Шпаргалка по "Криминалистики"

е) мог ли половой акт быть совершен без нарушения девственной плевы;

ж)  повлек ли совершенный с потерпевшей насильственный половой акт беременность или вредные для ее здоровья последствия;

з)  не заражена ли потерпевшая венерической болезнью; если да, то какой именно и когда;

и) соответствует ли характер имеющихся на теле потерпевшей повреждений ее показаниям об обстоятельствах, причинах и давности их возникновения; к) имеются ли на теле потерпевшей следы спермы или крови, какова их локализация.

 

37. Методика расследования присвоения  или растраты

чужого имущества

Присвоение или растрата — это хищение чужого имущества, вверенного виновному (ст. 160 УК РФ). Данный состав преступления предусматривает наличие полномочий виновного по пользованию и распоряжению имуществом, вверенным ему в силу занимаемой должности.

В большинстве случаев при совершении присвоений предметом преступного посягательства становятся денежные средства, в том числе иностранная валюта, а также чековые книжки, кредитные карточки, облигации, акции, сертификаты.

По делам о присвоении или растрате чужого имущества подлежат установлению следующие обстоятельства:

-  имел ли место  факт присвоения чужого имущества;

-  способ (способы) присвоения;

-  время, место и другие  обстоятельства каждого эпизода;

-  виновность обвиняемого (обвиняемых);

-  характер и размер  причиненного материального ущерба;

-  личность каждого  участника присвоения;

-  обстоятельства, смягчающие  или отягчающие ответственность;

-  обстоятельства, способствовавшие  присвоению чужого имущества.

Способы присвоения или растраты чужого имущества:

а)  в банковской сфере:

-  получение в целях  хищения кредитов с использованием  поддельной учредительной и бухгалтерской  документации, гарантийных писем, залоговых  и страховых документов;

-  присвоение денежных  средств, полученных по поддельным  и ценным бумагам: кредитовым  авизо, расчетным чекам, мемориальным  ордерам, векселям, депозитным сертификатам;

-  хищение с использованием  чужих или поддельных пластиковых  кредитных карточек;

-  перевод и присвоение  денежных средств с использованием  банковских компьютерных сетей;

б)  в процессе приватизации:

-  занижение балансовой  стоимости приватизируемых предприятий  с дальнейшим переводом их  в частную собственность или  акционированием;

-  проведение приватизации с нарушением установленного порядка;

-  использование поддельных  или незаконно выписанных приватизационных  чеков, их повторное введение  в оборот;

-  включение в уставный  фонд приватизируемого предприятия  интеллектуальной собственности или иных нематериальных активов по завышенной стоимости;

-  завладение контрольным  пакетом акций за счет включения  в число акционеров «мертвых  душ» либо лиц, неправомочных  участвовать в приватизации;

в) в розничной и оптовой торговле:

-  незаконное списание товаров на естественную убыль или порчу;

-  бескассовая реализация  товара с присвоением выручки;

-  уничтожение документов  на реализованный товар;

-  фальсификация и  пересортица товаров с целью  создания излишков для последующего  хищения;

-  растрата авансовых средств, полученных в качестве предоплаты по договорам купли-продажи;

-   списание денежных  средств на непроизводившиеся  рекламные, маркетинговые, транспортные, ремонтные и иные работы с  последующим их присвоением.

По делам о присвоении или растрате чужого имущества можно выделить две типичные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования:

а) Дела возбуждаются по результатам оперативно-розыскных мероприятий; лица, заинтересованные в ходе расследования, не знают о возбуждении дела.

В этом случае характерны такие первоначальные следственные действия: задержание с поличным; личные обыски задержанных, обыски по местам их работы и жительства; наложение ареста на имущество; допросы подозреваемых; выемка и осмотр документов, предметов; осмотр помещений и оборудования; допросы свидетелей; организация инвентаризации и ревизий; поручение органам дознания производства оперативно-розыскных мероприятий.

б) Дела возбуждаются после проведения доследственных проверок, о чем известно заинтересованным лицам.

Для этой ситуации характерны следующие действия: допросы лиц, ответственных за выявленные злоупотребления; выемка и осмотр документов, предметов; осмотр помещений и оборудования; допросы свидетелей; при необходимости — задержание подозреваемых, обыски и опись имущества; проведение очных ставок; поручение органам дознания производства оперативно-розыскных мероприятий.

 

38. Методика расследования разбойных  нападений

и грабежей

Грабеж — это открытое хищение чужого имущества (ст. 161 УК РФ). Под разбоем понимается нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья (ст. 162 УК РФ).

К числу обстоятельств, подлежащих установлению по делам о разбойных нападениях и грабежах, относятся:

место, время, обстоятельства совершения разбоя или грабежа, способ совершения преступления; применялось ли при этом физическое или психическое насилие, в чем конкретно оно выразилось; было ли применено оружие, какое именно; пользовался ли преступник транспортным средством и каким именно, его приметы; предшествовала ли преступлению подготовка, какая именно, когда она проводилась, с кем;

применял ли преступник и какие именно приемы для сокрытия преступления; маскировал ли внешность, менял ли одежду, уничтожал ли следы преступления, инсценировал ли другое преступление;

в отношении кого было совершено разбойное нападение или грабеж; причинены ли и какие именно телесные повреждения потерпевшему, утрачена ли трудоспособность;

что именно похищено и стоимость похищенного; кому принадлежат похищенные вещи или деньги;

кто совершил разбой или грабеж; выясняются приметы скрывшегося преступника, способы маскировки внешности, количество нападавших, их действия; после установления личности преступника необходимо собрать данные о его личности;

сколько человек участвовало в разбое или грабеже, наличие предварительного сговора между ними, состав группы, условия ее формирования, роль каждого в совершении преступления; были ли этими лицами совершены другие преступления, какие именно, когда, где, имели ли они связь с данным разбоем (грабежом);

наличие пособников, подстрекателей, укрывателей похищенного, сбытчиков, данные, характеризующие личность;

какие обстоятельства способствовали грабежу или разбою.

Среди способов разбоев и грабежей можно выделить следующие:

а)  нападения на открытой местности либо в помещениях, совершаемые с использованием фактора внезапности, без применения насилия;

б)  нападения на открытой местности, а также во дворах и подъездах домов с применением или с угрозой насилия;

в) нападения на граждан в жилых помещениях с проникновением в эти помещения под каким-либо предлогом либо с применением насилия;

г)  нападения на кассиров государственных и коммерческих банков, продавцов, совершаемые в помещениях торговых предприятий, финансовых учреждений, отделений связи и других государственных либо частных учреждений или предприятий;

д) нападения на граждан в подвижном составе железнодорожного, водного и иного транспорта;

е)  нападения на водителей такси с целью завладения их выручкой или автомашиной.

На первоначальном этапе расследования грабежей и разбоев чаще всего складываются такие типичные следственные ситуации:

а) Лицо, подозреваемое в совершении грабежа или разбойного нападения, задержано на месте преступления или непосредственно после его совершения.

В этом случае целесообразна такая программа действий следователя: задержание подозреваемого, его личный обыск, при необходимости -освидетельствование; допрос потерпевшего, если необходимо — осмотр его одежды и освидетельствование; осмотр места происшествия; допрос подозреваемого; обыск по месту жительства подозреваемого; допрос свидетелей-очевидцев; назначение судебно-медицинской, криминалистической и других экспертиз.

б) Лицо, подозреваемое в совершении преступления, не задержано, но в распоряжении следователя имеется информация, позволяющая организовать его розыск и задержание.

В этом случае целесообразна такая последовательность первоначальных следственных действий: допрос потерпевшего, его освидетельствование и осмотр одежды; осмотр места происшествия; допрос свидетелей; назначение судебных экспертиз; оперативно-розыскные мероприятия.

в) Сведений о лице, совершившем преступление, в распоряжении правоохранительных органов нет или почти нет.

В этом случае помимо следственных действий, названных выше, характерны также оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемых лиц и розыск похищенного.

Примерный перечень вопросов, разрешаемых судебно-медицинской экспертизой по делам о грабежах и разбойных нападениях:

-  какие повреждения имеются на теле потерпевшего, подозреваемого;

-  каков характер имеющихся  повреждений;

-  каким по форме  орудием причинено повреждение;

-  не причинено ли  повреждение конкретным предметом;

-  каково было взаиморасположение  преступника и потерпевшего в момент причинения повреждения;

-  каковы давность  причинения и степень тяжести  повреждений;

-  имеется ли кровь  на исследуемом предмете;

-  принадлежит ли она  человеку;

-  какова группа крови;

-  может ли кровь  принадлежать конкретному лицу.

 

39. Методика расследования краж

Согласно ст. 158 УК РФ под кражей понимается тайное хищение чужого имущества. Это наиболее распространенное преступление против собственности.

К числу обстоятельств, подлежащих установлению при расследовании краж, относятся:

- имела ли место кража;

-  время, место и условия  ее совершения;

-  предмет кражи (что  похищено преступником), его стоимость, признаки;

-  кому принадлежало  похищенное;

-  способ совершения  кражи;

-  субъект кражи (кем  она совершена);

-  не совершена ли  кража преступной группой, если да — степень виновности каждого участника группы;

-  место, время и способ  сбыта краденного;

-  обстоятельства, смягчающие  или отягчающие ответственность  виновных;

-  причины и условия, способствовавшие совершению кражи.

Способы совершения краж можно классифицировать следующим образом:

а)  кражи государственного или общественного либо личного имущества граждан из помещений; они могут совершаться как путем взлома, так и без взлома;

б)  кражи личного имущества граждан, не связанные с проникновением в помещение (кражи из сумок, карманные кражи, обирание пьяных и др.);

в)  кражи, совершаемые путем злоупотребления доверием (с проникновением в помещение и без проникновения);

г)  кражи из автоматических камер хранения;

д)  кражи транспортных средств;

е)  кражи из автомобилей и др.

Для первоначального этапа расследования краж наиболее характерны три типичных следственных ситуации:

а) Лицо, подозреваемое в совершении преступления, задержано.

При этой следственной ситуации задача заключается в собирании доказательств причастности лица к совершенному преступлению. Наиболее целесообразна следующая программа действий следователя: задержание, личный обыск, при необходимости — освидетельствование подозреваемого; осмотр места происшествия; допросы потерпевших (либо материально ответственных лиц) и свидетелей; допрос подозреваемого; обыск по месту жительства подозреваемого.

б) Лицо, подозреваемое в совершении преступления, не задержано, но о его личности имеется определенная информация.

Основным направлением расследования является исследование материальной обстановки совершенного преступления, собирание и закрепление доказательств о заподозренных лицах, похищенном имуществе или ценностях, иных обстоятельствах преступления. В данной ситуации целесообразна такая последовательность первоначальных следственных действий: допрос потерпевших или материально ответственных лиц; осмотр места происшествия; допросы свидетелей; назначение судебных экспертиз; оперативно-розыскные мероприятия.