Борьба с организованной преступностью как международная проблема

       Американский  криминолог Колдуэлл называет восемь признаков: организация сообщества в целях занятия преступной деятельностью как профессией; централизация власти в руках одного или нескольких членов; создание денежных запасов, служащих капиталом для преступного предпринимательства; специализация преступного сообщества по видам преступлений; экспансионистские и монополистические тенденции; создание системы по организации покровительства; установление железной дисциплины, неукоснительного подчинения, жестко регламентированных правил поведения; тщательное планирование преступных действий².

       В законе США о контроле за организованной преступностью на основе введенного ряда терминов формулируется понятие запрещенной деятельности, которая представляет описание основных форм организованной преступной деятельности, признаваемых наиболее опасными для США. Закон направлен против запрещенной деятельности.

       В Швейцарии организованной преступной группой считается объединение или группа лиц, которые объединились на длительное или неопределенное время, чтобы полностью или частично с помощью незаконных средств получить доходы, другие эквиваленты денег или экономическую выгоду для себя или других, скрывающие свою противоправную деятельность от уголовного преследования и которые для достижения своих целей:

    а) совершают или планируют совершить  акты насилия или другие уголовные деяния, сопровождающиеся запугиванием;

    б) оказывают влияние на политику, экономику, в частности на политические органы или организации, общественные административные органы, юстицию, фирмы, союзы предпринимателей, профсоюзы или другие союзы рабочих и служащих;

    в) формально или неформально примыкают  к одному или нескольким подобным объединениям¹.

       В соответствии с немецкой трактовкой, критериями организованной преступности являются планомерность, количественный состав, опасность для общества (значительная), внутриструктурная деятельность, цель (получение прибыли и захват власти), средства достижения цели (применение актов насилия или других средств запугивания или с воздействием на политику, средства массовой информации, общественное управление, юстицию и экономику).

       Итальянское определение организованной преступности включает понятие преступной организации, которой является не только банда или группа лиц, сообща совершающих преступления. Сущность организации определяется наличием в данной группе следующих признаков: сбор и передача информации; нейтрализация действий правоохранительных институтов; использование основных социально-экономических служб; существование внутренней структуры; определение внешней "законности" действий².

    Таким образом, в число традиционных объектов преступной среды (банды, группы лиц, сообща совершающих преступления) включается класс новых объектов - преступных организаций, имеющих собственные отличительные признаки. Причем, давая определение преступной организации, итальянский законодатель стремится по возможности подробно описать и дифференцировать их различные виды.¹

       Таким образом, указанные авторы рассматривают  организованную преступность как явление, сопровождающее обращение криминального капитала в легальной и нелегальной сферах экономики. Как представляется, отмеченные позиции в большей степени относятся не к признакам, раскрывающим сущность организованной преступности, а в большей степени к этапам организованной преступной деятельности.

       В российском законодательстве основой  для понимания организованной преступности служат понятия организованной группы и преступного сообщества (преступной организации), определения которым даны в статье 35 Уголовного кодекса России. Организованной группой согласно части 3 названной статьи признается устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

       Подводя итоги, можно отметить, что в зарубежном и российском законодательстве, научной литературе отличительные признаки (критерии), позволяющие идентифицировать преступные группы, которые могут быть квалифицированы как организованные, довольно разнообразны. Анализ, проведенный В.Д. Ларичевым, позволил ему выделить следующие:

    а) организационное построение и правила  внутреннего поведения субъекта преступной среды;

    б) количественный состав;

    в) временной период действия;

    г) масштаб деятельности;

    д) категорию конкретных совершенных  преступлений;

    е) применяемые средства от разоблачения;

    ж) умысел на совершение преступлений;

    з) цель совершения преступлений;

    и) последствия совершенных или  совершаемых преступлений;

    к) механизм совершения преступлений;

    л) виды преступной деятельности, которые  представляют собой главное содержание ее организованных форм.

       Таким образом, признаки, выделяющие организованную преступность из "традиционной", довольно многочисленны и характеризуют самые различные стороны субъектов преступной среды и совершаемых ими преступных деяний.

       На  первое место среди целей организованной преступной деятельности практические работники подразделений по борьбе с организованной преступностью ставят получение значительных преступных доходов. Именно наличием финансовой базы и сильна организованная преступность. Имея значительные денежные средства, организованная преступность может подкупить работников правоохранительных органов, чиновников органов государственной власти, политических деятелей, набрать в свои ряды лиц для силового обеспечения проводимых операций, материально поддерживать лиц, находящихся в местах лишения свободы, их родственников и т.п. Именно данная цель определяет средства и методы ее достижения. Исходя из этой цели и строится организационная структура преступных группировок, устанавливается железная дисциплина.

       Подводя итог сказанному, можно дать определение  организованной преступности как преступной деятельности, осуществляемой планомерно, систематически, в широких масштабах преступными организациями, сообществами и иными преступными группами в целях извлечения материальной и иной выгоды, представляющей значительную опасность для общества в связи с оказанием существенного влияния на различные сферы общественной жизни (политику, экономику и другие), сопряженную с подкупом, физическим и (или) психологическим насилием либо угрозой применения такового. 
 
 
 
 

2. Транснациональная организованная преступность

       В настоящее время проблемы противодействия  разрушающему влиянию организованной преступности на мировой порядок принимают глобальный характер и требуют своего скорейшего разрешения. Об этом говорят не только ученые и практические работники правоохранительной структуры, но и политики разных уровней и разных стран. Более того, в современный период все чаще высказываются мнения о мировой угрозе не просто организованной преступности, а транснациональной организованной преступности как современного криминологического вида генезиса преступного поведения общества в целом и отдельных его индивидов в частности.

       Как отмечалось на Десятом Конгрессе  ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, для определения транснациональной организованной преступности необходимо тщательное изучение ее важнейших элементов. Поэтому во многих случаях может применяться стандартное определение, использованное в докладе о результатах четвертого Обзора ООН по вопросу о тенденциях в области преступности и функционировании систем уголовного правосудия «Правонарушения, охватывавшие в аспектах, связанных с планированием, совершением и (или) прямыми или косвенными последствиями, более чем одну страну»¹.

       А.И. Гуров, В.Н. Кудряцев, В.Е. Эминов определяли основные признаки транснациональной организованной преступности. Это:

    а) наличие объединения лиц для  систематического совершения преступлений, в котором отмечается выраженная иерархия участников, жесткая дисциплина, основанная на устанавливаемых нормах поведения и дополненная уголовными традициями, концентрация власти в руках одного или нескольких лидеров;

    б) Главная цель - обогащение, накопление капитала, крупных денежных сумм и материальных ценностей;

    в) Коррупция как один из основных признаков¹.

       Схожие признаки исследуемого явления выделяются и зарубежными специалистами. Таким образом, можно выделить три основные группы признаков, наличие которых дает основание полагать о существовании организованной преступности:

1.  Определяющие  ее системность (структурированное и устойчивое объединение лиц для систематического или долговременного совершения преступлений);

2. Экономические  (получение с помощью незаконной  деятельности наиболее высоких доходов, их легализация);

3.  Обеспечивающие  защиту от социального контроля (организация сбора и передачи информации, так называемой внутренней контрразведки, использование коррумпированных связей современных инфраструктур общества, иные методы противодействия правоохранительной системе).

       Иные  признаки, такие, как существование своеобразной системы социального страхования членов сообщества, определенная спецификация деятельности, использование достижений науки и техники, являются дополнительными и характеризуют уже определенные виды сообществ, организаций и организованных групп, подчеркивают их специфичность, развитость и влиятельность.

       К подобным признакам также можно  отнести и современные характерные черты организованной преступности, свидетельствующие о новом витке ее развития: базирование преступных сообществ не столько на совместном совершении преступлений, сколько на общей ее координации, создании для нее благоприятных условий; проникновение в политическую сферу гражданского общества; интернационализация преступности, укрепление материально-технической и финансовой базы; расширение арсенала средств и методов преступной деятельности; усложнение структуры криминальных образований, связей (внутригосударственных, региональных, международных); ужесточение форм и методов борьбы за сферы влияния; усложнение схем и методов получения преступных доходов.

       Укрепление  международных связей, интернациональность  организованной преступности свидетельствуют о том, что данные черты в современных условиях приобретают все большее значение для характеристики исследуемого явления и их уже нельзя безапелляционно отнести к факультативным признакам. Однако и сама организованная преступность в таком случае предстает в качественно новом измерении. В данном смысле речь идет уже не просто об организованной преступности на уровне национальной системы конкретного государства, а о транснациональной организованной преступности.

       Можно сделать первый вывод, что транснациональная  организованная преступность выступает  в качестве закономерного результата развития преступной деятельности общества, ее организованных сфер и представляет собой более изощренную систему организованной преступной деятельности.

       Однако  само наличие международных связей организованных преступных объединений не дает полного основания говорить о транснациональной организованной преступности. Об этом красноречиво свидетельствует история развития итальянской мафии, американской «коза ностры», когда ими осуществлялись многочисленные операции международной направленности.

       Для того чтобы охарактеризовать организованную преступность как транснациональную необходимо, во-первых, чтобы такое явление имело массовый характер. Во-вторых, одно государство не в состоянии эффективно противодействовать преступным сообществам и организациям в связи с их разветвлениями во многих странах мира, и необходимы совместные согласованные усилия нескольких государств. В-третьих, о транснациональной организованной преступности можно говорить, когда прослеживается деятельность преступных организаций разных государств на территориях нескольких стран.

       Таким образом транснациональная организованная преступность - это криминальная деятельность преступных объединений, неотъемлемо связанная с их международной деятельностью (легальной, квазилегальной или сугубо криминальной).

       Организованные  преступные группы в последние десятилетия стремительно выходят на новые ступени криминальной деятельности, осваивают новые незаконные рынки и формы деятельности. В результате их деятельность приобретает глобальные масштабы и угрожает всему мировому сообществу в целом. В настоящее время подобные корпорации в состоянии проникнуть в финансово-экономические и политические системы всех стан мира без исключения.