, а сами менеджеры являются партнерами. Другой способ предлагает Ричард Брейли (автор монографии "Корпоративные финансы") в своей статье "Опционы против лимузинов". Это договор о праве менеджера в определенный срок купить по фиксированной цене определенное количество акций компании и продать их по цене текущих рыночных котировок (опцион). Помимо стимулирования практикуется и заключение "жестких" контрактов между советом директоров (т.е. ключевыми акционерами) и топ менеджерами, что позволяет контролировать их деятельность.

     Таким образом, перечисленные выше организационные  и правовые процедуры активно используются в России как приёмы менеджмента на всех этапах и уровнях функционирования холдингов.

     Примером данного объединения является ОАО "СИБУР Холдинг".

     СИБУР – лидер российской нефтехимии, выпускающий более 100 наименований продукции. Производственная цепочка компании охватывает газопереработку, производство мономеров и пластиков, метанола и минеральных удобрений, шин и резинотехнических изделий, а также переработку пластмасс.   

     Холдинг объединяет 34 российских предприятия, в которых работает несколько десятков тысяч сотрудников. Управление построено по продуктово-дивизиональному принципу.

     Акционерами ОАО «СИБУР Холдинг» являются структуры  ОАО «Газпромбанк» (70% минус 1 акция) и НПФ «Газфонд» (25% плюс 1 акция). Функции единоличного исполнительного органа общества осуществляет управляющая организация – ООО «СИБУР».

     На  протяжении последних лет компания демонстрирует позитивные финансовые и производственные показатели. По итогам 2008 года предприятия СИБУРа произвели 14,8 млн. тонн нефтехимической продукции  и  13,3 млрд. м3 сухого отбензиненного газа. Выручка в 2007 году составила 142,7 млрд. рублей, чистая прибыль – 22,3 млрд. рублей.

1.2.Картель. Понятие, признаки, разновидности картеля

     В российской рыночной экономике, которая все еще находится в стадии развития, и в которой основным видом ограничения конкуренции являются естественные монополии, оставшиеся еще с советских времен, такое явление как картели, картельные соглашения встречается довольно редко.

       Картель представляет собой объединение, как правило, предприятий одной отрасли, предполагающее совместную коммерческую деятельность, т. е. регулирование сбыта с помощью установленных квот, товарных цен, условий реализации.

     Для картеля характерно наличие следующих  признаков:

     договорный характер объединения;

     сохранение  права собственности участников картеля на свои предприятия, хозяйственная, финансовая и юридическая самостоятельность;

     совместная  деятельность по реализации продукции, которая может распространяться, хотя и в ограниченной степени, на ее производство.

     Различают разные виды картеля:

     ¨Субмиссионный  картель – объединяет предпринимателей, в его рамках распределяются общие предложения на государственные заказы.

     ¨Картель, согласующий только единые условия  продажи (но не цены) – устанавливает для всех предприятий-участников определенные договором условия относительно их гарантийных услуг, сроков поставок, условий оплаты и т.д.

• ¨Картель согласованных размеров скидок – определяет условия и размеры скидок для предприятий-участников.
• Картель минимальных цен – определяет цены, которые в процессе торговли не могут быть снижены.
• ¨Картель единой цены - устанавливает единые для всех членов картеля цены на рынке сбыта. Такой картель возможно, создать лишь в том случае, если все входящие в него предприятия имеют примерно одинаковое качество продукции, т.к. иначе спрос концентрировался бы на продукции высшего качества. Фактически в прошлом большинство картелей единой цены, создавались там, где группа предприятий производила достаточно гомогенный, однородный продукт (например, уголь, сталь, цемент). Обычно поводом для создания картеля рассматриваемого типа было падение цен, которое происходило из-за возникновения в отрасли избыточных производственных мощностей.
• ¨Квотовый картель - выделяет каждому члену картеля определенную квоту (долю) производства продукции, которая не может быть превышена. При этом должно производиться лишь такое количество продукции, которое может быть реализовано при завышенных единых ценах. Кроме того, квотовый картель равномерно воздействует на все предприятия-участники, заставляя их снижать избыточные производственные мощности. Превышение установленных производственных квот карается штрафом, определенным картельным договором. Однако так как превышения квот часто оставались незамеченными, квотовый картель в конце концов трансформировался либо вливался в синдикат.
• ¨Региональный картель – соглашения между предприятиями о территориальном разделе рынка сбыта между продавцами, благодаря чему отдельный продавец становится монополистом в своем регионе.
• ¨Экспортный картель – соглашение по условиям сбыта продукции на иностранных рынках.
• ¨Импортный картель – соглашение импортеров внутри страны, направленное против иностранных фирм экспортеров.
• ¨Картель специализации – каждый его участник обязывается производить один определенный продукт или тип продуктов. Таким образом каждый член картеля получает монопольное положение на рынке определенной продукции.

     Примером  данного объединения предприятия  является Закрытое акционерное общество «Картель «Промснаб», которое было основано 20 марта 1995 года. Приоритетными направлениями деятельности компании были выбраны обеспечение промышленных предприятий и энергосистем Российской Федерации сырьем, техникой и технологическим оборудованием. В настоящее время ЗАО «Картель «Промснаб» является финансово-промышленной группой, включающей в себя несколько производственных предприятий и коммерческих фирм.

     В управлении компании находятся:ОАО  «Тургоякское рудоуправление»-производство сырья (известняк для флюсования) для металлургических предприятий и щебня общего назначения

     ЗАО «Ойл-Ю»-хранение и оптово-розничная  реализация нефтепродуктов с собственных нефтебаз и АЗС

     ООО «Санаторий-профилакторий «Кошкуль»-лечебно-оздоровительное учреждение общетерапевтического профиля в экологически чистой зоне Урала на берегу озера.

     Также в структуру компании входят несколько  департаментов, занимающихся различными направлениями коммерческой деятельности, а именно:

     поставка  черных металлов, труб, строительных материалов, техники и промышленных ВВ, в т.ч. с собственных складов;

     ФОС: оптовая реализация фармацевтической продукции с собственных складов;

     iTD: поставка компьютерной и офисной  техники (в т.ч. собственного  производства), программных продуктов, монтаж и наладка локальных сетей;

     оптово-розничная реализация автозапчастей для грузовых автомобилей с собственных складов;

     оптовая реализация продуктов питания с  собственных складов;

     реализация  движимого и недвижимого имущества, арестованного и конфискованного на основании решений судебных органов и судебных приставов-исполнителей;

     Диверсифицированность коммерческих интересов позволяет  нам быть более гибкими в интересах наших клиентов.

1.3. Синдикат. Понятие. Синдикат в отраслях

     Синдикат  — разновидность картельного  соглашения, которое предполагает сбыт продукции его участников через единый сбытовой орган, создаваемый в форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью. Участники синдиката сохраняют свою юридическую и коммерческую самостоятельность, а иногда и собственную сбытовую сеть, которая тесно связана с синдикатской сбытовой конторой.

     Форма синдиката наиболее распространена в отраслях с массовой однородной продукцией: горнодобывающей, металлургической, химической. 

     1.4.Концерн. Понятие, условия возникновения концерна 

     Концерны - форма договорных крупных объединений  обычно монопольного типа, позволяющая использовать возможности крупномасштабного производства, комбинирования, кооперирования, благодаря наличию производственно-технологических связей. В России концерны создаются на базе крупных государственных предприятий и объединений. В них нашли частичное воплощение ликвидированные министерства производственной сферы.

     Эти организационно-хозяйственные структуры благодаря масштабам концентрации капитала, производственным мощностям, широким возможностям диверсификации производства обладают определенной устойчивостью к колебаниям рыночной конъюнктуры, способны выгодно перераспределять инвестиционные ресурсы, концентрировать их на наиболее рентабельных, окупаемых направлениях. Возникновение концернов в странах с развитой рыночной экономикой исторически обусловлено прежде всего концентрацией капитала, его перенакоплением у отдельных товаропроизводителей. Важнейшим признаком концернов стало единство собственности входящих в них фирм, предприятий, банков. Таким образом, участники концернов взаимозависимы не по договору, а по существу экономических отношений.

     Примером концерна является ОАО "Концерн Калина"

1.5.Трест. Понятие. Характеристика треста

 

     Трест представляет собой объединение, в  котором различные предприятия сливаются в производственный комплекс, теряя свою юридическую и хозяйственную самостоятельность.

     В тресте объединяются все стороны  хозяйственной деятельности предприятий. Форма треста удобна для организации комбинированного производства.

     Примером  треста является «Трест «Стальконструкция» . В нынешних условиях основная задача ЗАО «Трест «Стальконструкция» - предоставить заказчику полный комплекс работ по проектированию, изготовлению и монтажу несущих и ограждающих металлических конструкций. Для выполнения поставленных целей была проведена структурная реорганизация треста, итогом которой стала существующая на сегодняшний день структура ЗАО «Трест «Стальконструкция». В структуру треста входят аппарат управления, выполняющий функции управляющей  компании, пять строительно-монтажных филиалов - Первоуральский, Нижнетагильский, Краснотурьинский, Миасский, Березниковский, и Уральский филиал механизации работ, предоставляющий услуги по аренде грузоподъёмной техники. Собственный крановый парк ЗАО «Треста «Стальконструкция» состоит из порядка 50 единиц гусеничных кранов типа МКГ, СКГ, МКГС грузоподъемностью от 25 до 100тн.