ПЕРЕЧЕНЬ  РУБРИК

 
     1 ТЕРМИНЫ И ИХ СОДЕРЖАНИЕ 

     2 ИСТОЧНИКИ 

     3 АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВОВЫЕ НОРМЫ 

     4 АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

     5 АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВОВОЙ СТАТУС 

     6 ФОРМЫ И ВИДЫ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ТЕРМИНЫ И СОДЕРЖАНИЕ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Государственное регулирование - форма управления экономикой, представляющая собой влияние, воздействие государственных органов на экономические процессы. Оно применяется в условиях, когда объект управления непосредственно не подчинен субъекту управления, т.е. какому-то государственному органу.

 

     Государственный контроль на практике принимает форму контрольно-надзорной деятельности. Это правовая форма деятельности органов государства, которая выражается в совершении юридических действий по наблюдению и проверке соответствия исполнения и соблюдения подконтрольными субъектами правовых предписаний и пресечения правонарушений определенными организационно-правовыми средствами.

 

     Валюта  Российской Федерации:

     А) денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, находящиеся в обращении в качестве законного средства наличного платежа на территории Российской Федерации, а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки;

     б) средства на банковских счетах и в банковских вкладах;

 

       Иностранная валюта:

     а) денежные знаки  в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении  и являющиеся законным средством  наличного платежа на территории соответствующего иностранного государства (группы иностранных государств), а  также изымаемые либо изъятые  из обращения, но подлежащие обмену указанные  денежные знаки;

     б) средства на банковских счетах и в банковских вкладах  в денежных единицах иностранных  государств и международных денежных или расчетных единицах;

 

     Внутренние ценные бумаги:

     а) эмиссионные ценные бумаги, номинальная стоимость которых  указана в валюте Российской Федерации  и выпуск которых зарегистрирован  в Российской Федерации;

     б) иные ценные бумаги, удостоверяющие право на получение  валюты Российской Федерации, выпущенные на территории Российской Федерации;

      

      Внешние ценные бумаги - ценные бумаги, в том числе в бездокументарной форме, не относящиеся в соответствии с настоящим Федеральным законом к внутренним ценным бумагам;

 

      Валютные ценности - иностранная валюта и внешние ценные бумаги;

 

       Резиденты:

     а) физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, за исключением граждан Российской Федерации, признаваемых постоянно  проживающими в иностранном государстве  в соответствии с законодательством  этого государства;

     б) постоянно проживающие  в Российской Федерации на основании  вида на жительство, предусмотренного законодательством Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства;

     в) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации;

     г) находящиеся за пределами территории Российской Федерации  филиалы, представительства и иные подразделения резидентов, указанных  в подпункте "в" настоящего пункта;

     д) дипломатические  представительства, консульские учреждения Российской Федерации и иные официальные  представительства Российской Федерации, находящиеся за пределами территории Российской Федерации, а также постоянные представительства Российской Федерации  при межгосударственных или межправительственных организациях;

     е) Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные  образования, которые выступают  в отношениях, регулируемых настоящим  Федеральным законом и принятыми  в соответствии с ним иными  федеральными законами и другими  нормативными правовыми актами;

 

     Нерезиденты:

     а) физические лица, не являющиеся резидентами в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 6 настоящей части;

     б) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством  иностранных государств и имеющие  местонахождение за пределами территории Российской Федерации;

     в) организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в  соответствии с законодательством  иностранных государств и имеющие  местонахождение за пределами территории Российской Федерации;

     г) аккредитованные  в Российской Федерации дипломатические  представительства, консульские учреждения иностранных государств и постоянные представительства указанных государств при межгосударственных или межправительственных организациях;

     д) межгосударственные и межправительственные организации, их филиалы и постоянные представительства  в Российской Федерации;

     е) находящиеся на территории Российской Федерации филиалы, постоянные представительства и  другие, обособленные или самостоятельные структурные подразделения нерезидентов, указанных в подпунктах "б" и "в" настоящего пункта;

     ж) иные лица, не указанные  в пункте 6 настоящей части;

 

      Уполномоченные банки - кредитные организации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющие право на основании лицензий Центрального банка Российской Федерации осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте, а также действующие на территории Российской Федерации в соответствии с лицензиями Центрального банка Российской Федерации филиалы кредитных организаций, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств, имеющие право осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте;

 
 
 
 

     Валютные операции:

     а) приобретение резидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу резидента валютных ценностей  на законных основаниях, а также  использование валютных ценностей  в качестве средства платежа;

     б) приобретение резидентом у нерезидента либо нерезидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу нерезидента либо нерезидентом в пользу резидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты Российской Федерации  и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа;

     в) приобретение нерезидентом у нерезидента и отчуждение нерезидентом в пользу нерезидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты Российской Федерации  и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа;

     г) ввоз на таможенную территорию Российской Федерации и  вывоз с таможенной территории Российской Федерации валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг;

     д) перевод иностранной  валюты, валюты Российской Федерации, внутренних и внешних ценных бумаг  со счета, открытого за пределами  территории Российской Федерации, на счет того же лица, открытый на территории Российской Федерации, и со счета, открытого  на территории Российской Федерации, на счет того же лица, открытый за пределами  территории Российской Федерации;

     е) перевод нерезидентом валюты Российской Федерации, внутренних и внешних ценных бумаг со счета (с раздела счета), открытого на территории Российской Федерации, на счет (раздел счета) того же лица, открытый на территории Российской Федерации;

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИСТОЧНИКИ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     1 Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 N 173-ФЗ

     2 Кодекс административных правонарушений РФ (КоАП РФ) от 30.12 2001 № 195 - Статья 15.25. Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования

     3 Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) от 30.11.1994 N 51-ФЗ - Часть 1

Глава 6. Статья 140. Деньги (валюта), Статья 141. Валютные ценности

     4 Таможенный кодекс РФ от 28.05.2003 N 61-ФЗ - Статья 12. Перемещение товаров (в том числе валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг и валютных ценностей) и транспортных средств через таможенную границу

     5 Уголовный кодекс РФ (УК РФ) - Статья 193. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВОВЫЕ НОРМЫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Федеральный закон "О валютном регулировании  и валютном контроле" от 10.12.2003 N 173-ФЗ

     Статья 10. Валютные операции между нерезидентами 

     1. Нерезиденты вправе  без ограничений осуществлять  между собой переводы иностранной  валюты со счетов (с вкладов)  в банках за пределами территории  Российской Федерации на банковские  счета (в банковские вклады) в  уполномоченных банках или банковских  счетов (банковских вкладов) в  уполномоченных банках на счета  (во вклады) в банках за пределами  территории Российской Федерации  или в уполномоченных банках.

     Диспозиция: Нерезиденты вправе без ограничений осуществлять между собой переводы иностранной валюты

     Гипотеза: В банках за пределами территории Российской Федерации на банковские счета (в банковские вклады) в уполномоченных банках или банковских счетов (банковских вкладов) в уполномоченных банках на счета (во вклады) в банках за пределами территории Российской Федерации или в уполномоченных банках.

     Виды  АПН:

     1 Диспозитивная 

     2 Определённая

     3 Бессрочная

     4 Материальная

     5 Отраслевая 

     6 Законодательная 

     7 регулятивная 

     Федеральный закон "О валютном регулировании  и валютном контроле" от 10.12.2003 N 173-ФЗ

     Статья 20. Паспорт сделки

     1. Центральный банк  Российской Федерации в целях  обеспечения учета и отчетности  по валютным операциям в соответствии  с настоящим Федеральным законом  может устанавливать единые правила оформления резидентами в уполномоченных банках паспорта сделки при осуществлении валютных операций между резидентами и нерезидентами.