Утечка капитала из России

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Российская таможенная академия»

Санкт-Петербургский  имени В.Б. Бобкова  филиал

Российской  таможенной академии

______________________________________________

Кафедра экономической теории 

КУРСОВАЯ  РАБОТА

по  дисциплине «Экономическая теория»

на  тему «Утечка капитала из России» 
 
 

Выполнил: студент 1-го курса  
очной формы обучения

экономического  факультета,

группа 1541 
А.Б.Петров

Подпись   

Научный руководитель: 
С.М. Каранец,

доцент  кафедры, к.э.н.

Подпись   
 

Санкт-Петербург

2011

Оглавление

Введение 3

1.Экономическое содержание вывоза капитала 5

1.1 Понятие международного движения капитала. Формы, причины, факторы и мотивы. 5

1.2 Современные  тенденции эмиграции капитала. Главные  причины вывоза капитала. Каналы  вывоза капитала. Факторы вывоза  капитала. 24

2. Статистический  анализ вывоза капитала из  России 31

2.1 Масштабы  вывоза капитала из России. 31

2.2 Последствия  утечки капитала и мероприятия  по сохранению капитала 39

Заключение 49

Список  использованных источников 52 
 

Введение. 

Сейчас  процесс бегства капиталов обретает огромные масштабы, оказывая воздействие  на состояние и последующее развитие экономической жизни государства. Последствия этого явления трудно оценить сразу. Многие исследователи считают, что если такой процесс происходит, то это создает предпосылки для экономического роста страны. Хотя чувствительность вкладчиков к изменениям ожидаемого дохода может создать утечку капитала таких масштабов, что она будут соответствовать реальным потребностям экономики. Сейчас бегство капитала приняло стабильный характер, что привело к отрицательным последствиям в развитии экономики. Бегство капитала означает уменьшение инвестиционных ресурсов, снижение дохода от налогов, неполное получение дохода от внешней экономической деятельности. Также можно заметить неспособность ведомств России полностью сопротивляться проблеме растущей угрозы бегства  капитала. Эта ситуация делает необходимым привлечение любых средств с задачей предотвратить отрицательные последствия утечки капиталов за границу.

     Необходимо  выявить характеристики явления  для решения поставленной проблемы.

     Сейчас  не существует концепции, способной  определить степень контроля правительства над таким  элементом экономики, как утечка капитала. Здесь требуется уточнение роли и задач государственных ведомств в регулировании движения капитала.

Цели  курсовой работы:

     1)Исследовать  основные мотивы и факторы международного движения капитала.

          2)Исследовать современные тенденции  вывоза капитала, каналы и факторы вывоза капитала.

     3)Оценить  масштабы вывоза капитала из  России

     4)Исследовать  последствия утечки капитала  и рассмотреть мероприятия по его сохранению. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.Экономическое содержание вывоза капитала.

1.1 Понятие международного движения капитала. Формы, причины, факторы и мотивы

Понятие международного движения капитала очень  разнообразно и включает:

1)задержка экспортной выручки за границей

2)фиктивные контракты поставок продукции

3)несоответствие  цен на импорте и экспорт  реальным ценам на них же

4)перевод  выручки на оффшорные счета  для избежания налоговых выплат

5)отсрочка при оплате экспорта

6)международные перестраховочные операции

7)незаконные валютно-финансовые манипуляции

Заместитель председателя Центрального банка В. Мельников выделил способы транспортировки капиталов¹:

1. занижение в документах цены экспортного товара, который в оффшорной зоне оплачивается зарубежным партнером по мировым ценам. Разница остается на личном счету российского поставщика в добротном оффшорном банке;

2. завышение в контракте показателей качества экспортного товара с одновременным завышением размера штрафа на тот случай, если товар не соответствует указанному качеству. Поскольку товар действительно не соответствует заявленному качеству, экспортер выплачивает за границу значительный штраф, оседающий на его личном зарубежном счету, чаще всего — в оффшоре;

3. завышение зарубежным партнером по договоренности процентной ставки за валютный кредит, предоставленный российской стороне ( иногда - до 50% годовых). Под видом выплаты процентов российский должник переводит за границу значительные денежные средства    

А. Е. Лебедева, президент Национального инвестиционного совета и

президента  Национального резервного банка  России выделяет следующие способы:

1. сокрытие экспортной выручки в иностранных банках путем занижения экспортных цен по сравнению с мировыми и экспорт конечной продукции под видом сырья;
2. фиктивные импортные контракты;
3. создание фиктивной задолженности перед подконтрольными юридическими лицами за рубежом;
4. операции по продаже за рубежом ценных бумаг ( акций, облигаций) ниже рыночной стоимости;
5. валютные операции, включая форвардные, для вывода из банков активов;
6. выдача заведомо невозвратных кредитов, в том числе вексельных;
7. лжебанкротства банковских учреждений, сопровождаемые выводом средств на заграничные счета.

   Формы международного движения капитала:      

1) Утечка  капитала- одна из форм движения  капитала. Она происходит в форме  перепродажи акций, транспортировке  ресурсов в более развитые  государства.

2)Бегство капитала имеет другой характер, вызвано проблемами в социальной и экономической политике. Сопровождается  спадом производительности и инвестиций. Бегство капитала, как правило,  осуществляется нелегальными методами.     

    3)Вывоз капитала - это транспортировка капитала в другое государство для последующего извлечения из него прибыли.

      Транспортировка капитала случается, когда он может  быть помещён в другом государстве  с большей нормой прибыли.

      Основные  причины вывоза капитала:

      а) перенакопление капитала в регионе, откуда он вывозится 

      б) несовпадение спроса на капитал и  его предложения 

      в) наличие в государствах, куда экспортируется капитал, более дешёвого сырья и  труда

      Исходная  причина движения капитала - «переизбыток» капитала, то есть в целях дополнительной прибыли его вывозят за границу. В первые десятилетия после войны показатель экспорта капитала в капиталистических странах рос. Показатель экспорта капитала превышает по темпу и ВНП, и показатель товарного экспорта развитых капиталистических стран. Один лишь объем прямых зарубежных инвестиций составил к середине 80-х годов более 600 млрд. долл. На основе этих инвестиций в капиталоэкспортирующие страны ежегодно переводилось в 80-е годы более 40 млрд. долл. прибылей.

      Вывоз капитала в международных экономических  отношениях связан с крупными изменениями, происходящими внутри национальных экономик, что проявляется, как уже  было сказано выше, прежде всего  в снижении удельного веса производственной сферы и в повышении удельного  веса услуг, т.е. сферы обслуживания.

      Хотя  соотношение непроизводственной и  производственной сфер внутри национальных экономик промышленно развитых капиталистических  стран в целом намного выше (примерно 60:40) соотношения международного обмена услуг и товаров (около 17:83). Налицо факт, что эти внутренние изменения в растущей степени отражаются в международном обмене. В то же время следует принять во внимание, что объем международных потоков «обменных» услуг намного выше, чем показывает официальная статистика, поскольку целый ряд экспортируемых услуг (составляющие экспорт капитала) в отличие от экспорта товаров (торговли) трудно проследить в статистических и отчетных данных фирм.

      Важная  причина, расширяющая масштаб вывоза капиталов - интернационализация производства. Первоначально являясь результатом процесса заграничных вложений капитала, интернационализация понемногу становится непрерывно действующим фактором увеличения масштаба экспорта капиталов. Если предприятия обособленных стран превратятся в звенья международной производственной цепи, то они смогут использовать такие выгоды как разделение труда и сложившиеся в международной экономике хозяйственные и денежные связи.

      Изначально  транспортировка капитала был "привилегией"  небольшого количества наиболее развитых государств, которые осуществляли экспорт  капиталов на отдаленные части международного хозяйства. Эволюция мирового хозяйства  значительно расширила это понятие: движение капиталов становится особенностью экономики развивающейся должным  образом. Капитал вывозится и  ведущими развитыми странами, и среднеразвитыми  странами, и развивающимися странами, то есть "новыми индустриальными  странами".

      Вывоз капиталов происходит в таких  формах как:

           1)бегство, преступное как по способам осуществления, так и по происхождению капиталов

           2)бегство, непреступное по происхождению капиталов, но преступное по способам его осуществления

            3)бегство, преступное по происхождению капиталов, но непреступное по способам его осуществления         

        4)Легальные формы утечки капиталов за пределы России.

        5)Прямые инвестиции

        6)Портфельные инвестиции

      Прямые  инвестиции практически полностью  контролируют зарубежные объекты вложений капитала. Приобретенные фирмы являются филиалами иностранной фирмы, образующей цент объединения. Иностранные вложения распределяются неравномерно и непропорционально.

      Портфельные инвестиции —  один из самых важных источников привлечения капиталов  с целью финансирования займов центральных  и частных банков.

      Промышленно развитые страны оказывают сильное  влияние на миграцию капитала: они  стимулируют экспорт капитала на национальном уровне. Государство способствует перемещению капитала, устраняя препятствия  для его движения.