Классификация и типология участников экономических преступлений

       Ко  второй подгруппе субъектов исследуемых  преступлений относятся предприниматели-теневики. Следует отметить, что 37 % указанных  лиц производят теневую недоброкачественную  продукцию в подпольных цехах  с последующей реализацией на потребительском рынке.

       По  некоторым схожим признакам подпольные цеха предпринимателей можно условно  разделить на две группы. Первая – полностью нелегальные, нигде  не зарегистрированные производства предпринимателей. Они занимаются незаконными видами предпринимательской деятельности, выпуская некачественные товары под торговыми марками известных производителей. В частности, изготовлением и сбытом суррогатного подсолнечного масла из отходов, «фирменного» шампанского и иных спиртных напитков, пиратской видеопродукции и т. д.

       К этой же группе предпринимателей теневого бизнеса относятся и те, которые  отпочковались от легальных фирм и создали «свои» подпольные цеха. Оперативными работниками управления налоговой милиции обнаружен  ряд подпольных цехов по производству кожгалантереи, расфасовке муки и сыпучих продуктов, а также подпольная «фабрика» туалетной бумаги и др.

       По  данным оперативных органов налоговой  милиции вторую группу предпринимателей теневого бизнеса составляют вполне преуспевающие представители предпринимательских структур, которые выпускают неучтенный товар из «левого» сырья либо производят несертифицированные изделия.

       К субъектам организованных экономических  преступлений относятся и те предприниматели, которые специализируются на оптовом  или розничном сбыте некачественных, неучтенных товаров или качественных, но несертифицированных изделий; незаконной торговой деятельности на потребительском рынке и т. д. Указанные субъекты составляют в этой сфере 16 %.

       Рассматривая  социальную базу формирования организованных преступных образований в сфере экономической деятельности, можно выделить следующие типы предпринимателей.

       Первый  – «теневики» из числа «цеховиков», лжекооператоров, получившие возможность  отмыть накопленные капиталы в постсоветский  период, и предприниматели теневого бизнеса постсоветского периода.

       Второй  тип – это бывшие номенклатурные деятели, ставшие руководителями всевозможных ассоциаций, фондов, компаний, обществ  с ограниченной ответственностью, коммерческих банков. В их среде действуют принципиально новые формы взаимоотношений. В частности, неформальные знакомства, протекционизм, «синекура в своем аппарате для родственников больших чиновников, что позволяет без особого труда обеспечить солидное прикрытие при экспортных операциях с сырьем, на вывоз которого имеются запреты», т.е. совершить экономическую контрабанду, а также финансовое мошенничество и другие экономические преступления.

       Третий  тип – молодые предприниматели, которые получили стартовый капитал  на посредничестве при продаже дефицитного оборудования, дорогостоящих металлов, сырья, используя систему привилегий и льгот, близость к рычагам власти. Они наиболее предприимчивы в части обхода любых ограничений и запретов. «Представители этого типа предпринимателей обычно рекрутируются из некоторых специфических социальных и профессиональных групп, в т. ч. бывших комсомольско-молодежных организаций».

       Четвертый тип – предприниматели – выходцы  из научных кругов, технической интеллигенции, высших и средних учебных заведений (учителя, преподаватели) и лечебных учреждений (врачи, средний медицинский персонал).

       Пятый тип – предприниматели из числа  бывших военнослужащих, работников управленческой региональной элиты, правоохранительных органов. Некоторые преступные организации  осуществляют организованную преступную деятельность в финансовой и банковской сфере, маскируясь под коммерческие банки. Они совершают незаконные банковские операции по обезналичиванию и конвертации крупных денежных средств с последующей легализацией преступных капиталов и т.д.

       Шестой  тип – это предприниматели  из числа бывших работников торговли, общественного питания, иных сфер обслуживания. Они монополизировали торговлю, сферы  услуг, потребительский рынок.

       Седьмой тип – предприниматели из числа  лиц общеуголовной преступности, как правило, корыстно-насильственной направленности. Наиболее активные из них, в т. ч. лидеры криминальных структур, частично легализовали незаконные капиталы в сферу предпринимательской деятельности. Они используют и лжепредпринимательство, теневой бизнес.

       На  базе рассмотренных типов предпринимателей формируется социальная среда экономической  организованной преступности.

       В криминалистической классификации  субъектов экономических преступлений организованно-группового характера  следует выделить третью группу – это иные лица, которые составляют 7,8% от общего числа субъектов организованной преступной деятельности. Они, как правило, совершают экономические преступления в сферах внешнеэкономической деятельности, функционирования и развития ценных бумаг и фондового рынка.

       По  данным наших исследований, большинство  субъектов организованных экономических  преступлений – мужчины, в том  числе: 31,5 % в возрасте от 20 до 35 лет; 61,7 % – от 35 до 50 лет; 3,2 % – от 50 до 65 лет. Каждый седьмой субъект исследуемых  преступлений бал ранее судимый. 

5. Организатор  и лидер экономического преступления

       В юридической литературе выделяют в  организованных преступных образованиях непосредственных исполнителей преступных деяний и организационно-руководящий  состав. А. Н. Ларьков исполнителей преступных ролей в организованных преступных группах расхитителей условно классифицировал на организаторов, активных и второстепенных членов.

       Криминалистическая  характеристика преступных ролей в  организованной группе, преступной организации, сообществе имеет большое значение для выбора тактических приемов при проведении отдельных следственных действий, криминалистических операций и для расследования в целом. В ОПО центральное место занимают лица, которые сформировали (создали) организованную группу, преступную организацию, сообщество, руководят ОПО, являются организаторами преступного бизнеса. Эти лица называются в преступном мире лидерами, а в юридической науке – организаторами, руководителями организованного преступного образования.

       Ранее отмечалось, что криминалистическая классификация субъектов экономических организованных преступлений взаимосвязана с уголовно-правовой классификацией. Исследователи уголовно-правовой науки к основным признакам, характеризующим организованную группу, относят наличие в ней организатора, руководителя. Он является центральной фигурой организованного преступного образования. Организатором признается лицо, которое создало организованную группу или руководило ею, а также лицо, которое обеспечивало финансирование или организовало сокрытие преступной деятельности организованной группы или преступной организации.

       Уголовно-правовая характеристика организатора предложена Н. П. Водько. Он считает, что организатор  – это соучастник, который:

       – подготавливает совершение преступления, т.е. подбирает соучастников, определяет объект преступления, распределяет роли соучастников;

       – руководит исполнением преступления на месте его совершения вместе с  другими исполнителями;

       – создает преступную группу или преступное сообщество, т.е. определяет участников преступного формирования, получает согласие исполнителей на их участие в преступной деятельности, структурирует формирование, устанавливает соотношения подчиненности, обеспечивает группы оружием и специальными техническими средствами, устанавливает систему защиты от социального контроля;

       – руководит организованной группой  или преступным сообществом, т.е. планирует  преступную деятельность, инструктирует  участников, определяет объекты, время  и способ преступного посягательства, подводит итоги (разборы), распределяет преступные доходы и т.д.

       Указанные элементы уголовно-правовой характеристики организатора организованной группы, преступной организации имеют значение для формирования криминалистической характеристики ролевых функций членов ОПО.

       В структуре личности организатора (лидера) криминологи выделяют его значительный криминальный и жизненный опыт, сильную  психику и безусловный авторитет.

       Знание  личностных особенностей организатора организованной группы, преступной организации, сообщества позволит определить степень и характер индивидуальных причин и мотивов преступного поведения. Именно личность правонарушителя с его сознанием и волей – это то центральное звено, которое связывает причину и следствие.

       Изучение индивидуально-психологических особенностей лидеров криминальных структур позволило выявить многие типичные для них черты: организаторские способности; высокие волевые качества, толерантность, аналитический ум и эмоциональная холодность. Последнее дает им возможность владеть ситуацией и принимать решение с осознанием всех обстоятельств и после здравой их оценки.

       В настоящее время в криминалистической литературе выделяются следующие типы лидеров преступной среды: вдохновители; лидеры-организаторы; лидеры смешанного типа; лидеры-руководители; руководители-исполнители. На наш взгляд, указанные типы лидеров присущи организованным преступным образованиям корыстно-насильственной направленности. От них существенно отличаются организаторы организованных групп, преступных организаций, сообществ в сфере экономических отношений. Они, как правило, совмещают организационные, административно-хозяйственные и контрольные функции, являются инициаторами создания преступного образования, а после его формирования осуществляют комплекс различных функций, в том числе направленных на совершение экономических преступлений, обеспечение безопасности функционирования организованного преступного образования, а также функций, связанных с управлением группой, развитием криминальной деятельности, легализацией незаконных доходов.

         организованных преступных образованиях  корыстно-хозяйственной направленности  лиц, выполняющих организационно-распорядительные  функции, называют «боссами» или  «патронами». В науке уголовного  права и криминалистике указанные лица называются организаторами преступной группы, преступной деятельности.

       По  данным наших исследований, среди  организаторов ОПО в сфере  экономики 33% были лидерами криминальных структур; 28,9% – руководителями коммерческих структур; 23,9 % – должностными лицами властно-управленческих органов; 14,2 – руководителями государственных, коллективных предприятий.

       Причем  организаторами организованных преступных образований в сфере экономической  деятельности, как правило, были мужчины. В частности, 25 % – это мужчины в возрасте от 20 до 35 лет; 61,9 % – от 35 до 50 лет и 13,1 % – мужчины в возрасте от 50 до 65 лет. Каждый пятый организатор указанных преступных образований был ранее судимым.

       Следует заметить, что организаторы преступной деятельности в сфере экономических отношений – это образованные люди, которые были наделены определенными властными полномочиями, занимали руководящие должности в властно-управленческих органах, коммерческих структурах, на государственных предприятиях. Некоторые из них обладают депутатской неприкосновенностью, занимали высокое служебное положение в государственных органах. Они относятся к новому типу интеллектуальных «беловоротничковых» преступников. К их основным качествам, по мнению исследователей, относятся: предприимчивость, организаторские способности, решительность, оперативность, коммуникабельность, целенаправленность, прагматичность, компетентность. Организаторы «беловоротничковой» преступности, как правильно пишет А. В. Фомин, не принимают непосредственного участия в совершении экономических преступлений, а обеспечивают их тщательную подготовку, осуществляют общее руководство преступной деятельностью и выполняют организационные, управленческие и специальные функции. К последним относятся «разбор конфликтов», «прокурорский надзор», «третейский суд» и др.

       Изучение  практики расследования экономических  преступлений показывает, что в зависимости  от вида организованного преступного  образования можно выделить организаторов  организованных групп, организаторов  преступных организаций, сообществ. Кроме перечисленных общих функций и личностных свойств им присущ ряд особенностей.

       Организаторы  организованных групп – это лица, руководящие преступной деятельностью. Они осуществляют комплекс функций  по управлению группой, обеспечению  безопасности преступной деятельности, функционированию организованной группы и развитию ее деятельности.

       Программа изучения личности организатора организованной преступной группы имеет некоторые  особенности. Прежде всего, необходимо учитывать его действия, связанные с формированием (созданием) организованной группы; ее функционированием; организацией и руководством преступной деятельностью, управленческими функциями внутри группы. Деятельность организатора по управлению группой включает выполнение различных организационных функций, в том числе разработку плана совершения экономического преступления, его подготовку, создание благоприятной обстановки, продуманность способов совершения преступления, определение состава группы и распределение ролей, подготовку технических средств, координацию действий участников криминальной операции, принятие мер к обеспечению ее безопасности и безопасности членов группы, ведение подробного учета преступных доходов и их распределение между членами организованной группы с учетом вклада каждого; вовлечение новых участников в состав группы, т.д.