Шпаргалка по криминалистике

33. Расследование хищений.

 Две  группы хищений:

1. Совершенные при помощи кражи, грабежа или разбоя
2. --- присвоения, растраты или злоупотребления служебным положением

криминалистическая  структура:

1. сам преступник
2. потерпевший
3. предмет посягательства
4. орудия и средства хищения
5. способ совершения преступления

   Надо  четко определить:

• закономерности совершения преступлений
• этапы криминалистической деятельности
• система методов
• приемы расследования.

Закономерности  совершения преступления:

• хищения паразитируют в структуре, которая способна претерпевать изменения
• преступник скрывает свои действия в режиме установленном на предприятии
• хищение совершается путем создания излишков при сборе, хранении и транспортировке сырья

      успех расследования – знание способов совершения преступления. Способ совершения – система действий по подготовке к совершению и сокрытию преступления. Знание способов позволяет определить местонахождение следов преступления, наличие вещдоков + позволяет определить тактику СД.

      Признаки  хищения делятся на:

1. общие – характерные хищения, совершаемые в группе отраслей народного хозяйства
2. хищения, кот. свойственны определенной отрасли нар. хозяйства (использование подложных лекал).

Стадии  развития преступления:

1. создание резерва для хищения – начальный этап
2. совершение непосредственно хищения –
3. сокрытие хищения (изготовление неучтенной продукции, подлоги)
4. использование похищенного.

Признаки  хищения:

1) по  способу существования в окружающей  среде

a) материально  фиксируемые

b) идеальные  (кто-то знает)

2) по  месту возможного обнаружения

a) на  объекте где совершено хищение  (предприятие, фирма)

b) в  транспортных организациях, кот.  перевозят сырье, продукцию

c) выявляемые  в смежных организациях: поставщики, банки

d) выявляемые  в личной жизни

Для должностных  хищений типично, что признаки устанавливаются  в результате проведения ревизии, инвентаризации, обнаружения излишковнедостач + задержание с поличным.

 ѕ  данных о должностных хищениях  маскируются путем подлогов, сокрытий  и уничтожений документов. При  этом в обязательном порядке  расхитители вынуждены отражать  в документах и сохранять в действительности объем продукции. Особенности расследования в осуществления мероприятий допроцессуального характера: проверка актов ревизий, инвентаризаций, контрольные закупки, истребование и проверка документов.

      Для выявления признаков хищения  используются методы:

 1) опечатывание  складов и хранилищ в целях  обеспечения проведения инвентаризации

 2) документальная  ревизия

 отличительные признаки:

 a) не  СД, но м.б. произведены по постановлению  следака.

 b) Проводится  на том же предприятии, где  предполагается хищение

 c) Лица, производящие ревизию не предупреждаются  об уголовной ответственности

 d) Проверке  подвергаются бухгалтерские первичные  и иные документы

 e) Обязательное  участие материально-ответственного  лица

 f) проверяется  вся хоз. деятельность

 3) контрольные закупки и проверки. Закупки – для выявления и фиксации факта продажи товара по завышенной цене, обмане покупателей: обмер, обвес, обсчет. Проверка – выявление неоприходованных товаров, гирь, весов…

 4) технологический  анализ – по всей цепи производственного процесса: сырье -> продукция. Надо изучить спец. литературу, получить консультации специалистов, изучение и сопоставление ГОСТов и стандартов.

 5) Экономический  анализ – изучение экономических  показателей предприятия с целью  установления нарушений в корреляционной зависимости. Выявление данных указывающих на признаки хищений обеспечивается исследованием бух. документов, кот. отражают хоз.-фин. деятельность.

 Для этого используются:

 a) Встречная  проверка – разные экземпляры  одного и того же документа, выполненные через копирку и находящиеся в разных подразделениях предприятия сопоставляются по содержанию

 b) Взаимный  контроль – позволяет проверить  каждую хоз. операцию, отраженную  прямо или косвенно в различных  бух. документах (было возвращено  больше тары, чем отправлено с товаром)

 c) Анализ  вспомогательных документов (по  внутренним накладным мат.-ответственные  лица отдают товар на реализацию)

d) Анализ транспортных  документов - обычно вместо транспортной  накладной используется четвертый  экземпляр счет-фактуры (накладной на товар), который хранится в транспортном предприятии.

36. Методика расследования  убийств.

 Анализ  нераскрытых преступлений свидетельствует  об ошибках в расследовании.  Для эффективности надо:

1. Быстро  и точно выполнять следственные действия и ОРМ с применением последних достижений науки.

2. Умелое  применение НТС.

3. Тщательная  разработка версий 

4. Правильное  выполнение следственных действий

   Раскрытие и расследование д. осуществляться как правило групповым методом  – следственно-оперативной группой. Деятельность этих групп с момента  выезда на МП до изобличения преступника.

   Вопрос  о возбуждении уголовного дела решается в следствии. Когда есть признаки насильственной смерти в результате чьих-либо действий. Для возбуждения  уголовного дела при отсутствии трупа  надо установить признаки, указывающие на то, что исчезновение человека явилось результатом чьих-то противоправных действий. Когда первичные сведения носят неопределенный характер – надо осуществить предварительную проверку. Событие убийства д.б. четко определено в пространстве и времени + кто, когда, где, при каких обстоятельствах убит, вид насильственной смерти, время и причина ее наступления, способ совершения преступления, наличие подготовительных действий и действий, направленных на сокрытие преступлений. Д.б. установлено личность убитого (осуществляется направленное расследование от личности убитого к личности преступника) + причины и условия совершения данного преступления.

   По  способу совершения убийства делятся  на :

1. Заранее  подготовленные

2. Неподготовленные  – наиболее часто, умысел реализуется немедленно.

   В качестве орудия преступления используются : оружие + предметы, не являющиеся им. Для  расследования преступления типичны  следующие следственные ситуации: наличие  трупа (его частей) или отсутствие трупа, но есть другие признаки смерти.

   Данные  о некоторых типовых версиях:

• Расчленение трупа чаще осуществляют близко знавшие убитого.
• Инсценировку, несчастного случая, естественной смерти осуществляют лица из числа проживающих с ним.
• Сожжение – чаще женщины.
• Вывоз, перевозка – мужчины.
• Убийство женщин на почве ревности с нанесением множества телесных повреждений – совершает супруг или лица, ранее осуждавшиеся за хулиганство или вооруженное нападение.

С завладением  ценностей – ранее судимые  за корыстные преступления.