Планирование расследования вымогательства

Характерными для данной ситуации могут являться следующие версии о скрывшемся вымогателе:

- преступник местный либо гастролер;

- на основе внешних признаков сделать предположение о национальности и районе проживания;

- по речи и наличию татуировок, по специфическому жаргону сложно предположить, что преступник ранее судим.

В наиболее сложном положении следователь оказывается при планировании разрешения третьей ситуации, когда сведения о возможном вымогателе отсутствуют либо они незначительны. В этих случаях выдвигаются те же версии, что и при второй ситуации, однако степень конкретности этих версий оказывается значительно меньшей, они больше сходны с типичными.

Именно для этой ситуации характерно наибольшее число случаев ложных заявлений и инсценировок, якобы совершенных вымогательств.

Как известно, планирование начинается с построения, выдвижения общих версий о событии преступления. Такие версии могут быть по своему содержанию типичными, поскольку недостаток исходной информации будет препятствовать их конкретизации на этом этапе расследования.

Типичная версия может быть построена как для события преступления в целом, так и для отдельных его обстоятельств, подлежащих доказыванию. Так, для вымогательств типичными версиями, построенными по субъекту преступления, могут быть:

- вымогатель-одиночка, вымогатель из состава организованной группы;

- вымогатель ранее судимый;

- вымогатель впервые совершает преступление;

- вымогатель местный;

- вымогатель-гастролер и т.д.

Типичные версии о вымогательстве могут быть построены относительно цели совершения преступления, например, вымогательство совершено с целью легкого и быстрого обогащения, вымогательство совершено с целью сокрытия другого преступления, вымогательство совершено с целью мести, допустим, преуспевающему лицу в коммерческой деятельности и т.д. При расследовании вымогательства могут выдвигаться и другие типичные верcии, например, по способу совершения вымогательства, непосредственному предмету вымогательства и др.

Версия, как средство познания, обеспечивает извлечение объективной информации о событии, по мере расследования все больше отражает содержание устанавливаемых фактов. Фактические данные, образующие объективную сторону вымогательства, устанавливают в ходе следствия не сразу. Процесс их обнаружения, собирания и исследования в криминалистике подразделяется на два этапа: первоначальный - от возбуждения уголовного дела до установления подозреваемого и предъявления обвинения и последующий - до окончания расследования.

На каждом этапе расследования процесс планирования имеет свои специфические черты, обусловленные главным образом различием решаемых задач, а также характером и содержанием производимых действий.

К основным задачам, возникающим на первоначальном этапе расследования вымогательства можно отнести:

- уточнение целей и мотивов вымогательства;

- получение информации о признаках преступления и лицах, его совершивших, способах вымогательства, используемых транспортных средствах и т.п.;

- принятие решений о перечне неотложных следственных действий, времени и месте их проведения; о целях и средствах организации раскрытия вымогательства по "горячим следам";

- выбор технических средств и тактических приемов для решения поставленных задач первоначального этапа расследования вымогательства;

- определение тактики использования оперативной информации;

- формирование форм и условий привлечения общественности, подсобного аппарата (доверенных лиц) и распределение обязанностей между ними.

План расследования, как материальное отображение мыслительной деятельности следователя, кроме версий и обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию, содержит выбор процессуальных и непроцессуальных средств получения доказательственной и ориентирующей информации. К ним относится следственные действия, оперативно- розыскные меры и организационные мероприятия.

Приступая к планированию последующего этапа расследования вымогательства надо проверить, как был реализован план первоначального этапа расследования, все ли отображены версии и насколько глубоко, какие возникли противоречия, пробелы. Для этого следователь либо следственно- оперативная группа в полном составе анализируют, устанавливают причинные связи между ними, формируют новые частные версии, намечают пути их разрешения. 
 

3. Особенности тактики первоначальных следственных действий

Собирание доказательств в уголовном судопроизводстве осуществляется всеми следственными действиями, названными в уголовно-процессуальном законе. Однако криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений ранжирует их в соответствии с характером преступления.

Поскольку отдельные преступления характеризуются особенностями обстоятельств, подлежащих доказыванию, постольку и следственные действия для их установления приобретают специальную окраску. Для методики расследования вымогательств такой специфический характер присущ задержанию, обыску, допросу и предъявлению для опознания. и и Первоначальный этап расследования вымогательства характеризуется рядом особенностей, которые сводятся к следующему: 
1) минимум необходимой информации;

2) дефицит времени;

3) необходимость параллельной проверки всех версий;

4) необходимость применения научно-технических средств. 
На данном этапе решаются следующие основные задачи: 
- получить информацию о признаках преступления и лицах, его совершивших, способах вымогательства;

- уточнить цели и мотивы вымогательства;

- принять решение о проведении следственных действий;

- своевременно выявить и проверить доказательства, обеспечить их сохранность;

- осуществить выбор научно-технических средств. 
На первоначальном этапе расследовании вымогательства огромное значение имеют действия по применению научно-технических средств. При расследовании вымогательства используется звукозапись. Обычно она осуществляется либо оперативными работниками при прослушивании телефонных переговоров, либо потерпевшим при переговорах с преступниками. 
В соответствии с ч. 2 ст. 8 ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности в РФ" прослушивание телефонных переговоров допускается только на основании судебного решения и при наличии информации о признаках подготавливаемого тяжкого преступления или о лицах, подготавливающих, совершающих, или совершивших его. К числу таких преступлений относится и вымогательство, квалифицируемое по ч. 2 и 3 ст. 163 УК Российской Федерации. 
На основании ст. 4 того же закона в случае возникновения угрозы жизни, здоровью, собственности отдельных лиц по их заявлению или с их согласия в письменной форме разрешается прослушивание переговоров, ведущихся с их телефонов на основании постановления, утвержденного руководителем органа дознания, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, с обязательным уведомлением суда в течении 48 часов⁵. 
Наиболее ценна звукозапись такого разговора потерпевшего с вымогателем, в котором ясно выражены умысел на совершение преступления, высказаны конкретные угрозы, имеются указания на личность преступника. Поэтому потерпевший должен по возможности провоцировать вымогателя на сообщение нужных сведений посредством, например, следующих фраз:  
- я не помню (не знаю), кто Вы такой, как к Вам обращаться? 
- я хочу поговорить с Вашим руководителем о снижении требуемой суммы; 

- как его зовут, где он находится? 
- с чего это вы требуете деньги, ведь я Вам ничего не должен и ничем не обязан? 
- что будет, если я не выполню Ваши требования? 
- как мне связаться с Вами, если у меня будут требовать деньги другие вымогатели? 
- давайте уточним способ передачи, что я должен делать, где и когда мне Вас ждать, как Вы будете одеты, какая марка Вашего автомобиля? 
В целях придания полученной оперативным путем звукозаписи значения судебного доказательства рекомендуется составить следующие документы: 
1) протокол осмотра звукозаписывающего устройства перед звукозаписью;

2) протокол осмотра звукозаписывающего устройства после записи и прослушивания звукозаписи;

3) необходимо вынести постановление о приобщении кассеты с звукозаписью в качестве вещественного доказательства по уголовному делу. 
Кроме того, следует допросить в качестве свидетеля лицо, осуществлявшее запись. 
Особенность дел о вымогательстве состоит в том, что преступники, как правило, заранее назначают потерпевшему время и место, где следует передать деньги. В таких случаях рекомендуется использовать технические средства для записи переговоров о вымогательстве на условленном месте. 
Видеозапись используется в основном для фиксации факта получения предметов вымогательства преступниками. В целях придания полученной оперативным путем информации значения судебного доказательства, составляются документы, аналогичные указанным выше, применительно к оперативной звукозаписи. К протоколу следует приложить план и указать точки, откуда производилась видеозапись.  
Для уличения вымогателей требуемые ими предметы могут быть промаркированы, например, люминофором либо иным веществом, способном перейти на руки или на одежду преступника. При обнаружении личных вещей у преступника, метки из люминофора выявляются в ультрафиолетовых лучах⁶.

Первоначальные следственные действия планируются в зависимости от того, в какой ситуации возбуждается дело. Естественно, что при получении информации о захвате заложника, прежде всего проводится операция по его освобождению и захвату лиц, которые его охраняют. Такие операции проводятся, как правило, подразделениями ОМОН или СОБР без участия следователя или с его участием сразу же после задержания преступников.  
Поэтому в одной следственной ситуации первостепенное значение будет иметь одно следственное действие, в другой - другое.

К следственным действия, которые проводятся на первоначальном этапе расследования вымогательства, следует отнести следующие: 
Допрос потерпевшего и свидетелей

Перед допросом следователю необходимо успокоить заявителя либо свидетеля, разъяснить ему, что его сообщение до определенного момента будет сохраняться в полной тайне. Ему и его близким гарантируется безопасность. 
Начинать допрос лучше с вопросов о знакомстве потерпевшего с вымогателем. Если они не были знакомы, то кто, по мнению потерпевшего, мог навести на него вымогателя.  
Необходимо выяснить, впервые ли вымогатель предъявил незаконные требования, какие угрозы при этом имели место. Если не впервые, то какие требования предъявлялись ранее, выполнял ли их потерпевший, осуществлял ли преступник свои угрозы. У потерпевшего необходимо также выяснить: в какой форме предъявлялись требования; какое насилие было применено к нему; имеется ли у преступников оружие, транспортные средства; их особые приметы. Подробно у потерпевшего выясняются вопросы, связанные с личностью вымогателя (ей): количество нападавших, их особые приметы, разговоры между собой, имена, клички, одежда и др. В ходе допроса выясняется также и то, кто и когда интересовался доходами потерпевшего; его образом жизни; из каких источников преступнику могло стать известно о наличие у заявителя определенной суммы денег. 
Особо важное значение имеет допрос свидетелей и очевидцев. Это, в частности, лица, слышавшие, как предъявлялись требования потерпевшему, либо видевшие в письменном виде, либо присутствовавшие при передаче предмета вымогательства, применения насилия над потерпевшим. Вопросы, подлежащие выяснению у очевидцев, в основном те же, что и при допросе потерпевшего.

При допросе свидетелей не следует ограничиваться только кругом очевидцев преступления. Необходимо допросить сослуживцев потерпевшего, членов их семей, знакомых, друзей. 
Если следователю станет известно, что на свидетелей либо потерпевшего может быть оказано или оказывается давление, он может:

- осуществить проверку реальности такого воздействия и при наличии поводов и оснований возбудить уголовное дело;

- запретить выдачу из адресных бюро, справочных служб АТС и других справочно-информационных служб данных о свидетеле и потерпевшем;

- получить согласие потерпевшего и свидетелей на прослушивание телефонных переговоров. 
Иногда в качестве свидетелей допрашиваются сотрудники милиции. Чаще всего необходимость в их допросе возникает когда они наблюдали заподозренных при неудавшемся задержании или при прослушивании коммуникационных переговоров. Следует отметить, что не последнее место занимает осведомленность следователя или оперативного работника о возможностях использования криминалистической тактики и техники, умение использовать знания на практике.

Общеизвестно, что применение НТС в ходе следственных действий оказывает определенное психологическое влияние на всех участников следственного действия. Использование НТС в ходе расследования, в частности при проведении такого следственного действия, как допрос, создает благоприятный фон для получения доказательственной информации, позволяет не только фиксировать показания, но и создает определенный психологический климат, когда допрашиваемый задумывается, как себя вести, какие показания давать.

Звукозапись может оказать на допрашиваемого и дисциплинирующее воздействие, особенно когда он отказывается от показаний, ведет себя вызывающе, допускает угрозы и оскорбления в адрес свидетеля и потерпевшего, с которыми проводятся очные ставки. Не следует забывать, что фонограмма допроса позволяет по его окончании в более спокойной обстановке вновь проанализировать ход и результаты следственного действия, выявить допущенные при допросе тактические ошибки и просчеты, а также те противоречия и неправдоподобности в показаниях допрашиваемого, которые не были подмечены во время допроса. 
Задержание 
Задержанию вымогателя должна предшествовать тщательная подготовка. Отличительной особенностью вымогательства является то, что после предъявления под воздействием насилия или угроз своих имущественных требований, вымогатели назначают потерпевшему время и место, где должна быть осуществлена передача имущества. Именно это и дает возможность подготовки и проведения задержания вымогателей с поличным, которое может быть: