Реферат

 

На тему: Понятие мошенничества, его признаки, расследование, методика раскрытия и ошибки квалификации.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток

2011

СОДЕРЖАНИЕ

 

СОДЕРЖАНИЕ 1

ВВЕДЕНИЕ 2

1. ПОНЯТИЕ  МОШЕННИЧЕСТВА 4

1.1. ВЫЯВЛЕНИЕ  МОШЕННИЧЕСТВА И ЕГО ПРИЗНАКИ 5

2. ПОСТРОЕНИЕ, РАЗРАБОТКА ВЕРСИЙ И ПЛАНИРОВАНИЕ  РАССЛЕДОВАНИЯ 10

3. ОСОБЕННОСТИ  ТАКТИКИ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ И ПОСЛЕДУЮЩИХ  ОПЕРАТИВНЫХ И СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 13

3.1. ОСОБЕННОСТИ  ОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЕСТУПНИКОМ СЛЕДОВ 18

4. МЕТОДИКА  РАСКРЫТИЯ МОШЕННИЧЕСТВА 20

5. ОШИБКИ  КВАЛИФИКАЦИИ ПРИ РАССМОТРЕНИИ  ДЕЛ О МОШЕННИЧЕСТВЕ 22

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 28

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

 

«Человечество никогда не избавится от преступности, ибо по природе грешен сам человек», - писал  французский криминалист Г. Тард.

Наиболее распространенными  в современной преступности являются преступления против собственности. Большое  разнообразие преступлений против собственности  вызывает пристальное внимание. Общественная опасность хищений чужого имущества определяется тем, что в своей массе они вносят дезорганизацию в экономическую жизнь страны, создают возможности для паразитического обогащения одних за счет других.

Одним из распространенных преступлений против собственности  является мошенничество. «Вирус» мошенничества  проник в различные сферы деятельности человека. Способы мошенничества  разнообразны и направлены на извлечение неконтролируемых доходов, незаконное завладение чужим имуществом.

Раскрываемость преступлений, связанных с мошенничеством, целью  которого является завладение крупными денежными средствами банков, отделений  связи, и т.д., не превышает 38%¹.

Поэтому изучение проблем  уголовно-правовой борьбы с мошенничеством является одной из актуальных задач  теории и практики отечественного правоведения.

Актуальность проблемы определяется пониманием огромной отрицательной  значимости невнимания к проблеме мошенничества  в условиях формирования рыночных отношений  в России. По данным американских исследователей, тридцать процентов всех случаев  краха предприятий в США вызваны  действиями мошенников². Мошенничество лидирует в сфере незаконного перераспределения собственности. При этом характерна тенденция к возрастанию доли доходов от «интеллектуальных» преступлений.

Раскрытие мошеннического замысла  осложняется тем, что по своей  форме большая часть мошеннических  операций в исходном пункте (когда  предлагается нечто заманчивое и желаемое) и нередко по их завершению (когда жертвы остаются «наказанными») практически ничем не отличаются от обычных нормальных деловых сделок. К тому же субъект мошеннической операции во многих случаях оказывается для потенциальных жертв мошенничества более предпочтительным в личном отношении (его обходительность, готовность идти навстречу пожеланиям, его внешность, поведение). На высшем уровне мошеннического мастерства операции ведут люди с имиджем, настолько отличающимся от имиджа многих бизнесменов и государственных служащих, что предпочтение в выборе, с кем иметь дело, решается людьми в пользу деловых контрактов с мошенниками³.

Цель данной работы –  изучить мошенничество как один из видов хищения, в том числе  изучить особенности расследования  мошенничества.

Методы, использованные в  реферате: общенаучный, конкретно-социологический, сравнительно-правовой и частно-научный.

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ПОНЯТИЕ МОШЕННИЧЕСТВА

 

Ст. 159 Уголовного кодекса  Российской Федерации определяет мошенничество  как хищение чужого имущества  или приобретение права на чужое  имущество путем обмана или злоупотребления  доверием⁴.

При мошенничестве виновный с целью завладения чужим имуществом или правом на него использует обман  лица, в собственности, владении или  ведении которого находится имущество, в результате чего это лицо, будучи введенным в заблуждение, добровольно  передает имущество виновному.

Предметом мошенничества  выступает как чужое движимое или недвижимое имущество, так и  право на чужое движимое имущество. Как и при краже, при мошенничестве  субъект не имеет ни реального, ни предполагаемого права на изымаемые  материальные ценности и до изъятия  они не находятся в его владении.

Особенностью мошенничества  является то, что виновный может  завладеть правом, как на осязаемое, так и на неосязаемое имущество (т.е. имущество, не имеющее определенного  объемного выражения, не воспринимаемое зрительно или с помощью тактильной чувствительности – например, отдельные  виды энергии, радиоволны определенной частоты и т.д.).

В. Лимонов, соискатель Академии управления МВД РФ, отмечает, что  приобретение права на чужое имущество  – это особая разновидность мошенничества. «Это деяние, - указывает он, - не является хищением, так как не связано с  изъятием и (или) обращением в пользу виновного или других лиц чужого имущества. Специфика этой разновидности  мошенничества заключается в  том, что лицо, ее совершающее, путем  обмана или злоупотребления доверием не завладевает имуществом, а лишь приобретает право на него»⁵.

С позиции уголовного права  приобретение права на имущество  не равнозначно приобретению имущества. Обладатель права на имущество для  того, чтобы реализовать это право, т.е. приобрести имущество, должен совершить  еще другие, дополнительные действия. Лицу, приобретшему право на имущество  противоправно, в том числе путем  обмана или злоупотребления доверием, собственник или иной владелец данного  имущества может воспрепятствовать  в реализации этого права посредством  обращения в правоохранительные или иные государственные органы.

Отмеченное обосновывает определение рассматриваемой разновидности  мошенничества как совершенного с корыстной целью противоправного  безвозмездного приобретения права  на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, создающего реальную возможность причинения ущерба собственнику или иному владельцу  соответствующего имущества.

Существует две области, в которых необходима защита от мошенничества. Первая – это организации (предприятия, фирмы, корпорации, компании…). Второе – отдельные люди. В развитых странах в организациях для предотвращения внутреннего мошенничества (со стороны сотрудников) и для предупреждения мошеннических акций деловых партнеров применяются целые системы программирования защиты организаций от мошенничества. Важнейшим среди элементов этого программирования является создание фильтра в службах персонала и такая организация работы, которая делает прозрачной любые отклонения в работе от закона⁶.

1.1. ВЫЯВЛЕНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА И ЕГО ПРИЗНАКИ

 

Экономические преступления в своем значительном числе - это  деяния мошеннического характера. Мошенники  же в криминальном мире всегда считались высшей кастой, что можно объяснить особой специфичностью как самих преступных акций, так и теми качествами, которыми должен обладать человек для их совершения. Преступления в сфере бизнеса являются наиболее развитыми формами мошенничества - с использованием современных и совершенных инструментов и «тонких» технологий рыночной системы хозяйствования, с применением достижений НТР (компьютеров, информационных технологий и т.д.). Совершают эти мошеннические преступления лица, входящие в особую социальную группу: ее «особость» состоит в высоком положении, занимаемом представителями бизнеса в иерархии общества, в значительной степени доверия и уважения, которыми они пользуются со стороны государства и населения. Сама специфика сложной и динамичной хозяйственной жизни заставляет потребителей или партнеров по сделкам доверять, например, пригодности и качеству товаров и услуг, не осуществляя их предварительной проверки, либо доверять свои денежные средства и ценные бумаги посредническим и иным фирмам и финансовым учреждениям, не проводя сколь-нибудь серьезного анализа их надежности и финансово-хозяйственной состоятельности и т.д. Иными словами, современная экономика является далеко не совершенным социальным организмом: рассчитанная на честных и законопослушных участников рыночных отношений она остается уязвимой от посягательств со стороны различного рода мошенников, какой бы статус они не занимали в социальном и профессиональном отношении. В итоге мошенники в белых воротничках с большей легкостью по сравнению со своими «коллегами», специализирующимися на ниве общеуголовных деяний, могут осуществлять свои преступные замыслы, беззастенчиво злоупотребляя существующим по отношению к предпринимателям кредитом доверия со стороны общества.

Непременным условием раскрытия  мошенничества является своевременное  обнаружение признаков этого  преступления и лиц, его совершивших⁷.

Процесс выявления мошенничества  включает в себя такие мероприятия  или действия, которые предпринимаются  в целях обнаружения фактов, свидетельствующих  о совершении афер, злоупотреблений  или других неблаговидных деяний. К процессу выявления мошенничества  не относятся следственные действия, направленные на выяснение мотивов, размеров и методов хищений, а  также иных элементов мошеннических  действий. Мошенничество тем и  отличается от других видов преступлений, что здесь наиболее сложной задачей  является выявление самого факта  его совершения.