Деятельность ОАО «Красгаз»

     Принятие  решений об одобрении крупных  сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату, если Совет директоров не достиг единогласия по вопросу о совершении такой сделки и вопрос о ее одобрении вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров.

     Приобретение  Обществом размещенных акций  в случаях, предусмотренных Федеральным  законом.

     Принятие  решения об участии  в холдинговых  компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

     Определение порядка ведения  Общего собрания акционеров.

     Решение иных вопросов, предусмотренных  Федеральным законом.

     Вопросы, отнесённые к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества.

     Вопросы, отнесённые к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

     Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня в ходе собрания.

     Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом не установлено иное. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 8.7.1. – 8.7.3., 8.7.5., 8.7.15., 8.7.16., 8.7.18. Устава принимаются Общим собранием акционеров квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

     Решение по вопросам, указанным в подпунктах 8.7.2., 8.7.6., 8.7.11., 8.7.13. – 8.7.19 Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

     Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов  голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счётную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

     Предложение о внесении вопросов в повестку дня  общего собрания акционеров и предложение  о выдвижении кандидатов вносится в  письменной форме с указанием  имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

     Совет директоров Общества обязан рассмотреть  поступившие предложения и принять  решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, установленного в пункте 8.12. Устава. Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, за исключением случаев, когда:

• акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный пунктом 8.12. Устава;
• акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного пунктом 8.12. Устава количества голосующих акций Общества;
• данные, предусмотренные пунктом 3 Статьи 53 Федерального Закона, являются неполными;
• вопрос, внесённый в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

     Внеочередное  Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной  инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

     Внеочередное  Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

     Если  предлагаемая повестка дня внеочередного  общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

     Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров, а также уклонение от принятия решения может быть обжаловано в  суд.

     Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нём приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

     Подготовка  к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного  и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом, настоящим Уставом, а также Положением об Общем собрании акционеров.

     При подготовке Общего собрания акционерам должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме, не меньшем, чем предусмотрено Федеральным законом.

     Заседания Общего собрания акционеров ведет Председатель Совета директоров. В его отсутствие заседания ведет один из членов Совета директоров.

     При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

     Повторное общее собрание акционеров, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли  участие акционеры, обладающие в  совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

     Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением случаев  проведения кумулятивного голосования  по выборам членов Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом.

     Голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Если число акционеров - владельцев голосующих акций будет более 100 (Ста), голосование должно осуществляться только бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеня утверждаются Советом директоров.

     Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с Федеральным законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

     Принятие  решений путем заочного голосования  осуществляется в порядке, установленном  Федеральным законом, настоящим  Уставом и Положением об общем  собрании акционеров.

     Акционер  вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований Федерального Закона, иных правовых актов, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление должно быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

     Совет директоров

     Совет директоров Общества осуществляет общее  руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

     Совет директоров Общества состоит из 7 (Семи) человек.

     Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

     По  решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в  период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждение и  компенсируются расходы, связанные  с исполнением ими функций  членов Совета директоров (в том  числе командировочные расходы). Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

     К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

     Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

     Созыв годового и внеочередного общих  собраний акционеров Общества, за исключением  случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона.

     Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

     Определение даты составления списка лиц, имеющих  право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесённые к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

     Размещение  Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

     Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных  ценных бумаг в случаях, предусмотренных  Федеральным законом.

     Приобретение  размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

     Избрание  Генерального директора Общества и  досрочное прекращение его полномочий, установление выплачиваемых генеральному директору вознаграждений и компенсаций.

     Рекомендации  по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение  размера оплаты услуг Аудитора.

     Рекомендации  по размеру дивиденда по акциям и  порядку его выплаты.

     Использование резервного и иных фондов Общества.

     Утверждение внутренних документов Общества, за исключением  внутренних документов, утверждение  которых отнесено Федеральным законом  к компетенции общего собрания акционеров.

     Создание  филиалов и открытие представительств Общества, а так же внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией.

     Одобрение сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 5 (Пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату. Одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату принимается Советом директоров единогласно. При недостижении единогласия по вопросу совершения крупной сделки, он может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

     Одобрение сделок, в отношении которых имеется  заинтересованность, согласно положениям главы ХI Федерального закона.

     Утверждение регистратора Общества и условий  договора с ним, а также расторжение  договора с ним.

     Одобрение сделок с недвижимостью и сделок, связанных с отчуждением акций, принадлежащих Обществу.

     Согласование  назначения и увольнения заместителей Генерального директора и главного бухгалтера Общества по представлению Генерального директора Общества.

     Рассмотрение  условий коллективного договора по предоставлению социальных льгот  работникам с учетом финансового  положения и возможностей Общества;

     Принятие  решения о необходимости и  целесообразности переоценки основных фондов Общества.