Развитие уголовного законодательства о мошенничестве в Российской Федерации

В уголовно-правовой литературе все хищения принято подразделять на формы и виды.

Под формами хищений понимаются предусмотренные уголовным законодательством способы их совершения, отличающиеся друг от друга по механизму завладения имуществом.

В науке уголовного права в зависимости от способа выделяется шесть форм совершения хищения: 1) кража (ст. 158 УК РФ); 2) мошенничество (ст. 159 УК РФ); 3-4) присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ); 5) грабеж (ст. 161 УК РФ); 6) разбой (ст. 161 УК РФ)Мы полагаем, что к формам хищений следует отнести и вымогательство, которое по своим юридическим признакам, способу совершения, а также моменту окончания преступления схоже с разбоем.

От других составов хищения чужого имущества мошенничество отличается специфическими способами его совершения - путем обмана или злоупотребления доверием, поскольку именно в результате обмана или вследствие того, что мошенник умышленно злоупотребляет оказанным ему доверием, собственник либо иной владелец добровольно и по собственной инициативе выводит имущество из своего владения либо передает право на данное имущество и, таким образом, предоставляет виновному правомочия владения, пользования, распоряжения, а также управления похищенным.

Одной из возможных ошибок, способной привести к неверной квалификации содеянного, является неточное представление о способах разграничения таких форм хищений, как кража (или грабеж) и мошенничество. Ошибки в применении уголовного закона в такого рода случаях определяются, как правило, тем, что зачастую при совершении краж и даже грабежей виновный прибегает к обману, вводя в заблуждение лиц, владеющих имуществом, либо входит к ним в доверие, чтобы облегчить себе доступ к имуществу и уже затем совершает тайное или открытое хищение.

Специфика кражи и грабежа состоит в том, что завладение имуществом осуществляется путем его захвата помимо или против воли собственника. Так, при совершении кражи изъятие осуществляется тайно и, следовательно, помимо и без всякого участия владельца. При грабеже виновный, в отличие от кражи, захватывает имущество открыто, полностью игнорируя всех окружающих, подавляя волю лиц, в собственности или под охраной которых оно находится, либо угрожая применением насилия, не опасного для жизни или здоровья. В таких случаях обман или злоупотребление доверием используется виновным не для непосредственного завладения имуществом, а с целью получения доступа к имуществу, проникновения в жилое помещение, иное хранилище либо для сокрытия уже совершенного хищения.

Однако на практике суды допускают ошибки в оценке объективной стороны содеянного.

Так, Копейским городским судом за покушение на мошенничество осуждены Е., Ш. и К., которые, имея умысел на хищение чужого имущества, вступили между собой в сговор и из похищенных на заводе «Пластмасс» узлов и деталей собрали три стиральные машины «Чайка-85». В дальнейшем осужденные пытались вывезти их с территории завода, но свои действия не смогли довести до конца по не зависящим от них обстоятельствам.

Суд, мотивируя квалификацию действий осужденных как мошенничество, указал, что они намеревались вывезти машины «Чайка-85» под видом «Чайка-3», заплатив за них меньшую стоимость. Однако доказательств, свидетельствующих о совершении осужденными каких-либо конкретных действий, направленных на введение в заблуждение владельца имущества, в приговоре нет. Имущество похищалось вопреки воле потерпевшего, отсутствовала и добровольность передачи имущества собственником.

Постановлением Президиума областного суда приговор суда первой инстанции и определение судебной коллегии по уголовным делам было отменено, а действия осужденных квалифицированы как покушение на кражу.

Специфика хищения, совершаемого путем мошенничества, состоит в том, что виновный завладевает имуществом при непосредственном участии лиц, обладающих этим имуществом. Для мошеннического завладения характерен внешне добровольный акт передачи имущества собственником виновному. При этом преступное воздействие со стороны виновного осуществляется не на само имущество, а на сознание и волю потерпевшего при помощи обмана или злоупотребления доверием. Обманывая соответствующее лицо, мошенник внушает ему ложное убеждение о том, что, претендуя на получение имущества, он (мошенник) действует на законных основаниях.

Определенные сложности вызывает отграничение мошенничества от присвоения или растраты (ст. 160 УК РФ), поскольку, и в том и в другом случае виновный совершает хищение, злоупотребляя доверием собственника либо иного законного владельца. Отграничение рассматриваемых составов необходимо проводить по следующим критериям.

По смыслу закона присвоение и растрата, как и мошенничество, могут быть совершены в отношении любого имущества: государственного, общественного, муниципального, принадлежащего частным лицам, а также коммерческим или иным организациям.

В отличие от мошенничества, когда имущество передается мошеннику под влиянием обмана или злоупотребления доверием, при присвоении и растрате виновный наделен специальными полномочиями - фактической возможностью распоряжаться чужим имуществом, поскольку оно было ему вверено на законных основаниях, вытекающих из трудовых, гражданских или иных договорных отношений, для осуществления правомочий по распоряжению, управлению, хранению, перевозке, ремонту, временному пользованию и тому подобное.

Другим отличительным признаком рассматриваемых составов преступлений является характер полномочий, передаваемых виновному лицу. Так, при мошенничестве имущество передается в полную собственность, в то время как при присвоении или растрате имущество передается в целях хозяйственного ведения распоряжения, управления, доставки, хранения, реализации и тому подобное.

Таким образом, как присвоение или растрата вверенного виновному имущества должно квалифицироваться незаконное безвозмездное обращение в свою собственность или собственность другого лица имущества, находящегося в правомерном владении виновного, который в силу должностных обязанностей, договорных отношений или специального поручения государственной или общественной организации осуществлял в отношении этого имущества правомочия по распоряжению, управлению, доставке или хранению (кладовщик, экспедитор, агент по снабжению, продавец, кассир и другие лица).

Наиболее тесно мошенничество соприкасается с таким составом преступления как причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, предусмотренным ст. 165 УК РФ. Указанные посягательства сходны между собой, прежде всего, по способу совершения общественно опасного деяния, однако отличаются механизмом извлечения виновным незаконной имущественной выгоды.

Если при мошенничестве, как и при иной другой форме хищения, происходит изъятие имущества у собственника и его дальнейшее незаконное обращение в пользу виновного или других лиц, то при причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием такого изъятия не происходит. В этом преступлении отсутствует такой присущий хищению признак как изъятие имущества из наличных фондов того или иного собственника, то есть не происходит уменьшения наличной массы имущества, принадлежащего собственнику или находящегося у иного законного владельца. В результате таких действий собственнику причиняется ущерб в виде так называемой упущенной выгоды.

Мошеннические действия нередко сочетаются с такими сходными между собой составами как:

- неправомерные действия  при банкротстве, определяемые как  «сокрытие имущества или имущественных  обязательств, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении  либо иной информации об имуществе, передача имущества в иное  владение, отчуждение или уничтожение  имущества, а равно сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и  иных учетных документов, отражающих  экономическую деятельность, если  эти действия совершены руководителем  или собственником организации-должника  либо индивидуальным предпринимателем  при банкротстве или в предвидении банкротства и причинили крупный ущерб» - ч. 1 ст. 195 УК РФ, а также как «неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов руководителем или собственником организации-должника либо индивидуальным предпринимателем, знающим о своей фактической несостоятельности (банкротстве), заведомо в ущерб другим кредиторам, а равно принятие такого удовлетворения кредитором, знающим об отданном ему предпочтении несостоятельным должником в ущерб другим кредиторам, если эти действия причинили крупный ущерб» - ч. 2 ст. 195 УК РФ;

- преднамеренное банкротство, заключающееся в умышленном создании  или увеличении неплатежеспособности, совершенном руководителем или  собственником коммерческой организации, а равно индивидуальным предпринимателем  в личных интересах или интересах  иных лиц, причинившее крупный  ущерб, - ст. 196 УК РФ;

- фиктивное банкротство, то есть «заведомо ложное объявление  руководителем или собственником  коммерческой организации, а равно  индивидуальным предпринимателем  о своей несостоятельности в  целях введения в заблуждение  кредиторов для получения отсрочки  или рассрочки причитающихся кредиторам платежей или скидки с долгов, а равно для неуплаты долгов, если это деяние причинило крупный ущерб» - ст. 197 УК РФ.

Как справедливо отмечается в юридической литературе, «в конструкцию составов этих статей законодателем заложены юридические обобщения, позволяющие наказывать за преступления, совершенные в различных сферах, разные по фактическим обстоятельствам, но единые по преступной направленности. Квалификация преступления устанавливается с учетом характера вины. Если вина умышленная, выясняется цель - необходимый элемент умышленного действия и, в зависимости от цели, определяется квалификация преступления. При этом должно учитываться различие между понятиями - цель преступления и мотив, толкнувший на его совершение».

Вопрос об отграничении мошенничества от указанных выше составов общественно опасных посягательств возникает в том случае, когда специальный субъект обращает в свою пользу или в пользу других лиц чужое имущество посредством действий, описанных в диспозициях ст.ст. 195, 196 или 197 УК РФ и представляющих собой обман или злоупотребление доверием. Если чужое имущество было обращено в пользу виновного или других лиц и умысел на завладение им возник до непосредственного хищения путем обмана или злоупотребления доверием, то такие случаи при наличии признаков неправомерных действий при банкротстве, преднамеренном или фиктивном банкротстве квалифицируются по совокупности ст. 159 и ст.ст. 195-197 УК РФ.

Для ряда статей Особенной части Уголовного кодекса РФ причинение деянием ущерба предусмотрено в качестве обязательного признака объективной стороны состава преступления.

Так, значительный ущерб предусмотрен в п. «в» ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 160, ч. 1 ст. 167, ст. 255, ст. 262 УК РФ; крупный ущерб - в ч. 1 ст. 146, ч. 1 ст. 147, ч. 2 ст. 169, ч. 1 ст. 171, ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 173, ч. 1 ст. 176, ч. 2 ст. 176, ч. 1 ст. 178, ч. 1 ст. 180, ч. 3 ст. 183, ч. 1 ст. 185, ст. 185.1, ч. 1 ст. 195, ч. 2 ст. 195, ст. 196, ст. 197, ч. 1 ст. 216, ч. 1 ст. 217, п. «а» ч. 1 ст. 256, п. «а» ч. 1 ст. 258, ч. 1 ст. 267, ч. 1 ст. 293 УК РФ; особо крупный - в п. «б» ч. 3 ст. 165, ч. 3 ст. 166 УК РФ.

Наличие общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба правоохраняемым интересам граждан, общества или государства предусмотрено в 31-ой статье Особенной части УК РФ, из них в качестве конструктивного признака - в 22-х статьях; квалифицирующего - в 6-и статьях и особо квалифицирующего - в 3-х статьях. В ряде статей, а именно в ч. 1 ст. 146, ч. 1 ст. 147, п. «в» ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 160, п. «б» ч. 3 ст. 165, ч. 3 ст. 166, ч. 1 ст. 167, ст. 255, п. «а» ч. 1 ст. 256, п. «а» ч. 1 ст. 258, ст. 262 ч. 1 ст. 267 понятие «ущерб» является законодательно не урегулированным признаком, что не способствует единообразному применению уголовного закона.

Термин «крупный ущерб» в гносеологическом значении выражает оценку, являющуюся субъективной категорией. В уголовно-правовом значении ущерб - это, с одной стороны, объективно-субъективный, а с другой - во всех нормах Уголовного кодекса РФ - оценочный признак. Таким образом, ущерб, включая крупный, - субъективная категория, объективно - субъективный и оценочный признак.

Определение крупного ущерба должно базироваться на следующих критериях:

- размере непосредственно  причиненного виновным ущерба, под  которым понимаются расходы, которые  лицо, чье право нарушено, произвело  или должно будет произвести  для восстановления нарушенного  права (реальный ущерб), утрата или  повреждение его имущества, а  также неполученные доходы, которые  это лицо получило бы при  обычных условиях гражданского  оборота, если бы его право  не было нарушено (упущенная выгода).

Кроме того, на размер ущерба влияет и размер доходов, которые лицо, нарушившее право, получило вследствие этого (ч. 2 ст. 15 Гражданского кодекса РФ);

- имущественном положении потерпевшего, под которым понимается, в частности, финансовое положение потерпевшего, значимость для него утраченного имущества, наличие иждивенцев, состояние здоровья (например, наличие хронической болезни, требующей продолжительного лечения) и так далее;

- в соотношении первого  и второго критериев. К субъективным  критериям относятся:

- оценка потерпевшим причиненного  ему ущерба как крупного;

- осознание виновным размера  причиненного собственнику ущерба  как крупного.

Наиболее сложной является проблема отграничения мошенничества от правонарушений гражданско-правового характера при совершении различного рода сделок (купли - продажи, залога, поручении, кредитном договоре и других поскольку невыполнение стороной своих имущественных обязательств по договору далеко не всегда свидетельствует о намерении совершить преступление.

При отграничении преступного мошенничества от иных деяний гражданско-правового характера необходимо, в первую очередь, установить конкретную форму собственности, на которую совершено посягательство, поскольку хищение государственного или общественного имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, при всех прочих равных условиях может являться административным правонарушением, тогда как хищение имущества, находящегося в частной собственности - преступлением.