Понятие мошенничества, его признаки, расследование, методика раскрытия и ошибки квалификации

Характер и последовательность первоначальных оперативных и следственных действий зависят от следственной ситуации,  которая сложилась на данный момент расследования. При подтверждении  первичных сведений о признаках  мошенничества, как правило, возбуждается уголовное дело, которое может  быть принято к расследованию как самим оперативным работником,  так и передано в следственное подразделение для производства предварительного следствия.

Ситуации при расследовании  мошенничества столь же разнообразны,  как и вся человеческая деятельность, однако их можно разделить на три основных вида:

1. Ситуация, характеризующаяся  непосредственным обнаружением  оперативным работником признаков  хищения путем мошенничества  (например,  при задержании мошенника  с поличным);

2. Ситуация, основанная на  легализации оперативных данных  оперуполномоченного ОБЭП, длительно наблюдавшего за развитием криминального контакта между мошенником и государственным служащим;

3. Ситуация, возникающая  при непосредственном обращении  в правоохранительные органы  представителя учреждения, организации,  считающего,  что в отношении  вверенного ему имущества были  совершены мошеннические действия.

На основании полученных в ходе изучения источников доказательственной информации сведений, определяют дальнейшее направление расследования. Результативной является встречная проверка документов в том учреждении,  из которого похищены материальные ценности.

Этап первоначальных следственных и оперативных действий отличается от этапа проверочных действий тем, что все изученные документы, объекты, несущие потенциальную  информацию о событии преступления, как правило, изымаются в подлинниках  и приобщаются к первоначальному  материалу.

Эти изъятия нередко оформляются  путем составления актов, в исполнении которых, помимо оперативного работника  и заинтересованных лиц (представителей учреждения, предприятия или задержанного с поличным субъекта) принимают участие  и понятые, которые удостоверяют факт вовлечение определенного объекта  в сферу деятельности правоохранительных органов. Подобные акты в последствии свидетельствуют о достоверности и объективности содержащихся в них сведений.

Помимо работы с материальными  объектами принимаются меры к  обнаружению и фиксации сведений, содержащихся в мысленных образах  лиц, имеющих отношение к расследуемому  событию. С этой целью первоначально  выясняется круг лиц, которые возможно располагают сведениями о происшедшем  событии.

Тактика допроса указанных  лиц избирается в зависимости от поставленной цели. Их, как правило,  может быть две:

1) установление субъекта  мошеннических действий;

2) установление пpотивозаконности завладения имуществом,  если субъект уже известен.

Расследование мошенничества  обычно начинается с допроса потерпевшего, заявившего о его обмане. Некоторые  потерпевшие, чувствуя не благовидность  своего поступка (например, погнались  за наживой, стали жертвой в результате собственной жадности, неоправданной  доверчивости), не обращаются в правоохранительные органы, и о совершенном преступлении становится известно из оперативных  источников. В этом случае дело возбуждается по усмотрению органа дознания. Однако независимо от поводов к возбуждению  уголовного дела первоначальным следственным действием, с которого начинается расследование  мошенничества, является допрос потерпевшего. При этом подробно выясняется, при  каких обстоятельствах произошла  встреча допрашиваемого с преступником, место встречи, как представился преступник, кем отрекомендовался, предъявлял ли документы и какие именно, какие услуги или ценности предлагал, за какую сумму, что конкретно было передано преступнику, стоимость этих вещей и их индивидуальные приметы. На допросе также выясняется, были ли посредники при установлении знакомства с преступником. При этом нужно учитывать, что потерпевший, не зная способов совершения мошенничества, не всегда может сознавать, сколько именно было преступников и какую роль каждый из них выполнял. В связи с этим потерпевшему следует задавать уточняющие вопросы. Учитывая, что мошенничество часто совершается приезжими лицами, у допрашиваемого выясняется, не говорили ли преступники с акцентом, какой национальности они могли быть, какой регион страны называли в беседе. Целесообразно также задавать вопрос, не оставили ли преступники потерпевшему какие-либо записки, документы, другие предметы, которые могут иметь значение вещественных доказательств («денежные куклы», письма к должностным лицам, расписки в получении ценностей и др.). Все это в дальнейшем изымается и приобщается к делу.

После допроса потерпевшего производится осмотр места происшествия и вещественных доказательств. По делам  о мошенничестве следователи  нередко отказываются от осмотра  места происшествия, полагая, что  по этой категории дел данное следственное действие вряд ли может дать что-либо существенное для расследования. Между тем, осмотр места, где произошло мошенничество, позволяет внимательно изучить обстановку, в которой было совершено преступление, выяснить, насколько преступник был с этой обстановкой знаком (знал входы и выходы, расположение служебных кабинетов, состояние пропускной системы), кто, например, из работников учреждения или иных граждан мог его видеть и может быть допрошен в качестве свидетеля. Поиск таких следов значительно облегчается, если осмотр проводится с участием потерпевшего. После осмотра места происшествия должны быть осмотрены все предметы, оставленные мошенником в учреждении или потерпевшему. При их осмотре решаются вопросы о целесообразности приобщения их в качестве вещественных доказательств, что в дальнейшем оформляется постановлением, определяются судебные экспертизы, на которые эти вещественные доказательства могут быть направлены, отыскиваются следы пальцев, изучается содержание письменных текстов с целью получения розыскной информации.

 На первоначальном  этапе расследования выдвигаемые следственные версии предусматривают возможность совершения мошенничества ранее судимыми (рецидив по этим преступлениям особенно высок), преступниками-гастролерами, лицами определенной расы или национальности и др. С учетом конкретных обстоятельств дела в планах предусматривается поиск преступников в определенных местах (в магазинах по продаже автомобилей, мебели, ювелирных изделий, художественных произведений, в местах игры в карты, на вокзалах, в аэропортах и др.). Розыскную работу в таких местах проводят оперативные работники, привлекая к ней потерпевших, свидетелей-очевидцев, или используя фоторобот либо изоробот. В случаях задержания подозреваемого производится его личный обыск и обыск по месту жительства. При обыске отыскиваются также личные вещи подозреваемого, которые могли быть на нем одеты в момент совершения преступления. Выясняется алиби подозреваемого, при его отсутствии для изобличения используются имеющиеся вещественные доказательства: следы пальцев, поддельные документы, изъятые при обыске, похищенные вещи и др. Если допрашиваемый сознается в совершенном преступлении, то выясняется, давно ли он занимается мошенничеством, кто является его соучастником, место нахождения или сбыта похищенного, каким образом он подыскивает свою жертву. Если мошенничество связано с использованием поддельных документов, денежных «кукол», то выясняется место нахождения используемых при этом материалов (красок, бумаги, печатей).

Из судебных экспертиз  по делам о мошенничестве наиболее часто назначаются: экспертиза документов, установления целого по частям (при  изъятии денежных «кукол», разорванной  упаковки и т. п.), физико-химическая - для исследования состава металла, из которого изготовлены «драгоценности», состава красителей, использовавшихся при подделке документов, товароведческая - для определения истинной стоимости  проданных потерпевшему вещей и  др. В показаниях потерпевшего и  подозреваемого в мошенничестве нередко бывает существенные противоречия. Для установления между ними истины проводится очная ставка.

3.1. ОСОБЕННОСТИ ОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЕСТУПНИКОМ СЛЕДОВ

При изучении особенностей оставляемых преступником следов можно  сказать, что для преступной деятельности в форме мошенничества не характерны следы, оставленные на месте происшествия. Нередко места происшествия как  такового вообще не существует. В связи  с отсутствием места происшествия, в основном все следы преступной деятельности сохраняются в документах, печатях, бланках, используемых для обмана государственных служащих; оставленных в этих предметах следах рук, запоховых следах, а также мысленных образах участников этой деятельности, очевидцев. Данные следы характерны для всех видов мошенничества.

Для своевременного выявления  признаков мошенничества в сфере  экономики необходимо знать основные источники, которые способствуют получению  сведений о признаках мошенничества  в сфере экономики. Ими могут  явиться различные осведомленные  лица, круг которых изменяется в  зависимости от конкретной ситуации, либо документы, которые являются носителями информации о преступной деятельности.

При расследовании мошенничества  круг осведомленных лиц может  быть различным, это могут быть как  работники торгового зала, клиенты  магазина, так и сотрудники отделов  страхового обеспечения, представители  различных организаций.

Документы, являющиеся носителями информации о преступной деятельности лица можно условно разделить  на две подгруппы:

• Документы (доверенности, письма, чеки и т.д.), представленные

мошенником для введения руководства предприятия, организации  в заблуждение относительно личности самого просителя, так и мотивов  его деятельности;

• Документы (договоры, соглашения, обязательства), составленные