Организация и тактика осуществления розыскной работы в службе судебных приставах

запрашивает сведения о должнике в территориальных подразделениях: Пенсионного фонда Российской Федерации (сведения о получении СНИЛС, о месте работы и получении пенсии должником), ФМС России (сведения о паспортных данных должника, месте жительства или пребывания), Росеестра, ФНС России (сведения о получении свидетельства о присвоении ИНН, выписку из ЕГРИП);

запрашивает информацию у операторов сотовой связи о зарегистрированных за должником номерах телефонов;

вызывает должника на прием к судебному приставу-исполнителю;

осуществляет выход по адресу должника, указанному в исполнительном документе, а также по всем предполагаемым адресам местонахождения ребенка, полученным от взыскателя и регистрирующих органов. При осуществлении выхода опрашивает лиц (с их согласия), которые могут располагать сведениями о местонахождении ребенка (в обязательном порядке составляет соответствующий акт);

в случае уклонения от явки должника к судебному приставу-исполнителю выносит постановление о его приводе;

при наличии в действиях должника признаков состава административного правонарушения, предусмотренного частями 2 и 3 ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", составляет в отношении должника протокол об административном правонарушении.

 

1.3  Действия судебного пристава-исполнителя, осуществляющего розыск, по установлению местонахождения должника, его имущества или ребенка

 

Основанием для организации разыскных мероприятий является постановление судебного пристава-исполнителя о розыске должника, его имущества или розыске ребенка (далее - постановление о розыске), соответствующее требованиям, предусмотренным статьей 14 Закона «Об исполнительном производстве», и утвержденное старшим судебным приставом либо его заместителем.

На основании постановления о розыске судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, заводит розыскное дело, в рамках которого необходимо осуществить следующие действия.

1. Судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, при розыске должника-организации либо при розыске имущества должника-организации (по розыскным делам, заведенным в рамках исполнительных производств по неимущественным и имущественным обязательствам): получает у взыскателя (представителя взыскателя) информацию о должнике-организации либо имуществе должника-организации для составления плана разыскных мероприятий. Разъясняет взыскателю возможность привлечения лиц, осуществляющих частную детективную (сыскную) деятельность; осуществляет выходы по всем предполагаемым адресам местонахождения должника-организации либо имущества должника-организации с целью получения информации о месте нахождения должника-организации либо имущества должника-организации (в обязательном порядке составляет соответствующий акт);  проверяет информацию о должнике-организации в ПК ОСП АИС ФССП России на предмет наличия иных исполнительных производств, по которым разыскиваемая организация проходит должником или взыскателем; проводит мониторинг сети Интернет о наличии информации о разыскиваемом должнике-организации (реклама, арбитражные суды, отзывы об услугах, оказанных разыскиваемым юридическим лицом); запрашивает информацию из бюро кредитных историй; проверяет имущество должника-организации на предмет формального оформления на третьих лиц; запрашивает информацию в администрациях муниципальных образований о наличии у должника-организации инвестиционных контрактов, договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в собственности муниципальных образований, государственных контрактов на оказание различного вида услуг.

2. Судебный пристав-исполнитель, осуществляющий  розыск, при розыске должника-гражданина  либо розыске имущества должника-гражданина (по розыскным делам, заведенным в рамках исполнительных производств по неимущественным и имущественным обязательствам): получает у взыскателя (представителя взыскателя) информацию о должнике для составления плана розыскных мероприятий (фото- и видеодокументы и т.д.), разъясняет взыскателю возможность привлечения лиц, осуществляющих частную детективную (сыскную) деятельность; осуществляет выходы по всем предполагаемым адресам местонахождения должника либо имущества должника с целью получения информации о месте нахождения должника либо имущества должника (в обязательном порядке составляет соответствующий акт); определяет круг лиц (родственники, друзья, коллеги, соседи и т.д.), располагающих информацией о возможном местонахождении должника; проверяет информацию о должнике в ПК ОСП АИС ФССП России на предмет наличия иных исполнительных производств, по которым разыскиваемое лицо проходит должником или взыскателем; запрашивает информацию у операторов сотовой связи о наличии зарегистрированных за должником абонентских номеров; запрашивает информацию в органах ЗАГСа о семейном положении должника, наличии детей, смене фамилии, имени, отчества, а также о возможной дате смерти; запрашивает информацию в органах внутренних дел о наличии совершенных административных правонарушений, возбужденных уголовных делах, наличии огнестрельного оружия (дата выдачи лицензии и срок её действия) и водительского удостоверения; запрашивает информацию в органах военного комиссариата о снятии (постановке) с воинского учета, дальнейшем месте прохождения службы, получении военной пенсии; запрашивает информацию в органах ФМС России о месте регистрации должника и выдаче ему паспортов (российского или заграничного, взамен утраченных или похищенных); запрашивает авиаперевозчиков, автоперевозчиков, железнодорожных, водных перевозчиков о приобретении билетов на междугородние и международные рейсы;  проводит мониторинг сети Интернет о наличии информации о разыскиваемом лице в социальных сетях ("Одноклассники", "Вконтакте", "Мой мир", "Фейсбук" и др.); размещает сведения о разыскиваемом лице на интернет-сайте территориального органа ФССП России, в структурных подразделениях территориального органа ФССП России, в зданиях судов, а также в местных СМИ и местах массового скопления людей;  запрашивает информацию в бюро регистрации несчастных случаев; запрашивает информацию в страховых компаниях об оказании должнику услуг по страхованию здоровья либо имущества.

3. Судебный пристав-исполнитель, осуществляющий  розыск, при розыске ребенка: получает у взыскателя (представителя взыскателя) информацию о ребенке для составления плана разыскных мероприятий (фото- и видеодокументы и т.д.), разъясняет взыскателю возможность привлечения лиц, осуществляющих частную детективную (сыскную) деятельность; определяет круг лиц (родственники, друзья, соседи, работники медицинских или образовательных учреждений и т.д.), располагающих информацией о возможном местонахождении ребенка; размещает сведения о разыскиваемом ребенке на интернет-сайте территориального органа ФССП России, в местных СМИ, в структурных подразделениях территориального органа ФССП России, в зданиях судов, а также местах массового скопления людей; опрашивает представителей органа опеки и попечительства, участкового уполномоченного полиции, участкового медицинского работника о возможном местонахождении разыскиваемого ребенка; запрашивает информацию в бюро регистрации несчастных случаев; запрашивает информацию в учебных и медицинских учреждениях (место учебы, постановки на учет в медицинском учреждении); запрашивает информацию в детских спортивных школах, развивающих образовательных учреждениях о наличии разыскиваемого ребенка в списках учащихся.

 

1.4. Информационное обеспечение розыскной деятельности

 

Результаты розыска во многом зависят от информационного обеспечения процесса розыска, полноты и своевременности получения судебным приставом - розыскником необходимой информации.

Информационное обеспечение - сердцевина розыскной деятельности в исполнительном производстве. С развитием информационных технологий значение информационно-аналитического обеспечения неуклонно возрастает. Информационное обеспечение исполнительного розыска направлено на получение, сбор, обработку, хранение и выдачу заинтересованным подразделениям судебных приставов, другим министерствам и ведомствам, осуществляющим розыскную работу, соответствующей информации. Перечень подразделений органов юстиции, иных учреждений и организаций, до которых должна доводиться розыскная информация, определяется необходимостью их участия в розыскной работе. Все сотрудники Федеральной службы судебных приставов в пределах своей компетенции обязаны оказывать содействие судебным приставам по розыску в получении необходимых данных о должнике и его имуществе, а также иных фактах, имеющих значение для розыскной работы, и немедленно сообщать о них рапортом в отдел розыска. Информирование ФССП России в субъектах Федерации осуществляется путем направления розыскных заданий и ориентировок. В целях систематизации сведений о разыскиваемых должниках и имуществе должников в розыскном подразделении создается картотека учета розыскных дел и автоматизированный информационный банк данных (ИБД). Сбор информации. Это обширный круг вопросов, затрагивающий интересы сторон исполнительного производства. В него входят сведения о должнике, о взыскателе, их взаимоотношениях, экономических аспектах деятельности и т. д. В сборе информации о должнике можно выделить два направления: - информация, получаемая путем опроса лиц, владеющих информацией о должнике и его имуществе; - получение информации из государственных органов, осуществляющих контрольные или организационные функции. Указанные способы могут быть использованы судебными приставами по розыску в своей работе как в комплексе, так и в отдельности. Информация о должнике и его имуществе. Сбор информации о должнике и его имуществе необходимо начинать с пояснений представителя взыскателя. Прежде всего, необходимо установить, из каких правоотношений возник спор между должником и взыскателем, приведший последнего к такому способу защиты своих прав, как обращение в суд. Чаще всего это кредитные правоотношения, договоры оказания платных услуг, выполнение работ или поставка товара. В каждом конкретном случае необходимо выяснить и по возможности получить ответы на следующие вопросы: какие условия стояли за заключением договора между сторонами? каковы были условия оплаты по договору? давно ли взыскатель работает с организацией-должником? профиль или род деятельности организации-должника? имеет ли взыскатель сведения о наличии имущества у должника? были ли чем-либо обеспечены оплата или возврат денежных средств? После выяснения этих данных необходимо поставить взыскателя в известность о том, что ему необходимо будет оказывать посильную помощь судебному приставу-исполнителю (розыскнику) в исполнении судебного решения. Кроме того, взыскателя следует предупредить, что в соответствии со ст. 12 Федерального закона "О судебных приставах" судебный пристав-исполнитель имеет право давать сторонам обязательные для исполнения поручения по вопросам совершения конкретных исполнительных действий. В случае отказа взыскателя от оказания содействия судебный пристав должен предупредить последнего о том, что в случае невозможности взыскания по основаниям п. 6 ст. 26 Федерального закона "Об исполнительном производстве" (если взыскатель своими действиями (бездействием) препятствует исполнению исполнительного документа) исполнительный лист может быть возвращен без исполнения. Сбор информации путем выявления связей должника.

С целью получения информации о должнике в первую очередь следует очертить круг связей должника (рис. 1):

 

< Должник >

 

 

Супруги             Учебные    Сослуживцы       Соседи            Родители                                                                                         

                                                                                                    Супругов

 

Друзья          Деловые       Друзья         Родствен -        Общие детства   

                     партнеры     знакомых           ники                      знакомые

Рис. 1. Схема выявления связей должника

 

 

 

При сборе информации о должнике и розыске его имущества с последующим введением полученной информации в банк данных рекомендуется в практической деятельности использовать вопросник.

Вопросник для сбора информации о должнике (информация в банк данных)

Для индивидуальных картотек, для выяснения характера бизнеса должника: рекомендуется решить следующие вопросы: - имя; - название бизнеса; - прозвище (если имеется); - рабочий адрес; - дата и место рождения; - текущие имена и адреса официальных лиц и директоров; - домашний адрес; -характер бизнеса, форма - имена и адреса владельцев акций; организации бизнеса; - текущие названия и адреса партнеров; - доказательство долга - адреса совместных предприятий; (контракт, заем и т. д.); - основа долга; - документ на распоряжение - финансовый отчет; собственностью; - соглашение о залоге; - документ об уплате налога; - документ по истории займа или кредита; - данные жены и родственников, друзей, партнеров - документы на распоряжение собственностью и их адреса.

 

1.4.1.Реализация полученной информации.

После проведенного анализа полученной информации о местонахождении должника и его имущества судебный пристав-исполнитель по розыску составляет обзорную справку о проделанной работе с указанием доподлинно установленных и документально подтвержденных адресов местонахождения должника или имущества должника. Справка подшивается в розыскное дело, копия передается судебному приставу-исполнителю, вынесшему постановление о розыске должника или его имущества. После этого судебный пристав-исполнитель, ведущий исполнительное производство, обращается в суд, вынесший постановление о приостановлении исполнительного производства в связи с объявлением розыска с ходатайством об отмене данного постановления. При получении положительного результата судебный пристав-исполнитель производит исполнительные действия, связанные с наложением ареста на имущество должника, с целью погашения исковых требований. Обнаружение имущества должника, находящегося у других лиц, имеет свою специфику. Так, в соответствии со ст. 48 Федерального закона "Об исполнительном производстве" обращение взыскания на имущество должника, находящееся у других лиц, производится по определению суда в присутствии понятых. Его особенность заключается и в том, что помимо розыска имущества должника приходится устанавливать лиц, у которых это имущество может находиться. Зачастую оно уже принадлежит им по праву собственности, но без надлежащего юридического оформления. При осуществлении розыскных мероприятий по установлению местонахождения скрытого имущества, находящегося у других лиц, следует учитывать способы сокрытия такого имущества, которые разделяются на три категории.

1. Физическое перемещение принадлежащей  должнику собственности. Это может  быть перегон автотранспорта  в другой регион, постановка его  в "отстойник", вывоз имущества  из офиса, квартиры и т. д.

2. Сокрытие прав владения осуществляется путем изменения формы владения. Это может быть продажа принадлежащего должнику имущества, получение ссуды в кредитной организации под залог имущества, принадлежащего должнику и на которое, как он знает, может быть обращено взыскание.

3. Передача прав владения осуществляется в целях сокрытия личности истинного владельца. Это может быть фиктивный брак или развод, фиктивная продажа имущества или фиктивное дарение. Поэтому и возникает необходимость юридически грамотного оформления всех необходимых доказательных документов, подтверждающих принадлежность данного имущества должнику. Они будут необходимы при обращении в суд с ходатайством о вынесении постановления об обращении взыскания на имущество, принадлежащее должнику, но находящееся у других (третьих) лиц. При получении определения суда, дающего право наложения ареста на имущество должника, находящегося у других лиц, судебный пристав-исполнитель в присутствии понятых в соответствии со ст. 51 Федерального закона "Об исполнительном производстве" осуществляет арест имущества.

Список контрольных вопросов по установлению имущества должника-организации:

1. Владение недвижимым имуществом.

2. Обязательство по недвижимому  имуществу.

3. Владение акциями, облигациями  или другими ценными бумагами.

4. Владение инвентарем, материалами или продукцией.

5. Владение оборудованием, инструментом, автотранспортом.

6. Балансовые отчеты.

7. Природа любых претензий, которые  организация-должник имеет к другим  сторонам.

8. Наличие судебных решений организации-должника  к третьей стороне.

9. Собственность, удерживаемая другими  сторонами для организации должника.

10. Кредиторы организации-должника.

11. Дебиторы организации-должника.

12. Выплаты дивидендов.

13. Выплаты займов.

14. Выплаты других долгов.

15. Передача активов.

16. Списание или прощение долгов  близкородственны.

 

 

 

Заключение

 

Исполнительное производство представляет собой установленный законом порядок принудительной реализации актов юрисдикционных органов, имеющих своей целью обеспечение реальной защиты нарушаемых или оспоренных субъективных материальных прав или охраняемых законом интересов.