Планирование расследования вымогательства

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

им. Г.Р. Державина» 

Институт права 
 
 

Методика расследования отдельных видов преступлений 
 

Реферат 
 
 

Планирование расследования вымогательства.

Первоначальные и последующие следственные действия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научный руководитель:

Попова Н. А. 

Выполнила:

студентка 5 курса (54 группы)

Тарабрина Вероника Сергеевна 
 
 
 
 
 
 

Тамбов - 2010 
 

Содержание: 

1. Выявление, анализ признаков вымогательства и тактика проверочных действий……………………………………………………………………………..2
2. Построение, разработка версий и планирование расследования……….6 
3.   Особенности тактики первоначальных следственных действий……11
4. Особенности тактики последующих следственных действий………...21
5. Предложения о внесении изменений в ст. 163 УК РФ……………………27

Список использованных источников……………………………………………..30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Выявление, анализ признаков вымогательства и тактика проверочных действий 

      Своевременное    выявление    признаков    вымогательства     является

первостепенной задачей для правоохранительных органов  в  ходе  раскрытия  и расследования преступлений данного вида. Как уже отмечалось,  вымогательства осуществляются различными способами, от которых зависит  реализация  умысла. Законодатель формирует состав этого  преступления  как  требование  передачи имущества, или права на него.  Это  преступление признается оконченным уже с момента предъявления незаконного требования,  то есть по  закону  уже  в  момент  угрозы  преступление  совершилось.  Угроза, выраженная при вымогательстве, направлена не только на  то,  чтобы  подавить волю потерпевшего и заставить его отказаться от сопротивления, но и  на  то, чтобы заставить его выполнить предъявленное к нему требование.

      Для своевременного выявления признаков вымогательства необходимо знать источники,  которые  способствуют  получению  сведений  о  совершенном   или готовящемся вымогательстве. Такую группу  признаков  составляют  особенности способов совершения вымогательств, возникающих в результате  психического  и физического  насилия  над  потерпевшим  или   близкими   ему   лицами,   что проявляется в угрозе словом, когда виновный непосредственно сам  или  через других  лиц  передает  потерпевшему  требование  о  передаче   определенного имущества  или  права;  как  уже  отмечалось,  большое  число  вымогательств совершается с использованием  средств связи¹.

Характерным  для  этих способов является то, что  угроза  высказывается  не  самими  предметами,  а содержанием информации, которая зафиксирована на них, чего нельзя сказать  о двух   следующих   способах   вымогательства,   когда   применяемые   угрозы заключаются  в  демонстрации  орудий  совершения   преступления,   а   также демонстрация  результатов  насилия.  Угроза  при  этих  способах  передается формой  и  характером  повреждения.   Характерные   признаки   возникают   в результате  таких  способов  вымогательства,  как  лишение  прав  и   свобод потерпевшего или его близких, например,  похищение,  заточение,  ограничение деятельности, а также  применение  электронагревательных  приборов,  лишение

пищи и воды и т.п.

      Следующую группу признаков о  вымогательстве  составляют  те  способы, которые реализуются через угрозу оглашения позорящих сведений о  потерпевшем или его  близких.  Лидирующее  положение  среди  них  занимают  те,  которые реализуются  через  оглашение  сведений  о  незаконно  получаемых   доходах, услугах и т.п. Эти преступления характеризуются своей  латентностью,  потому что потерпевшие, зная  о  незаконности  своих  доходов,  предпочитают  лучше платить   "дань"   вымогателям,   чем   заявлять    о    вымогательстве    в правоохранительные органы. Способы данной группы вымогатели реализуют  через

высказывание  угроз  об   оглашении   тайн   коммерческой   деятельности   и

технологических процессов, а также об оглашении позорящих  сведений  личного характера.

      Особую группу признаков преступной деятельности вымогателей составляют следы  порчи,  повреждения   и   уничтожения   имущества   и   собственности потерпевшего с целью склонить его к  выполнению  тех  действий,  которых  от него требуют².

      В  зависимости  от  конкретной   следственной   ситуации   источниками

осведомленности о фактах вымогательства могут быть: администраторы и  другие работники обслуживающего персонала гостиниц,  кафе,  баров,  ночных  клубов, кемпингов, мотелей и т.п., где преступники проводят  свое  свободное  время, организуют азартные игры и  воровские  встречи;  водители  такси;  картежные игроки  и  женщины  аморального  поведения,  особенно   так   называемые   в преступной среде  "центровые  проститутки",  содержатели  игорных  притонов, морально  разложившиеся  спортсмены,  вращающиеся   среди   антиобщественных элементов³.

      Помимо   носителей   идеальных   образов,   источниками   сведений   о

вымогательстве  являются  "немые"  свидетели,  вещественные  доказательства, чаще всего к ним можно отнести сам  предмет  вымогательства.  Эти  источники сведений о вымогательстве обычно  не  являются  для  оперативного  работника заранее   известными   и   установленными.   Для   достижения   этой    цели осуществляется ряд мероприятий, обеспечивающих вовлечение этих источников  в

сферу  деятельности  субъектов  по  выявлению,  раскрытию  и   расследованию преступлений.   Например,   преступники   еще   не    завладели    предметом вымогательства - это создает следственную ситуацию,  о  которой  потерпевший или его близкие  сообщают  правоохранительному  органу  о  вымогательстве  и

намерении преступников. В зависимости от высказанных  угроз,  возможности  и желания потерпевшего или его родственников сотрудничать с органом  дознания, проводится   система   оперативно-розыскных   мероприятий,    обеспечивающих получение  первичной  информации  о  преступлении   и   преступнике.   Когда существует  реальная  угроза  жизни  и  здоровью,  на   первом   этапе   нет возможности в полном объеме  задействовать  весь  арсенал  имеющихся  сил  и средств.  В  частности,  не   всегда   в   данной   ситуации   целесообразно демонстрировать  реагирование  милиции  на  сложившуюся  ситуацию:   открыто осуществлять осмотр места  происшествия,  проводить  широкие  опросы  людей, возможно ставших свидетелями  вымогательства,  подворные  обходы,  вызовы  в

орган  внутренних  дел  родственников  потерпевших  (особенно   заложников), посещение их квартир  или  домов.  Поэтому  при  необходимости  подстраховки жизни  и  здоровья  потерпевшего  все  первоначальные   оперативно-розыскные мероприятия по его освобождению, а иногда  для  гарантированного  ограждения жизни  и  здоровья   потерпевших,   находящихся   на   свободе,   проводятся

зашифровано.

      Значительное место в раскрытии  и  расследовании  вымогательств  имеют криминалистические и оперативные  учеты.  Последние  представляют  коллекции фотоснимков, видеофрагментов поведения  лиц  антисоциальной  направленности. Если  потерпевший  видел  вымогателя  и  запомнил  некоторые  признаки   его внешности,  то   производится   розыск   преступника   по   картотеке   лиц, поставленных  на  оперативный  учет.  Для  этого   потерпевшему   предлагают просмотреть,  например,  альбом  лиц,   находящихся   под   административным надзором, либо фотоснимки лиц, склонных к  совершению  преступлений  данного вида. Если потерпевший узнает  вымогателя  на  фотоснимке,  то  он  подлежит всесторонней проверке.

      В ходе проведения первоначальных следственных действий или оперативно-розыскных  мероприятий  с  целью   проверки   подозреваемых   в   совершении вымогательства, бывает, что нет доказательств, а  имеются  лишь  оперативно-розыскные данные, либо, что доказательств недостаточно для принятия  какого-то  процессуального  решения.  Такая  ситуация   получила   наименование   в литературе и практике - раскрытие преступления от лица к установлению  факта совершения им преступления⁴.   
 
 

2. Построение, разработка версий и планирование расследования

Раскрытие и расследование вымогательств представляет собой многогранную деятельность, требующую разносторонних знаний, большого профессионального мастерства и жизненного опыта. Она немыслима без планирования, как одного из важнейших принципов методики расследования преступлений.

Основой планирования является версия, построенная в соответствии со следственной ситуацией, возникшей на определенном этапе расследования.

Процесс построений версий - это логическое моделирование вероятных суждений на основе субъективной оценки следователем собранной информации об обстоятельствах, подлежащих доказыванию. Поэтому содержание версий сводится к объяснению наличной информации. В этой связи план расследования строится с учетом реальных возможностей проверки выдвинутых версий в реальной следственной ситуации.

В плане расследования следует предусмотреть меры по обнаружению: 
- предмета вымогательства;  
- средств воздействия на потерпевшего;  
- документов угрожающего или другого уликового содержания;  
- предмета вымогательства и др. 
Чаще всего при расследовании дел о вымогательствах возникает необходимость в создании следственно-оперативных групп. Следственно-оперативную группу целесообразно создавать для расследования каждого крупного факта вымогательства при ограничении доступа других

сотрудников и секретности полученных сведений. 
Для выполнения следственных действий рекомендуется привлекать минимальное количество участников, контакты с заинтересованными лицами в неофициальной обстановке должны быть исключены. Все это направлено на то, чтобы не допустить утечки информации, которая может привести к значительным негативным последствиям, так как в большинстве случаев вымогательство совершается организованными преступными группами. 
Для первоначального этапа расследования вымогательства реальными и наиболее типичными являются следующие три следственные ситуации:

1. совершенное деяние является вымогательством, задержано лицо, подозреваемое в вымогательстве;

2. известно лицо, совершившее вымогательство, но оно скрылось с места происшествия;

3. совершенное деяние является вымогательством, но информация недостаточна или вообще отсутствует о вымогательстве.

Для разрешения каждой ситуации следователь строит соответствующие версии, которых может быть несколько. Так, на основе информации, содержащейся в первой ситуации, следователь, прежде всего, должен установить имеются ли в действиях задержанного признаки вымогательства, возможно состоялась добровольная передача имущества либо оказание каких- либо услуг, т.е. содержат ли действия подозреваемого признаки вымогательства; совершено ли вымогательство задержанным, возможно он был только посредником; далее необходимо установить, что является непосредственным предметом вымогательства, каким способом оно совершено, где, когда, с помощью каких средств, с чьей помощью оно совершено.

Вторая ситуация характеризуется информацией, позволяющей достоверно судить о том, что совершенное преступление является вымогательством - известно количество преступников, а также отдельные признаки их внешности и одежды; иногда имена, которыми они друг друга называли, особенности устной речи; характер совершенных преступных действий и применяемых средств насилия, направление, в котором скрылись преступники, какие использовались транспортные средства и т.п. Здесь сущность частных версий будет направлена на розыск преступника. Поскольку многие данные о нем известны, то розыск его может осуществляться от следов-предметов. Так, если потерпевший достаточно хорошо запомнил и воспроизводит на допросе признаки внешности рэкетира, то можно построить розыскную версию, что он возможно был поставлен на криминалистический учет. Если потерпевший помнит цвет, марку и какую-то часть номерного знака автомашин, то обычно розыск идет от вещи: кому принадлежит автомашина, которая зарегистрирована в различных видах учетов - на предприятиях, в органах ГИБДД.