Классификация и типология участников экономических преступлений

       Организаторы (руководители) организованной группы в сфере экономики обычно характеризуются  как лица, хорошо знающие экономические  и правовые основы рыночных отношений, предприимчивые, обладающие определенными возможностями и организаторскими способностями, имеющие служебно-должностное престижное положение или авторитет в криминальной сфере и крупные финансовые средства. Организаторы хищений денежных средств банковского кредита имеют специальную финансово-бухгалтерскую подготовку. Важное значение для расследования приобретает знание следователем наиболее типичных личностных качеств, присущих организаторам организованных групп корыстно-хозяйственной направленности. Организатор (руководитель) указанной группы, как считают криминологи, обладает «особой «патристской» (отцовской) харизмой, подчас необъяснимой притягательной и подавляющей силой. Эта сила часто связана именно с тем, что лидер в криминальной организации имеет значительный криминальный и жизненный опыт, сильную психику, и выражается в безусловном авторитете». Типичными личностными качествами организаторов организованных групп являются жизненный опыт, хитрость и сила воли. Эти качества помогают им быстро сходиться с людьми, завоевывать их доверие, авторитет, благосклонность, а также видеть их недостатки и использовать их в своих целях. Сила воли помогает организаторам проявлять настойчивость и энергию для достижения поставленной цели, подавлять волю других, подчинять их своему влиянию.

       Совокупность основных данных и личностных особенностей организатора (руководителя) организованной группы позволяет получать наиболее обстоятельную характеристику.

       Функции организатора (руководителя) преступной организации, сообщества имеют ряд  присущих им особенностей. Криминологи выделяют в преступной организации как единоначалие в управлении, так и коллегиальность. В отношении лидерства в организации, в том числе и криминальной, социологами выявлена важная закономерность, заключающаяся в том, что в большинстве групп и организаций «выделяются» не один, а два лидера. В группах, в которых сильна тенденция к тотальному контролю, кроме целевого лидера, возглавляющего дело (бизнес), формируется и эмоциональное лидерство – «для души». Таких лидеров в организации может быть даже несколько.

       По  мнению некоторых исследователей, в  немногочисленных преступных организациях их создатели, как правило, являются и руководителями, предпочитая единоличную  власть.

       По  нашим исследованиям, организаторы (создатели) преступных организаций, сообществ корыстно-хозяйственной направленности одновременно осуществляют общее руководство преступной деятельностью и преступной организацией. Это не исключает возложения ими на других активных членов преступной организации обязанностей по организации, подготовке, совершению экономических преступлений и сокрытию следов преступной деятельности.

       Представителям высших и отчасти средних звеньев преступной организации обычно присуща высшая преступная авторитетность, основанная на преступном опыте, материальных средствах и личных качествах. Организаторы-руководители организованных преступных организаций в сфере экономики, как правило, являются преуспевающими предпринимателями, депутатами, совладельцами средств массовой информации, занимают руководящие посты в политических партиях, объединениях.

       Типология организаторов преступной деятельности корыстно-хозяйственной направленности характеризуется не только отмеченными выше функциями, личностными качествами, но и другими их свойствами. Последние подлежат изучению исследователям в области криминологии, криминалистики, теории оперативно-розыскной деятельности, криминальной психологии, других наук. 

6. Исполнители экономических преступлений

       Исследуя  ролевые функции членов организованных преступных образований, можно выделить в организационно-руководящем составе:

       а) советников по финансово-коммерческим, экономическим, юридическим, производственным и другим вопросам;

       б) менеджеров;

       в) директоров-координаторов;

       г) лиц, осуществляющих функции разведки и контрразведки;

       д) лиц, обеспечивающих безопасность функционирования преступного образования, преступной деятельности и особенно его организатора (руководства).

       Нередко лица, входящие в коммерческо-финансовые, коммерческо-хозяйственные структуры  преступной организации, за исключением руководителей, могут и не знать, на кого они «работают», так как эти организации, учреждения и предприятия в основном легитимны и служат официальным прикрытием преступного объединения.

       Роль  исполнителей в организованных преступных образованиях связана с осуществлением определенных действий, направленных непосредственно на совершение экономического преступления. Большинство исследователей выделяет основных и второстепенных исполнителей. Исполнители по степени причастности к организованной преступной деятельности бывают: основные, обеспечивающие, связные, «крышевые» и охранники. Заслуживает внимания классификация исполнителей, предложенная А. И. Куликовым и Н. П. Яблоковым. Они выделяют: 1) инициативных исполнителей, которые выполняют в организованной преступной группе функции лидеров-исполнителей или лидеров со смешанными функциями; 2) постоянно активных членов организованной преступной группы, вложивших часть преступно нажитых средств в криминальное дело; 3) особую часть активных исполнителей, находящихся в сложной криминальной «технологической» цепочке и объективно не имеющих возможность оставить свою преступную деятельность без ущерба для преступной группы в целом.

       Исполнители – это активные участники организованного преступного образования. Они постоянно участвуют в преступной деятельности организованной группы, преступной организации, сообщества. Их криминально-трудовой стаж, криминальная специализация, опыт оказывают влияние на преступные действия, направленные на непосредственное совершение экономического преступления. Исполнители вносят весомый вклад в развитие криминальной деятельности организованной группы, преступной организации, сообщества.

       Изучение  следственной и судебной практики показывает, что исполнители экономических  преступлений попадают в организованную группу, преступную организацию, сообщество двумя путями: либо по собственной инициативе, либо втянуты организаторами с помощью различных приемов, в том числе компрометации и шантажа, постановки в материальную зависимость, создания трудностей в работе и т.д.

       Исполнители, которые добровольно входят в  организованное преступное образование, – это лица с антиобщественной ориентацией корыстного типа. Им свойственны: постоянное участие в совершении экономических преступлений, инициативность, правовой нигилизм, вседозволенность, гордость своей причастностью к организованной группе, преступной организации, сообществу, непосредственному совершению преступления, отсутствие страха привлечения к уголовной ответственности. На формирование преступного поведения этой категории оказали влияние определенные личностные особенности: страсть к наживе, криминальный опыт в совершении экономических преступлений, самолюбие, зависть, безволие, жадность, ведение аморального образа жизни и т.д.

       Описанный способ формирования исполнителей организованных экономических преступлений наиболее опасен. К указанному способу прибегают лица с устойчивой корыстной ориентацией, матерые расхитители, задумавшие, а затем и осуществляющие хищения в широких масштабах. Исполнители экономических преступлений, как правило, активны, инициативны, энергичны. Организаторы знают и ценят их деловые, профессионально-криминальные и личностные качества, нередко поручают им выполнение организационных функций по разработке технологии преступления, подготовке средств, способов сокрытия следов и др. В то же время указанный тип исполнителей стойко держится на допросах. Они отрицают свою вину, отказываются от дачи показаний. На досудебном следствии ведут себя агрессивно, развязно, задиристо. Преодолеть их противодействие следователь сможет путем тщательного выяснения ряда обстоятельств, в том числе о прошлом в их жизни, изучения личности обвиняемого, причин и условий объединения в организованное преступное образование, формирования преступного поведения, а также путем привлечения к допросу психолога.

       Во  второй группе выделяем исполнителей экономических преступлений, которые  были втянуты в организованную преступную деятельность непосредственными руководителями властно-управленческих органов, хозяйствующих, коммерческих структур. Указанный тип исполнителей оказался в составе организованной группы, преступной организации, сообщества под определенным давлением, которое руководитель трудового коллектива, он же организатор преступной деятельности, оказывал на вовлекаемых в преступное образование лиц. Давление это проявляется в различных формах, которые можно назвать приемами втягивания в организованную преступную деятельность. Можно выделить следующие приемы втягивания организаторами организованных экономических преступлений нужных им лиц на роль исполнителей:

       – использование тяжелого материального  положения отдельных лиц в  связи с безработицей, отсутствием  средств к существованию и  другими негативными последствиями  социально-эконо­мического кризиса;

       – компрометация лиц, совершивших  различные злоупотребления, нарушения, проступки. Этот прием часто используют организаторы преступных образований, которые совмещают преступную деятельность с официальной должностной. Они  вовлекают подчиненных им лиц  в организованную преступную деятельность как с применением шантажа, так и без такового;

       – создание трудностей в работе для  подчиненных. Организатор преступного  образования одновременно является руководителем предприятий, организаций, учреждений. Он преднамеренно создает трудности в работе отдельных лиц, которых предполагает использовать в роли непосредственных исполнителей планируемых им экономических преступлений. Здесь используются различные приемы: увольнение за мелкие проступки, продвижение по службе, повышение зарплаты или прямое предложение на роль исполнителя с обещанием приличной доли дохода, за «вклад» в «общее дело».

       На  втягивание указанных лиц в организованную преступную деятельность оказывают  влияние определенные личностные особенности: безволие, бесхарактерность, иногда трусость, слабость интеллекта, страх за будущее, безнадежность, безысходность, отчаяние, иллюзорность о всемогуществе руководителя и другие.

       Исполнители указанной категории, как правило, не проявляют должной инициативы в совершении преступления. Они исполняют указания организаторов преступной деятельности. Последние полностью подавили их волю и подчинили своему влиянию. Поэтому они более склонны давать правдивые показания на досудебном следствии как о своей преступной деятельности, так и о действиях соучастников, приемах вовлечения в организованную преступную деятельность.

       Кроме указанных основных ролевых функций  есть и другие: менеджеры, охранники, советники по правовым, экономическим  вопросам, коррупционные служебные  лица государственных органов. Указанные ролевые функции ОПО требуют глубоких изучений исследователями наук уголовно-правового и криминалистического цикла. 

7. Заключение

       Изложенная  выше криминалистическая характеристика личностных и ролевых особенностей членов организованных преступных групп, преступных организаций, сообществ является началом серьезных исследований в данном направлении. Типологические особенности лиц, участвующих в организованной преступной деятельности в сфере экономики, могут быть использованы при выявлении признаков экономических преступлений и признаков организованной группы, преступной организации, сообщества; способов совершения преступлений при раскрытии и расследовании указанных преступлений, решении тактических задач при проведении отдельных следственных действий; разработке мер по пресечению экономических преступлений.

    Литература 

1. Голик Ю. В. Организованная преступность: состояние  и тенденции // Организованная преступность: Тенденции, перспективы борьбы. 1999.
2. Кондратюк Л. Социально-психологическая характеристика субъектов организованной преступности. 1998.
3. Водько Н.П. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью. 2000.
4. Козаченко И. Я. Функциональная обусловленность видового многообразия структуры организованных преступных образований// Международное сотрудничество в сфере борьбы с транснациональной преступностью и коррупцией. 2000.
5. Интернет ресуры //http://www.lawbook.by.ru //... основы методики расследования преступлений.
6. Интернет ресуры //http://http://www.xres.ru
7. Интернет ресуры //http://http://www.libsib.ru/kriminologiya/kriminologiya-istoriya-i-zadachi