Основные виды правонарушений, связанных с незаконным перемещением через таможенную границу РФ культурных ценностей

п.12 Культурные ценности, независимо от времени их создания, охраняемые государством и внесенные в охранные списки и реестры в порядке, установленном законодательством стран - участниц таможенного союза.

Расхождение в законодательстве усложняет  осуществление таможенного контроля при перемещении культурных ценностей  и применение к ним мер нетарифного  регулирования.

Вывоз культурных ценностей осуществляется на основании лицензий, выдаваемых уполномоченными органами государств-членов ТС. В Российской Федерации таким  органом является Министерство культуры РФ и его территориальные органы и в качестве лицензии им выдается свидетельство на вывоз культурных ценностей. На основании официальных  данных Министерства культуры, можно  сделать вывод, что количество выдаваемых Свидетельств стало расти с 2008 года и имеет тенденцию к росту.

Тем не менее, в настоящее время увеличивается поток не оформленных надлежащим образом культурных ценностей, задержанных на таможенной границе Российской Федерации.

Главной проблемой при перемещении  культурных ценностей через таможенную границу является контрабанда культурных ценностей, представляющих культурную или иную историческую ценность для  Российской Федерации.

Культурные ценности, как объекты  первостепенного внимания, стоят  в одном ряду с такими особо  опасными видами контрабанды, как контрабанда  наркотиков, оружия, радиоактивных  веществ, видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения. Степень ответственности за совершение такого рода преступлений определена ст. 226 Уголовного Кодекса РФ: " наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового".

Согласно статистическим данным относительно ст. 226 УК РФ, устанавливающей ответственность за контрабанду предметов, ограниченных и запрещенных к обороту, за последние годы наблюдается рост числа лиц, привлеченных к ответственности по данной статье [24].

Специалистами установлено, что процент  раскрываемости контрабанды составляет 6-10 %. Принято считать, что это  распространяется на все виды контрабанды. Однако специфика культурных ценностей как объекта незаконного перемещения допускает в некоторых регионах еще более низкий порог раскрываемости: для Дальнего Востока цифра, полученная методом расчёта, не достигает ниже 1 %.

По результатам исследования судебной практики по контрабанде культурных ценностей, проведенного В.В. Кулыгиным, автор делает следующие основные замечания:

- количество попыток контрабандного  вывоза культурных ценностей  остается на достаточно высоком  уровне;

- в большинстве своем через  государственную границу незаконно  перемещаются предметы, ранее похищенные  из музеев или иных мест  их хранения;

- достаточно часто вывозятся  не отдельные предметы, а целые  коллекции;

- транзитными странами для вывоза  культурных ценностей из России  в основном являются Финляндия,  Беларусь, Закавказье;

- сокрытие ценностей производится, как правило, в 52% случаев в  багаже пассажиров, 20% - в личных  вещах, 15% - в транспортных средствах,  в одежде - 5%, в грузах - 3%;

- наиболее часто предметами  контрабанды культурных ценностей  бывают иконы, старинные монеты, ордена и медали, рукописи, старопечатные  и редкие книги, часы, картины,  предметы религиозного культа  и т.д. [25].

В результате изучения материалов официального сайта Дальневосточного таможенного управления было выявлено, что в 17 из 25 изученных случаев контрабанде подвергались иконы, а также предметы религиозного культа, еще в 5 случаях - ордена и медали, в 2 случаях - старинные фолианты, 1 случай вывоза погон адмирала.

Еще одно обстоятельство, которое  отмечается при оценке эффективности мер нетарифного регулирования при перемещении культурных ценностей, - высокая степень латентности [26].

В теории криминологии под латентной  преступностью понимается "реальная, но скрытая или незарегистрированная часть фактически совершенных преступлений" [27]. По степени латентности все преступления подразделяются на:

- преступления с минимальной  степенью латентности;

- преступления со средней степенью  латентности;

- преступления с высокой степенью  латентности.

Традиционно в криминологии латентность  принято подразделять на искусственную и естественную. Искусственная латентность представлена теми преступлениями, которые были выявлены, но по каким-то причинам оказались за пределами уголовной статистики. Естественная латентность представлена преступлениями, которые не регистрируются ввиду того, что не обнаруживаются соответствующими органами. Представляется, что применительно к контрабанде культурных ценностей также можно говорить о высокой степени естественной латентности данного преступления, т.е. оно остается за пределами уголовной статистики в связи с тем, что не обнаруживается таможенными органами ввиду особенностей механизма совершения контрабанды культурных ценностей.

Таким образом, не смотря на положительные показатели работы Минкультуры в области лицензирования культурных ценностей, по прежнему является насущной проблема их незаконного вывоза из страны.

Основными чертами, относящимися к состоянию и динамике контрабанды культурных ценностей, являются следующие:

- количество попыток совершения  данного преступления остается  на стабильном уровне;

- высокая степень латентности  данного преступления;

- высокая степень общественной  опасности контрабанды культурных  ценностей;

- международный характер контрабанды  культурных ценностей.

 

 

2.1. Компетенция таможенных органов  в части выявления и пресечения  таможенных правонарушений.

 

В ст. 6 ТК ТС закреплены задачи таможенных органов ТС, к которым относятся:

-  обеспечение исполнения таможенного законодательства таможенного союза и иного законодательства государств - членов таможенного союза, контроль, за исполнением которого возложен на таможенные органы

- выявление, предупреждение и пресечение  административных правонарушений  и преступлений в соответствии  с законодательством государств - членов таможенного союза;

Таможенные  органы государств - членов таможенного  союза осуществляют неотложные следственные действия  по делам об административных правонарушениях и привлекают лиц  к административной ответственности  в соответствии с законодательством государств - членов таможенного союза.

Договор от 05.07.10 г «Об особенностях уголовной и административной ответственности за нарушения таможенного законодательства ТС и государств – членов ТС» определяет особенности привлечения к уголовной и (или) административной ответственности за нарушения таможенного законодательства ТС  и законодательства Сторон, контроль за соблюдением которого возложен на таможенные органы.

Согласно данному договору лицо, совершившее административное правонарушение на таможенной территории таможенного  союза, подлежит привлечению к административной ответственности по законодательству той Стороны, на территории которой  выявлено административное правонарушение.

Уголовное дело возбуждается и расследуется по месту совершения преступления, а в случае невозможности определения  места совершения преступления - по месту обнаружения преступления.

Если лицо, в отношении которого осуществляется уголовное преследование  компетентным органом одной Стороны, является гражданином другой Стороны, которая его не выдает, уголовное  дело может быть направлено для осуществления  уголовного преследования данного  лица этой другой Стороне.

В случае совершения лицом преступления на территории нескольких Сторон местом его совершения считается территория Стороны, на которой совершено последнее  преступное деяние.

Если преступления совершены лицом  на территории разных Сторон, то по согласованию между уполномоченными в соответствии с законодательством Сторон органами уголовное дело может расследоваться на территории той Стороны, где совершено  большинство преступлений или наиболее тяжкое из них.

Результаты проведения таможенного  контроля, оформленные таможенными  органами любой Стороны в соответствии с положениями Договора о ТК ТС, а также результаты выполнения компетентным органом одной Стороны в соответствии с законодательством этой Стороны  процессуальных действий на основании  поручений компетентных органов  другой Стороны признаются в качестве доказательств по уголовным делам  и делам об административных правонарушениях  и подлежат оценке при рассмотрении указанных дел наряду с другими доказательствами согласно законодательству Сторон.

Каждая из Сторон признает и принимает  меры к исполнению вступивших в законную силу решений по делам об административных правонарушениях, вынесенных на территории другой Стороны.

В соответствии со ст. 12 Федерального закона № 311-ФЗ к функциям таможенных органов относят выявление, предупреждение и пресечение преступления и административные правонарушения, отнесенные законодательством Российской Федерации к компетенции таможенных органов, а также иные связанные с ними преступления и правонарушения, а также  проводят неотложные следственные действия.  Также осуществление неотложных следственных действий относят к правам таможенных органов, согласно ст. 19 ФЗ № 311-фз.

Также к правам таможенного органа при осуществлении таможенного контроля с использованием судов таможенного органа отнесены следующие положения (ст. 20 ФЗ № 311):

1) при обнаружении признаков  того, что на транспортном средстве  незаконно перемещаются товары, подлежащие таможенному контролю, останавливать такое транспортное  средство и проводить его таможенный  досмотр;

2) задерживать находящихся на транспортном средстве лиц, подозреваемых в совершении преступлений, производство неотложных следственных действий и дознания по которым отнесено уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации к ведению таможенных органов, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации;

3) преследовать и задерживать  за пределами территориального  моря Российской Федерации водные  суда, убывшие с территории Российской  Федерации без разрешения таможенных  органов, в прилежащей зоне  Российской Федерации до захода  их в территориальное море  иностранного государства, если  преследование было начато во  внутренних водах, в территориальном  море Российской Федерации после  подачи зрительного или звукового  сигнала об остановке с дистанции,  позволяющей увидеть или услышать этот сигнал, и велось непрерывно;

4) при обнаружении признаков  административного правонарушения  в области таможенного дела (нарушения  таможенных правил) задерживать  транспортные средства для их  изъятия или ареста в соответствии  с законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях;

5) в случаях, предусмотренных  ТК ТС, осуществлять сопровождение транспортных средств, в том числе с размещением на них должностных лиц таможенных органов.

Глава 3 федерального закона № 311-ФЗ регламентирует положения о применении должностными лицами таможенных органов физической силы, специальных средств, оружия и  использования служебных собак.

Статьей 28.3 КоАП определены лица, которые  вправе составлять протокол об административном правонарушении. Приказ ФТС России от 1 марта 2012 г № 368 «О должностных лицах таможенных органов РФ, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушения и осуществлять административное задержание» утверждает перечень должностных лиц, правомочных составлять такие протоколы.

Порядок составления и сведения, необходимые для занесения в протокол об АП закреплены в ст. 28.2 КоАП РФ.

В соответствии с УПК РФ неотложные следственные действия осуществляют таможенные органы - по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 189, 190, 193, 194, 226.1, 229.1 УК РФ;

К неотложным следственным действиям  относят: составление протокола  осмотра места происшествия, освидетельствование, допрос подозреваемых, свидетелей и потерпевших и т.д.

Согласно федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» оперативные таможни вправе осуществлять оперативно-розыскные мероприятия, перечень которых установлен ст. 6 федерального закона. Основания для проведения ОРМ закреплены ст. 7 ФЗ № 144-ФЗ.

Приказ ФТС России от 20.07.12 г. № 1471 «Об утверждении порядка действий должностных лиц таможенных органов при совершении операций с товарами, предельные сроки хранения (востребования) которых истекли» определяет действия должностных лиц таможенных органов при совершении операций со следующими категориями товаров:

1) являвшихся орудием совершения  или предметом административного  правонарушения, на которые наложен  арест, или изъятых в качестве  вещественных доказательств, в  отношении которых принято вступившее  в законную силу решение об  их возврате;

2) товаров, изъятых в соответствии с "частью 1 статьи 168" Закона о таможенном регулировании, срок хранения которых, предусмотренный "частью 4 статьи 168" Закона о таможенном регулировании, истек и др.