Криминалистическая характеристика контрабанды наркотических средств и психотропных веществ

К недействительным документам относятся официальные и подлин- 
ные документы, которые в конкретном случае не дают их владельцу права наперемещение предметов через таможенную границу РФ.

Примером  такого документа может служить  лицензия на право пере- 
мещения наркотических средств и психотропных веществ через таможенную 
границу, срок действия которой истек.

Документами, полученными незаконным путем, считаются такие, кото- 
рые приобретены путем обмана или введения в заблуждение должностного 
лица, который выдал документ, например, в результате сообщения этому 
должностному лицу ложных сведений или представления ему подложных до- 
кументов.

Незаконными документы будут и в тех  случаях, когда они были выданы 
, должностным лицом в результате злоупотребления им своим служебным по- 
ложением, либо должностной халатности. В качестве примера такого неза- 
конного действия может служить выдача ненадлежащим должностным ли- 
цом, например, Минздрава РФ, документа, дающего право на беспрепят- 
ственное перемещение через таможенную границу России определенного ви- 
да и количества наркотических средств или психотропных веществ.

Документы, содержащие недостоверные сведения - это документы, 
которые изготовлены на официальных бланках, содержат фамилии и долж- 
ности лиц, которые эти документы подписали, однако внесенные в них све- 
дения не соответствуют действительности.

Так, если лицо, незаконно перемещающее через таможенную границу 
РФ наркотические средства или психотропные вещества, предъявит грузовые 
и другие документы, в которых будет указано, что провозимый груз состоит 
из лекарственных препаратов, не требующих лицензирования, либо этот груз 
является транзитный, то такие документы должны признаваться содержа- 
щими недостоверные сведения.

Поскольку многие наркотические средства и  психотропные вещества, особенно их прекурсоры, не имеют каких-то ярко выраженных индивидуаль- 
ных качеств, и представляют собой прозрачные жидкости или белые порош- 
ки, то в отношении них могут быть представлены таможенным органам до- 
кументы, выданные на вещества и жидкости, подлежащие свободному про- 
пуску через таможенную границу (растворители и закрепители красок, фото- 
реактивы, удобрения и т.д.). Такие документы считаются относящимися к 
другим товарам. Нередко контейнеры с наркотическими или контролируе- 
мыми химическими веществами "двойного применения" помещаются среди 
контейнеров неконтролируемых веществ со сходными внешними признака- 
ми, сопроводительные документы на которые и предъявляются таможенным 
- органам для пропуска через таможенную границу РФ.

Статья 279 Таможенного кодекса РФ, дающая расшифровку понятия - 
"недекларирование или недостоверное декларирование товаров" под таковым 
понимает - незаявление по установленной письменной, устной или иной 
форме достоверных сведений, либо заявление об этих товарах (предметах) 
недостоверных сведений.

Применительно к теме исследования под "недекларированием" следует 
понимать, например, установленный факт, когда лицо, незаконно переме- 
щающее через таможенную границу РФ наркотические средства или психо- 
тропные вещества, при заполнении таможенной декларации в п.2 "Наркотики 
и приспособления для их употребления" умышленно укажет, что при нем и в 
его багаже наркотических средств не имеется.

"Недостоверным  декларированием" следует считать  случай, когда в 
грузовой таможенной декларации перевозимый через таможенную границу 
ангидрит уксусной кислоты был указан как столовая уксусная кислота и т.п.

"Средствами  таможенной идентификации" являются - пломбы, печати, 
штампы, буквенные или цифровые маркировочные знаки и др., которые в целях осуществления таможенного контроля могут налагаться таможенными 
органами на транспортные средства, помещения и другие места, где находят- 
ся или могут находиться разнообразные товары, а также непосредственно на 
товары для их сохранности и в других целях. Их подлинность может проверя- 
ется теми же способами, что и документов.

Как видно из изложенного, установление и раскрытие всевозможных 
ухищрений контрабандистов при незаконном перемещении ими наркотиче- 
ских средств и психотропных веществ через таможенную границу Россий- 
ской Федерации путем обманного использования документов и средств та- 
моженной идентификации - дело сложное и трудоемкое. Достаточно указать 
лишь на тот факт, что только для получения сертификата (свидетельства), на 
основании которого выдается лицензия на право ввоза в Российскую Федера- 
цию и вывоза из нее наркотических, психотропных, сильнодействующих и 
ядовитых веществ, заявитель обязан представить в Постоянный Комитет по 
контролю наркотиков при Минздраве РФ, в Министерство охраны окружаю- 
щей среды и природных ресурсов, а также в Министерство внешних эконо- 
мических связей 16 различных документов. Кроме того, в таможенные орга- 
ны представляются транспортные документы, сопровождающие груз 
(накладные, коносаменты, дорожные передаточные ведомости, вагонные 
листы, багажные квитанции) и др.; торговые документы (контракты, счета- 
фактуры, спецификации, упаковочные документы), составляемые поставщи- 
ками товаров; таможенные документы (таможенные декларации, документы 
контроля доставки, свидетельства о допущении транспортных средств 
(контейнеров) для перевозки товаров под таможенными печатями и пломба- 
ми) и т.п.; иные документы (документы, дающие право российским юриди- 
ческим и физическим лицам осуществлять внешнеэкономическую деятель- 
ность; сертификаты качества, воинские пропуска) и др. И любой из этих многих десятков документов может оказаться подложным, что лишает собственника либо перевозчика права на перемещение товаров, в том числе тех или иных препаратов, содержащих наркотические или психотропные вещества, 
через таможенную границу Российской Федерации.

В связи  с этим от должностных лиц таможенных и следственных орга- 
нов требуется четкое знание обширной документации, предъявляемой в та- 
можни на право перемещения товаров и иных предметов через границу и 
умение по тем или иным признакам обнаруживать и процессуально закреп- 
лять конкретные способы использования подложного документа. Осу- 
ществляется это, с одной стороны, путем глубокого изучения необходимых 
документов и установления их несоответствия предъявляемым требованиям 
и, с другой стороны, путем использования технических криминалистических 
средств, позволяющих установить в таких документах подчистки, травления, 
исправления цифр и текста, дописки и т.д.

Важным элементом криминалистической характеристики контрабанды 
наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров, инструмен- 
тов и оборудования, находящихся под специальным международным или на- 
циональным контролем, используемых при незаконном изготовлении нарко- 
тических средств или психотропных веществ, являются данные об особенно- 
стях личности контрабандиста, совершающего преступление исследуемой 
категории (вида), которые позволяют получить необходимые сведения для 
раскрытия этого преступления, а также для выбора наиболее целесообразной 
и эффективной методики его расследования¹⁶.

В этой связи изучению этого вопроса  уделял внимание довольно широ- 
кий круг отечественных криминалистов. Но имеющиеся криминалистические исследования касаются, как правило, общих теоретических вопросов учения 
о личности преступника¹⁷, либо криминалистической характеристики лиц, 
занимающихся незаконным изготовлением, переработкой, приобретением, 
хранением, перевозкой, пересылкой либо сбытом наркотических средств или 
психотропных веществ.

Работы, посвященные характеристике личности преступника, зани- 
мающегося контрабандой наркотических средств и психотропных веществ, в 
юридической литературе практически не опубликовывались, хотя этот аспект 
имеет свои особенности, в значительной степени влияющие на оценку обще- 
ственной опасности преступника, квалификацию преступления, меру наказа- 
ния, которые, в свою очередь, определяют выбор методики расследования и 
тактики следственных действий.

В криминалистическую характеристику личности преступника, связан- 
ного с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных ве- 
ществ, принято включать данные: о социальном положении (национальность, 
образование, профессия, занимаемая должность, общественное и семейное 
положение и т.д.); о психологии (мировоззрение, знания, убеждения, навыки, 
привычки, эмоции, чувства, темперамент и т.д.); о физиологическом состоя- 
нии (анатомические и функциональные признаки, биохимические особенности крови, 
слюны, пота и т.д.), которые необходимы для всесторонней оценки его поведе- 
ния, правильной квалификации преступления, выборе тактики следственных

действий и  методики расследования и др.¹⁸.

Эта схема в определенной степени  применима и к криминалистической 
характеристике контрабанды наркотических средств и психотропных ве- 
ществ, которая в то же время имеет свои специфические особенности.

Анализ  статистических обзоров и отчетов  ГТК и МВД Российской Фе- 
дерации социологических исследований, проведенных НИИ МВД РФ с учас- 
тием соответствующих служб ФСБ, ФПС, ГТК и Генеральной прокуратуры 
России, а также практики расследования контрабанды этими ведомствами, 
позволяет диссертанту так охарактеризовать основные признаки личности 
преступника, причастного к контрабанде наркотических средств и психо- 
тропных веществ.

Характерной особенностью преступников, занимающихся незаконным 
перемещением через таможенную границу РФ наркотических средств и пси- 
хотропных веществ, является их практическое разделение на три основные 
категории:

Первую  категорию составляют лица, систематически занимающиеся 
немедицинским употреблением наркотических средств или психотропных 
веществ и находящиеся от них в физической и психической зависимости 
(наркоманы). В эту категорию, как правило, входят физические лица, имею- 
щие в стране-производителе таких препаратов и сырья для их производства, 
родственников или знакомых, к которым они могут периодически выезжать

л

свободно либо по разовым или временным визам . Указанные лица занимаются контрабандой наркотических средств или психотропных веществ 
(готовых препаратов или сырья для их производства) в основном для личного 
потребления, поэтому совершают это преступление в большинстве случаев в 
одиночку и в редких случаях по предварительному сговору с другими лица- 
ми. Причем, к предварительному сговору о перемещении наркотиков и др. 
через таможенную границу группой лиц в соучастии для собственного по- 
требления, как показывает судебная практика Калининградской области, кон- 
трабандисты прибегают главным образом в случаях нелегального пересече- 
ния государственной границы РФ, т.е. в местах, где отсутствуют контрольно- 
пропускные пункты ФПС и таможенные учреждения.

Во  вторую категорию входят лица, которые в связи с занятием пред- 
принимательской деятельностью либо в силу выполнения своих служебных 
обязанностей, постоянно пересекают государственную границу Российской 
Федерации (работники дипломатических и консульских служб иностранных 
государств, международных организаций, высших органов власти, и служа- 
щие железнодорожного, морского, воздушного и автомобильного транспорта, 
военнослужащие и др.), которые используют свое положение для занятия 
контрабандой как дополнительным источником получения средств существо- 
вания. Для этой группы характерно совершение преступления как индивиду- 
ально, так и по предварительному сговору, а нередко и организованной груп- 
пой. В такие преступные группы, помимо перечисленных выше лиц, могут 
входить также поставщики наркотических средств или психотропных ве- 
ществ, проживающие на территории страны-производителя этих препаратов 
и их постоянные покупатели, находящиеся на территории стран- 
потребителей.

Третью, наиболее опасную, категорию составляют лица, превратившие 
контрабандное перемещение наркотических средств, психотропных веществ, 
их прекурсоров, инструментов и оборудования для их изготовления, в про- 
фессиональную деятельность и постоянный источник дохода. Эта категория 
преступных элементов для осуществления своих целей сплачивается не толь- 
ко в организованные группы, но и в разветвленные устойчивые преступные 
сообщества, имеющие высококвалифицированный состав организаторов, ру- 
ководителей, юристов, оперативных работников (разведчиков, контрразвед- 
чиков), специалистов различных отраслей знаний, подразделения охраны и 
боевиков, оснащенных современной техникой и новейшими образцами ору- 
жия отечественного и зарубежного производства, из числа бывших сотрудни- 
ков прокуратуры, ФСБ, МВД, войсковых частей пограничных войск и Мини- 
стерства обороны Российской Федерации.

В третью категорию могут дополнительно входить производители 
наркосодержащих растений (мака, конопли, грибов и др.), заготовители и 
хранители сырья, изготовители наркотических средств, психотропных ве- 
ществ (как растительных, так и синтетических),а также изготовители инстру- 
ментов и оборудования для изготовления этих препаратов, не причастные к 
последующему контрабандному перемещению перечисленных предметов че- 
рез таможенную границу РФ, но осведомленные об этом и одобрившие такую 
преступную деятельность.