Классификация и типология участников экономических преступлений

ВЫСШЕЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МОСКОВСКИЙ  ИНСТИТУТ КОМПЛЕКСНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ 
 
 
 
 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по дисциплине «Экономическая криминология»

ВАРИАНТ № 5

 «Классификация и типология участников экономических преступлений» 
 
 
 
 

                                            Студент   Павлюкова Ольга Викторовна

                                                    (Ф.И.О.)

                                                                                                              .

                                    (Группа, специальность)

                                            Дата  сдачи:                                                .  

                                Отметка о зачете:_______________________ 

                                            Проверил:   ______________________________ 
 
 
 
 
 
 

2010 г.

1. Особенности личностных свойств и характеристика ролевых функций субъектов экономических преступлений

       Лицо, совершившее преступление, рассматривается  в криминологии и криминалистике как личность, со свойственными ей социальными, психологическими, психофизическими, нравственными качествами. Именно личностные качества человека и внешняя среда последовательно определяют мотивацию принятия решения об объединении с другими лицами, в том числе для совместной преступной деятельности в сфере экономических отношений, и исполнения принятого решения. Мотивация включает процесс возникновения, формирования мотива преступного поведения и его цели. Мотив преступного поведения, по мнению криминологов, следует рассматривать как внутреннее побуждение к действию, желание, определяемое потребностями, интересами, чувствами, возникшими и обострившимися под влиянием внешней среды и конкретной ситуации. В то же время, как считает большинство исследователей, при совершении корыстных преступлениях личность «преобладает» над ситуацией, а мотив формирует цель. Мотив преступного поведения следует рассматривать как сформировавшиеся под влиянием социальной среды и жизненного опыта личности побуждение, которое является внутренней непосредственной причиной преступной деятельности и выражает личностные отношения к тому, на что направлена преступная деятельность. 

       

2. Криминалистическая  изучение и классификация лиц, совершающих  экономические преступления

       Субъекты  хищений, хозяйственных, должностных и иных экономических преступлений исследовались криминологами и криминалистами, и их характеристика достаточно подробно описана в литературе. Вместе с тем в криминологии, криминалистике, криминальной психологии, теории оперативно-розыскной деятельности слабо исследованы субъективно-личностные свойства лиц, участвующих в организованной преступной деятельности, в том числе в сфере экономических отношений. В этой связи полагаем, что разработка криминалистической характеристики лиц, совершающих экономические преступления в составе организованных групп, преступных организаций, сообществ, имеет определенное теоретическое и практическое значение.

       Проблема  криминалистической характеристики личности «экономического преступника» требует  как его изучения на уровне сущностной оценки обобщенных в криминологии и криминалистике фактических данных, так и анализа статистических данных, характеризующих объект исследования, уголовно-правовой характеристики личности преступника.

       Криминологическое изучение преступника включает исследование сложной проблемы человека и его деятельности, причинных связей, причинных комплексов, мотивации индивидуального криминального поведения. Кроме указанных традиционных признаков, криминологи выделяют объективные, которые отражают социальные позиции и роли личности, ее деятельность и социально-ролевое поле, и субъективные, отражающие потребно-мотивационную сферу, ценностно-нормативную характеристику сознания, тогда как при анализе уголовно-правовой характеристики выделяются данные о характере и мотиве преступления, формах организованной преступной деятельности, видах соучастников и их роли, прошлой судимости и т. д.

       Криминалистическая  классификация лиц, совершающих экономические преступления организованными группами, преступными организациями, сообществами, связана с уголовно-правовой и криминологической, однако имеет присущую ей специфику. Она имеет целью на основе систематизации данных о личностных свойствах и ролевом статусе членов организованных преступных образований «выделить сходные (совпадающие) и различающиеся признаки исследуемого контингента лиц, распределить их на соответствующие типы (иные упорядоченные множества) по характеру и особенностям образующихся признаков (следов) преступления». Криминалистически значимая информация о субъектно-личностных свойствах лиц, участвующих в организованной преступной деятельности, может быть использована для выяснения криминальных технологий экономических преступлений, установления организованной группы и ее связей, а также для выбора направления расследования, тактических приемов и рекомендаций при проведении криминалистических операций, отдельных следственных действий.

       Следует согласиться с мнением Г. А. Матусовского, что критерии криминалистической классификации  личности преступника призваны способствовать систематизации экономических преступлений таким образом, чтобы, пользуясь типичными характеристиками отдельных групп преступников, можно было решать общие задачи выявления и расследования преступлений117. Для разработки рассматриваемого вопроса целесообразно воспользоваться криминологической типологией преступников. 

3. Типология участников экономических преступлений

       Типология, как считают криминологи, является более углубленной характеристикой  разных контингентов преступников, в которой условно выделяются признаки-проявления и признаки-причины, обеспечивающие содержательный характер разбиения совокупности на группы.

       Наиболее  распространенным в криминологии является выделение следующих групп признаков:

        1) социально-демографические;

        2) уголовно-правовые;

        3) нравственные свойства;

       4) психологические признаки;

       5) физические (биологические) характеристики.

       Эти признаки – общие для изучения личности преступника.  

       Выяснение указанных обстоятельств позволит получить полную характеристику личности, субъекта экономических преступлений. Однако их недостаточно для получения криминалистической информации о внутренней жизни членов организованной преступной группы, их типологических особенностях. Эти вопросы слабо исследованы в криминалистике, теории оперативно-розыскной деятельности. В этой связи полагаем, что для всех наук уголовно-правового, криминалистического цикла, криминальной психологии приоритетными должны стать целенаправленные профессиональные исследования с помощью специальных методик структуры, иерархии, функций организованных преступных групп, групповой динамики (взаимодействия подструктур, межличностных внутригрупповых и межгрупповых отношений), ролевых функций отдельных участников, их субъектно-личностные свойства.

       Криминологи правы в том, что социальная база формирования организованных групп в сфере экономических отношений в постсоветский период значительно изменилась, как и многие сущностные качества субъектов организованной преступной деятельности.

       Как справедливо пишет Ю. В. Голик, в преступность «пошли» те, кто всегда стоял «по другую сторону баррикад» – военнослужащие, работники МВД и госбезопасности, многие интеллектуалы, на которых держится вся относительно производящая «теневая» экономика, банковские махинации, компьютерная преступность и т. д.

       Как уже ранее отмечалось, закономерной целью каждого члена организованного  преступного образования является получение и легализация незаконных доходов. В этой связи полагаем, что  организованное совершение экономических  преступлений отражает не сиюминутные интересы их субъектов – членов организованных преступных групп, преступных организаций, сообществ, и не ближайшие их потребности или влечения, а долговременные расчеты, продуманные планы, связанные с преступным бизнесом.

4. Классификация субъектов экономических преступлений.

       Круг  субъектов экономической организованной преступности, по существу, ничем не ограничен. Субъектом рассматриваемых  экономических преступлений может  быть и директор государственного предприятия, и народный депутат, и предприниматель, и рядовой сбытчик фальшивых денег. Криминологами разработана классификация субъектов организованной преступной деятельности. В частности, В. С. Овчинский в структуре организованной преступности выделяет: «лжепредпринимателей, гангстеров, рэкетиров, «госворов», коррупционеров и координаторов (элита преступного мира)». «Своего рода мутантами» переходного периода Ю. Н. Афанасьев назвал «госворов», «приспособившихся паразитировать в условиях высокой беспорядочной налоговой системы сверхмонополизма производителей». Как правильно пишет Л. Кондратюк, номенклатурные расхитители – это довольно неоднородное образование. Определенную его часть составляют «госворы», сформировавшиеся еще в доперестроечную эпоху. Именно они составляли ядро преступных сообществ в торговле, заготовке, распределении благ. Расхитители новой формации («мутанты») специализируются на хищениях, связанных с приватизацией государственной собственности, а также бюджетных, кредитных, инвестиционных средств, цветных металлов, нефтепродуктов и т. д.

       Типологические  особенности членов организованных преступных образований во многом зависят от целевой направленности, характера функционирования преступных групп, региона функционирования всего формирования и т. д., а также от их ролевого положения, этнической принадлежности, уровня преступного опыта и трудового профессионализма. Формирование каждого второго организованного преступного образования связано с официальной предпринимательской деятельностью.

       Изучение  уголовных дел, материалов оперативных органов, а также результаты исследований позволили классифицировать субъектный состав экономических преступлений. В основу криминалистической классификации указанных субъектов были положены их типовые признаки, в частности, характеризующие их социальный статус, особенности личности, ролевое положение в преступном образовании, тип руководителя (лидера).

       Можно выделить три классификационные группы субъектного состава организованной преступной деятельности в сфере экономики.

       К первой группе относятся служебные лица предприятий, учреждений, организаций; ко второй – предприниматели (юридические и физические лица); к третьей – иные лица, совершающие экономические преступления организованными группами, преступными организациями, сообществом.

       Субъекты  первой группы подразделяются на три подгруппы.

       Первая  подгруппа охватывает служебных  лиц банковских, финансовых учреждений. По нашим данным, каждое третье посягательство на финансовые, бюджетные, кредитные, инвестиционные средства совершали ОПГ в составе  должностных лиц финансовых, банковских учреждений.

       Вторая  подгруппа субъектного состава  ОПО – это служебные лица государственных, коллективных предприятий. Каждой третьей  ОПГ в составе указанных субъектов  совершались хищения, финансовое мошенничество, служебные злоупотребления при проведении приватизации и другие преступления корыстно-хозяйственной направленности.

       К субъектам третьей подгруппы  относятся организованно-коррумпированные служебные лица властно-управленческих органов. Как показывают наши исследования, 34,7 % указанных лиц были субъектами организованной преступной деятельности в сфере экономики.

       Ко  второй группе субъектов организованной преступной деятельности в сфере  экономики мы относим лиц, совершивших  экономические преступления организованно-группового характера, – предпринимателей (физических и юридических лиц). Ими совершено каждое второе преступление корыстно-хозяйственной направленности. В структуре второй группы указанных субъектов можно выделить три подгруппы предпринимателей. Первая подгруппа объединяет лжепредпринимателей. К ним относятся деятели лжебизнеса, лжебанкиры и создатели мошеннических пирамид. Лжепредприниматели специализируются на хищениях бюджетных, кредитных, инвестиционных средств, финансовом мошенничестве, экономической контрабанде, незаконной торговой деятельности и иных экономических преступлениях. Фиктивные предпринимательские структуры активно используются в банковской и финансово-банковской сферах, топливно-энерге­тическом и аграрном комплексах, сфере торговли. По деловым качествам лжепредприниматели – высшая категория «мутантов». Многие из них прошли школу теневиков-цеховиков, лжекооператоров. Они хорошо ориентируются в экономических, правовых, финансовых вопросах, бюрократических тонкостях, научились использовать и извращать принципы рыночных отношений.